VEDTÆGTER

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 0000 Xxxxxxxx

Tlf. x00 0000 0000

X.xx. 200100

VEDTÆGTER

FOR STEVNS FORSYNINGSINVEST APS CVR-NR. 37 24 36 55

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Stevns Forsyningsinvest ApS.

1.2 Selskabets hjemsted er i Stevns Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER MV.

2.1 Selskabets formål er at servicere virksomheder, der udøver virksomhed inden for vand- og spildevandsforsyningen, og at erhverve og udleje fast ejendom i tilknytning hertil, idet selskabet tillige kan drive anden virksomhed, der måtte være beslægtet hermed.

2.2 Selskabets virksomhed skal drives på effektiv vis og inden for de rammer, der til enhver tid måtte være fastsat i lovgivningen.

2.3 Driften af selskabet skal være gennemsigtig og serviceorienteret i forhold til kunderne, herunder kundernes slutbrugere, og altid med særlig hensyntagen til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 50.000,00 fordelt på anparter á kr. 1.000 el- ler multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets anparter skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog

Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229

3.4 Anparterne er ikke omsætningspapirer.

3.5 Enhver overgang af selskabets anparter til eje eller sikkerhed kræver forudgå- ende skriftlig godkendelse fra Stevns Kommune.

4. GENERALFORSAMLING

4.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes i selskabets hjemstedskommune.

4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail stilet til hver enkelt kapi- talejer med kopi til borgmesteren for Stevns Kommune. Indkaldelsen skal inde- holde dagsordenen for generalforsamlingen.

4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modta- get i styrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.4 Kapitalejerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kravet om optagelse af et bestemt emne på dags- ordenen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt kravet fremsættes senere end 6 uger før afhol- delse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

4.5 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsam- lings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige for kapital- ejerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.6 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, når en kapitalejer skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foran- lediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et be- stemt angivet emne senest 2 uger efter, at det er forlangt og med kortest muligt varsel.

4.7 Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, medmindre kapitalejeren er enig i at fravige dette.

4.8 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlings- måde, stemmeafgivningen m.v.

4.9 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisi- onspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand og næstformand

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

4.10 Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4.11 Generalforsamlingen træffer, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen eller disse vedtægter, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

4.12 Til vedtagelse af forslag af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet kræves, at Stevns Kommune meddeler samtykke. Dette gælder ek- sempelvis ved:

(a) Udvidelse af selskabets ejerkreds.

(b) Væsentlig udvidelse af selskabets aktiviteter.

(c) Enhver udlodning fra selskabet, herunder som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse.

(d) Overdragelse af selskabets virksomhedsaktivitet (hvilket ikke omfatter anvendelse af underleverandører).

(e) Etablering af joint ventures eller andre former for strategiske virksom- hedssamarbejder af væsentlige betydning for selskabet.

4.13 Beslutninger om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honore- ring kræver samtykke fra Stevns Kommune.

4.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE OG DIREKTION

5.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.

5.2 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem- mer, hvoraf 2 er medlemmer af Greve Byråd, 2 er medlemmer af Køge Byråd, 2 er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse, og 2 er medlemmer af Solrød Byråd. Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem skal være ind- stillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner, må ikke være med- lem af en af de i første punktum nævnte kommuners kommunalbestyrelser og vedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens formand.

5.3 Ud over de i punkt 5.2 nævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer kan gene- ralforsamlingen yderligere vælge 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, som skal være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KLAR Forsyning A/S, CVR-nr. 36 48 44 38. På generalforsamlingen kan vælges en 1. og 2. suppleant, som skal være suppleanter for de i første punktum nævnte bestyrelsesmedlemmer, idet sup- pleanterne også i regi af KLAR Forsyning A/S skal være suppleanter for de på- gældende.

5.4 Selskabets bestyrelsesformand og -næstformand vælges på generalforsamlin- gen.

5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløb ved årsskiftet 2021/2022.

5.6 Bestyrelseshonorarerne er på helårsbasis for bestyrelsens formand 7.500 kr. og bestyrelsens næstformand 1.800 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer mod- tager 800 kr. Honorarerne reguleres årligt, første gang pr. 1. april 2023, med samme reguleringsprocent som anvendes for det faste vederlag til kommunal- bestyrelsesmedlemmer, pt. i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

5.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om ud- førelsen af sit hverv.

5.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlem- merne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Stevns Kommunalbestyrelse, er repræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmefler- hed, medmindre skærpede krav følger af disse vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.

5.9 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning til- trædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Stevns Kommunalbesty- relse:

(a) væsentlige ændringer af væsentlige aftaler, og

(b) indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift

5.10 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, jf. pkt. 4.12.

5.11 Over det på bestyrelsesmøderne passerede og angående de af bestyrelsen trufne beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevæ- rende medlemmer af bestyrelsen og ved førstkommende lejlighed af ikke-tilste- deværende medlemmer af bestyrelsen. Ethvert medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

5.12 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom samt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke oplysninger der offentliggøres, jf. pkt. 8.1.

5.13 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågæl- dende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

5.14 Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direk- tion.

6. TEGNINGSREGEL

6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i for- ening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en di- rektør.

7. REGNSKABSÅR OG REVISION

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8. OFFENTLIGHED

8.1 Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med principperne i of- fentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentlig- heden om sin virksomhed. Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrap- port og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 8 dage før gene- ralforsamlingens afholdelse, og referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afhol- delse. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutnin- ger, herunder om selskabets strategi.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2015 i Stevns Forsyning ApS i forbindelse med beslutning om delvis spaltning, hvorved Stevns Forsyningsinvest ApS etableredes, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2016, på ordinær generalforsamling den 22. maj 2017 og på selskabets ekstraordinære generalforsamlinger den 1. januar 2018, 1. januar 2022 og 11. april 2023.