VEDTÆGTER FOR DKTI A/S CVR-NR. 30 20 71 49

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DKTI A/S CVR-NR. 30 20 71 49

1. Navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er DKTI A/S.

1.2 Selskabets formål er at udøve investerings- og erhvervsvirksomhed efter bestyrelsens nærmere be- stemmelse.

2. Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabskapitalen udgør DKK 7.976.100, skriver syvmillioner nihundrede og seksoghalvfjerdstu- sindeethundrede 00/100 kroner, fordelt i aktier a DKK 10 og multipla heraf. Selskabets aktier udstedes gennemVærdipapircentralen.

2.2 Selskabets aktier er ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 8.

2.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsætte- lighed.

2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.

2.5 Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af Værdipapircentralen fastsatte bestemmelser.

2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabets aktier optaget til notering på et reguleret marked.

2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 14. april 2016 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 1.917.420.400. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Besty- relsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.

3. Depotselskab

3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af besty- relsen valgt depotselskab.

3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen.

4. Udlån og garantiforpligtelser

4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af selskabets aktiekapital.

5. Generalforsamlingen

5.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved op- slag på selskabets hjemmeside samt ved fremsendelse af e-mail til aktionærerne, jf. punkt 2.2 og punkt 8.2

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan ind- sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i års- regnskabsloven.

5.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København.

5.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.

5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Eventuelt valg af revisor

6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier

7. Eventuelt.

5.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære general- forsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger før, generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, af- gør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

5.7 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, in- klusive dagen for dennes afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

• Indkaldelsen,

• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,

• Dagsorden,

• De fuldstændige forslag, og

• De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr.brev.

5.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af den samlede pålydende selskabskapital, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger ef- ter anmodningens modtagelse.

5.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.

5.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10,00 én stemme.

5.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Sel- skabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

5.12 En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før general- forsamlingens afholdelse. De aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af aktier, som enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller aktier for hvilke aktionæren på dette tids- punkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabets ejerbogsfører.

6. Bestyrelse og direktion

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Selskabsloven.

6.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.

6.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

6.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes nødvendigt og indkaldes efter begæring af et bestyrelses- medlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstede- værende medlemmer af bestyrelsen.

6.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende de for- nødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål.

6.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed.

6.8 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabs- år, hvori vedkommende fylder 70 år.

6.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.

6.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er be- myndiget til at træffe aftale med et administrationsselskab til at varetage den daglige drift. Administra- tionsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet.

7. Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af:

1. den samlede bestyrelse, eller formanden i selskabet med et bestyrelsesmedlem, eller mindst to med- lemmer af bestyrelsen i forening, eller

2. formanden i selskabet i forening med selskabets direktør.

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på selskabets værdipapirer.

8. Elektronisk kommunikation

8.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til punkt 8.2 og 8.3.

8.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsor- den, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport samt øv- rige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede ak- tionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.

I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Sel- skabsstyrelsens edb-informationssystem.

Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsor- den og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revide- ret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlinger inklusive dagen for disse.

8.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbin- delse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

9. Revision

9.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revi- sor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

10. Regnskabsår

10.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

---oo0oo---

København den 14. april 2011 samt registrering af ændringer den 15. april 2011.