STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
1. Obchodní firma
1.1. Obchodní firma společnosti zní: KARO INVEST a.s. -------------------------------------
2. Sídlo společnosti
2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha.
3. Pỉedmět podnikání (činnosti)
3.1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor--
3.2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
4. Jednání za společnost
4.1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. ----------------------
5. Výše základního kapitálu
5.1. Základní kapitál společnosti činí 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých).
6. Akcie
6.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3 900 000 (tři miliony devět set tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).
6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas na valné hromadě.
6.3. Převoditelnost akcií není omezena. --------------------------------------------------------
7. Orgány společnosti
7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----------------------------------
7.2. Orgány společnosti jsou:
7.2.1. Valná hromada.
7.2.2. Představenstvo.
7.2.3. Dozorčí rada.
8. Způsob svolávání valné hromady
8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. -----------------------------------
8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
8.3. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů
8.4. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti xxxxx://xxxx-xxxxxxx.xxx. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. ----------
8.5. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.
8.6. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. --------------------------
8.7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
8.8. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
8.9. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx. ------------------------------
8.10. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny těch údajů o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -------------------------------------------------
9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -------------------------------------------------
9.1.1. firmu a sídlo společnosti,
9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, ----------------------------------
9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, ------------
9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, ---------------------------------------
9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. ------------------------------------
9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ------------------
10. Působnost valné hromady
10.1. Do působnosti valné hromady náleží: -----------------------------------------------------
10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ------------------------------------------
10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----------
10.1.5. volba a odvolání členů představenstva, -------------------------------------------
10.1.6. volba a odvolání členů dozorčí rady, ------------------------------------------------
10.1.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----
10.1.8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
10.1.9. rozhodnutí o stanovení tantiém, ----------------------------------------------------
10.1.10. schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----------------------
10.1.11. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, ------------
10.1.12. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
10.1.13. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, --------------------------------------
10.1.14. jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, --------------------------
10.1.15. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ------------------------------
10.1.16. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ---------------------
10.1.17. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -------------------------------
10.1.18. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
10.1.19. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
10.1.20. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
10.1.21. udělování zásad dozorčí radě, -------------------------------------------------------
10.1.22. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -------------------------------------------
10.1.23. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
10.1.24. udělování souhlasu s převodem akcií společnosti na jinou osobu než akcionáře společnosti.
10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
11. Způsob rozhodování valné hromady --------------------------------------------------------
11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % základního kapitálu. ----------------------------
11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. ------
11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
11.4. Hlasování probíhá zvednutím ruky, popř. hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle usnesení přijatého na valné hromadě. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
11.5. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým způsobem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. ------------------------------------------
11.6. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a příp. s uvedením podmínek pro hlasován í s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
12. Účast na valné hromadě
12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. -------------------------------------------
12.2. Při hlasování na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, ze kterého bude vyplývat jeho oprávnění jednat za společnost.
12.3. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. ----------------------------
13. Počet členů a funkční období pỉedstavenstva --------------------------------------------
13.1. Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva.
13.2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----------------------
13.3. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
13.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.
13.5. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
14. Působnost pỉedstavenstva
14.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----------------------------------------
14.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. ------------------------------------
14.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----------------------------------------------
14.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 14.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
14.5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. -------------------
15. Zákaz konkurence
15.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
16. Počet členů a funkční období dozorčí rady ------------------------------------------------
16.1. Dozorčí rada má dva členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
16.2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. ------------------------------------
16.3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.-----------------------------------------
16.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen.
16.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -------------------------------------------
16.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti.
17. Působnost dozorčí rady
17.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. ------------------------------------------------
17.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
17.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----------
17.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
17.5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
17.6. Dozorčí rada zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
17.7. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -------------------------------------------------
17.8. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti.
17.9. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. ----------------------------------------
17.10. Člen dozorčí rady se účastní valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členu dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. ----------
18. Zákaz konkurence
18.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
19. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti ----------------------------------
19.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. ----
19.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. --------------------------------------
19.3. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vzniká těm osobám, které jsou akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků, kterým je desátý pracovní den po konání valné hromady. Společnost oznámení o schválení dividendy či tantiémy uveřejní na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před tímto rozhodným dnem, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
19.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. ------------------------------------------
19.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -------------------
20. Změny základního kapitálu, finanční asistence ----------------------------------------
20.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----------------------------
20.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
20.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. ----------------------------------------
20.4. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.
20.5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.
20.6. Společnost vytváří sociální fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za předchozí kalendářní rok. Sociální fond je každoročně doplňován o částku ve výši odpovídající maximálně 3 % z čistého zisku společnosti, až do dosažení výše fondu odpovídající 1 % základního kapitálu společnosti. O použití tohoto fondu ve prospěch zaměstnanců společnosti rozhoduje představenstvo společnosti. -----------------------------
21. Postup při doplňování a změně stanov ---------------------------------------------------
21.1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
Strana devátá
21.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
21.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.---------------
21.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. ---------
22. Zákonný režim
22.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. ----------------------------------------