INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM Frederikssund Kommune

Torvet 2

3600 Frederikssund

CVR-nr.: 29 18 91 29

("Kommunen")

OG Novafos Vand Frederikssund A/S Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 26 08 37

Novafos Spildevand Frederikssund A/S Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 26 09 34

("Selskabet")

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

Side 1 af 6

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BAGGRUND OG FORMÅL 3

2. RAMMEBETINGELSER 3

3. MÅL 4

4. OPFØLGNING OG VARIGHED 4

5. UNDERSKRIFTER 5

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav 2023

Bilag 2 Investeringsoversigt 2023-2026

Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

Side 2 af 6

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2023.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2023. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

Side 3 af 6

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Fælles for vand og spildevand

• Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse

• Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projek- ter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tid- lig dialog

Vand

• Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet

• Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer

Spildevand

• Bidrage til ny spildevandsplan blandt andet med hensyn til serviceniveau, Skrift 31 og lovændringer vedr. klimatilpasning

• Imødekomme den nationale vandplan ved at reducere overløb til recipien- ter

• Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljø- vurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen

• Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regn- betingede overløb til recipienterne

Side 4 af 6

• Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2023.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2023 - 2026.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2023.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

Side 5 af 6

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Sted:

For Kommunen:

Den: Sted:

For Selskabet:

Navn: Titel:

Navn: Titel:

Side 6 af 6

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2023

S22-0785 D22-209424

Vand

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Frederikssund A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.1	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger	Ca. 1,0 km vandledning er reno- veret.
V1.2		Udbygger ledningsnettet i forbin- delse med byudviklingsprojekter.	I takt med udbygningen af Vinge er der anlagt den nødvendige strækning vandledning.
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget med hen- blik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos overholder strategi for re- duktion af vandtab gennem syste- matisk lækagesøgning, og gen- nemfører en situationsafhængig særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos inddrager bæredygtig- heds-vurderinger i beslutningspro- cessen ved valg af teknologier til fordeling af indvinding og rensning af grundvand.	Der afholdes seminar med kom- munerne i løbet af 2023, hvor No- vafos præsenterer et beslutnings- støtteværktøj.
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med kommunen om grundvandsbeskyttelse i relation til BNBO.	Novafos har udarbejdet en stra- tegi for lodsejerforhandlinger og - erstatninger i forbindelse med på- lagte indsatser i forbindelse med kommunens grundvandsbeskyt- telse f.eks. indsatsplaner.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsynings- område og er en proaktiv bidrag- yder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grund- vandet.	Novafos har deltaget i Ph.D.-pro- jekter og udviklingsprojekter om- kring risikovurderinger af miljø- fremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. No- vafos har løbende formidlet resul- taterne af arbejdet.
V4.3			Novafos har i samarbejde med Region H og Frederikssund kom- mune gennemført risiko- og varig- hedsvurdering af DMS punktkilde i indvindingsoplandet til Marbæk kildeplads.
V4.4			Novafos kortlægger grundvandets indhold af PFAS i de boringer der i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.
V4.5			Novafos har udarbejdet en risiko- vurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen.
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vand- ressource og behandlingskapa- citet.	Implementerer strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vand- forsyningsstruktur.	Novafos har fortsat kildepladsun- dersøgelser på Hornsherred. Af- hængig af resultatet af forunder- søgelserne udføres monitering og detailmodellering af kildepladser.
V5.2			Novafos har fortsat kildepladsun- dersøgelser på østsiden af fjor- den. Afhængig af screeningsresul- tatet findes placering til nye borin- ger.
V5.3			Novafos har afdækket muligheden for backup gennem

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			nødforbindelse mellem Danshøj- beholderen og Værket ved Slan- gerup.
V5.4			Novafos fortsætter arbejdet med at finde placering af et nyt vand- værk på Hornsherred.
V6.1	Sikre velholdte produktionsan- læg, samt løbende optimere be- handlingsteknologien.	Opdatering af styrings- og over- vågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos forsætter etableringen af en ny fælles SRO-platform.
V6.2		Novafos indgår aktivt i udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer. Arbej- det sker i samarbejde med kom- muner, private virksomheder, uni- versiteter og vandforsyninger	Novafos har aktivt deltaget i ud- vikling og afprøvning af rensetek- nologier for DMS og andre miljø- fremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder.

Spildevand

Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Frederikssund A/S

S22-0786 D22-208892

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsy- ningspligt i spildevandsplanen.	Der etableres forsyning til nye kloakoplande og områder, der byggemodnes.	Novafos har sikret, at forsyningen til nye byggemodningsområder er etableret i tilpas tid forud for byg- gemodninger.
A1.1			Novafos har sikret, at hovedaf- løbssystemet er etableret i tilpas tid til at understøtte byudviklingen af Vinge – herunder etablering af regnvandsbassiner og hovedled- ninger. Dette forudsætter dog, at plangrundlaget er på plads.
A2.0	Sikre plangrundlag.	Der bidrages til ny spildevands- plan.	Xxxxxxx har bidraget til arbejdet med udarbejdelse af en ny spilde- vandsplan herunder udarbejdet kortmateriale og foretaget ud- valgte beregninger samt indgået i drøftelser om serviceniveau, jf. serviceniveaubekendtgørelsen og lovændringer for spildevandsfor- syningsselskabers klimatilpas- ning.
A3.0	Opfylde vandområdeplanens (2015-2021) krav vedrørende regnbetingede overløb af spilde- vand.	Der arbejdes på at efterleve vand- planens krav til reduktion/fjernelse af overløb.	Novafos har afsluttet analysefa- sen herunder udarbejdet skitse- projekt(er), der er med til at redu- cere overløb ved overløbspunktet Åbjergvej 10 (3F5U).
A3.1			Novafos har afsluttet analysefa- sen herunder udarbejdet skitse- projekt(er), der er med til at

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			reducere overløb ved overløbs- punktet Strædet 8 (4F3U).
A3.2			Novafos har afsluttet analysefa- sen herunder udarbejdet skitse- projekt(er), der er med til at redu- cere overløb ved overløbspunktet Frederiksværkvej 10 (4F1U).
A3.3			Novafos har afsluttet analysefa- sen herunder udarbejdet skitse- projekt(er), der er med til at redu- cere overløb ved overløbspunktet Ny Østergade 12 (4F2U).
A3.4		Der etableres og udvides forsin- kelsesbassin, sløjfes overløbsbyg- værker samt udvides fællesbas- sin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos har afsluttet anlægsar- bejdet i form af pumpestation ved Xxxx Xxxxx Mose, forudsat at vandet kan ledes til Slangerup Renseanlæg. Projektet er med til at reducere overløb ved U2 og U3.
A3.5			Novafos har etableret bassin og pumpestation på Københavnsvej 4-6 med henblik på at reducere overløb ved U5 og U6. Dette for- udsætter, at der er meddelt udled- ningstilladelse.
A3.6		Afløbsstrukturen i Jørlunde, Rap- pendamhuse optimeres, så over- løb til Jørlunde Å reduceres.	Novafos har udarbejdet skitsepro- jekt og igangsat anlægsarbejdet af ny pumpestation, trykledning og bassin på Slangerup Rensean- læg. Det er forudsat, at vandet kan ledes til Slangerup Rensean- læg. Formålet med projektet er at reducere aflastninger til Jørlunde

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			Å ved overløb U31, U33A+B og U35.
A4.0	Bidrage til klimatilpasning	Der etableres og udvides forsin- kelsesbassin, sløjfes overløbsbyg- værker samt udvides fællesbas- sin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos har igangsat projekterin- gen af bassin ved Skibby Øst for- udsat, at alle tilladelser er på plads, og arealerne er til rådighed.
A4.1			Novafos har genoptaget projektet med at etablere bassin ved Vens- lev Syd. Projektet forudsætter en afgørelse af påklaget VVM-tilla- delse til fordel for Frederikssund Kommunen.
A5.0	Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige som muligt.	Novafos implementerer bæredyg- tighedsaspekter i planlægningen af min. 5 anlægsprojekter samlet set inden for Novafos’ område over perioden 2022-2023.	Kommunerne er blevet inviteret til en workshop om bæredygtighed i anlægsprojekter. Resultater, viden og erfaringer fra de første pilotpro- jekter er delt på den afholdte workshop.
A6.0	Bidrage til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udled- ningstilladelser til diverse recipien- ter i tæt samarbejde med Frede- rikssund Kommune.	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune arbejdet på at tilvejebringe udledningstilla- delser til diverse recipienter samt udarbejdet en prioriteret liste for udløb til recipient, hvor der skal meddeles udledningstilladelse.

Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Frederikssund A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samar- bejde med kommunerne.	Novafos har på baggrund af Fre- derikssund Kommunes godken- delse af placeringsanalysens re- sultat og kommunens anbefaling til placering af det fælles rensean- læg udarbejdet strukturplan for den fælles rensestruktur, miljøvur- dering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord.
R2.0	Registrere overløb fra rensean- læggene.	Der iværksættes et arbejde med at sikre registreringen af overløb fra renseanlæggene samt formid- ling af disse udadtil. Xxxxxxx gennemfører en analyse for at udpege de renseanlæg, hvor der er potentiale for at opti- mere den hydrauliske kapacitet.	Novafos fortsætter registrering af overløb for at sikre muligheden for løbende at vurdere potentialet for forbedring af hydraulisk kapacitet på udvalgte renseanlæg.
R3.0	Reducere klimaaftrykket fra ren- seanlæg	Novafos implementerer tiltag på renseanlæggene til reduktion af lattergasemissioner.	Novafos implementerer styring til reduktion af lattergasemission på Frederikssund Renseanlæg på baggrund af målingerne og strate- gien udarbejdet i 2022.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

Side 1 | 1

S22-0785 D22-209522

Tabel 1: Budget 2023-2026 for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand

Frederikssund         A/S         (1.000         kr.)                         

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bi- lag 1
	2023	2024	2025	2026
Vand	43.100	18.400	21.250	21.500
Vandværker	6.200	5.100	10.950	11.150	V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger	7.850	6.850	6.850	6.850	V1.1
Byggemodninger	28.600	6.000	3.000	3.000	V1.2
Udskiftning af vandmålere	300	300	300	350
Fælles IT projekter	150	150	150	150
Spildevand	100.100	91.750	98.850	68.500
Renseanlæg	8.400	4.100	6.100	5.300
Puljeprojekter
Planlægning	4.050	4.250	4.250	4.250
Ledninger	18.350	18.600	22.100	21.100
Bassiner	14.550	16.800	16.800	12.000
Pumpestationer	3.000	5.450	5.450	5.450
Byggemodninger	6.900	6.000	6.000	6.000
Nye kloakstik Projekter	500	500	500	500
Byggemodning, Vinge	23.150	11.000	20.750	12.000	A1.1
Projekter for reduktion af overløb	1.200	8.000	6.000	0	A3.0-A3.3
Regnvandsbassin i Venslev	2.900	1.000	1.000	0	A4.1
Bassin ved Skibby Øst	4.000	1.000	1.000	0	A4.1
Københavnsvej 4 - 6	6.000	6.000	0	0	A3.5
Xxxx Xxxxx Mose	2.000	1.000	1.000	0	A3.4
Rappendamhuse	3.000	6.000	6.000	0	A3.6
Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland	1.650	1.650	1.650	1.650	R1.0
Fælles IT projekter	450	400	250	250
I alt	143.200	110.150	120.100	90.000

Bilag 3: Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

Investeringsaftale 2023

S22-0786 D22-249495

Figur 1: Kort over projekter i Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S.