INVESTERINGSAFTALE FOR 2021

INVESTERINGSAFTALE FOR 2021

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VANDOMRÅDET

MELLEM	Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR-nr.: 29 18 83 27 ("Kommunen")
OG	Novafos Spildevand Furesø A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 47 80 85 ("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL………………………………………………………………..	3
2.	RAMMEBETINGELSER……………………………………………………………………..	3
3.	MÅL………………………………………………………………………………………………..	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED…………………………………………………………..	4
5.	UNDERSKRIFTER……………………………………………………………………………..	5

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2021.

Bilag 2 Investeringsoversigt for 2021 – 2024. Bilag 3 Kort over projekter i 2021.

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2021.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2021. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

• Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse

• Samarbejde om udarbejdelse af delområdeplan for bl.a. Farum

• Begrænsning af overløb til Farum Sø

• Udarbejde strukturplan for en central rensestrukturer med tilhørende miljøvurderinger

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2021.‌

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2021 - 2024.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2021.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den: Sted: For Kommunen:		Den: Sted: For Selskabet:
Navn: Titel:		Navn: Titel:

Investeringsaftale 2021 Furesø

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2021	Uddybende bemærkninger
Klima og miljø
A1.0	Sikre kloakforsyning i henhold til den fast- lagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Kravspecifikationer udleveres til private byggemodnere, der ønsker at indgå aftale med Novafos om overtagelse af kloaksy- stemerne.	Under forudsætning af at plangrundlaget er på plads, har Novafos været i dialog med byggemodnere og etableret forsy- ning i tilpas tid i forhold til byggemodnin- gen.
A2.0	Sikre kloaksystemerne overholder de nye funktionskrav.	Muligheder for separatkloakering af de fælleskloakerede områder undersøges.	Områdeplan for Furesø er udarbejdet.
A3.0	Opfylde vandplanens krav	Afløbssystemets påvirkning af Farum Sø ved overløb reduceres.	Udarbejdelse af delområdeplan for Farum er påbegyndt, der har til formål at fast- sætte den fremtidige afløbsstrategi, så der sikres en god klima- og miljøtilpas- ning.
A4.0		Fjernelse af overløb ved Doktorens Bugt og udvidelse af bassin ved Fredtofteparken	Planlægningen er afsluttet, og projekt er opstartet.
A5.0	Begrænsning af gener i fælleskloakerede områder	Der arbejdes på hel eller delvis overdæk- ning af åbne fælleskloakerede bassiner i boligområder for at minimere lugtgener og forbedre den hygiejniske håndtering af spildevandet.	Detailprojekt for renovering og udbygning af Ravnehus bassinet er afsluttet, og anlægsfasen er påbegyndt.

	Mål	Handling	Resultatkrav 2021	Uddybende bemærkninger
Rens
R1.0	Etablering af central rensestruktur i Roskil- de Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en centraliseret renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samarbejde med kommuner- ne.	Novafos har i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Balle- rup, Furesø og Herlev) forsat udarbejdel- se af strukturplan for central rensean- lægsstruktur med de tilhørende miljøvur- deringer og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koordineret arbejdet på baggrund af kommunernes beslutning om at igang- sætte udarbejdelse af strukturplan.
R2.0	Etablering af central rensestruktur i Øre- sund opland.	Novafos arbejder med etablering af en centraliseret renseanlægsstruktur i Øresund opland i samarbejde med kommunerne	Novafos har i samarbejde med de fire kommuner (Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal) forsat udarbejdelse af struk- turplan for central renseanlægsstruktur med de tilhørende miljøvurderinger og Natura 2000-vurdering for Mølleåsyste- met. Novafos har forestået og koordineret arbejdet på baggrund af kommunernes beslutning om at igangsætte udarbejdelse af strukturplan.
R3.0	Registrering af bypass fra renseanlæggene.	Der iværksættes et arbejde med at sikre registreringen af bypass fra renseanlægge- ne, samt formidling af disse udadtil.	Novafos har udarbejdet et analyseprojekt, som afdækker eksisterende registre- ringsniveauer og har opstillet et paradig- me for registrering af overløb fra rensean- læggene samt en plan for, hvorledes hvert enkelt anlæg kan leve op til para- digmet

Investeringsaftale Furesø, 2021-2024

Bilag 2, Investeringsplan

Tabel: Furesø - Investering 2021-2024 i 1.000 kr.

Budget		Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
2021		2022	2023	2024
Spildevandsområdet
Renseanlæg 8.850		5.150	4.150	4.150
Puljeprojekter
Planlægning	1.600	1.600	1.550	750
Ledninger	8.150	8.150	8.150	8.150
Bassiner	2.300	250	2.000	2.000
Pumpestationer	9.700	11.200	5.200	5.200
Byggemodninger	750	500	500	500	A1.0
Nye kloakstik	200	200	200	200
Klimatilpasning	500	500	500	0
Projekter
Ravnehusvej Bassin	3.000	6.000	3.000	0	A5.0
Syvstjernen Bassin	200	0	0	0
Central rensestruktur i Øresund opland	500	500	500	500	R2.0
Områdeplan/delområdeplaner	500	500	500	10.000	A2.0, A3.0
Fredtofteparken Farum Sø/Doktorens Bugt	3.000	40.000	20.000	0	A4.0
Fælles IT projekter	250	250	250	250

I alt 39.500 74.800 46.500 31.700

Bassin Fredtofteparken

Doktorens bugt

Syvstjernen Bassin

Ravnehusvej Bassin

Novafos projektområder Investeringsaftale afløb 2021