VEDTÆGTER FOR

VEDTÆGTER FOR

KALUNDBORG FORSYNING A/S (CVR NR. 31 77 50 78)

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er Kalundborg Forsyning A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Kalundborg Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive forsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herun- der forsyningsaktivitet i Kalundborg Kommune, samt at sikre forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

2. Selskabets kapital

2.1 Selskabskapitalen er kr. 1.000.000, skriver kroner enmillion 0/00, fordelt på aktier à kr.

1.000 eller multipla heraf.

2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

2.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

2.5 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

3. Generalforsamlinger

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af be- styrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne senest 2 uger efter det er forlangt.

3.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

3.5 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende be- slutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Kalundborg Kommune, herunder bl.a.

i datterselskaber eller associerede selskaber,

b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre perma- nente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,

c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,

3.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3) Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med re- visionspåtegning til godkendelse.

4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 4.2, samt valg af bestyrelsens formand, jf. pkt. 4.3.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

3.7 Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.

3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. Bestyrelse og direktion

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 8 medlemmer. 6 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, og skal samtidig være medlem af Kommunalbestyrel- sen. Desuden udpeges 2 forbrugervalgte repræsentanter. Valgperioden for generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

4.3 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i selskabet vælge 3 medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning, jf. be- kendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, pt. be- kendtgørelse 2012-03-30 nr. 344. De bestyrelsesmedlemmer der vælges af medarbej- derne udpeges for fire år ad gangen blandt de medarbejdere, der i hele sidste år før valget har været ansat i selskabet.

4.4

4.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

4. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

4. Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.

4. Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

4.1 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væ- sentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

4.1 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.

4.1 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.

4.1 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktio- nærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

5. Revision

5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registre- rede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordi- nære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

6. Regnskabsåret og udbytte

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den

31. december 2009.

6.2. Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionæ- rernes indskudskapital kan udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overens- stemmelse med selskabets formål.

7. Offentlighed

sorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet dra- ger tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt til- gængeligt via elektroniske medier senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

8. Selskabets opløsning

8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionæ- rernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstem- melse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2010 og æn- dret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2014 (æn- dring af pkt. 4.2 om antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlin- gen og tilføjelse af pkt. 4.3 og 4.4 om valg af medarbejderrepræsentanter efter en frivillig ordning).

På den ordinære generalforsamling 27. maj 2020 blev vedtaget en ændring af pkt. 4.2 (an- tal generalforsamlingsvalgte medlemmer) samt tilføjelse til pkt. 4.2 (De valgte bestyrelses- medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen) samt slettet pkt. 3.5d og 6.3 (ud- lodning af udbytte)

På den ekstraordinære generalforsamling 23. februar 2022 blev vedtaget en ændring af pkt.

4.2 i forbindelse med etablering af en enhedsbestyrelse (udpegning af 8 generalforsamlings- valgte medlemmer, heraf 6 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 2 forbrugervalgte re- præsentanter) samt ændring af pkt. 4.3 (valg af 3 medarbejderrepræsentanter) samt slettet pkt. 4.4 (ophør af den frivillige ordning).