INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VANDOMRÅDET

MELLEM Furesø Kommune Stiager 2

3500 Værløse

CVR-nr.: 29 18 83 27

("Kommunen")

OG Novafos Spildevand Furesø A/S Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 47 80 85

("Selskabet")

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BAGGRUND OG FORMÅL 3

2. RAMMEBETINGELSER 3

3. MÅL 4

4. OPFØLGNING OG VARIGHED 4

5. UNDERSKRIFTER 5

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav 2023

Bilag 2 Investeringsoversigt 2023-2026

Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2023.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2023. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

• Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.

• Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om pro- jekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

• Samarbejde om udarbejdelse af delområdeplan for bl.a. Farum og Hare- skovby

• Samarbejde om løsninger til nedbringelse af overløb fra oplandet til Fa- rum sø her i blandt LAR, udbygning af overløbskapacitet, separatkloake- ring mm.

• Udarbejder strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende mil- jøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2023.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2023 - 2026.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2023.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Sted:

For Kommunen:

Den: Sted:

For Selskabet:

Navn: Titel:

Navn: Titel:

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2023

S22-0787 D22-406186

Spildevand

Tabel 1: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Furesø A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsy- ningspligt i spildevandsplanen.	Kravspecifikationer udleveres til private byggemodnere, der øn- sker at indgå aftale med Novafos om overtagelse af afløbssyste- merne.	Under forudsætning af, at plan- grundlaget er på plads, har No- vafos været i dialog med bygge- modnere og etableret forsyning i tilpas tid i forhold til byggemodnin- gen.
A2.0	Klimatilpasse afløbssystemet op til serviceniveauet.	Arbejdet med delområdeplanen i Farum intensiveres. På baggrund af Delområdeplanen i Farum er der fastlagt en strategi for afløbs- systemet og planlægning af tiltag til klimatilpasning og reduktion af overløb er sat i gang. Der arbejdes med bæredygtighed i planlægningen i form af tiltag som midlertidige løsninger med hurtig effekt på reduktion af over- løb og permanente løsninger til klimatilpasning og reduktion af overløb.	Politikerne i Furesø kommunen har på baggrund af Novafos ana- lysearbejde fastlagt strategien for fremtidens afløbssystem for del- området Farum herunder behovet for bassiner. Rådgiver er fundet til planlægning af bl.a. tilbageholdelse af regn- vand for reduktion af overløb.
A2.1			Pilotprojekt med inddragelse af borgere til midlertidige tiltag (+5 år) for hurtig reduktion af overløb er planlagt og igangsat sammen

	Mål	Handling	Resultatkrav
			med Furesø Kommune for et om- råde i oplandet til Farum sø.
A2.2		Der udarbejdes delområdeplan for Hareskovby. På baggrund af Del- områdeplanen for Hareskovby skal der fastlægges en strategi for afløbssystemet og planlægning af tiltag til klimatilpasning og reduk- tion af overløb.	Rådgiver er i gang med analyse- arbejdet for Delområdeplan Hare- skovby. Under forudsætning af at der ikke er behov for at udarbejde en robusthedsanalyse for den hy- drauliske kapacitet i Tibberup Å i forbindelse med scenarier for se- paratkloakering vil delområdepla- nen være klar til forvaltningens ar- bejde med sagsfremstilling ved årsskiftet.
A3.0	Sikre bedre funktion ved eksiste- rende anlæg	Etablering af ny trykledning fra Søndersø pumpestation til Måløv Rens jf. trace i spildevandsplanen.	Trykledning er under projektering.
A3.1		Oprensning af regnvandsbassi- ner.	Oprensning af regnvandsbassin (sø80) ved Bogmosen er gennem- ført, og oprensning af regnvands- bassin (sø79) ved Kjeldgårdsvej er under planlægning.
A4.0	Indarbejde bæredygtigheds- aspekter i anlægsprojekter.	Novafos implementerer bæredyg- tighedsaspekter i planlægningen af min. 5 anlægsprojekter samlet set inden for Novafos’ område over perioden 2022-2023.	Kommunerne er blevet inviteret til en workshop om bæredygtighed i anlægsprojekter. Resultater, viden og erfaringer fra de første pilotpro- jekter er delt på den afholdte workshop.
A5.0	Bidrager til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udled- ningstilladelser til diverse recipien- ter i tæt samarbejde med Furesø Kommune	Novafos og Furesø Kommune har arbejdet på at tilvejebringe udled- ningstilladelser til diverse recipien- ter.

Tabel 2: Mål for Rens for Novafos Spildevand Furesø A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav
R1.0	Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles bæredygtig rensean- lægsstruktur i Roskilde Fjord op- land i samarbejde med kommu- nerne.	Novafos har på baggrund af Fre- derikssund kommunes godken- delse af placeringsanalysens re- sultat og kommunens anbefaling til placering af det fælles rensean- læg udarbejdet strukturplan for fælles rensestruktur for Ballerup, Egedal, Frederikssund og dele af Furesø og Herlev kommuner. Der er gennemført miljøvurdering og Natura 2000-vurdering for Ros- kilde Fjord.
R2.0	Etablere fælles rensestruktur i Øresund opland.	Novafos afsøger i samarbejde med Fredensborg Forsyning og kommuner muligheden for samar- bejde om etablering af nyt bære- dygtig fælles renseanlæg for de to forsyninger.	Novafos har i samarbejde med Fredensborg Forsyning og Fre- densborg Kommune undersøgt placeringsmuligheder for et fælles renseanlæg til de fem kommuner Allerød, Fredensborg, dele af Fu- resø, Hørsholm og dele af Ru- dersdal.
R3.0	Reducere klimaaftrykket fra ren- seanlæg	Novafos implementerer tiltag på renseanlæggene til reduktion af lattergasemissioner.	Novafos implementer styring til re- duktion af lattergasemission på Stavnsholt Renseanlæg på bag- grund af målingerne og strategien udarbejdet i 2022.
R3.1		Novafos implementerer tiltag på renseanlæggene til reduktion af metan emissioner.	Novafos gennemfører projekter til at optimere udnyttelsen af biogas på Stavnsholt Renseanlæg på baggrund af undersøgelser af bio- gasproduktionen gennemført i 2022.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

Side 1 | 2

S22-0787 D22-408302

Tabel 1: Budget 2023-2026 for Novafos Spildevand Furesø A/S (1.000 kr.)          

Estimat Budget Budget Budget Budget Reference til bilag 1

	31.03.22	0000	0000	0000	0000
Spildevand
Renseanlæg	14.850	7.800	6.500	4.250	5.250	R3.0 & R3.1
Puljeprojekter
Planlægning	2.850	3.000	3.000	3.000	2.950
Ledninger	6.500	6.700	6.650	6.650	6.650
Bassiner	2.250	2.000	3.000	3.000	3.000
Pumpestationer	12.850	10.450	5.650	5.650	5.650	A3.0
Byggemodninger	5.600	500	500	500	500	A1.0
Nye kloakstik	600	600	600	600	600
Klimatilpasning Projekter	500	4.500	15.000	17.000	16.000	A2.0 & A2.1
Ravnehusvej Bassin	7.650	0	0	0	0
Fælles rensestruktur i Øresund opland	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	R2.0
Delområdeplaner	0	1.000	1.000	1.000	1.000	A2.2
Fredtofteparken Farum Sø/Doktorens Bugt	1.000	0	0	0	0
Delområdeplan Farum	1.100	0	0	0	0
Fælles IT projekter	550	350	350	250	250
I alt	57.500	38.150	43.500	43.150	43.100

Budgettet vist i tabel 1 er et overslag over det forventede forbrug på en række puljeprojekter og konkrete sager for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Estimatet for 31.03.2022 er vist, så det er let at sammen- ligne med forventningen for 2022. Budgetterne rummer puljeprojekter, der er sat ud fra erfaringstal og en forventning om, hvilke projekter der skal igangsættes i det efterfølgende år. Usikkerheden i budgettet kan svinge meget, alt efter hvor langt projekterne er i planlægningen, da budgettet bliver lagt ca. ¾ år, før investeringsaftalen træder i kraft. I afrapporteringen for første kvartal 2023 bliver budgettet tilpasset, og der bliver udarbejdet et estimat pr. 31.03.2023. På det tidspunkt vil usikkerheden være langt mindre, og det er derfor første kvartals estimat, som fremdrift og forbrug bliver sammenlignet med i de efterføl- gende afrapporteringer i 2023.

Herunder er beskrevet på et overordnet niveau, hvad de enkelte poster i budgettet indeholder.

Renseanlæg

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.

Puljeprojekter

Planlægning

Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauli- ske modeller samt diverse deklarationer.

Ledninger

Puljen omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.

Bassiner

Puljen omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb og opstuvninger.

Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Byggemodninger

Puljen omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Klimatilpasning

Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i spilde- vandsplanen og mindsker overløb.

Projekter

Projekter, der er fremhævet, fordi de er vurderet til at skulle have et større fokus f.eks. på grund af kom- pleksitet, politisk opmærksomhed eller større samarbejde med kommunen.

Fælles rensestruktur i Øresund opland

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurde- ring for Øresund og Natura 2000-vurdering for Mølleåsystemet.

Delområdeplaner

Projekter der omhandler udarbejdelsen af delområdeplaner i Furesø kommune. Delområdeplanerne skal danne baggrund for en indstilling til det politiske udvalg i forhold til valg af fremtidens afløbsstrategi.

Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.

Side 2 | 2