P O Z V Á N K A NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti DATRON, a.s., se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem ve složce B, oddíl 1680 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat

ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 10:00 hodin.

v sídle Společnosti na adrese: Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Xxxx.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Vyjádření představenstva dle § 407/2 ZOK:

- Z důvodu organizace průběhu valné hromady je nutné zvolit její orgány

2. Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované a související změna stanov Společnosti Návrh usnesení:

1) Valná hromada schvaluje přeměnu všech společností emitovaných akcií ze stávajících listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno.

2) Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti:

1. Stávající znění Článku 2 odstavce 2.2. – Akcie společnosti, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2. Akcie společnosti

Všechny akcie společnosti zní na jméno. Akcie společnosti jsou jednak kmenové, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a prioritní, se kterými nejsou spojena práva hlasovat na valné hromadě, ale přednostní práva na vyplacení prioritní dividendy ve výši určené v těchto stanovách.

Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie celkovém počtu 462 kusů, tj. čtyři sta šedesát dva kusů, a to tak, že:

- 150 kusů, tj. slovy: jedno sto padesát kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě 2.660,- Kč, tj. slovy: dva tisíce šest set šedesát korun českých,

- 78 kusů, tj. slovy: sedmdesát osm kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě 21.000,-Kč, tj. slovy: dvacet jedna tisíc korun českých.

- 3 kusy, tj. slovy: tři kusy, prioritních akcií je v nominální hodnotě 21.000,-Kč tj. slovy: dvacet jedna tisíc korun českých

- 150 kusů, tj. slovy: jedno sto padesát kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě 912,- Kč, tj. slovy: devět set dvanáct korun českých,

- 81 kusů, tj. slovy: osmdesát jedna kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě 7.200,- Kč, tj. slovy: sedm tisíc dvě stě korun českých,

Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. S výjimkou akcií prioritních je s každou akcií spojeno hlasovací právo.

2. Stávající znění Článku 2 odstavce 2.3. – Práva spojená s akciemi na jméno, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.3. Práva spojená s akciemi

2.3.1. Práva spojená s akcií na jméno vydanou jako zaknihovaný cenný papír je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti, mimo jiné též proto, že byl proveden v rozporu s pravidly zakotvenými ve stanovách.

2.3.2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jinak veřejně obchodovatelné. Akcionář je oprávněn své akcie převést pouze se souhlasem představenstva společnosti. Souhlas dle předchozí věty je nutný rovněž k zastavení akcií. Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným zejména v § 269 zákona o obchodních korporacích.

2.3.3. Převod akcií je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

2.3.4. Akcionář společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro společnost evidenci emise zaknihovaných akcií, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný a účinný převod akcií, upravené stanovami a příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro zápis smluvního zástavního práva k akciím na jméno, vydaným jako zaknihované cenné papíry.

2.3.5. Ustanoveními předchozích bodů není dotčena povinnost společnosti vést seznam akcionářů a povinnost akcionářů neprodleně oznámit společnosti převod či přechod akcií na jméno, vydaných jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat výpisem z účtu vlastníka akcií, vedeného osobou, která pro společnost vede evidenci zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě přechodu vlastnického

práva k akciím též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny osvědčující přechod vlastnického práva k akciím na jméno vydaným jako zaknihované cenné papíry.

2.3.6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje mimo náležitostí uvedených v článku 3 bodu 3.2.3. stanov také uvedení rozhodného dne k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.

2.3.7. S kmenovými akciemi společnosti je spojeno právo hlasovat na valné hromadě a všechna další práva a povinnosti vyplývající z úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o cenných papírech včetně práva akcionáře na vyplacení dividendy zbývající po vyplacení prioritních dividend.

2.3.8. S prioritními akciemi společnosti není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, náleží jim však právo akcionáře na vyplacení prioritní dividendy včetně ostatních práv a povinnosti vyplývající z úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o cenných papírech.

2.3.9. Výše prioritní dividendy se určí tak, že se z celkového objemu dividendy za konkrétní hospodářské období nejprve určí částka, která připadne na 1,-Kč jmenovité hodnoty všech akcií. Tato částka se následně vynásobí koeficientem 8,34 (slovy:osm celých třicet čtyři desetin) a jmenovitou hodnotou prioritní akcie a výsledná částka představuje výši prioritní dividendy k vyplacení akcionáři na prioritní akcii. Prioritní dividenda musí být vyplacena vždy přednostně před dividendou připadající na kmenové akcie.

2.3.10. Objem dividendy zbývající po vyplacení prioritních dividend se rozdělí na akcionáře kmenových akcií poměrem jmenovité hodnoty kmenové akcie k jmenovité hodnotě všech kmenových akcií.

2.3.11. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.

2.3.12. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené a schválené ke dni uzavření smlouvy o odkoupení akcie připadajícího na tuto akcii; cenu za převod akcií musí společnost akcionáři vyplatit nejpozději do 4 (slovy čtyř) let od schválení příslušné účetní uzávěrky, a to v rovnoměrných měsíčních splátkách, nedohodne-li se představenstvo a akcionář ve smlouvě o odkoupení akcie jinak. Podmínkou převodu akcie na jméno na jiného akcionáře či třetí osobu je tedy písemný souhlas představenstva společnosti s takovým převodem. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

2.3.13. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Mezi samostatně převoditelná práva (tedy práva, která lze „odpojit od akcie“ a samostatně s nimi disponovat, jinými slovy ponechat si akcii a samostatně převoditelné právo převést na třetí osobu) patří právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky a pokud společnost dala příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva spojeného se zaknihovanou akcií do evidence zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo registrací převodu v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

2.3.14. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, její jmenovitá hodnota a označení druhu akcie, kterou akcionář vlastní, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a změny těchto údajů a záznam o převodu. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká.

3) Akcionáři jsou povinni odevzdat listinné akcie na jméno, které vlastní, a to do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí valné hromady v Obchodním věstníku.

4) Akcionář odevzdá své akcie v sídle společnosti na adrese Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Lípa v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 hodin po telefonické dohodě s Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx. O předání akcií bude sepsán protokol.

5) Valná hromada vyzývá akcionáře aby si zřídili majetkové účty vlastníků cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.. Zřízení účtů je možné pouze prostřednictvím účastníků CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry). Seznam účastníků CDCP se nachází na adrese Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (xxx.xxxx.xx).

6) Pro zaknihování cenného papíru je akcionář povinen sdělit společnosti následující údaje:

1. Číslo majetkového účtu akcionáře.

2. Kód účastníka CDCP.

3. Rodné číslo akcionáře.

Odůvodnění návrhu:

- S ohledem na nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který

stanovuje ve svém ustanovení § 48 odst. 7 možnost pro zadavatele veřejné zakázky vyloučit akciovou společnost v případě, že nemá výlučně zaknihované akcie, navrhuje představenstvo, aby valná hromada společnosti rozhodla o přeměně akcií ze stávajících listinných akcií na zaknihované akcie.

- Předmětem změny stanov společnosti je výlučně přeměna listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno.

- Jmenovité hodnoty akcií a jejich počty zůstávají zachovány beze změny.

- Práva akcionářů zůstávají beze změny.

3. Ostatní záležitosti, informace od ředitele společnosti.

4. Závěr.

Prezence delegátů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci bude ověřena totožnost delegátů, nebo jejich zmocněnců. Plné moci budou při prezenci odevzdány a budou tvořit přílohu k listině přítomných delegátů. Náklady vzniklé z účasti na valné hromadě si hradí každý delegát sám.

Návrh změny stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Informace týkající se valné hromady společnosti jsou též k dispozici na webových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci „O společnosti. – Pro akcionáře – Aktuality“

V České Xxxx 3. října 2016

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

předseda představenstva místopředseda představenstva