E J E R A F T A L E M E L L E M A K T I O N Æ R E R N E I
E J E R A F T A L E M E L L E M A K T I O N Æ R E R N E I
M i t spanske S l o t A / S CVR. 42 92 80 97
Nærværende ejeraftale tiltrædes af samtlige aktionærer i forbindelse med køb og efterfølgende tegning af aktier ved kapitaludvidelser i Mit spanske Slot A/S.
2
INDHOLD
§ 1 Ejeraftalens baggrund og formål. 4
§ 2 Vision, mission og grundlæggende politikker 4
§ 3 Selskabskapitalen. 5
§ 4 Aktionærernes brugsret og forpligtelser 6
§ 5 Ferieboligen. 8
§ 6 Benyttelse af ferieboligen. 8
§ 7 Økonomi og aktionærers betalinger 10
§ 8 Bookingreglerne. 12
§ 9 Pointsystemet. 14
§ 10 Disponering over flere brugsretter 15
§ 11 Ændringer af bookinger 15
§ 12 Information om bookingregler 16
§ 13 Frivilligt arbejde. 16
§ 14 Aktionærmøde. 18
§ 15 Salg af kapitalandele. 18
§ 16 Kommunikation og hjemmeside. 19
§ 17 Misligholdelse. 20
§ 18 Konfliktmægling 20
§ 19 Lovvalg og værneting 20
3
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 1 EJERAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Nærværende Ejeraftale vedrørende selskabet Mit spanske Slot A/S, CVR 42 92 80 97 (herefter kaldet ”Selskabet”) er indgået mellem aktionærerne i Selskabet.
1.2 Ejeraftalen omfatter de rettigheder og forpligtelser, som følger med ejerskabet af aktier (kapitalandele) i Selskabet, og har til formål at regulere alle nuværende og kommende aktionærers interesser i Selskabet, samt eventuelle efterfølgende stiftede eller erhvervede datterselskaber.
1.3 Ejeraftalen præciserer endvidere, hvorledes Selskabets vision, mission og grundlæggende politikker ved stiftelsen i 2021 bliver udmøntet i praksis.
1.4 Den 1.5.22 stiftes et datterselskab. Datterselskabet planlægger 2022 at købe ferieboligen Palacete de Cázula (herefter kaldet ”Ferieboligen”), og Ejeraftalen omfatter de overordnede principper for Selskabets og Datterselskabers ledelse og administration
af Ferieboligen samt aktionærernes rettigheder og forpligtelser som ejere af Ferieboligen.
Datterselskabet skal sørge for drift, vedligeholdelse og for udvikling af stedets fysiske rammer og tilbud og skal sammen med aktionærerne skabe konceptet - Vores spanske Slot – gennem udvikling af aktiviteter og oplevelser på Ferieboligen og i omegnen.
Aktionærerne er enige om sammen og hver for sig at udvikle et fællesskab, baseret på åben dialog og tillid, altid at tilgodese fællesskabet fremfor den enkelte aktionær,
samt at medvirke til løsningen af opståede problemer inden for rammerne af Ejeraftalens bestemmelser.
1.5 Alle nuværende og alle nye aktionærer skal tilslutte sig den til enhver tid gældende ejeraftale.
§ 2 VISION, MISSION OG GRUNDLÆGGENDE POLITIKKER
Vision
2.1 Aktionærerne har etableret Selskabet med visionen om at kunne realisere drømmen om det gode liv og fællesskabet i sydspanske omgivelser.
Mission
2.2 Aktionærerne ønsker, at der gennem Selskabet skabes trygge finansielle og fysiske rammer
for at realisere det gode liv for aktionærerne og deres familier samt gode venner og bekendte.
4
Grundlæggende politikker
2.3 Ejeraftalen bygger på følgende grundlæggende politikker:
Alle aktionærer har samme rettigheder og forpligtelser.
Ingen aktionærer kan vinde hævd eller særlige rettigheder i forbindelse med ophold, færdsel, anvendelse af fællesarealerne eller tildeling af bolig.
Fordeling af retten til ophold foregår efter point på et objektivt, transparent, retfærdigt og operationelt grundlag.
Ophold er forbeholdt aktionærerne, personer med tilknyttet brugsret og medrejsende. Ophold er fleksibelt i forhold til længde, sæson og antal boliger.
Aktionærer og personer med tilknyttet brugsret har mulighed for at bidrage med ulønnet og frivilligt arbejde, men ingen pligt.
Indkøbte ydelser fra, eller ansættelse af aktionærer specificeres til orientering i den interne økonomiske rapportering og i formandens beretning på generalforsamlingen.
Det samlede vederlag til Selskabets direktion og til den daglig leder af Datterselskabet fremlægges til orientering i formandens beretning på generalforsamlingen.
Selskabet og Datterselskabet skal drive og udvikle Ferieboligen på forretningsmæssige vilkår. Selskabets primære omsætning er aktionærers faste bidrag og betaling for ophold.
Det er ikke en del af formålet med Selskabet, at der udbetales udbytte.
Bookingregler, pointsystem og pris for ophold kan reguleres af bestyrelsen for at tilskynde til udnyttelse af kapaciteten i alle sæsoner og opfyldelse af budget.
Der tilrettelægges kommunikationsform og -kanaler, som sikrer aktionærer et højt faktuelt informationsniveau om alle væsentlige forhold, herunder periodisk rapportering om selskabernes økonomi.
Sælger bestemmer prisen på aktier, som ønskes solgt.
§ 3 SELSKABSKAPITALEN
3.1 Selskabets kapital udgør ved Selskabet stiftelse 166 aktier a kr. 20.000 til kurs 100. Kapitalen udvides efterfølgende gennem en eller to kapitaludvidelser til 2280 aktier a kr. 20.000. Kapitaludvidelserne er nærmere beskrevet i Selskabets vedtægter. Ingen aktier har særlige rettigheder.
3.2 Bestyrelsen kan anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til udvidelse af kapitalen.
Hvis det ikke er ekstraordinære forhold, der gør bemyndigelsen nødvendig, skal det tilstræbes, at forholdet mellem antal boliger i Ferieboligen, jf. § 5.3 og antallet af kapitalandele med brugsret ikke ændres væsentligt.
Der skal være tegnet mindst 110 kapitalandele med brugsret jf. §4,2 i forbindelse med Selskabets køb af Ferieboligen i 2022
3.3 Aktierne skal navnenoteres og den person, der noteres (herefter kaldet aktionæren), har de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af nærværende Ejeraftale.
5
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 4 AKTIONÆRERNES BRUGSRET OG FORPLIGTELSER
4.1 Bestemmelserne for aktionærernes rettigheder (herefter kaldet brugsret) og forpligtelser som følge af ejerskabet af kapitalandele, er en vigtig del af fundamentet for konceptet.
Aktionærernes brugsret
4.2 En aktionær skal som minimum eje en kapitalandel bestående af 15 aktier á kr. 20.000 for at have rettigheden til 1 brugsret.
4.3 Til brugsretten kan der tilknyttes og registreres en fast personkreds. Den enkelte aktionær skal tilkendegive, hvilken af 2 mulige personkredse vedkommendes brugsret skal tilknyttes:
Familien: Brugsretten tilknyttes aktionærens ægtefælle/samlever og begges børn over 18 år, forældre og børnebørn over 18 år.
Venner: Brugsretten tilknyttes aktionærens ægtefælle/samlever samt to navngivne ”vennepar” og disses respektive børn over 18 år.
4.4 På hjemmesiden med adgang kun for aktionærer oplistes alle aktionærer med antal aktier og kontaktoplysninger.
På hjemmesiden med adgang for direktøren og den daglige leder af Ferieboligen oplistes navne på og relation til tilknyttede personer med brugsret.
Det påhviler aktionæren selv at vedligeholde kontaktoplysningerne og oplysningerne om personkredsen.
Personer, der ikke optræder på listen, kan ikke påberåbe sig brugsret.
4.5 Ejer en aktionær flere kapitalandele, kan aktionæren vælge:
At der til hver hele kapitalandel tilknyttes en separat personkreds i henhold til ovenstående.
At der til alle kapitalandelene tilknyttes den samme personkreds.
Ved enhver form for ejerskifte skal den nye aktionær tilknytte sin personkreds efter bestemmelserne i § 4.3. Aktionærer kan udskifte personkredsen helt eller delvist.
Brugsret for den nye personkreds kan først ske i den næstfølgende ordinære bookingperiode. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve gebyr for udskiftning af personkredsen.
Brugsrettens omfang
4.6 Brugsretten omfatter 2 typer af ophold:
Ordinært ophold: 42 nætters ophold på Ferieboligen bestilt ved en af de 3 ordinære bookingterminer, forudsat opholdene fordeler sig over året.
Spontant ophold: Ret til supplerende ubegrænset ophold i den udstrækning, der efter fristen for booking til hver ordinær bookingtermin er ledige boliger.
6
4.7 Aktionæren afgør selv længden og omfanget af det enkelte ophold efter bestemmelserne herom i den til enhver tid gældende ejeraftale og Selskabets bookingpolitik.
4.8 Aktionæren kan fordele sin ret på en eller flere boliger, på en eller flere med tilknyttet brugsret, eller på medrejsende familie og venner.
Ophold for medrejsende uden for den tilknyttede personkreds kan ikke strække sig over
en periode, hvor der ikke samtidig er mindst en person med brugsret til stede. Det påhviler aktionæren ved bookingen at meddele navnet på denne person, jf. § 8.3.
4.9 Aktionærer kan ikke booke boliger til kommercielle aktiviteter.
4.10 Brugsretten kan ikke udlånes, udlejes eller sælges.
Aktionærernes forpligtelser
4.11 Forpligtelser for aktionærer betegnes aktionærforpligtelser og påhviler den person, hvis navn er noteret på aktien.
Aktionærforpligtelsen omfatter for hver brugsret:
Betaling af en forholdsmæssig andel af de nødvendige kapacitetsomkostninger samt betaling for ophold. Beløb, frister og form fastlægges af bestyrelsen ud fra et budget fremlagt til orientering på generalforsamlingen.
Overholdelse af nærværende Ejeraftale.
Booking af og betaling for alle ophold, uanset om aktionæren selv deltager eller ej.
Overholdelse af, og information om regler og husorden for ophold på Ferieboligen til personkredsen med brugsret samt medrejsende familie og venner.
7
Ajourføring af kontaktoplysninger for aktionæren, valg af personkreds og ajourføring af oplysninger om disse.
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 5 FERIEBOLIGEN
Drift og vedligeholdelse
5.1 Standarden for bygningerne, de tekniske installationer, inventar, haveanlæg, kunst m.m. skal opretholdes. Hvor dette ikke er tilfældet, bringes forholdene i lovlig og funktionsdyg- tig stand. Ferieboligen videreudvikles under skyldig hensyntagen til den unikke arkitektur, stedets historie og æstetik samt beliggenheden i Andalusien.
5.2 Bestyrelsen skal med nødvendig faglig assistance sørge for udarbejdelse af en langsigtet drifts- og vedligeholdelsesplan omfattende bygninger, pools, tekniske installationer,
vej og terræn, løst og fast inventar og kunst. Planen skal desuden sikre, at der gennem- føres tiltag, så Ferieboligen opfylder de til enhver tid gældende lovgivninger og krav fra myndighederne i henhold til bl.a. gæsternes sikkerhed.
Drifts- og vedligeholdelsesplanen danner udgangspunkt for driftsbudgetterne og synliggøres på Selskabets hjemmeside.
Ferieboligens kapacitet
5.3 Ferieboligens kapacitet opgøres i boliger. Der er ved nærværende Ejeraftales indgåelse 19 boliger med mulighed for indretning af yderligere 2-5 boliger.
En bolig består af et eller flere værelser og udgør en samlet udlejningsenhed til aktionærerne.
Alle boliger er unikke og varierer i størrelse og udformning. Alle har mindst eget bad og toilet, køleskab samt indbygget aircondition, som både kan nedkøle (sommer) og opvarme (vinter).
Hver bolig kan bebos af mindst 2 personer, og i de fleste boliger kan der supple- rende indsættes barneseng på bestilling.
Boligerne, deres placering, udformning, udstyr og møblering fremgår af hjemmesiden.
5.4 Der tilbydes gratis parkering samt adgang mod betaling til vaskemaskine, tørretumbler og strygefaciliteter.
5.5 Der etableres i muligt omfang opbevaringsmulighed for aktionærers ejendele mellem ophold, herunder cykler og golfudstyr.
5.6 Minimum 2 boliger og mulige dele af det samlede bygningskompleks gøres på rimelig vis tilgængeligt for bevægelseshæmmede. Ved nyetableringer af boliger og anlæg skal sikkerhed og tilgængelighed sikres for bevægelseshæmmede.
5.7 Det tillades, at mindre hunde kan medtages i 2 specifikt udvalgte boliger efter Selskabets bestemmelse. Hunde må ikke løbe frit rundt og skal holdes i eller omkring den lejede bolig. Øvrige husdyr kan ikke medtages.
§ 6 BENYTTELSE AF FERIEBOLIGEN
6.1 Der skelnes mellem 3 typer arealer/områder:
8
Fællesarealer og fællesfaciliteter inde og ude Alle fællesarealer og fællesfaciliteter er tilgængelige og til fri afbenyttelse af alle i forbindelse med ophold. Udstyr, der undtagelsesvist flyttes, skal bringes på plads efter brug. Dele af arealerne kan reserveres kortvarigt i enkelte timer til større arrangementer og events, forudsat dette forinden er aftalt med den daglige leder og annonceret med rimeligt varsel over for andre gæster. |
Private områder ude og inde Hver bolig udgør et område, der sammen med den umiddelbare nære del af terras sen er forbeholdt personkredsen, som disponerer over boligen. |
Områder forbeholdt ansatte Her er kun adgang efter nærmere aftale med den daglige leder. |
De fælles køkkener
6.2 Der forefindes ved nærværende Ejeraftales indgåelse 3 fælleskøkkener samt 2 udekøkkener
Alle fælleskøkkener er til fri afbenyttelse. De har kapacitet til, at flere familier uafhængigt af hinan- den kan lave mad. Der er køle- og frysekapacitet samt plads til opmagasinering af råvarer, som ikke kræver køl, for de lejere, der bor i de respektive bygninger. Der henstilles til, at man benytter
det fælleskøkken i den ejendom, hvor man selv har bolig. Har man bolig flere steder på ejendommen henstilles til, at man i størst muligt omfang tager hensyn til de gæster, der bor ved fælleskøkkenet.
Det påhviler alle, der benytter køkkenerne, at man tager hensyn til hinanden, at der ryddes op i køkkenet straks efter madlavningen, og der rengøres efter endt spisning. Forpligtelsen til oprydning omfatter også sortering af affald og aflevering af dette i anviste containere.
Hvis køkkenudstyr kortvarigt medtages i boligerne med eller uden køkken, skal det bringes tilbage efter brug.
6.3 Rengøring af fælleskøkkenerne sker i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser herom.
6.4 Bestyrelsen har mulighed for at inddrage dele af køkkenkapacitet til fælles arrangementer og måltider, som alle, der i den pågældende periode bebor Ferieboligen, i givet fald kan deltage i.
6.5 Personer, hvis bolig er udstyret med selvstændigt køkken, har samme adgang og mulighed for at benytte fælleskøkkener, deltage i fællesspisninger, arrangementer og events som aktionærer, der bor uden selvstændige køkkener.
Ophold i Ferieboligen
6.6 Ved ankomst er boligen rengjort og udstyret med sengelinned og håndklæder.
Ved afrejse forlades boligen ryddelig, affald er fjernet og sengelinned samt håndklæder afleveret som angivet i husordenen.
6.7 Ved længerevarende ophold rengøres boligen i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser herom.
Xxxxxxxxxxx og håndklæder udskiftes ugentligt.
6.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at pålægge aktionæren et gebyr for manglende rengøring og oprydning af boligen samt øvrig uhensigtsmæssig brug og adfærd i boliger og på fællesarealer.
9
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 7 ØKONOMI OG AKTIONÆRERS BETALINGER
Økonomisk styring
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Bestyrelsen tilrettelægger ledelsen og den økonomiske styring af Selskabet og Datterselskabet så økonomiske mål, planer, aktiviteter og administration understøtter bestemmelserne i nærværende Ejeraftales § 2.
Bestyrelsen skal løbende redegøre herfor i den interne økonomirapportering og i den mundtlige beretning på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlægger for det indeværende år budget, drifts- og vedligeholdelsesplan, prisliste for ophold samt størrelsen af det faste økonomiske bidrag til orientering på generalforsamlingen.
Budgettet og den økonomiske styring skal sikre en sund økonomi for Selskabet og Datterselskabet. Herved forstås blandt andet, at der opbygges en tilstrækkelig likviditet til, at Selskabets og Datterselskabets normale aktiviteter i form af drift og vedligeholdelse af ejendommen, nødvendige større renoveringer og eventuelle nye tiltag i videst muligt omfang kan gennem- føres uden fremmedkapital.
Investeringer over kr. 500.000 skal af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen inden gennemførelsen.
Dette omfatter dog ikke investeringer som følge af ekstraordinære skader eller forhold, der kræver en øjeblikkelig indsats.
Bestyrelsen er i sådanne tilfælde og om nødvendigt bemyndiget til at etablere en kredit- ramme på op til kr. 2.000.000. Sker dette skal bestyrelsen efterfølgende fremlægge en plan for nedbringelse og afvikling af kreditten.
Aktionærers betaling af bidrag
Aktionærer indbetaler årligt et beløb for brugsretten. Brugsretten omfatter retten til overnatning og disposition over en forholdsmæssige andel af Ferieboligens samlede kapacitet. Brugsretten er opgjort til 42 nætter årligt pr. aktionær.
Faktureringen af dette beløb omfattende retten til 42 overnatninger tillægges den til enhver tid gældende spanske afgift for overnatning.
Formålet med det beløb er, at alle bidrager til feriestedets omkostninger uanset om aktionæren benytter sig af sin og personkredsens brugsret i en periode.
Bidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og gældende fra 1. juli 2022 Bestyrelsen begrunder beregningen af bidraget på generalforsamlingen, jf. § 7.2.
Hvis bidraget planlægges at stige ud over den normale udvikling i omkostningerne, skal bestyrelsen uanset bestemmelsen i § 7.2 forelægge dette til generalforsamlingens godkendelse.
Aktionærers betaling for ophold
Aktionærer betaler ved hvert ophold en pris, der varierer efter boligens kategori, antal personer, den pågældende sæson samt eventuelle tillægsydelser, jf. endvidere § 4.11.
10
7.10 Prisen fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Bestyrelsen begrunder grund- laget for prissætningen på generalforsamlingen, jf. § 7.2.
Prislisten udarbejdes med udgangspunkt i en forventet efterspørgsel. Prissætningen skal medvirke til, at aktionærerne udnytter Ferieboligen hele året, at bookingen fordeler sig hensigtsmæssigt på de enkelte boliger, og sengekapaciteten udnyttes
i den enkelte bolig.
Den beregnede pris tillægges den til enhver tid gældende turistskat. Prisreguleringen gælder fra den første efterfølgende bookingtermin.
7.11 For ophold lig med eller mindre end 3 nætter tillægges et fast gebyr.
Ophold kortere end 3 nætter, som bestilles op til eller i forlængelse af et allerede booket ophold kan ske uden betaling af et fast gebyr. Dette forudsætter, at kapaciteten er til rådighed, at det er samme bolig, og aktionæren henvender
sig til den daglige leder af Ferieboligen om at få fjernet det faste gebyr.
7.12 Den gældende prisliste samt betalingsbetingelserne, som fastlægges af bestyrelsen, skal fremgå af hjemmesiden.
Bemyndigelse til ekstraordinære prisreguleringer
7.13 Selskabet har uanset bestemmelsen i § 7.10 bemyndigelse til i perioden mellem to generalforsamlinger at justere prisen for ophold for umiddelbart at tilskynde til yderligere til kapacitetsudnyttelse eller ved ekstraordinære og uforudsigelige forhold at foretage justeringer af begge aktionærbetalinger.
11
Prisen anført på bekræftede bookinger og fakturerede perioder for fast bidrag kan ikke ændres. Kommunikation om dette sker ved nyhedsbrev og på hjemmesiden i det særlige bookingafsnit.
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 8 BOOKINGREGLERNE
8.1 Bookingreglerne udgør en vigtig del af konceptet, jf. endvidere § 12 Information om bookingregler.
8.2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer og vejledninger for bookingreglerne og er ansvarlig for, at disse altid er opdateret og fremgår af hjemmesiden i det særlige bookingafsnit.
8.3 Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at administrere og udvikle reglerne, så de til stadighed understøtter aktionærernes mål om, at der foretages en transparent, objektiv, retfærdig og operationel fordeling af ophold og boliger.
Booking af alle ophold foretages af aktionæren. Aktionæren skal ved booking opgive minimum én person med registreret brugsret, som deltager i opholdet.
Booking af ophold
8.4 Ophold kan bestilles på 2 måder:
Ordinære ophold bestilt i den ordinære bookingperiode, jf. §§ 8.5-8.12.
Spontane ophold booket efter udløbet af den ordinære bookingperiode, jf. §§ 8.13- 14.
12
Der er tilknyttet en ordinær bookingperiode til hver bookingtermin. Bookingperioden ligger cirka 4 måneder før bookingterminen.
Der er 3 bookingterminer i løbet af et år: |
Februar til og med april |
Maj til og med september |
Oktober til og med januar |
Booking af ordinære ophold
8.5 Der kan i et kalenderår kun bookes op til 42 nætters ordinære ophold i de ordinære bookingterminer. Booking herudover skal ske som spontane ophold.
8.6 Bestilling af ophold i de ordinære bookingterminer indsendes elektronisk af aktionæren i bookingperioden i henhold til den til enhver tid gældende procedure herfor.
8.7 Der indsendes en bestilling for hvert ønsket ophold. Et ophold kan omfatte mere end en bolig. En bestilling kan strække sig ind i den efterfølgende termin, dog med maksimalt 7 nætter.
8.8 Der kan til et ophold maksimalt bestilles 21 nætter fordelt på op til 3 boliger.
Ønskes der herudover flere eller længere ophold, skal der indsendes særskilte bestillinger for hvert ophold.
8.9 Hver bestilling af ophold behandles separat.
8.10 Kun bestillinger modtaget inden for den gældende bookingperiode behandles. Behandlingen af bestillinger påbegyndes umiddelbart efter periodens afslutning. Rækkefølgen for behandling af og prioritering af bestillinger sker efter pointsystemet beskrevet i § 9.
8.11 Det tilstræbes, at behandlingen af bestillinger gennemføres inden for 14 dage.
8.12 Aktionæren modtager tilsagn, hvis ønskerne til et ophold kan imødekommes. Alternativt modtager aktionæren forslag til justering af periode og/eller boliger.
Hvis aktionæren ikke ønsker at gøre brug af dette, skal det meddeles umiddelbart herefter.
Først når alle ønsker i et bestilt ophold er behandlet, er tilsagnet for opholdet bindende for aktionæren.
Booking af spontane ophold
8.13 Efter tilsagn af fordeling af xxxxxxxxx i den ordinære bookingperiode, offentliggøres en bookingoversigt, der viser de ledige boliger. Samtidig åbnes der for booking af spontane ophold i den tilhørende bookingtermin. Alle aktionærer har herefter mulighed for at booke de ledige boliger.
8.14 Booking foretages i bookingsystemet af aktionæren selv og tilskrives ikke point.
Booking af spontane bookinger på andre Slotte
8.15 Bestyrelsen er bemyndiget til at indlede forhandlinger med andre tilsvarende slotsprojekter omkring muligheden for at booke gæsteophold hos hinanden. Dette foregår i givet fald som spontane bookinger uden for højsæsonen og med et tillæg til prislisten og på vilkår der er gensidige. De endelige vilkår skal godkendes på et aktionærmøde og indskrives efterfølgende i ejeraftalen.
Ændringer af bookingreglerne
8.16 Større og principielle ændringer af bookingreglerne skal forelægges til beslutning på det årlige aktionærmøde og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Uanset denne bestemmelse er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre prøveperioder med ændringer i bookingreglerne for at vurdere, om dette giver en større effekt for
målet om, at alle brugsretter så vidt muligt, udnyttes fuldt ud og bookingen fordeler sig på alle bookingterminer og boligkategorier. Kommunikation om dette sker ved nyhedsbrev og på hjemmesiden i det særlige bookingafsnit.
13
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 9 POINTSYSTEM
Point beregnes pr. værelse pr. nat og uafhængigt af antal personer, der bebor værelset Bestyrelsen er ansvarlig for at administrere og udvikle pointsystemet, så det til stadighed understøtter målet i nærværende Ejeraftale om, at der foretages en transparent, objektiv, retfærdig og operationel fordeling af ophold og boliger.
Pointsystemet skal desuden understøtte behovet for, at alle brugsretter så vidt muligt, udnyttes fuldt ud og bookingen fordeler sig på alle bookingterminer og på alle boligkategorier. Pointsystemet udgør en vigtig del af konceptet.
9,2
9.3
9.4
9.5
9.6
9,7
9.8
9.9
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer og vejledninger for pointsystemet og anvendelsen heraf og er ansvarlig for, at disse altid er opdateret og fremgår af hjemmesiden i det særlige bookingafsnit.
Pointene tildeles for hver nat per bolig og varierer fra 0 til 4 point efter boligens kategori og efter sæson i form af måned eller højtid. Antallet af point er uafhængigt af antal personer i boligen.
Det til enhver tid gældende system for tildeling af point skal fremgå af hjemmesiden. Antallet af tildelte point til hver enkelt aktionær bringes ajour før næste bookingperiode. Alle aktionærers brugsretter er ved tegningen i 2022 startet med 0 point.
Point ældre end 9 terminer svarende til 3 år slettes.
Pointene følger den specifikke brugsret ved overdragelse af kapitalandelen til en ny aktionær.
Pointene tildeles i forbindelse med bekræftelsen sendt fra bookingsystemet og slettes ikke ved efterfølgende afbestilling, ændring til en anden periode eller afkortelse af ophold.
Ændringer af pointsystemet
Større og principielle ændringer af pointsystemet og herunder ændring af point i forhold til sæson og boligkategori skal forelægges til beslutning på det årlige aktionærmøde og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Uanset bestemmelsen ovenfor er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre prøveperioder med en anden pointfordeling for at vurdere om dette giver en større effekt for målet om, at alle brugsretter så vidt muligt, udnyttes fuldt ud og bookingen fordeler sig på alle bookingterminer og boligkategorier.
Kommunikation om dette sker ved nyhedsbrev og på hjemmesiden i det særlige bookingafsnit på hjemmesiden.
14
§ 10 DISPONERING OVER FLERE BRUGSRETTER
10.1 Bookingprocessen og pointsystemet beskrevet ovenfor er gældende for alle aktionærer, der besidder en eller flere brugsretter. Dette skal forstås således, at point optælles per brugsret.
10.2 Ejer en aktionær flere brugsretter, vil aktionærens point blive håndteret samlet i forhold til kapitalandelene. Samlet håndtering betyder, at brugsretten er proportional med antallet af kapitalandele, og de tildelte point efter hver bookingtermin ved opgørelsen deles med antallet af brugsretter.
§ 11 ÆNDRINGER AF BOOKINGER
11.1 Reglerne for ændringer og afbestilling af bookinger administreres af bestyrelsen og skal altid være
synlige på hjemmesiden og i det særlige bookingafsnit.
11.2 Forlængelse af ophold er muligt og sidestilles med en spontan booking.
15
11.3 Afbestilling eller forkortelse af ophold efter betalingsfristens udløb behandles ens uanset år- sagen hertil. Eventuelle økonomiske konsekvenser herved påhviler aktionæren. Bestyrelsen er bemyndiget til i øvrigt at fastsætte tidsfrister, gebyrer og betalingsbetingelser for afbestilling og ændring.
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 12 INFORMATION OM BOOKINGREGLER
12.1 På Selskabets hjemmeside oprettes der et særligt afsnit for booking af ophold. Afsnittet er forbeholdt aktionærer, der alle tildeles et særligt login.
12.2 Her foretages booking, og nedenstående oplysninger skal være tilgængelige og opdaterede:
Dato for den kommende ordinære bookingperiode.
Antallet af point som den enkelte aktionær har optjent i de 3 forudgående år oplyses ved hver bookingperiode.
Bookingformular og vejledning for bookingprocessen både for bestillinger til ordinær bookingtermin og for booking af spontane ophold.
Prisliste og betalingsbetingelser.
Reglerne for optjening og tildeling af point.
Formål, indhold og tidsramme for prøveperioder jfr. § 9.8.
Ajourført oversigt over bookingerne fordelt på perioder og boliger som grundlag for aktionærernes booking af spontane ophold.
Regler for ændring og afbestilling.
§ 13 FRIVILLIGT ARBEJDE
13.1 Aktionærer og den tilknyttede personkreds har mulighed for at deltage i ulønnet, frivilligt arbejde.
13.2 Formålet med frivilligt arbejde er:
At muliggøre bygningsmæssig vedligeholdelse og nye tiltag. At skabe et større udbud af arrangementer, tilbud og events.
At skabe rammer, som inddrager aktionærernes mangeartede kompetencer. At understøtte realiseringen af Selskabets vision og mission.
13.3 Frivilligt arbejde koordineres og finder sted inden for en overordnet strategi, organisering og plan samt økonomiske rammer afstukket af bestyrelsen.
13.4 Bestyrelsen tilrettelægger og organiserer det frivillige arbejde med inddragelse af aktionærerne. Xxxxxxxxxx arbejde er ulønnet. Dokumenterede omkostninger, transport, ophold på Ferieboligen under udførelse af frivilligt arbejde kan i særlige tilfælde refunderes helt eller delvis efter regler udarbejdet af Bestyrelsen.
Omkostninger til og investeringer via frivilligt arbejde synliggøres og specificeres i såvel budget som i den interne økonomirapportering.
13.5 Udførelsen af frivilligt arbejde giver ikke særlige privilegier.
Bestyrelsesarbejde samt deltagelse i aktionæruger, udvalg, projekt- og arbejdsgrupper betragtes
13.6 som frivilligt arbejde.
16
Bestyrelsen
13.7 Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen blandt de opstillede kandidater efter bestemmelserne i Selskabets vedtægter.
Bestyrelsens medlemmer vælges som udgangspunkt blandt aktionærerne og personer i den tilknyttede aktionærkreds.
Bestyrelsen har uanset bestemmelsen ovenfor bemyndigelse til at opstille eksterne kandidater, hvis der i en periode vurderes at være behov for særlige kompetencer.
Tilsvarende har aktionærer, der tilsammen ejer mindst 10 % af selskabskapitalen, ret til at indstille kandidater.
13.8 Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er aktionærer, skal med underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med bestemmelserne i nærværende Ejeraftale.
Aktionæruger
13.9 Aktionæruger, hvor der ydes frivilligt arbejde på Ferieboligen, kan efter behov afholdes i lavsæsonen.
Deltagerne er aktionærer og personer fra den til aktionæren knyttede personkreds.
Hvis der er flere tilmeldinger, end der er kapacitet til, sker tildelingen af pladser ved lodtrækning.
Bestyrelsen kan dog, når der er behov herfor, reservere pladser til deltagere med særlige kompetencer.
13.10 Deltagelse i aktionæruger vil normalt indebære hele arbejdsdage med koncentreret arbejde
ofte af håndværksmæssig karakter eller arbejder i forbindelse hermed. Desuden forudsættes det, at deltagerne er med i hele den planlagte periode.
13.11 Aktionæruger planlægges og ledes af et udvalg nedsat af bestyrelsen.
13.12 Tidspunktet for aktionæruger offentliggøres senest 2 måneder før den planlagte gennemførelse. Program for ugen, behov for særlige kompetencer og procedure for tilmelding offentliggøres ligeledes senest 2 måneder før den planlagte gennemførelse.
Udvalg
13.13 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af aktionærer og personer fra den tilknyttede personkreds.
Aktionærer kan stille forslag til bestyrelsen om nedsættelse af udvalg med et defineret formål.
Alle aktionærer kan tilmelde sig selv eller en person fra den tilknyttede personkreds til de enkelte udvalg op til den ordinære generalforsamling, hvorefter bestyrelsen nedsætter udvalg for det kommende år.
Kommissorium for udvalg samt oplysninger om de nedsatte udvalg skal fremgå af hjemmesiden.
Løbende opgaver eller ad hoc opgaver
13.14 Bestyrelsen kan inddrage aktionærer og personer fra den tilknyttede personkreds i frivilligt arbejde til gennemførelse af løbende opgaver eller ad hoc opgaver, der kræver særlige kompetencer, samt til arbejdsgrupper med en specifik tidsbegrænset opgave.
17
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 14 AKTIONÆRMØDE
14.1 Bestyrelsen er forpligtet til en gang om året at arrangere et aktionærmøde i tilknytning til den ordinære generalforsamling.
Varsling, indsendelse af forslag, indkaldelse, deltagelse, gennemførelse og ledelse samt referat sker efter samme regler som i henhold til Selskabets vedtægter gælder for den ordinære generalforsamling.
14.2 På aktionærmødet behandles alle forslag, der vedrører Ejeraftalen.
Aktionærer, der indsender forslag til aktionærmødet eller generalforsamlingen, skal anføre ved hvilket møde, forslaget ønskes behandlet.
Bestyrelsen kan efter forudgående accept fra aktionæren flytte et forslag til behandling på enten aktionærmødet eller generalforsamlingen.
14.3 Aktionærmødet afholdes i en pause i generalforsamling men integreret i dagsordenen som beskrevet i vedtægterne.
14.4 Ekstraordinære aktionærmøder afholdes efter en beslutning herom, truffet af aktionærmødet eller bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der tilsammen ejer mindst 10 % af selskabskapitalen.
14.5 Ændring af Ejeraftalen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af såvel de tilstedeværende som de afgivne stemmer tiltræder.
14.6 Uanset bestemmelserne ovenfor er bestyrelsen bemyndiget til før eller efter den ordinære generalforsamling at afholde et møde med aktionærerne til en orienterede drøftelse af forhold af betydning for aktionærerne og Selskabet.
På dette møde kan der ikke drøftes forhold eller træffes beslutninger, der efter Ejeraftalen og Selskabets vedtægter hører til Aktionærmødet eller Generalforsamlingen.
§ 15 SALG AF KAPITALANDELE
15.1 En kapitalandel kan kun sælges eksternt til tredjeperson i portioner af 15 aktier svarende til en brugsret.
15.2 En aktionær, som ønsker at sælge sin kapitalandel helt eller delvist, meddeler dette skriftligt til bestyrelsesformanden eller til en aktiekoordinator, som bestyrelsen har udpeget til at hjælpe med den praktiske del af salget. Sælgeren skal samtidig meddele hvilken pris, der ønskes for kapitalandelen. Selskabet orienterer de eksisterende aktionærer om tilbudet.
15.3 Aktionærer og personer med tilknyttet og registreret brugsret har op til 3 uger til at tilkendegive en interesse for køb til aktiekoordinatoren. Den første aktionær eller person med brugsret, der henvender sig til aktiekoordinatoren med ønske om at købe kapitalandelen, vil få tilbuddet. Ønsker ingen aktionærer eller personer med brugsret inden for de 3 uger at købe den udbudte kapitalandel,
står det den pågældende aktionær frit at sælge eksternt til tredjeperson.
15.4 En aktionær, som overdrager eller sælger sin kapitalandel til personer som aktionæren har indsat med tilknyttet og registreret brugsret, f.eks. ved overdragelse fra forældre til børn, er ikke omfattet af begrænsningerne i stk. 2-3, men kan frit overdrage eller sælge denne, og aftaler vilkårene herfor uafhængigt af Selskabet. Tilsvarende er gældende ved testamentering, arv, skilsmisse eller samlivsophævelse.
15.5 Køberen af en kapitalandel skal tiltræde den til enhver tid gældende Ejeraftale. Dette krav er opfyldt i den tekst, som noteres på ejerbeviset. Køber overtager de point, der er knyttet til den købte kapitalandel. Fordeling af årets faste bidrag aftales mellem sælger og køber af kapiatlandelen.
Det er almindelig praksis at fordelingen opgøres i hele måneder.
18
15.6 Al handel, overdragelse eller andet, som foranlediger navneændring på ejerbeviser, meddeles aktiekoordinatoren og forudsætter tiltrædelse af Ejeraftalen af den nye aktionær. Administration og navneændringen i ejerbogen på de involverede aktier udløser et administrationsbidrag på samlet kr. 1.000 til Selskabet. Beløbet betales af den nye aktionær.
15.7 For at støtte sælgernes muligheder for at finde eksterne købere vil Selskabet offentliggøre antal og priser på ledige kapitalandele på selskabets hjemmeside. Selskabet støtter desuden salget
af kapitalandele ved at tilbyde potentielle købsinteresserede at komme på sådan en liste, hvorfra sælgerne kan få kontaktinformationer. Bestyrelsen har mulighed for opkrævning af et beløb
kr. 500 årligt for at stå på denne liste. Disse muligheder synliggøres på Selskabets hjemmeside.
§ 16 KOMMUNIKATION OG HJEMMESIDE
16.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der tilrettelægges kommunikationsform og -kanaler, som sikrer alle aktionærer et fælles højt faktuelt informationsniveau om alle væsentlige forhold og udviklinger i Selskabet og Datterselskabet og herunder også periodisk rapportering om Selskabets og Datterselskabets økonomi.
Kommunikationen kan ske via nyhedsbreve på mail og på hjemmesiden.
Bestyrelsen informerer aktionærerne efter hvert bestyrelsesmøde gennem et kortfattet resume af mødet og herunder specielt væsentlige beslutninger og konsekvenserne heraf.
Personspørgsmål og øvrige oplysninger af personlig art behandles og beskrives ikke i resumeet.
16.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der på hjemmesiden til stadighed er opdaterede oplysninger, detaljerede vejledninger og husorden i henhold til bestemmelserne i nærværende Ejeraftale.
Bestyrelsen er bemyndiget til at samle alle oplysninger til brug for aktionærernes information og viden om Selskabet samt alle vejledninger og regler for ophold på Ferieboligen samt frivilligt arbejde i en elektronisk aktionærhåndbog.
16.3 Bestyrelsen skal sikre, at der på hjemmesiden er vejledning om kommunikation fra aktionærer til bestyrelsen og om svar fra bestyrelse til aktionærer.
19
Bestyrelsen foranlediger derudover oprettelse af nødvendige grupper på sociale medier til kommunikation mellem aktionærer og som information til potentielle interessegrupper.
EJERAFTALE MELLEM AKTIONÆRERNE I MIT SPANSKE SLOT A/S
§ 17 MISLIGHOLDELSE
17.1 En aktionær, der groft misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende Ejeraftale, eller de af bestyrelsen fastlagte regler for ophold i Ferieboligen, kan miste sine rettigheder som aktionær.
Dette forudsætter, at der i forløbet forud af bestyrelsen er foretaget mindst 2 skriftlige advarsler herom. Den samlede bestyrelse skal være enig i, at aktionæren skal have frataget sine rettigheder. Aktionæren kan kræve, at der på første efterfølgende aktionærmøde skal tages stilling til, hvorvidt beslutningen skal stå ved magt. Indbringelse for aktionærmødet har ikke opsættende virkning.
17.2 Hvis en aktionær af aktionærmødet fratages sine rettigheder, kræver det, at 2/3 af de fremmødte stemmer for denne beslutning.
17.3 Selskabet er efterfølgende berettiget til at foretage et tilbagekøb af aktier fra aktionæren, der er frataget sine rettigheder. Aktier tilbagekøbes til markedspris inden for en frist på 2 måneder. I beløbet, som fremkommer ved videresalget af aktierne, foretages der modregning i dokumenterede medgåede omkostninger og eventuelle udestående inden udbetaling af restbeløbet til aktionæren.
Det står efterfølgende bestyrelsen frit, hvorvidt disse aktier sælges eller inddrages.
17.4 Hvis den enkelte aktionær ikke har udlignet samtlige økonomiske mellemværende med Selskabet og Datterselskabet senest ved afholdelsen af et aktionærmøde og en generalforsam- ling, kan vedkommende ikke deltage i afstemninger på generalforsamlinger og aktionærmøder.
§ 18 KONFLIKTMÆGLING
18.1 Enhver tvistighed om forståelsen af nærværende ejeraftale, brugen af Ferieboligen eller andet søges løst ved mægling under ledelse af et udvalg bestående af tre medlemmer valgt af aktionærmødet, der tillige ikke er bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets medlemmer vælges for
2 år ad gangen, og tillige vælges 2 suppleanter. Afgørelser truffet af udvalget kan indbringes for det næstkommende aktionærmøde i Selskabet.
§ 19 LOVVALG OG VÆRNETING
19.1 Enhver tvist udspringende af, eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret ved den Retskreds, hvor Selskabets advokat har forretningsadresse, som aftalt værneting i første instans.
M i t spanske S l o t A / S CVR. 42 92 80 97
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx