SMLUVNÍ STRANY
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
Tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) tyto smluvní strany:
Obchodní firma: CEVYKO a.s.
I.
SMLUVNÍ STRANY
se sídlem: Xxxxxxxxx 00/0, Xxxxx, 000 00 Xxxxxxx
IČ: 085 99 254
Zastoupená: předsedou představenstva a dalším členem představenstva, nebo
dvěma členy představenstva společně
Bankovní spojení: 115-9942750287/0100
Zapsán v odd. B, vložka č. 11151 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen Společnost)
a
Člen představenstva:
Bytem na adrese:
RČ:
Bankovní spojení:
(dále jen člen představenstva)
II. PREAMBULE
Člen představenstva byl dne 21. 12. 2023 valnou hromadou zvolen do funkce člena statutárního orgánu Společnosti a tímto vzniknul mezi Společností a členem představenstva závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. OZ, pokud z této Smlouvy, Stanov Společnosti, nebo jiných ustanovení OZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů Společnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Na základě Xxxxxxx se člen představenstva zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena představenstva Společnosti s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí ve smyslu ust. § 159 OZ a ust. § 51 ZOK a s touto péčí řádného hospodáře: a) rozhodovat v představenstvu společně s ostatními členy představenstva o záležitostech Společnosti, které náleží do věcné působnosti představenstva Společnosti, b) obstarávat v zájmu Společnosti její záležitosti v souladu s rozhodnutími představenstva a valné hromady Společnosti a v součinnosti s ostatními členy představenstva vyvíjet činnost v rozsahu věcné působnosti představenstva Společnosti, spočívající zejména:
- v řádném obchodním vedení Společnosti,
- v řádném řízení závodu Společnosti,
- v zabezpečování řízení podnikatelské činnosti a zajišťování provozních záležitostí Společnosti,
- v zajišťování řádného vedení účetnictví Společnosti,
- v řádném zabezpečování plnění výrobních a obchodních záležitostí souvisejících s činností Společnosti, dle předmětu jejího podnikání,
- v provádění usnesení valné hromady Společnosti v souladu se zákonem a stanovami,
- v předkládání dozorčí radě k přezkoumání: a) řádné, mimořádné, popřípadě i mezitímní účetní závěrky, a to vždy v konsolidované i nekonsolidované formě, b) návrhu na rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo úhradu ztráty a c) zpráv představenstva podle ustanovení § 82 ZOK, v případech a ve lhůtách stanovených zákonem.
2. Společnost souhlasí, aby člen představenstva pro Společnost zařizoval záležitosti Společnosti v rozsahu působnosti člena představenstva Společnosti, v součinnosti s ostatními členy představenstva Společnosti.
IV.
ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A TANTIÉMY
1. Členu představenstva za členství a výkon funkce v představenstvu Společnosti nenáleží žádná odměna, pokud valná hromada Společnosti v souladu s právními předpisy nerozhodne jinak.
2. Členu představenstva náleží pouze finanční plnění ve výši 700,-Kč v souvislosti s každou jeho účastí na jednáních představenstva společnosti CEVYKO a.s., nejvýše však do úhrnné výše 10.000,-Kč ročně.
3. Finanční plnění dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se vyplácí bezhotovostním způsobem – převodem finančních prostředků na bankovní účet člena představenstva uvedený u jeho jména v záhlaví Xxxxxxx.
4. Členu představenstva za členství a výkon funkce v představenstvu nenáleží žádné věcné plnění, cestovní náhrady, výhody, ani plnění v podobě úhrad do systému penzijního připojištění, ani zvláštní odměny ve smyslu ust. § 60 písm. c) ZOK.
5. Členu představenstva nenáleží tantiémy, jakožto podíl člena představenstva na zisku Společnosti stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a určeného valnou hromadou Společnosti k rozdělení mezi členy představenstva.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI
1. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.
2. Člen představenstva zastupuje Společnost při právním jednání v souladu s čl. 9 Xxxxxx společně s dalším členem představenstva. Samostatně je člen představenstva oprávněn zastupovat Společnost jen jako její zmocněnec, na základě speciální plné moci udělené mu Společností k určitému, v plné moci specifikovanému právnímu jednání.
3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu Společnosti. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členu představenstva blízkých, nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada, nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce až do doby
než pominou důvody střetu zájmu.
4. Hodlá-li člen představenstva uzavřít se Společností smlouvu, která není smlouvou uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi představenstva blízkou, nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může valná hromada nebo dozorčí rada zakázat.
5. Člen představenstva je povinen se účastnit každého zasedání a rozhodování představenstva Společnosti, vyjma případu, kdy je jeho nepřítomnost na zasedání představenstva omluvena.
6. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 441 ZOK, neurčí-li stanovy Společnosti jinak. Pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence jsou pro členy představenstva závazně upraveny v čl. 20 Stanov a dále v ust. § 54 a násl. ZOK a v ust. § 441 a násl. ZOK.
7. Další povinnosti člena představenstva jsou obsaženy ve Stanovách Společnosti a dále v zákonu č. 90/2012 Sb. a zákonu č. 89/2012 Sb.
VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smlouva vzniká okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 59 ZOK tuto Smlouvu schvaluje valná hromada. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je schválená Smlouva účinná ode dne jejího uzavření.
2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany ujednaly, že smluvní vztah založený smlouvou trvá po dobu, po kterou člen představenstva bude vykonávat funkci člena statutárního orgánu Společnosti.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
V Havířově, dne 21. 12.2023
ZA SPOLEČNOST ČLEN PŘEDSTAVENSTVA