Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Mandag den 4. april 2016 kl. 19.00 hos Xxxxxx

Mødt var: Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx og Xxxx Xxxxxx samt Xxxx og Xxxxxx

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivning af referat

Referatet fra den 30. november 2015 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.

Godkendt og underskrevet

2. Meddelelser fra formanden

a. Forsikringer

Forsikringsmægleren RTM har overtaget den daglige administration af Danske Vandværkers forsikringsaftale med TRYG. Kontaktmail: danskevv@xxx.xx, tlf. 00000000.

Forsikringsoversigten blev gennemgået. Kassereren tjekker om der er overensstemmelse med de poliser, som han har liggende.

Tilbud om Cyber Risk forsikring blev gennemgået og afvist som uinteressant.

b. Xxx Xxxxxxx programmer, ledningsregistrering og LER vikar

Ledningsprogrammet blev fremvist. LER vikar har været anvendt 2 gange siden driftsstart.

c. Analyser i 2016

Analyserapporten fra 15. februar2016, normal kontrol, er uden bemærkninger.

d. Opkrævning 2016 - Stevns Kommune - Xxxxxxxxx 0

Få restancer, Stevns Kommune havde overført til bankkontoen i stedet for at anvende betalings ID. Det kan være en fejl fra scanningsfirmaet. Betalingen fra Xxxxxxxxx 0 kan forventes at skul- le afskrives. Beboerne er fraflyttet uden salg. 3 forbruger er rykket 2. gang.

e. Vejledning om årsregnskaber

Årsregnskabet skal fremover være mere omfattende i henhold til den nye vejledning fra 2016. Det kan ikke nås for 2015 regnskabet, men kravene forventes at blive opfyldt, når det nye regn- skabsprogram tages i brug. Der skal også laves en investeringsplan.

f. Ejerskifte: ingen nye ejerskifter men mange huse til salg, - Xxxxxxxxxxxx 00

Efter mødet er det blevet oplyst, at Xxxxxxxxxxxx 00 er blevet solgt.

g. Forespørgsel om tilslutning af Orehøjvej 3 og Tornebjergvej 24

Skriftligt tilbud til Xxxxxxxxx 0 er blevet afvist. Telefonisk oplysning til interesseret køber om betingelser for tilslutning af Tornebjergvej 24.

h. Ledningsoplysninger: 3 stykker heraf 2 stykker med det nye program

Det nye program er en sikkerhed for at vi overholder tidsfristen for besvarelse.

i. Indberetning af vandforbrug - stadig problemer

Det er desværre konstateret, at der fortsat er uoverensstemmelse mellem oppumpet, udpumpet og registreret forbrug. Da der er den største uforklarlige forskel mellem udpumpet mængde og registreret forbrug er det besluttet at udskifte hovedmåleren og få kontrolleret, om monteringen

er korrekt.

j. Indberetning af boringsdata til Jupiter databasen

Til trods for, at der ikke er ændringer, skal boringsdata kontrolleres og godkendes hvert år.

k. Ændring af påtaleberettiget - tinglysning

Sagen er nu endelig helt afsluttet og lukket hos landinspektøren. Havnelev Vandværk A.m.b.a. har nu overtaget al ejendom fra Havnelev Vandværk I/S.

l. Spørgeskema

Spørgeskema fra studerende Syddansk universitet om vores målervalg er besvaret.

m. Aftale med Lyderslev

Xxxx xxxxxxxxxx et forslag til aftale med Lyderslev om drift af sammenkoblingen herunder regi- strering af forbrug. Standard aftale fra Vandværksforeningen udleveret.

3. Meddelelser fra kassereren

Torben oplyste, at der er i alt 1.482.694,44 kr. indestående i Sydbank.

Behovet for denne kassebeholdning skal begrundes i en investeringsplan. Udskiftning af eternitlednin- gen gennem Havnelev forventes lægge beslag på hele beløbet.

4. Meddelelser fra øvrige

Xxxx og Xxxxx begynder arbejdet med beredskabsplanen.

Xxxx vil gerne renovere pladsen udenfor vandværket til trods for, at det er kommunal ejendom. Det af- taltes, at træffe aftale med Xxxxx Xxxxxxxxx, når han går i gang med byggeriet.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned. En dag i uge 19 vil være en mulighed.

Forslag til dagsorden vedhæftes.

Kassereren gennemgår regnskab 2015, budget 2016 og takster for 2017.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 i Havnelev Borger- og Kulturhus. Xxxxx påtager sig dirigentrollen, hvis der ikke kommer forslag fra det fremmødte.

Torben gennemgik regnskabet, sekunderet af Xxxxxx. Det gav ikke anledning til bemærkninger. Forslag til budget 2016 og takster for 2017 blev fremlagt og forklaret. Ingen bemærkninger.

Alle på valg forventes at modtage genvalg.

6. Tilbygning til vandværket

På grund af den langsommelige sagsbehandling hos Stevns Kommune har projektet ligget stille vinteren over.

Status.

Byggeriet starter mandag den 11. eller tirsdag den 12. april 2016. Xxxxx Xxxxxxxxx kontakter Xxxx ved- rørende nøgler og andre aftaler.

7. Fornyelse af indvindingstilladelse

Vores indvindingstilladelse udløb i 2012, men blev forlænget på ubestemt tid. Der er nu indløbet besked om, at vi skal søge om fornyelse inden 1. maj 2016.

Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen afventer resultatet af Vandrådets dialog med Stevns Kommune om omfanget af ansøgningen.

8. Tilbud fra SEAS-NVE

SEAS-NVE anbefaler, at vi skifter fra BasisEnergi til FastPris. Nærmere redegørelse på mødet.

FastPris kan blive lige så dyr som nuværende afregning. Derfor ingen ændring.

9. Erfa møde

På det sidste erfa-møde med vandværkerne blev det aftalt, at vi skal stå for næste møde. Det burde have været i januar, men tiden er gået med andre ting.

Vi skal finde et passende tidspunkt.

Tages op efter generalforsamlingen, så vi har overblik over hvornår tilbygningen vil være færdig.

10. Eventuelt

Nyt møde aftales efter generalforsamlingen.

Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx