Aalborg Kommune

Aalborg Zoo har – med hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt i bem. til § 4 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg – også samarbejdsaftale med Kulturministeriet. Nærværende aftale er afstemt med anden aftale i det omfang, det er rele- vant og således, at der ikke er interessekonflikt eller unødige sagsgange.

1.2. Aftalens formål

Aftalen fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Aalborg Zoo samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalen indgår i kommunens al- mindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til Aalborg Zoo, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt.

Aftalens udgangspunkt er:

• Aalborg Kommunes Administrativ forskrift nr. 26 (Bilag 1)

• Aalborg Zoos strategi udarbejdet i 2012 (Bilag 2), hvis hovedlinjer fortsat er gældende

• Den i forlængelse heraf i 2015 offentliggjorte masterplan for havens udvikling frem mod 2030 (Bilag 3)

• Den i 2016 udarbejdede med en plan for realisering af spydspidsprojektet Ekspedition Sikumiut (Bilag 4).

Aftalen tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for 2013-2018 og i Aalborg Zoos formål og opgave, jf. zoos vedtægter (Bilag 5).

Aftalen skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte Aalborg Zoos tilbud. Aftalen giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i zoo et fælles afsæt for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalen omfatter.

Indeværende aftale er en videreudvikling af et mangeårigt samarbejde mellem Aalborg Kom- mune og Aalborg Zoo.

1.3. Den juridiske ramme

Aalborg Zoo er en selvejende institution støttet af Aalborg Kommune. Den selvejende instituti- on drives i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Administrativ Forskrift nr. 26.

Grunden hvorpå Aalborg Zoo driver sin aktivitet er ejet af Aalborg Kommune, og er stillet ve- derlagsfrit til rådighed for Aalborg Zoo.

1.4. Aftaleperiode

Aftalen mellem Aalborg Kommune og Aalborg Zoo indgås for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Nærværende aftale forelægges til politisk godkendelse i Aalborg Kommune og i zoos bestyrelse

e.l. Aftalen kan først træde i kraft efter, at den politiske godkendelse foreligger.

1.4.1. Genforhandling

Aftalen kan genforhandles, hvis der fx opstår konkrete forhold, som hverken Aalborg Zoo eller Aalborg Kommune har indflydelse på. Eksempelvis ved ændringer i lovgivning eller andre be- stemmelser eller ved påbud fra stat eller anden myndighed – denne opregning er ikke udtøm- mende.

Indeværende aftale genforhandles ordinært senest i 3. kvartal 2020.

1.5. Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse af aftalen fra Aalborg Zoos side kan Aalborg Kommune beslutte at det kommunale tilskud bortfalder. Det betragtes altid som misligholdelse:

• hvis budget og regnskab efter anmodning ikke fremsendes til godkendelse

• hvis virksomhedsplan efter anmodning ikke fremsendes

I særlige tilfælde ved grov eller gentagen misligholdelse kan Aalborg Kommune kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt.

2. Udvikling

2.1. Formål og profil for Aalborg Zoo

Aalborg Zoos formål og profil fremgår af de godkendte vedtægter. Det følgende er et uddrag:

MISSION

Aalborg Zoo skal bidrage til naturbevarelse ved at skabe kendskab til og forståelse for dyr og natur for dermed at påvirke holdninger og adfærd blandt gæsterne til gavn og glæde for natur og mennesker. Dette skal foregå via forskning, formidling og oplevelser centreret om havens dyr samt ved et kontinuerligt fokus på dyrevelfærd, naturbevaring og miljøbevidsthed. Aal- borg Zoo skal fokusere både nationalt og internationalt på forskning, formidling og naturbeva- ringsprojekter. Aalborg Zoo vil være en central kulturinstitution i Nordjylland.

VISION

Aalborg Zoo er en publikumsattraktion, hvorfor missionen skal realiseres via gæsterne. Haven og dens gæster skal interagere via gæsternes oplevelser og den formidling, de følelser og den indsigt, der ligger heri. Derfor er visionen for Aalborg Zoo, og dermed den retning haven skal arbejde hen imod, fokuseret mod gæsternes oplevelse af Aalborg Zoo.

Aalborg Zoo er…

En innovativ og sjov oplevelse med dyr

en oplevelse med indhold

et indhold med holdning

…til dig

Aalborg Zoo er en selvejende institution under ledelse af en bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget eller indstillet af Aalborg Byråd, Aalborg Universitet, turisthvervet, erhvervslivet og zoos personale.

2.1.1. Vedtægter

Aalborg Zoos vedtægter vedlægges aftalen (Bilag 5).

Aalborg Kommune skal godkende alle vedtægtsændringer i aftaleperioden.

2.2. Kulturpolitiske mål i Aalborg Kommune

Kulturpolitikken for Aalborg indeholder en række mål og indsatser til fremme af kulturlivet i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2017

Værdier og principper

Målsætninger

Indsatsområder

- Vilje og vovemod Mangfoldig- hed

- Kort vej

- Synlighed

- Midlertidighed

- Kvalitet i kunst og kultur

- Samarbejde

- Tværæstetik

- Samspil mellem kultur, fritid og sundhed

- Talenter og vækstlag

- Helhed og vækst

I Aalborg kan man møde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internatio- nalt niveau.

Flere skal bruge kulturlivet.

Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur.

- Åbne og inviterende tilbud

- Nye kulturelle udtryk og sam- arbejder

- Kulturlivet i lokale miljøer

- Talenter

- Vækst i erhvervslivet

- Offensive fortællinger

2.3. Strategiske målsætninger for aftalen

Aftalen mellem Aalborg Kommune og Aalborg Zoo tager afsæt i Aalborg Kommunes politiske mål og i zoos formål, og på denne baggrund bygger aftale på følgende fælles strategiske mål:

• At øge kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse

• At højne kvaliteten og brugertilfredsheden i Aalborg Zoos skoletjeneste

• At videreudvikle alternative undervisningstilbud målrettet børn og unge

• At øge fokus på EEP-arter (European Endangered Species Programme) og ESB-arter (European Stud Book) med henblik på at øge antallet af arter i haven samt styrke for- midlingen herom

• At målrette indsatsen for naturbevaring i såvel nationalt som internationalt samarbej- de på zoo-området

• At styrke Aalborg Zoo Conservation Foundation etableret i samarbejde med Aalborg Universitet

• At fastholde engagementet i nationale og internationale naturbevaringsorganisationer

• At udbygge samarbejdet med forskningsinstitutioner, herunder Aalborg Universitet

• At bevare en høj grad af gæstetilfredshed

• At øge fokus på integration

• At øge samarbejdet med lokale kulturinstitutioner

• At videreudvikle og gennemføre masterplanen

2.4. Aftalens individuelle udviklingsmål

Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2017- 2020, baseret på SMART (specifik, målbar, accepteret, realistisk og tidsafgrænset):

Nøgletal for resultatmål	År 1 2017	År 2 2018	År 3 2019	År 4 2020
At øge kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse
Øge antallet af gæster, antal	390.000	400.000	420.000	430.000
At højne kvaliteten og brugertilfredsheden i Aalborg Zoos skoletjeneste
Udarbejde et digitalt system for evaluering af alle under- visningsoplæg i skoletjenesten, årstal	X
Øge antallet af underviste i skoletjenesten, indeks	100	110	115	120
At videreudvikle alternative undervisningstilbud målrettet børn og unge
Udarbejde undervisningstilbud på flere niveauer i Zoomer- skole (sommer), årstal	X
Øge antallet af overnatninger, indeks	110	120	125	130
Øge antallet af eksterne aktører til Dansk Naturviden- skabsfestival, indeks	105	110	115	120
At øge fokus på EEP- og ESB-arter med henblik på at øge antallet af arter i haven samt styrke for- midlingen herom
Øge antallet af EEP og ESB-arter, antal	28	29	30	30
Udarbejde en strategi for indholdet af speaks i haven, særligt med fokus på EEP og ESB-arter, årstal		X
At målrette indsatsen for naturbevaring i såvel nationalt som internationalt samarbejde på zoo- området
Udarbejde en ny overordnet naturbevaringsstrategi, årstal		X
Synliggøre naturbevaring ved at tilknytte alle afdelinger et in situ naturbevaringsprojekt, antal		1		2
At styrke Aalborg Zoo Conservation Foundation
Øge det økonomiske bidrag til fonden, indeks	100	150	175	200
At fastholde engagementet i nationale og internationale naturbevaringsorganisationer
Fortsat medlemskab af DAZA, EAZA, WAZA etc.	X	X	X	X
At udbygge samarbejdet med forskningsinstitutioner
Øge antallet af samfinansierede medarbejdere med Aal- borg Universitet, antal	2	4	8	8
Indgå samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik Grønlands Universitet	X
Øge antallet af udgivne publikationer i videnskabelige tidsskrifter med zoo-medarbejdere som forfatter eller medforfatter, indeks	100	105	110	115
At bevare en høj grad af gæstetilfredshed
Øge gæstetilfredsheden i Topattraktioners årlige analyse, pct.	98,5	98,5	98,7	98,9
Øge samarbejdet med erhvervslivet gennem udvikling af et nyt sponsorkoncept, årstal		X
Øge og skærpe kommunikationen på de sociale medier, årstal	X	X	X	X
Etablere et korps af frivillige, antal	0	20	40	60

At øge fokus på integration
Øge antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, antal	4	5	7	9
I samarbejde med Integrationsrådet i Aalborg Kommune at styrke og videreudvikle konceptet for den årlige inte- grationsaften, herunder øge antallet af deltagere, indeks	100	110	115	120
At øge samarbejdet med lokale kulturinstitutioner
Øge antallet af årlige samarbejdsprojekter med lokale kulturinstitutioner, indeks	110	120	125	130
At videreudvikle og gennemføre masterplanen
Opføre Sikumiut – verdens eneste zoo-afdeling med grøn- landsk fokus, årstal	(X)	X	X	X
Indgå aftale med Aalborg Kommune om udvidelse af Aalborg Zoos areal, årstal			X
Indgå aftale med Aalborg Kommune om udvidelse af antallet af parkeringspladser, årstal			X

Status for udviklingsmålene oplyses i årsberetningerne og ved forespørgsel.

3. Drift

3.1. Tilskuddets størrelse og udbetaling

Byrådet i Aalborg Kommunes har besluttet at tildele Aalborg Zoo et årligt tilskud for de kom- mende budgetår. Det kommunale tilskud fordeler sig således:

Aalborg Kommunes driftstilskud til Aalborg Zoo, opgjort i nettotal

0000

x.xxx.xxx kr.

Aalborg Kommunes anlægstilskud til Aalborg Zoo, opgjort i nettotal

0000

x.xxx.xxx kr.

De kommunale drifts- og anlægstilskud udmeldes fra Sundheds- og Kulturforvaltningen efter vedtagelse af Aalborg Kommunes flerårsbudget i oktober måned. Udbetalingen af driftstil- skuddet sker i 2 rater medio januar og medio juli, mens anlægstilskuddet udbetales i januar.

Aalborg Kommune tilsigter budgetgaranti i aftaleperioden, men Byrådet kan i forbindelse med den årlige budgetplanlægning ændre tilskuddet for kommende år. Dette vil i givet fald medfø- re en konsekvensrettelse af aftalen. Ændringer i tilskudsbevillingen kan også ske ved anden genforhandling af aftalen.

3.2. Budget og regnskab

Aalborg Zoo skal senest den 1. december hvert år i aftaleperioden indsende et af bestyrelsen godkendt budget for det kommende regnskabsår til Sundheds- og Kulturforvaltningen med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele Aalborg Zoo virksomhed og zoo skal sikre, at budgettet er opstillet retvisende og efter god forvaltningsskik.

Aalborg Zoo skal senest den 1. maj hvert år i aftaleperioden indsende et af bestyrelsen god- kendt årsregnskab, jf. 3.5.

Aalborg Zoos bogføring og regnskab skal ske under hensyn til institutionens art og foretages i overensstemmelse med god regnskabsskik. Aalborg Zoo skal sikre betryggende regnskabs- og kassefunktioner.

Der henvises til Aalborg Kommunes Administrativ Forskrift nr. 26 (Bilag 1).

3.2.1. Adgang til Aalborg Kommunes IT

I det omfang Aalborg Zoo har adgang til Aalborg Kommunes net og fælles IT, er zoo forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes IT-sikkerhedspolitikker mv.

Aalborg Kommune oplyser Aalborg Zoo om ændringer i kommunens IT-sikkerhedspolitikker snarest muligt efter ændringernes vedtagelse.

3.3. Ledelse og bestyrelse

Aalborg Zoos direktør har ansvaret for den ledelsesmæssige, kulturfaglige og administrative drift af zoo.

Kommunen skal godkende fastlæggelsen og ændringer i lederens lønmæssige klassificering. Aalborg Zoo må derfor ved evt. opslag af lederstilling tage forbehold for, at den lønmæssige indplacering ikke kan meddeles før kommunens godkendelse heraf foreligger.

De politiske udpegede bestyrelsesmedlemmers rolle og mandat i bestyrelsen fremgår af Admi- nistrativ Forskrift nr. 26.

3.4. Personaleforhold

Udgifter til løn, pension og personale omfattes af tilskudsbevillingen og administreres af Aal- borg Zoos daglige ledelse.

Der er ikke fra kommunen fastlagt personalenormering, og antallet og finansieringen af ansat- te er alene et forhold mellem Aalborg Zoos ledelse og bestyrelse. Øvrige personaleforhold er alene et anliggende for zoos ledelse og bestyrelse.

3.5. Oplysningspligt, dialog og tilsyn

Aalborg Kommune skal have de informationer fra Aalborg Zoo, som muliggør, at kommunen kan føre tilsyn med, at tilskuddet er anvendt til formålet, samt information til brug for bevilling af fremtidige tilskud.

Følgende informationer er påkrævet:

• Årsregnskab og årsberetning, skal være Aalborg Kommune i hænde senest den 1. maj hvert år i aftaleperioden.

• Virksomhedsplan, skal fremsendes til Aalborg Kommune i forbindelse med godkendel- se af aftale.

Årsregnskabet skal være revideret og godkendt af bestyrelsen, og årsberetningen skal tage udgangspunkt i regnskabet, virksomhedsplanen og i samarbejdsaftalen med kommunen. Det skal fremgå af årsberetningen, hvor langt Aalborg Zoo er nået med virksomhedsplanens mål, og hvorvidt vilkårene for kommunens tilskud er opfyldt samt det økonomiske resultat (herun- der status, evt. budgetoverførelser, bemærkninger mm.). Årsberetningen danner grundlag for temadrøftelse i Sundheds- og Kulturudvalget samt for forhandling af aftalen.

Aalborg Zoo skal fremsende en virksomhedsplan i forbindelse med politisk behandling af den- ne aftale. Virksomhedsplanen skal understøtte foreningens formål og redegøre for aktuelle og konkrete tiltag, fremtidsplaner og visioner mm. Virksomhedsplanen skal foreligge inden poli- tisk godkendelse af samarbejdsaftalen.

Herudover kan Aalborg Kommune – til enhver tid – anmode Aalborg Zoo om alle de oplysnin- ger, som er nødvendige efter Aalborg Kommunes vurdering.

3.5.1. Ledelsesinformation og dokumentation

Aalborg Zoo skal i årsberetningen oplyse nøgletal for udvikling i egne aktiviteter og besøgstal (Bilag 6).

3.5.2. Kontaktperson

Sundheds- og Kulturforvaltningen udpeger en kontaktperson, hvortil Aalborg Zoo altid kan rette henvendelse vedr. dialog, sparring, rådgivning mm.

Kontaktpersonen varetager også den almindelige opfølgning på aftalen samt det kommunale tilsyn af det kommunale driftstilskud.

3.5.3. Dialog

Der er formaliserede møder mellem repræsentanter fra Sundheds- og Kulturforvaltningens ledelse og Aalborg Zoos ledelse.

Aalborg Zoo er i dialog med Sundheds- og Kulturudvalget efter aftale – fx ved temamøder, ved forhandling af aftale eller ved behov.

3.6. Sagsbehandling og borgerbetjening

Aalborg Zoo skal følge god forvaltningsskik ved sagsbehandling og i relation til brugere og bor- gere.

4. Underskrift

Aftalen er indgået og underskrevet den 2017 af:

For Aalborg Zoo:

For Aalborg Kommune:

Bestyrelsesformand

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx

Direktør

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Direktør

Xxxxx Xxxxxxxxx

Bilag

1) Aalborg Kommunes Administrativ forskrift nr. 26.

2) Aalborg Zoos strategi udarbejdet i 2012

3) Masterplan for Aalborg Zoos udvikling frem mod 2030

4) Plan for realisering af spydspidsprojektet Sikumiut

5) Aalborg Zoos vedtægter

6) Aalborg Zoos årsberetning

Document Metadata

Table of Contents

Aalborg Kommune

Document Metadata