Vedtægter for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA)

Vedtægter for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA)

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen er dannet ved en fusion af Brancheforeningen for Automation, Tryk og Transmission (ATT), Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) og Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV). Foreningens navn er Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA).

Stk. 2. Engelsk navn

Foreningens engelske navn er: The Association of Industrial Technology, Tools and Automation.

Stk. 3. Hjemsted

Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Medlemskab

Foreningen består af virksomheder, der i business to business forhold i væsentlig grad beskæftiger sig med tekniske leverancer som:

• Automatik, trykbærende udstyr og transmission

• Industriel automation

• Værktøj, værktøjs- og specialmaskiner samt tilbehør

• Industriel elektronik

• Tekniske hjælpemidler og service indenfor ovenstående

• Rådgivning inden for ovenstående

Stk. 2. Associerede medlemmer

Foreningen kan optage uddannelsesinstitutioner, som associerede medlemmer, når deres tilknytning til branchen vil fremme et gunstigt samarbejde med medlemsvirksomhederne på uddannelsesområdet. Asso- cierede medlemmer kan deltage i ordinære generalforsamlinger og i de udadvendte aktiviteter, som for- eningen foranstalter, ligesom de er berettigede til at modtage det informationsmateriale af generel karak- ter, som sekretariatet udsender. Bestyrelsen kan beslutte, at associerede medlemmer skal betale deltager- gebyr for at følge visse aktiviteter. Associerede medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til til- lidsposter. Der stilles ikke krav om, at associerede medlemmer er en del af Dansk Erhverv.

§ 3 Foreningens formål

Foreningens overordnede interesser er:

• At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage bran- chens interesser over for myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. såvel i Dan- mark som i udlandet

• At samle interessegrupperinger i faggrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe fagligt relaterede netværk

• At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, sik- kerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen

• At bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelse og oplys- ningsvirksomhed

• At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen

• At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt

• At fremme tilgangen til og medvirke til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen

• At opnå økonomiske fordele for medlemmerne f.eks. i relation til xxxxxx, annoncering, arrange- menter, medlemskaber m.v.

Stk. 2. Faglige formål

• At fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne ved at fungere som fagligt socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere

• At formidle målrettet information om lovgivning inden for de enkelte faggruppers område

• At samarbejde fagligt og overordnet omkring messe- og udstillingsaktiviteter

• At udarbejde brancherettede statistikker og analyser

• At udbyde fagligt rettede uddannelsesaktiviteter

§ 4 Tilhørsforhold

Foreningen er med sin medlemskreds kollektivt medlem af Dansk Erhverv og er underkastet de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Dansk Erhverv opkræves samtidig med kontingentet til BITVA.

Stk. 2. Faggruppetilknytning

Alle medlemmer af BITVA skal være tilknyttet mindst én af de i § 23 nævnte faggrupper. Et medlem skal ved deltagelse i mere end en faggruppe bestemme, hvilken faggruppe der er medlemmets primære fag- gruppe.

§ 5 Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, som i Danmark har markedsføring af de i § 2 nævnte forretningsområder.

Stk. 2. Ansøgning

Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen med nødvendige oplysninger til begrundelse for an- søgningen.

Stk. 3. Kontaktperson

Virksomheden udpeger en medarbejder, der bindende repræsenterer virksomheden i foreningen.

Stk. 4. Optagelse

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse ved simpelt flertal. Medlemskabet træder i kraft fra den dag, bestyrelsens beslutning ved brev eller e-mail er meddelt ansøgeren.

Stk. 5. Nægtelse af optagelse

Hvis bestyrelsen har nægtet optagelse, hvilken nægtelse ikke behøver at begrundes, kan ansøgeren for- lange ansøgningen forelagt på førstkommende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvis ansø- geren skriftligt til foreningens sekretariat inden 8 dage efter bestyrelsens beslutning fremsender begæring herom. Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og spørgsmålet kan følgelig ikke indbringes for domsto- lene.

Stk. 6. Gæster

I akkvisitionsmæssigt øjemed kan potentielle medlemsvirksomheder inviteres med til møder eller arrange- menter i foreningen eller i faggrupper. Den inviterende faggruppe forestår udgifterne for gæstevirksomhe- dens deltagelse.

Stk. 7. Eventuelle yderligere krav

Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer vedrørende optagelsesprocedurer, herunder krav til det kvalitets- mæssige og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.

§ 6 Æres- og seniormedlemmer

Indtil 1. juli 2023 kunne bestyrelsen med simpelt flertal godkende kontingentfrit seniormedlemskab for ikke

erhvervsaktive enkeltpersoner. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Seniormed- lemmer har ikke stemmeret, men kan for egen regning deltage i foreningens medlemsarrangementer.

Stk. 2. Æresmedlemmer

Indtil 1. juli 2023 kunne bestyrelsen med simpelt flertal udnævne personer, der har gjort en særlig indsats for at fremme foreningens arbejde og formål, til æresmedlemmer. Disse behøver ikke at opfylde betingel- serne for medlemskab. Æresmedlemskabet er personligt og fritaget for kontingent. Æresmedlemmer er be- rettiget til at deltage omkostningsfrit ved foreningens medlemsarrangementer, men skal selv betale for eventuel overnatning og har ingen stemmeret.

Stk. 3. Ophør af æres- og seniormedlemsskab

Fra 1. juli 2023 udnævner BITVAs bestyrelse ikke længere æres- og seniormedlemmer. De personer, der al- lerede er udnævnt til æres- og seniormedlemmer, vedbliver med at være dette så længe de måtte ønske det. § 6 bortfalder automatisk, når samtlige, nuværende æres- og seniormedlemskaber ophører.

§ 7 Medlemsfortegnelse

Over foreningens medlemmer udarbejdes en fortegnelse, der offentliggøres på BITVAs hjemmeside, inde- holdende oplysninger om virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mail og hjem- meside.

§ 8 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse

• Hvis et medlem ikke længere opfylder de i § 2 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågæl- dende medlem efter anmodning fra BITVA udtræde af foreningen

• Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 3 måneders forudgående varsel til udgangen af et regnskabsår

• Standser et medlem sine betalinger, går i betalingsstandsning, træder i konkurs, indleder forhand- linger om akkord, offentligt eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet

Stk. 2. Eksklusion

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis:

• medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål og interesser eller på anden måde groft bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling mener at burde varetage

• medlemmet undlader, trods 3 skriftlige rykkere, at betale de af foreningen fastsatte ydelser, herun- der kontingent, deltagerbetaling og lignende

• Etisk Nævn har besluttet ubetinget eksklusion jf. § 22

Stk. 3. Beslutning om eksklusion

Beslutningen om eksklusionen af et medlem træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsens beslut- ning meddeles medlemmet skriftligt. Afgørelsen kan indankes og kræves behandlet på førstkommende or- dinære eller ekstraordinære generalforsamling, der ved simpel flertalsbeslutning træffer endelig og bin- dende afgørelse.

Stk. 4. Ophør af medlemskab

Uanset hvordan medlemskabet ophører:

• er det udtrædende medlem forpligtet til at betale kontingent og indfri andre økonomiske med- lemsforpligtelser for det år, hvori medlemskabet ophører

• har medlemmet intet krav på nogen del af foreningens formue eller krav på tilbagebetaling af kon- tingent eller indskud

• bortfalder retten til anvendelse af foreningens logo og øvrigt materiale

• mister medlemmet sin stemmeret

§ 9 Medlemsforpligtelser

Ethvert medlem er forpligtet til:

• At overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter m.v. truffet af generalforsamlingen –

herunder foreningens etiske regler

• At iagttage god og redelig brancheskik i forholdet til kunder og kollegaer

• I sin virksomhed arbejde for at foreningens formål jf. § 3 fremmes bedst muligt

• At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold over for uvedkommende

• Uopholdeligt skriftligt at meddele foreningen enhver ændring inden for virksomheden, der har rela- tion til § 2

§ 10 Indskud, kontingent og hæftelse

Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et indskud, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling. Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved gen- optagelsen betale et nyt indskud.

Stk. 2. Kontingent

Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsam- ling, opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato.

Manglende indbetaling kan jf. § 8 medføre eksklusion.

Stk. 3. Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og be- rettiges alene foreningen.

Stk. 4. Underskud

Såfremt medlemskontingentet ikke kan dække foreningens daglige udgifter, inddækker bestyrelsen under- skuddet med foreningens formue. Hvis foreningens til enhver tid værende formue ikke er tilstrækkelig til at dække et opstået underskud, påligner bestyrelsen medlemmerne det eventuelle underskud pro rata ved regnskabets forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 11 Generalforsamling afholdelse, indvarsling og repræsentation

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hvert medlem indeholdende dagsorden, regnskaber samt forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. Digital generalforsamling

Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digitalt, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er at fo- retrække frem for fysisk fremmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til det (de) alment tilgænge- lige digitale system (systemer), som bringes i anvendelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal inde- holde oplysning om systemet, ligesom det skal fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finder op- lysning om fremgangsmåden vedr. elektronisk deltagelse.

Stk. 3. Forslag til generalforsamlingen

Sager, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt over for bestyrel- sen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før denne - even- tuelt påført bestyrelsens bemærkninger.

Stk. 4. Møde-, stemme- og taleret

Møde, stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er den person, medlemmet jf. § 5, stk. 3 har ud- peget til at repræsentere sig i foreningen.

Stk. 5. Fuldmagt ved andet medlem

Det er medlemmets pligt at give møde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Stk. 6. Fuldmagt ved person fra egen virksomhed

Et medlem er endvidere ved skriftlig fuldmagt berettiget til at lade sig repræsentere ved en i vedkommen- des virksomhed ansat overordnet funktionær.

Stk. 7. Gæster

Bestyrelsen kan invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret.

§ 12 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Forelæggelse af årsberetning

4. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab

5. Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af medlemmer til etisk nævn

9. Valg af revisor

10. Forslag fra bestyrelsen

11. Forslag fra medlemmerne

12. Eventuelt

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom motiveret med den dagsorden, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Varsel

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling er begæret indvarslet fra medlemsside, skal indkaldelse ske senest otte dage efter, at den skriftlige begæ- ring er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 3. Emner

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de forslag, der har foranlediget samme eller ændringsforslag hertil.

§ 14 Afstemningsregler m.v.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 2. Afstemning

For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:

• På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme

• Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldent kontingent har stemmeret

• Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgøres enhver beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede

• Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der fremsættes ønske herom fra blot én stemmeberettiget deltager

§ 15 Generalforsamlingsprotokol

Af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger optages referat. Referatet, der underskrives af

dirigenten og rundsendes til medlemmerne, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling passerede.

§ 16 Bestyrelse

Foreningen ledes af en (på grundlag af indstilling fra faggrupperne) generalforsamlingsvalgt ulønnet besty- relse på 6-9 medlemmer. Det skal tilstræbes, at foreningens primære produktområder altid er repræsente- ret i bestyrelsen. Hver faggruppe kan, som udgangspunkt, indstille ét medlem til bestyrelsen jf. dog stk. 2 samt § 23.

Stk. 2. Flere repræsentanter fra samme faggruppe

Er der ikke indstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, gives mulighed for, at faggrupper, der allerede har en plads i bestyrelsen, kan indstille én yderligere kandidat. Valget blandt disse kandidater sker direkte på gene- ralforsamlingen. Hver faggruppe kan højst indstille og bestride to pladser i bestyrelsen.

Stk. 3. Personligt medlemskab

Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt og kan kun bestrides af erhvervsaktive personer tilknyttet medlemsvirksomheder indenfor branchen.

Stk. 4. Suppleanter

Der kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Såfremt der kun er valgt 6 eller 7 medlemmer til besty- relsen, skal der vælges henholdsvis 1 eller 2 suppleanter.

Stk. 5. Valgperiode

Valgperioden er to år. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (og en suppleant). Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan være medlem af bestyrelsen i otte år. Dog kan der på generalforsam- lingen dispenseres fra denne regel, såfremt der ikke er andre medlemmer, der stiller op til bestyrelsen.

Stk. 6. Formanden

Når formanden vælges, betragtes det som en ny valgperiode til bestyrelsen, og formanden kan herefter sidde som formand i maksimalt otte år. Hvis formanden går af før udløbet af 8 års valgperioden, træder stk. 3 i kraft. Det pågældende medlem er herefter kun valgbart efter at være fratrådt bestyrelsen i en periode på minimum 12 måneder, ligesom et hvert andet almindeligt bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Kompetence

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der ikke ifølge lovene kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller den han måtte bemyndige hertil.

Stk. 10. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.

Stk. 11. Afgørelser

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal afgør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget.

Stk. 12. Inhabilitet

Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlem eller vedkommendes virksomhed, del- tager det pågældende bestyrelsesmedlem ikke.

Stk. 13. Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, der behandles på bestyrelsesmøderne.

§ 17 Bestyrelsesprotokol

Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne, der rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og sup- pleanter. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde er fast punkt på dagsorden på det efterfølgende besty- relsesmøde og referatet godkendes med tilføjelse af eventuelle kommentarer. Referatet har fuld beviskraft med hensyn til det på bestyrelsesmødet passerede.

§ 18 Sekretariat

Inden for budgettets rammer kan bestyrelsen antage den fornødne sekretariatsassistance til foreningens løbende drift.

§ 19 Regnskab og tegningsret

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Revision

Før regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

Stk. 3. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 20 Etiske regler og CSR

Generelt

BITVAs medlemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretnings- skik og værne om såvel branchens som BITVAs almene omdømme.

Stk. 2. God markedsføringsskik

Det påhviler medlemmerne af BITVA at leve op til god markedsføringsskik jf. ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation1.

Stk. 3. Miljø

BITVAs medlemmer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, samfundet pålægger og forventer af branchen.

Stk. 4. Mennesker

BITVAs medlemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af nationalitet, køn, etnisk baggrund, religion eller lignende.

Stk. 5. Fair konkurrence

BITVAs medlemmer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger om andre virksomheder, en- keltpersoner ansat i disse eller deres produkter.

Stk. 6. Agenturer

Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agenturskift sker uden skade for branchens kunde- kreds og branchen generelt.

Stk. 7. Fælles arrangementer mm.

Deltagelse i fælles arrangementer må ikke på unfair vis udnyttes til egen fordel, men skal finde sted på fair konkurrencemæssige vilkår. BITVAs konkurrenceretlige compliance regler for afholdelse af branchefor- eningsmøder skal overholdes.

Stk. 8. Orientering og håndhævelse

Det påhviler medlemsvirksomhederne at orientere deres ansatte og eventuelle forhandlere om BITVAs eti- ske regler samt tilse og medvirke til, at disse overholdes.

§ 21 God forretningsskik og afgørelse af uoverensstemmelser herom

Med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder, nedsættes et etisk nævn. Det etiske nævn skal med hjemmel i BITVAs vedtægter, herunder de etiske regler, ved forhandling søge konflikter medlemsvirksomhederne imellem undgået eller løst på mindeligt grundlag.

Stk. 2. Nytteløs forhandling

Hvis det etiske nævn ikke ved forhandling kan bilægge en eventuelt opstået strid mellem foreningens med- lemsvirksomheder, finder bestemmelserne i § 8 og § 22 anvendelse.

§ 22 Etisk Nævn

Etisk Nævn, som i sin virksomhed og afgørelser alene skal lægge foreningens vedtægter til grund, herunder vedtægternes særlige etiske regelsæt, sammensættes af i alt 3 medlemmer fra den af generalforsamlingen vedtagende emneliste samt en sekretær. Bestyrelsen udpeger formanden, hvorefter hver af sagens parter udpeger et medlem. Foreningens sekretær fungerer som sekretær.

Stk. 2. 14-dagesfrist

Hvis en part ikke selv ønsker at udpege et medlem til det etiske nævn, eller ikke har udpeget et sådant in- den 14. dage, efter at være blevet opfordret dertil, udpeges dette af bestyrelsen.

Stk. 3. Valg af medlemmer

Emnelisten over mulige medlemmer af det etiske nævn revideres hvert år og skal indeholde mindst 9 per- soner, der vælges på den ordinære generalforsamling. De pågældende personer skal være villige til at ar- bejde i det etiske nævn og skal være valgt uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 4. Opfordring fra bestyrelsen

Etisk Nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af det etiske nævn, indsendes til foreningens sekretariat, som underretter bestyrel- sen.

Stk. 5. Overtrædelse af etiske regler

Indbringelse for Etisk Nævn bør kun ske, når der er begrundet formodning om, at de etiske regler er over- trådt, ikke i forbindelse med formodet eller faktisk overtrædelse af andre vedtægtsbestemmelser eller lov- givningen i øvrigt.

Stk. 6. Overtrædelse

Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted, men ikke til evt. civil- retslige aspekter.

Stk. 7. Behandling af enkeltsager

Etisk Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må heri ikke inddrage forhold af historisk og prin- cipielt uafhængig karakter. Hvorvidt der foreligger skærpende omstændigheder, som følge af tidligere over- trædelser af de etiske regler, og om dette skal indvirke på sanktions omfang, er udelukkende et bestyrelses- anliggende.

Stk. 8. Sanktioner

Såfremt Etisk Nævn har udtalt, at en given sag indebar overtrædelse af foreningens etiske regelsæt, kan bestyrelsen beslutte en af følgende sanktioner:

• En påtale

• En alvorlig påtale

• En betinget eksklusion

• En ubetinget eksklusion

Stk. 9. Referat

Der optages referat af Etisk Nævns møder og forhandlinger. Referatet, der underskrives af den til sagen ud- pegede nævnsformand samt medlemmer af Etisk Nævn, har fuld beviskraft med hensyn til det på Etisk Nævns møder og forhandlinger passerede.

§ 23 Faggrupper

Foreningen kan ved simple flertalsbeslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vedtage oprettelse af faggrupper eller nedlæggelse af eksisterende faggrupper. Faggrupperne bør som minimum have 7 deltagende medlemmer, men bestyrelsen kan ved dispensation godkende faggrupper med et min- dre deltagerantal, dog uden indstillingsret til bestyrelsen. De til enhver tid eksisterende faggrupper skal fremgå af den i § 15 nævnte generalforsamlingsprotokol samt være oplistet på BITVAs hjemmeside.

Stk. 2. Konstituering

Faggrupperne konstituerer sig selv og vælger en formand.

Stk. 3. Formål

Faggrupperne, der har som formål at behandle og arbejde med sager og spørgsmål af særlig interesse for de enkelte faggrupper, udstikker selv rammerne for deres virke inden for BITVAs vedtægter med særligt sigte på de faglige og erhvervspolitiske formålsbestemmelser.

Stk. 4. Rådgivende funktion

Faggrupperne er generelt rådgivende for bestyrelsen såvel fagligt som erhvervspolitisk inden for de fagom- råder, de repræsenterer.

Stk. 5. Tegningsret

Faggrupperne kan ikke tegne foreningen.

Stk. 6. Statistikker

BITVAs produkt-/omsætningsorienterede markedsstatistikker ligger i faggruppernes regi.

Stk. 7. Faggruppemidler

BITVA afsætter årligt midler på budgettet til drift af faggruppen. Der ydes et tilskud pr. medlemsvirksom- hed. Medlemmer med tilknytning til mere end en faggruppe skal jf. § 5 stk. 8 vælge, hvilken faggruppe der er medlemmets primære og dermed den tilskudsberettigede faggruppe. Eventuelle overskydende midler fra et regnskabsår overføres automatisk til det næste regnskabsår. Som udgangspunkt kan saldoen maksi- malt udgøre 3 års tilskud ved udbetalingstidspunktet. En faggruppe kan dog efter anmodning overføre mid- ler for mere end 3 år, såfremt midlerne er øremærket et bestemt formål, og dette er meddelt sekretaria- tet/bestyrelsen.

Stk. 8. Faggruppeaktiviteter

Faggrupperne fremlægger ved formanden eller dennes stedfortræder deres beslutninger, herunder budget, handlings-og økonomiplaner for faggruppernes aktiviteter til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 9. Tvister

Tvistigheder om et medlems deltagelse i en faggruppe indbringes for og afgøres af bestyrelsen.

§ 24 Faste udvalg og ad hoc udvalg

Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge de faste udvalg eller ad hoc udvalg, der er nødvendige for gennem- førelse af foreningens arbejde. Til medlemmer i sådanne udvalg kan udpeges medarbejdere fra medlems- kredsens virksomheder.

Stk. 2. Formandsposten

Formandsposten varetages af et bestyrelsesmedlem, og udvalget referer til bestyrelsen.

§ 25 Vedtægtsændringer og opløsning

Forslag om ændringer af nærværende vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de frem- mødte stemmer for ændringsforslaget eller foreningens opløsning.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling

Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af foreningen skal være citeret i generalforsam- lingsindkaldelsen.

Stk. 3. Fornyet kvalificerende generalforsamling

Opnår forslaget ikke kvalificeret majoritet, og opretholdes forslaget, indkaldes en ny generalforsamling se- nest 14 dage efter med det eller de pågældende forslag som eneste punkt(er) på dagsordenen. På denne generalforsamling vil forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til, hvor mange af forenin- gens medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 4. Udvalg til afvikling af foreningen

Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og general- forsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, herunder likvidation af foreningens for- mue, der skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 5. Afsluttende beretning og regnskab

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afslut- tende beretning og regnskab.

oo0oo

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2014 Ændret på generalforsamling den 15. marts 2018

Ændret på generalforsamling den 5. november 2020

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 7. februar 2022 Ændret på ekstraordinær online generalforsamling den 7. august 2023

Bilag til vedtægterne:

1. ICC Advertising and Marketing Communications Code, september 2018 (kan ses på BITVAs hjemmeside xxx.xxxxx.xx)

2. Dansk Erhvervs/BITVAs konkurrenceretlige guidelines i brancheforeninger, version 2019 (kan ses på BITVAs hjemmeside xxx.xxxxx.xx)

Formand for BITVA