VEDTÆGTER FOR
VEDTÆGTER FOR
ARWOS DEPONI A/S
Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404
1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
1.1 Selskabets navn er ARWOS Deponi A/S.
1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune.
1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed med affaldsdeponering i henhold til lovgivningen herom, herunder affaldsdeponeringsvirksomhed i Aaben- raa Kommune, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksom- hed, og at eje aktiver, herunder anlæg, forbundet med sådan virksomhed.
Side 2
2. SELSKABETS KAPITAL
2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
2.5 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplys- ning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier.
3. GENERALFORSAMLINGER
3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktio- nærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal af- holdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Er- hvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 må- neder efter regnskabsårets udløb.
3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet em- ne, senest 2 uger efter det er forlangt.
3.4 Generalforsamlingen i ARWOS Holding A/S skal - forud for endelig vedta- gelse i selskabet - godkende enhver væsentlig beslutning om forhold af fæl- les økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Aabenraa Kommune.
Side 3
3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhand- lingsprotokollen.
4. BESTYRELSE OG DIREKTION
4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Be- styrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksom- hed.
4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 generalforsamlingsvalgte bestyrel- sesmedlemmer valgt blandt Byrådets medlemmer. Herudover kan general- forsamlingen vælge yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen, der ikke sid- der i Byrådet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand udpeges ligeledes af gene- ralforsamlingen.
4.3 Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. de- cember 2013 ved døgnets udgang. På ekstraordinær generalforsamling af- holdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsam- lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014.
Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrel- sens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Aabenraa Kommune har konsti- tueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar året efter valg af byrådet. Samtidigt afgår de hidtidigt fungerende generalforsamlings- valgte bestyrelsesmedlemmer.
4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
4.6 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.7 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nød- vendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
4.8 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
4.9 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hæn- delser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
4.11 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herun- der om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overve- jelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mel- lem bestyrelse og aktionærerne.
4.12 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. TEGNINGSREGEL
5.1 Selskabet tegnes som minimumaf den samlede bestyrelse, af bestyrelses- formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesforman- den og en direktør i forening.
6. REVISION
6.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret eller registreret revi- sor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
7. REGNSKABSÅRET
7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. ja- nuar 2010 til 31. december 2010.
8. OFFENTLIGHED
8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordi-
Side 4
nære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før gene- ralforsamlingens afholdelse.
9. EJERSTRATEGI
9.1 Selskabet følger den af Aabenraa Kommune udarbejdede ejerstrategi, der bl.a. omhandler krav om at selskabet følger kommunens gældende kom- muneplan, miljøpolitik, medarbejderpolitik o.lign.
10. SELSKABETS OPLØSNING
10.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til affaldsde- poneringsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.
Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 24. juni 2010 og senere ændret på sel- skabets ordinære generalforsamling afholdt den [] 2012..
Side 5
Som dirigent:
Xxxxx Xxxxxxxxxx Kommunaldirektør [navn]
[titel]