Změna číslo 1/2020 Koeficientu odměny a výše podílu za zisku
Změna číslo 1/2020 Koeficientu odměny a výše podílu za zisku
Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž ze dne 20. 4. 2011
1. V souladu s článkem 33 - Odměny a podíly na zisku členů orgánů společnosti platných stanov se stanovují tyto zásady pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Odměňování členů orgánů společnosti je součástí smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada a náleží těm členům orgánů společnosti, o kterých tak stanoví z.č. 159 / 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Každému členu představenstva a dozorčí rady náleží za výkon funkce v orgánech společnosti odměna, která zohledňuje ztrátu času věnovanou činnosti pro společnost, význam této činnosti a míru osobní zodpovědnosti, která vyplývá ze znění § 51 a 52, zákona č. 90/2012 zákona o obchodních korporacích.
3. Odměna je stanovena jako měsíční částka, která bude členům představenstva a dozorčí rady vyplácena vždy po ukončení měsíce v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti v následujícím měsíci na účet člena v peněžním ústavu.
4. Měsíční odměna člena představenstva a dozorčí rady bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:
O = koef. X P
O – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč koef. – koeficient propočtu
P – plánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav zaměstnanců na toto období.
a) takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní dle zákona o dani z příjmu v platném znění
b) v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou odměny za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.
c) koeficienty propočty měsíční odměny pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady se mění takto :
Název funkce | Původně | Nově snížený o 30% |
Předseda představenstva | 0,58 | 0,41 |
Místopředseda představenstva | 0,58 | 0,41 |
Člen představenstva | 0,58 | 0,41 |
Předseda dozorčí rady | 0,48 | 0,34 |
Místopředseda dozorčí rady | 0,48 | 0,34 |
Člen dozorčí rady | 0,48 | 0,34 |
V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část odměny za období, po které svou funkci vykonával.
d) Členu představenstva a dozorčí rady náleží podíl na zisku společnosti v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku a mění se takto:
Název funkce | Původně | Nově snížený o 30% |
Předseda představenstva | 3% | 2,1% |
Místopředseda představenstva | 2% | 1,4% |
Člen představenstva | 2% | 1,4% |
Předseda dozorčí rady | 2% | 1,4% |
Místopředseda dozorčí rady | 1% | 0,70% |
Člen dozorčí rady | 1% | 0,70% |
Změna Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž ze dne 20. 4. 2011 nabývá účinnosti schválení valnou hromadou dne 29.6. 2020.
V Kroměříži dne 2020
……………………………………..
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx předseda představenstva
Dohoda číslo 1 o změně
smlouvy o výkonu funkce člena představenstva spočívající ve změně koeficientu měsíční odměny a změně výše podílu na zisku
Úplné znění smlouvy po provedení jejich změn Smluvní strany
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,
IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. vložka 1147, zastoupená Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva
(dále jen „společnost“) a
Pan: ……………….
(dále jen „člen představenstva“)
uzavírají dohodu č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ze dne 29.6. 2020 uzavřené ve shodě s ustanovením § 59 a násl. zákona číslo. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že mění výši koeficientu měsíční odměny za výkon funkce a výši podílu na zisku sjednaných v článku III. a zároveň vyhotovují úplné znění smlouvy po provedení jejich změn takto:
Článek I. Úvodní ujednání
1. Pan ………………… byl zvolen členem představenstva společnosti valnou hromadou konanou dne 11.6. 2019, pro čtyřleté funkční období.
Článek II. Obsah výkonu funkce
1. Člen představenstva je povinen v záležitostech příslušejících představenstvu jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi při zachování potřebné loajality ke společnosti tak, aby šlo o jednání s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 51 a § 52 zákona o obchodních korporacích.
2. Člen představenstva je povinen účastnit se zasedání představenstva v termínech a místě určeném pozvánkou, účastnit se jednání o záležitostech spojených s rozhodováním statutárního orgánu, včetně hlasování o předložených návrzích a rozhodnutích.
3. Člen představenstva je oprávněn vyžádat si příslušné informace či podklady důležité pro rozhodování či posouzení projednávaných záležitostí a věcí spojených s jeho postavením a za tím účelem se obrátit na předsedu představenstva o jejich zajištění.
4. Člen představenstva je oprávněn vyžádat si účast určených zaměstnanců společnosti k podání informací či předložení listin, dokumentů či jiných písemností důležitých pro posouzení předmětných záležitostí prostřednictvím předsedy představenstva.
5. Člen představenstva postupuje při výkonu funkce v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, stanovami, ostatními předpisy, jednacím řádem představenstva a usnesením valné hromady, které stanoví další práva a povinnosti.
6. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
7. Člen představenstva se zavazuje sdělit společnosti bezodkladně změny, které se týkají této smlouvy o výkonu funkce.
Článek III. Odměňování člena představenstva
1. Za výkon funkce člena představenstva náleží měsíční odměna ve výši ,- Kč
dle výpočtu:
a) Měsíční odměna člena představenstva bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:
O = koef. x P
O – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč
koef. – koeficient propočtu
P – plánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav zaměstnanců na toto období.
Takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní podle zákona o dani z příjmu v platném znění.
b) v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.
Na základě změny Zásad pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválenou valnou hromadou společnosti ze dne 29. 6. 2020 se mění koeficient propočtu měsíční odměny a to tak, že nadále platí níže uvedená výše:
Koeficienty propočty měsíční odměny pro jednotlivé členy představenstva:
Předseda představenstva | 0,41 |
Místopředseda představenstva | 0,41 |
Člen představenstva | 0,41 |
V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část odměny za období, ve kterém svou funkci vykonával.
Výpočet byl schválen valnou hromadou společnosti dne 20. 4. 2011 a změna výše koeficientu valnou hromadou ze dne 29. 6. 2020. Odměna je vyplácená po ukončení příslušného měsíce v následujícím měsíci a to v termínu stanoveném pro výplatu mzdy zaměstnanců společnosti a je poukázána na účet člena představenstva sdělený společnosti.
2) Členu představenstva náleží podíl na zisku společnosti v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku dle zásad stanovených, který se mění takto:
Předseda představenstva | 2,1% ze zisku po zdanění |
Místopředseda představenstva | 1,4% ze zisku po zdanění |
Člen představenstva | 1,4% ze zisku po zdanění |
V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část podílu na zisku za období, ve kterém svou funkci vykonával.
3. Členu představenstva náleží náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, a to v rozsahu a ve výši stanovené zákoníkem práce a dále plnění v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů soukromých společností.
4. Plnění uvedená v článku III. této smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
Článek IV. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání funkce člena představenstva.
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro akciovou společnosti nevhodná. Odstupující člen oznámí odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
3. Smlouva o výkonu funkce vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti, stejně tak i její změny, a její schválení bylo doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 1. a schválení dohody č. 1 o změně smlouvy bude doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 3.
4. Dohoda č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena představenstva spočívající ve změně výše koeficientu a změně výši podílu na zisku byla schválená valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020, a tímto dnem se stává účinnou. Měsíční odměna za měsíc červen 2020 bude
vyplacená ve výši dle znění smlouvy před její změnou a podíl na zisku za rok 2020 bude vyplacen v závislosti na usnesení valné hromady o rozdělení zisku za rok 2020 a na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady tak, že za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bude podíl na zisku vypočten ve výši dle znění smlouvy před touto změnou a za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 bude podíl na zisku vypočten ve výši dle této změny
5. Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Příloha č. 1 a č. 3 dle textu smlouvy
Příloha č. 2 – Prohlášení členů představenstva, týkající se zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění (zákon o střetu zájmů)
V Kroměříži dne: V Kroměříži dne:
…………………..…………. …..……………………………….. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen představenstva
předseda představenstva
Dohoda číslo 1
o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí spočívající ve změně koeficientu měsíční odměny a změně výše podílu na zisku
Úplné znění smlouvy po provedení jejich změn Smluvní strany
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kojetínská 366/64, 767 01 Kroměříž
IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. xxxxxx 1147 zastoupená Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva
(dále jen „společnost“) a
Pan ……………………………
(dále jen „člen dozorčí rady “)
uzavírají dohodu č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 29.6. 2020 uzavřené ve shodě s ustanovením §59 a násl. zákona číslo. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že mění výši koeficientu měsíční odměny za výkon funkce a výši podílu na zisku sjednaných v článku III. a zároveň vyhotovují úplné znění smlouvy po provedení jejich změn takto:
Článek I. Úvodní ujednání
1 Pan byl zvolen členem dozorčí rady společnosti valnou hromadou
konanou dne 11.6. 2019, pro čtyřleté funkční období.
Článek II. Obsah výkonu funkce
1. Člen dozorčí rady je povinen v záležitostech příslušejících dozorčí radě jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi při zachování potřebné loajality ke společnosti tak, aby šlo o jednání s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 51 a § 52 zákona o obchodních korporacích.
2. Člen dozorčí rady je povinen účastnit se zasedání dozorčí rady v termínech a místě určeném pozvánkou, účastnit se jednání o záležitostech spojených s rozhodováním statutárního orgánu, včetně hlasování o předložených návrzích a rozhodnutích.
3. Člen dozorčí rady je oprávněn vyžádat si příslušné informace či podklady důležité pro rozhodování či posouzení projednávaných záležitostí a věcí spojených s jeho postavením a za tím účelem se obrátit na předsedu dozorčí rady o jejich zajištění.
4. Člen dozorčí rady je oprávněn vyžádat si účast určených zaměstnanců společnosti k podání informací či předložení listin, dokumentů či jiných písemností důležitých pro posouzení předmětných záležitostí prostřednictvím předsedy dozorčí rady.
5. Člen dozorčí rady postupuje při výkonu funkce v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, stanovami, ostatními předpisy, jednacím řádem představenstva a usnesením valné hromady, které stanoví další práva a povinnosti.
6. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
7. Člen dozorčí rady se zavazuje sdělit společnosti bezodkladně změny, které se týkají této smlouvy o výkonu funkce.
Článek III. Odměňování člena dozorčí rady
1. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží měsíční odměna ve výši dle výpočtu
a) Měsíční odměna člena dozorčí rady bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:
O = koef. x P
O – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč koef. – koeficient propočtu
P – plánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav pracovníků na toto období.
Takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní podle zákona o dani z příjmu v platném znění.
b) v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.
Na základě změny Zásad pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválenou valnou hromadou společnosti ze dne 29. 6. 2020, se mění dosavadní koeficient propočtu měsíční odměny a to tak, že nadále platí níže uvedená výše takto:
Koeficienty propočtu měsíční odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady:
Předseda dozorčí rady | 0,34 |
Místopředseda dozorčí rady | 0,34 |
Člen dozorčí rady | 0,34 |
V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu dozorčí rady alikvotní část odměny za období, ve kterém svou funkci vykonával.
Výpočet byl schválen valnou hromadou společnosti dne 20. 4. 2011 a valnou hromadou společnosti dne 29.6. 2020. Odměna je vyplácená po ukončení příslušného měsíce v následujícím měsíci v termínu stanoveném pro výplatu mzdy zaměstnanců společnosti a je poukázána na účet člena dozorčí rady sdělený společnosti.
2. Členu dozorčí rady náleží podíl na zisku v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku dle zásad stanovených, který se mění takto:
Předseda dozorčí rady | 1,40% ze zisku po zdanění |
Místopředseda dozorčí rady | 0,70%ze zisku po zdanění |
Člen dozorčí rady | 0,70%ze zisku po zdanění |
V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu dozorčí rady alikvotní část podílu na zisku za období, ve kterém svou funkci vykonával.
3. Členu dozorčí rady náleží náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, a to v rozsahu a ve výši stanovené zákoníkem práce a dále plnění v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů soukromých společností.
4. Plnění podle smlouvy o výkonu funkce, článku III. se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.
Článek IV. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání funkce člena dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro akciovou společnosti nevhodná. Odstupující člen oznámí odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
3.Tato smlouva o výkonu funkce vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti, stejně tak i její změny, a její schválení bylo doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 1. a schválení dohody č. 1 o změně smlouvy bude doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno k tomuto úplnému znění smlouvy jako příloha č. 3.
4. Dohoda č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady spočívající ve změně výše koeficientu a změně výši podílu na zisku byla schválená valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020, a tímto dnem se stává účinnou. Měsíční odměna za měsíc červen 2020 bude
vyplacená ve výši dle znění smlouvy před její změnou a podíl na zisku za rok 2020 bude vyplacen v závislosti na usnesení valné hromady o rozdělení zisku za rok 2020 a na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady tak, že za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bude vypočten podíl na zisku ve výši dle znění smlouvy před touto změnou a za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 bude podíl na zisku vypočten ve výši dle této změny
5. Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Příloha č. 1 a č. 3 dle textu smlouvy
Příloha č. 2 – Prohlášení členů dozorčí rady, týkající se zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění (zákon o střetu zájmů)
V Kroměříži dne: V Kroměříži dne:
…………………..…………. …..………………………………..
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen dozorčí rady
předseda představenstva