VEDTÆGTER
5705-249715 sso/djo
25.04.2023
VEDTÆGTER
for
Nord Energi A.m.b.a.
1. NAVN
1.1 Selskabets navn er Nord Energi A.m.b.a. i det følgende kaldet Nord Energi.
1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: ENV a.m.b.a., Elforsyningen Nord- vendsyssel a.m.b.a., ESV A.m.b.a., Elforsyningen Sydvendsyssel A.m.b.a., Andelsselskabet Hirts- hals Strømforsyning og Andelsselskabet Taars Elforsyning.
1.3 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.
2. FORMÅL
2.1 Selskabets formål er distribution og transmission af energi, herunder bl.a. men ikke alene di- stribution af el og varme.
2.2 Det er endvidere selskabets formål at drive kommercielle aktiviteter med tilknytning til energi og kommunikation samt øvrige aktiviteter, hvorved den gennem selskabets virksomhed opbyg- gede viden og kompetence udnyttes.
2.3 Selskabet driver yderligere infrastrukturvirksomhed til data- og kommunikationsoverførsel samt udvikling af og handel med bredbåndstjenester. Endelig kan selskabet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med selskabets hovedaktiviteter eller dermed beslægtede aktiviteter for fortsat at sikre selskabets dynamiske og strategiske udvikling samt energi- og multiforsyningsselskab.
Væsentlig anden virksomhed skal godkendes af repræsentantskabet.
2.4 Selskabet kan udføre sine aktiviteter via direkte eller indirekte ejerskab af andre selskaber.
3. ANDELSHAVERE
3.1 Enhver, bortset fra midlertidige installationer, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, Nord Energi Net A/S, og som sådan har rådighed over en installation i dette selskabs bevil- lingsområde, er andelshaver.
3.2 Nord Energi kan levere elektricitet til forbrugere, der ikke er andelshavere.
3.3
andelsselskabet sker ved fraflytning, når forbrugerens installation nedlægges og frakobles Nord t eller ved skriftlig meddelelse til Nord Energi.
3.4 Et eventuelt driftsoverskud kan ikke udbetales til andelshaverne.
4. ANDELSHAVERES HÆFTELSE
4.1 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter kun selskabet med sin formue.
5. ELEKTRISKE ANLÆG
5.1
stationer, master med tilbehør og andre elektriske anlæg på andelshaverens ejendom i den udstrækning, det er nødvendigt for at Nord Energi kan opfylde sin leveringsforpligtelse over for den pågældende ejendom på en hensigtsmæssig måde.
5.2 Anbringelse af kabler, transformerstationer, master med tilbehør og andre elektriske anlæg, der ikke er omfattet af stk. 1, sker efter aftale og mod udbetaling af erstatning.
6. KAPITAL, GARANTI FOR LÅN OG PANTERET
6.1 Kapital til selskabets drift ud over selskabets egenkapital tilvejebringes ved optagelse af lån.
6.2 Nord Energi kan indtræde som garant overfor datterselskaber og selskaber, som Nord Energi er medejer af.
6.3
7. REGNSKAB OG REVISION
7.1 enderåret. Årsrapporten udarbejdes af direktionen i overens- stemmelse med god regnskabsskik og lovgivningens bestemmelser herom, og skal give et ret-
rapporten forsynes med direktionens og bestyrelsens underskrifter.
7.2 Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
8. REPRÆSENTANTSKABET
8.1 Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 70 medlemmer.
8.2 Repræsentantskabet vælges i valgområder inden for selskabets bevillingsområde, idet repræ- sentanterne i valgområderne fordeles forholdsmæssigt efter forbrugertallene i valgområderne, dog således, at der i hvert valgområde vælges mindst 1 repræsentant:
8.2.1 Valgområde 1, defineret som den tidligere Skagen Kommune.
8.2.2 Valgområde 2, defineret som den tidligere Hjørring Kommune.
8.2.3 Valgområde 3, defineret som den tidligere Hirtshals Kommune.
8.2.4 Valgområde 4, defineret som den tidligere Sindal Kommune.
8.2.5 Valgområde 5, defineret som den tidligere Frederikshavn Kommune.
8.2.6 Valgområde 6, defineret som den tidligere Sæby Kommune.
8.2.7 Valgområde 7, defineret som den nuværende Brønderslev Kommune.
8.2.8 Valgområde 8, defineret som den tidligere Løkken-Vrå Kommune og den nuværende Jammer- bugt Kommune.
8.2.9 Valgområde 9, defineret som den tidligere Hals Kommune.
8.2.10 Valgområde 10, defineret som Aalborg Kommune, excl. den tidligere Hals Kommune.
8.3 Af og blandt et valgområdes andelshavere eller disses ægtefæller/samlevere vælges det antal repræsentanter, der fremgår over fortegnelsen af valgområder. Valget gælder for en 4-årig pe- riode, der løber fra 1. januar i året efter valgets afholdelse.
8.4 Ved valget kan hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever afgive 1 stemme for hver installation andelshaveren er regningsmodtager for, uanset størrelsen af andelshaverens elfor- brug eller anden samhandel med Nord Energi.
På stemmesedlen kan andelshaveren højst sætte kryds ved det antal kandidater, som skal væl- ges i det pågældende valgområde.
At selskaber, interessentskaber, foreninger, institutioner, kommuner o.l. er registreret som for- brugere, medfører, at medlemmer af ledelsen herigennem bliver valgbare eller kan optræde som stillere på betingelse af, at den pågældende er andelshaver.
8.5 I tilfælde af, at en repræsentant ophører med at være andelshaver, kan bestyrelsen udpege en repræsentant for den resterende del af valgperioden. Tilsvarende gælder, at kan valg af repræ- sentanter ikke finde sted som følge af manglende kandidater, udpeger bestyrelsen de mang- lende repræsentanter blandt andelshavere i valgområdet.
8.6 Bestyrelsen fastsætter i et valgregulativ de nærmere regler for bekendtgørelse og gennemfø- relse af valg.
Et sådant valgregulativ skal godkendes af repræsentantskabet.
8.7 Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige, og må ikke være under værge- eller sam- værgemål. Hvervet som repræsentantskabsmedlem ophører, såfremt vedkommende ikke læn- gere opfylder betingelserne for at være valgbar.
9. REPRÆSENTANTSKABSMØDER
9.1 Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange årligt inden udgangen af april måned og i november måned.
9.2 Repræsentantskabet afholder i øvrigt møde, når det begæres af mindst 2 medlemmer af besty- relsen eller af mindst 1/10 af repræsentantskabet med angivelse af forhandlingsemne. Mødet afholdes inden 4 uger efter at begæring er modtaget.
Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at få et bestemt emne behandlet på et af repræsentantskabsmøderne, såfremt vedkommende skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom inden 1. februar for så vidt angår forårs-mødet og inden 1. oktober for så vidt angår november-mødet.
9.3 Bestyrelsens formand og næstformand fungerer tillige som formand og næstformand i repræ- sentantskabet.
9.4 Repræsentantskabets møder ledes af en af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet.
9.5 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at være andelshaver, indtræder en suppleant, valgt efter 9.6.
9.6 Samtidig med valg til bestyrelsen vælges tillige for 4 år ad gangen 2 suppleanter som hhv. 1. og
2. suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt det pågældende år.
9.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker efter prioriteringsmetoden.
9.8 Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted.
9.9 På forårsmødet skal repræsentantskabet have forelagt årsrapport og koncernregnskab samt beregning for det foregående år til godkendelse.
9.9.1 På mødet i november skal repræsentantskabet have forelagt et af bestyrelsen udarbejdet bud- get for næste år til orientering.
9.10 Repræsentantskabets møder indkaldes af formanden skriftligt ved almindeligt brev, pr. e-mail eller anden betryggende måde med mindst 14 dages varsel, og højst 4 ugers varsel. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse skal de fuldstændige forslag samt for så vidt an- går forårsmødets vedkommende tillige koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberet- ning fremsendes til repræsentanterne.
9.11 Over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og besty- relsen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende be- mærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Efter hvert repræsentant- skabsmøde tilsendes der medlemmerne en udskrift af forhandlingsprotokollen.
9.12 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
9.13 Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed af de mødende, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne.
9.14 Stemmeretten kan af en repræsentant ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet medlem af
øjst kan med-
bringe 1 fuldmagt.
9.15 Hvis der ved afstemning afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget bort- faldet.
9.16 I tilfælde af personvalg skal afstemningen være skriftligt, hvis der er flere kandidater end der skal vælges. I andre tilfælde end valg til bestyrelsen skal afstemningen være skriftlig, hvis diri- genten bestemmer det, eller det kræves af mindst 1 medlem.
10. LEDELSE
10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt i overensstemmelse med reglerne i punkt 9.5. Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet.
10.2 Bestyrelsen vælger af sin midte ved almindelig stemmeflerhed en formand og en næstformand.
10.3 Bestyrelsen holder møde mindst en gang hvert kvartal, og når mindst et medlem af bestyrelsen forlanger det.
10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
10.5 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de mødte. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
10.6 Bestyrelsen repræsenterer Nord Energi som ejer i forhold til datterselskaber og andre selska- ber, som Nord Energi er medejer af. Ved valg af 2 eller flere medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for- lange, at de udpeger det ene medlem.
10.7 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, sikkerhedsstillelse samt optagelse af lån.
10.8 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel.
10.9 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende. Et med- lem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.
10.10 Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, der antages og afskediges af besty- relsen. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, udpeger bestyrelsen blandt disse en administrerende direktør.
10.11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til på bestyrelsens vegne at varetage særligt definerede op- gaver.
10.12 Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelser mødediæter og honorarer for med- lemmer af bestyrelse og repræsentantskab.
11. VALGBARHED
11.1 Direktionen og ledende medarbejdere i Nord Energi Net A/S må hverken direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen i Nord Energi A.m.b.a., hvis Nord Energi A.m.b.a.:
1. varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
2. udfører opgaver for Nord Energi Net A/S og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirk- somhed, eller
3. direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der 1) varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet eller 2) udfører opgaver for Nord Energi Net A/S og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed.
11.2 Bestyrelsen i Nord Energi Net A/S må hverken direkte eller indirekte deltage i driften eller le- delsen i Nord Energi A.m.b.a., hvis Nord Energi A.m.b.a. varetager konkurrenceudsat elektrici- tetsaktivitet.
11.3 Udover begrænsningerne i punkt 11.2. må mindst to medlemmer af bestyrelsen i Nord Energi Net A/S heller ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen i Nord Energi A.m.b.a., hvis Nord Energi A.m.b.a.:
1. udfører opgaver for Nord Energi Net A/S og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirk- somhed, eller
2. direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der 1) varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet eller 2) udfører opgaver for Nord Energi Net A/S og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed.
12. TEGNINGSREGEL
12.1 Selskabet tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand og en direktør i selskabet, enten i forening eller hver for sig i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
13. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
13.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kom- munikation) i sin kommunikation med repræsentantskabet. Selskabet kan til enhver tid endvi- dere vælge at kommunikere via almindelig brevpost.
13.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til bl.a. selskabets vedtægter, love, mv. skal udveksles mellem selskabet og repræ- sentantskabet, herunder men ikke begrænset til for eksempel indkaldelse til repræsentant- skabsmøder, emner, fuldmagter, årsrapport samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til repræsentantskabet.
13.3 Bestyrelsen vil anmode alle repræsentantskabets medlemmer, om at meddele en e-mail- adresse, som elektronisk kommunikation kan fremsendes til. Det er det enkelte medlems an- svar at sørge for, at selskabet modtager meddelelse om en korrekt og gældende e-mail-adresse. Det er endvidere det enkelte medlems ansvar at sørge for, at selskabet modtager meddelelse om eventuelle ændringer deri.
13.4 Information om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation skal meddeles direkte fra selskabet til repræsentantskabet hen- holdsvis bestyrelsen.
14. VEDTÆGTSÆNDRINGER M.V.
14.1 Til varetagelse af ændringer i vedtægterne, vedtagelse af selskabets opløsning eller fusion kræ- ves at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslut- ningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har mindre end 2/3 af repræsentant- skabet afgivet stemme, men er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.
14.2 Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen.
15. LIKVIDATION
15.1 I tilfælde af selskabets opløsning foretages likvidation gennem et særligt likvidationsudvalg.
15.2 Eventuelt likvidationsoverskud kan ikke udbetales til andelshaverne, men skal anvendes til vi- dereførelse og udbygning af elforsyning i selskabets område på en for forbrugerne hensigts- mæssig måde.
16. IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER
16.1 Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 25. april 2023. Nærværende vedtægt træder i kraft ved vedtagelse den 25. april 2023.
Som dirigent:
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Som bestyrelse:
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxx Xxxx