Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu
Obchodní firma | GARTAL Investment fund SICAV a.s. |
IČO | 05479819 |
Xxxxx | Xxxxxxx 0000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | B 21934 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti valnou hromadu, která se bude konat
dne 28.3.2022, od 11:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0
A. Pořad jednání
I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
III. Vzetí na vědomí záměru představenstva Společnosti uzavřít Smlouvu o zastavení podílu v obchodní společnosti ke Smlouvě o úvěru č. 211205414302, která má být uzavřena mezi Společností a Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti bere na vědomí záměr představenstva Společnosti uzavřít Smlouvu o zastavení podílu v obchodní společnosti ke Smlouvě o úvěru č. 211205414302, která má být uzavřena mezi Společností a Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704 |
Odůvodnění | Fio Banka, a.s., požaduje, aby o záměru představenstva Společnosti uzavřít výše uvedenou smlouvu byla informovaná valná hromady Společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen bance. |
Hlasování | Hlasovací právo je v tomto případě spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
IV. OSTATNÍ
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
V. ZÁVĚR
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Návrh smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a smlouva o přednostním splacení peněžitých dluhů v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 211205414302 je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
II. ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21.3.2022.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 10:45 hodin.
IV. HLASOVACÍ PRÁVO
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.
Datum podpisu 11.3.2022
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva XXXx. Xxxx Xxxxxx, zmocněný zástupce, v. r.
Plná moc
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocnitel“)
jako akcionář společnosti:
Obchodní firma | GARTAL Investment fund SICAV a.s. |
IČO | 05479819 |
Bytem/Xxxxx | Xxxxxxx 0000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | B 21934 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
zmocňuje tímto
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocněnec“)
aby:
• v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
o datum a čas konání valné hromady: 28.3.2022 od 11:00
o místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Valná hromada“)
• za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimiž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
• vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.
Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Datum podpisu ................................................
……………………………………………………………..
...............................
...............................
...............................
(úředně ověřený podpis)
Výše uvedené zmocnění přijímám.
Datum podpisu ................................................
……………………………………………………………..
...............................
...............................
...............................