UDVIKLINGSAFTALE

UDVIKLINGSAFTALE

Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxx X

Telefon 00 00 00 00

xxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xx

Udviklingsaftale for Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester i 2018

1. Aftalens formål og grundlag

Denne udviklingsaftale er indgået mellem Kulturministeriet og Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester (herefter benævnt Copenhagen Phil). Aftalen er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2018.

Copenhagen Phil er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Der kan findes yderligere oplysninger om Copenhagen Phil på orkestrets hjemmeside.

1.1. Aftalens formål m.v.

Udviklingsaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Af- talen har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om øko- nomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("driftstilskudsloven").

Udviklingsaftalen skal tilvejebringe et aftalt grundlag for Copenhagen Phil's virksomhed i 2018, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for afta- lens indgåelse, herunder at Copenhagen Phil indgår i opfyldelse af mi- nisterens aktuelle politiske mål for landsdelsorkestrene.

Udviklingsaftalens resultatmål er uddybet og belyst i Copenhagen Phils udkast af 20. juni 2018 til strategi for perioden frem til og med 2021.

Målene i aftalen er udtryk for enighed om de ønskede resultater af Copenhagen Xxxx'x virksomhed i aftaleperioden.

Statens tilskud ydes med hjemmel i §§ 4-7 i lov om musik, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014.

Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens øko- nomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, tilskudsvilkår, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjem- mel til eller indgået aftale om andet.

1.2. Økonomisk grundlag

Som det fremgår af finansloven for 2018 vil det statslige tilskud til Co- penhagen Phil de kommende år falde fra 40,3 mio. kr. i 2017 til 30,0 mio. kr. i 2021:

R2017	F2018	BO2019	BO2020	BO2021
40.300	38.500	35.500	32.700	30.000

Beløb for 2017 er oplyst i niveau 2017, alle efterfølgende år er i niveau 2018.

2. Mission og vision for Copenhagen Phil

Copenhagen Xxxx har formuleret følgende mission og vision for sin virk- somhed:

2.1. Mission

Copenhagen Phil medvirker til, i henhold til Musikloven, at fremme mu- siklivet i hele landsdelen øst for Storebælt, som repræsenterer 46 kommuner og 2,6 millioner indbyggere, og har i forlængelse heraf fast- lagt sin mission:

Det er Copenhagen Phils mission at styrke det enkelte menneske og berige samfundet gennem mødet med musikken

2.2. Vision

Copenhagen Xxxx xxxxxxx efter at være det mest succesfulde symfoni- orkester i Danmark. Målt på kvalitet, mangfoldighed, antal publikum- mer, innovation, relevans og nærvær.

Kvalitet kendetegnet ved altid at præstere de bedst tænkelige kunst- neriske oplevelser på det enkelte projekts præmisser. Hvad enten det er en klassisk koncert i koncertsalen, koncert i en boligblok, en Open Orchestra koncert, koncerter for børn og unge, det nære eller det store møde - eller to minutter på internettet – er kvaliteten og integriteten altid i højsædet.

Mangfoldighed kendetegnet ved, at vi ønsker, inden for det muliges kunst, at vores publikum afspejler samfundets meget forskelligartede borgere. Dette er først og fremmest for samtlige borgere på hele Sjæl-

land og Lolland-Falster og i begrænset omfang resten af Danmark, herunder Fyn i samarbejdet med Odense Symfoniorkester og Den Jyske Opera.

Antal publikummer forstået ved at kombinere begivenheder for et mere smalt publikum til også at skabe oplevelser for et bredt publikum

– både ”live” og digitalt, således at orkestret også henvender sig til en publikums-volume og derigennem udbreder musikkens betydning for mennesket.

Innovation kommer til udtryk ved, at institutionen dyrker og frem- elsker egenskaberne:

fantasi, forstået som evnen til at forestille sig noget der ikke eksisterer, og

kreativitet, forstået som evnen til at udvikle tanker og idéer, og på den måde agere innovativt, ved at realisere nyskabende og visionære pro- jekter, der skaber værdi i samfundet og udvikler symfoniorkestret som kunstart.

Relevans kendetegnes ved, at befolkningen oplever orkestret som relevant for dem – eller vores samfund, og musikkens betydning foran- kres i befolkningen.

Nærvær kendetegnes ved, at Copenhagen Phil ønsker at kombinere det store møde med symfoniorkestret med det helt nære møde, hvor publikum møder den enkelte musiker 1:1. Det kendetegnes også ved at optræde i formater, der opløser distancen mellem symfoniorkester og publikum.

3. Opgaver og mål for Copenhagen Phil

Copenhagen Phil dækker Region Sjælland med ca. 835.000 indbyggere samt Region Hovedstaden med 1.823.000.

Opgave	Resultatmål
1. Koncerter og forestil- linger	Mål 1.2. Øge samarbejdet med landsdelens kommuner gennem kommunale partnerskaber. Mål 1.3. Øge publikum målt på live publikum og det digitale publikum tilsammen.
2. Formidling til børn og unge	Mål 2.1. Flere børn og unge i hele landsdelen får et emotionelt tæt forhold til symfoniorkestret og den klasske musik. Mål 2.2. Flere børn og unge bliver inspireret og perspektiverer deres syn på begreber som fæl- lesskab og individuel/kollektiv præstation. De oplever den klassiske musik som inspirerende, relevant, nærværende og meningsfuld.

3. Udvikling af musiklivet	Mål 3.1. Den klassiske musik bliver et gode for en større del af befolkningen gennem større syn- lighed og tilgængelighed. Mål 3.2. Borgere, som aldrig selv ville opsøge den klassiske musik, kommer i kontakt med den på en meningsfuld måde. Mål 3.3. Flere borgere er betydningsfulde delta- gere i fællesskaber og skaber relationer til kultu- rens institutioner.
4. Symfonisk musik og opera i hele landet	Mål 4.1. Symfoniske koncerter og operaforestil- linger skal være tilgængelige i hele landet. Mål 4.2. Senest med udgangen af oktober 2019 bidrager Copenhagen Phil i samarbejde med øv- rige relevante, offentligt støttede aktører inden for den levende klassiske musik til at udarbejde en langsigtet strategi for, hvordan symfonisk musik, opera, kammermusik mv. bliver tilgæn- geligt i hele landet. Strategien skal ledsages af nøgletal og indikatorer, der viser, hvordan det enkelte orkester konkret bidrager til strategien. Xxxxxxxx og nøgletal forelægges til ministerens godkendelse inden udgangen af 2019.
5. Udvikling af en ny strategi frem mod 2021	Mål 5.1. Copenhagen Phil har den 20. juni 2018 indsendt et udkast til ny strategi. Udkastet tager højde for de faldende statslige bevillinger i perio- den 2018-2021 og anviser nye finansieringskil- der, resultatmål og nøgletal/indikatorer, som lever op til kulturministerens aktuelle krav til landsdelsorkestrene. Strategien skal forhandles mellem orkestret og ministeriet med henblik på at en endelig version, der kan lægges til grund for en rammeaftale for perioden 2019-2021, foreligger til ministerens godkendelse september/oktober 2018.
6. Skabe det nødvendige politiske og økonomiske fundament for orkestret	6.1 Indgåelse af kommunale partnerskaber med økonomiske bidrag fra kommunerne. 6.2 Øge egenfinansiering ved kommercielle akti- viteter, fondsstøtte mv.

Mål 2.1-2.2 og 3.1-3.3 opfyldes ved de konkrete tiltag, der er nævnt i orkestrets udkast til strategi af 20. juni 2018.

4. Rapportering af resultater

Det offentlige tilsyn med Copenhagen Phil sker efter driftstilskudsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeri-

et ("driftstilskudsbekendtgørelsen"). Slots- og Kulturstyrelsen er til- synsførende myndighed.

I tilsynet indgår et årligt virksomhedsmøde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Copenhagen Phil, hvor såvel faglige som økonomi- ske resultater og forventninger drøftes. Grundlaget for mødet og resul- tatopfølgningen er Copenhagen Xxxx'x årsregnskab og ledelsesberet- ning, jf. §§ 10 og 11 i ovennævnte bekendtgørelse, hvor Copenhagen Xxxx aflægger regnskab og redegør for opfyldelse af målene og i øvrigt redegør for årets faglige og økonomiske resultater. Som led heri indgår nøgletal og indikatorer.

Som led i ledelsesberetningen skal Copenhagen Phil orientere Slots- og Kulturstyrelsen om eventuelle ændringer i orkestrets strategi, og ledel- sesberetningen skal indeholde en kort redegørelse for, hvorledes insti- tutionen har arbejdet med Kulturministeriets anbefalinger om god le- delse, jf. "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner", 2011 (xxxx://xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxx-xxxxxxx/).

Udviklingsaftale, strategi, årsregnskaber og ledelsesberetninger gøres tilgængelige på Copenhagen Phil's hjemmeside.

5. Underskrifter

For Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, den 25. juni 2018

Xxxxx Xxxxxxxxx, bestyrelsesformand Xxxx Xxxxxx, musikchef

For Kulturministeriet, den 25. juni 2018

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen

Bilag:

1. Nøgletal

Nøgletal for Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester (finanstal i løbende priser 2012-2018, herefter niveau 2018)

R2012			R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	F2018	BO2019	BO2020	BO2021
Finansiering
	Stat	41.200	41.100	41.200	41.000	40.600	40.300	38.500	35.500	32.700	30.000
	Kommune	0	0	0	0	858	0	1.840	3.500	5.400	6.300
	Egenfinansiering	12.188	12.242	12.700	12.400	11.757	16.100	14.510	17.650	18.550	20.350
	I alt	53.388	53.342	53.900	53.400	53.215	56.400	54.850	56.650	56.650	56.650

	Koncerter	63	62	68	83	80	56	38	40	44	44
	Sceniske forestillinger	9	9	8	8	51	34	42	50	40	40
	Koncerter/forestillinger uden for landsdelen	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Koncerter i udlandet	1	0	5	0	0	0	4	0	0	4
	Koncerter for børn og unge	6	25	21	20	20	25	27	25	25	25
	Udendørs koncerter/forestillinger	1	1	1	1	6	7	2	5	6	7
	I alt	80	97	103	112	157	122	113	122	115	122
Koncerter/forestillinger med dele af orkestret
	Koncerter	4	29	11	0	26	30	40	30	30	30
	Sceniske forestillinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter/forestillinger uden for landsdelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter i udlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter for børn og unge	240	145	187	180	221	225	200	220	220	220
	Udendørs koncerter/forestillinger	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	246	177	198	180	247	255	240	250	250	250
Publikum til koncerter/forestillinger med hele orkestret
	Koncerter	35.325	30.252	41.874	68.000	45.000	45.000	27.000	45.000	45.000	45.000
	Sceniske forestillinger	6.200	6.156	7.010	6.000	45.000	30.000	41.000	45.000	30.000	30.000
	Koncerter/forestillinger uden for landsdelen	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Koncerter i udlandet	600	0	4.915	0	0	0	4.000	0	5.000	5.000
	Koncerter for børn og unge	5.850	5.002	5.750	6.000	6.500	8.500	14.000	11.000	11.000	11.000
	Udendørs koncerter/forestillinger	5.000	5.000	18.976	12.000	9.000	13.000	5.600	12.500	15.000	17.500
	I alt	52.975	46.410	78.525	92.000	105.500	98.300	91.600	115.300	107.800	110.300
Publikum til koncerter/forestillinger med dele af orkestret
	Koncerter	1.200	6.850	4.305	7.000	5.500	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	Sceniske forestillinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter/forestillinger uden for landsdelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter i udlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerter for børn og unge	5.850	6.230	4.990	6.000	6.000	6.500	7.200	8.000	9.000	10.000
	Udendørs koncerter/forestillinger	1.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	8.050	14.380	9.295	13.000	11.500	8.500	9.400	10.000	11.000	12.000

Aktivitetsoplysninger Koncerter/forestillinger med hele orkestret