Resultataftale 2019

Resultataftale 2019

Resultataftale 2019

for Københavns Stift

1. Præsentation

1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke

Denne aftale vedrører Københavns Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stifts- administrationen varetager administrative opgaver dels under biskoppens ledelse og dels under ledelse af stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftsamtman- den i forening.

Stiftsadministrationen er endvidere sekretariat for stiftsrådet.

Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i forhold til deres opgavevaretagelse, og samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Me- nighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v.

Stiftsadministrationen varetager opgaver vedrørende rådgivning, folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Københavns Stift er et af landets 10 stifter. Biskoppen har en gejstlig tilsynsfunk- tion for stiftet, men biskoppens gejstlige opgaver er ikke omfattet af denne aftale. Biskoppen bestyrer bl.a. den del af fællesfonden, der vedrører Københavns Stift.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden fører tilsyn med me- nighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde. Stiftsøvrigheden godkender æn- dringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Stiftsrådet er desuden ansvarligt for forvaltning af stiftsmidlerne og udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag.

1.2. Formålet med stiftsadministrationens virke

Stiftsadministrationens virke kan opsummeres i en række hovedformål:

1. Rådgivning: Stiftsadministrationen yder juridisk og administrativ rådgivning til biskop i sager vedrørende præster og menighedsråd. Herudover rådgives menig- hedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager, herunder igangsætning af byggesagen. Stiftsadministrationen er servicefunktion over for stiftets provstiud- valg i lejesager, i sager vedrørende bortforpagtning af præstegårdsbrug, ved køb og salg af arealer til brug for kirke og kirkegård og andre ad hoc opgaver. Stiftsad- ministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i personalesager og øko- nomiforhold. Der ydes endvidere rådgivning vedrørende gravstedsområdet, her- under kirkegårdsvedtægter og – takster.

2. Folkekirkens styrelse: Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver for biskoppen i relation til rammerne for den kirkelige betjening af folkekirkens menigheder, herunder giver juridisk vejledning til biskoppen i sager om brug af folkekirkens kirker, fortolkning af menighedsrådsloven og menighedsrådsvalglo- ven og ansættelsesretlige forhold for præster. Stiftet varetager sekretariatsfunktio- nen for stiftsøvrigheden i forbindelse med godkendelsessager vedrørende kirker og kirkegårde, tilsynet med menighedsrådene og behandling af plansager. Stiftsad- ministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet. Stiftsadministrati-

onen samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og an- dre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsøvrighe- den varetager sammen med provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes øko- nomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom.

3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen udfører administrative opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde samt på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold. Gennem Folkekirkens Lønservice (FLØS) varetager ad- ministrationen i Københavns Stift lønservice for menighedsrådenes ansatte. Endvi- dere administreres løn og tjenstlige ydelser for præsterne, stiftspersonale og pen- sionsudbetalinger til fratrådte kirkefunktionærer. Herudover ydes bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, løn- fastsættelse og afskedigelse.

4. Folkekirkens økonomi: Stiftsadministrationen varetager budget- og regnskabs- opgaver i forbindelse med forvaltning af bevillinger fra fællesfonden, stiftsbidraget og stiftskapitalerne.

5. Københavns Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver for Folke- kirkens Selvforsikringsordning:

• Den generelle administration af selvforsikringsordningen for så vidt angår ting-, brand- og arbejdsskader. Dette omfatter i hoved- træk følgende opgaver:

o Kundekontakt

o Kontakt med Arbejdsskadestyrelsen

o Journalisering

o Sagsbehandling

o Anvisning af forsikringserstatning/afslag på erstatning

o Regressager, salg af fundne genstande, kontanterstatnin- ger, erstatningskrav mod kendt skadevolder samt sik- ringsrådgivning.

2. Mål og resultatkrav

Københavns Stiftsadministration skal i 2019 opfylde følgende:

2.1 Fælles mål

2.1.1 Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse

Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse
Mål: Kvalitetssikring af brugen af F2
Resultatkrav Stiftsadministrationerne skal kvalitetssikre at arbejdsprincipperne i F2 følges korrekt i stiftet samt i stiftets provstier. Kirkeministeriet vil en gang i kvartalet lave et udtræk af stifternes og provstiernes akter og sager fra F2. Delmål 1: I forbindelse med de udsendte udtræk til stif- tet udsendes også et bilag til opfølgning på kvalitetssikring af data, som indeholder de parametre der skal måles på. Bilaget vedrø- rer kun kvalitetssikringen i stiftsadministra- tionen. Stiftsadministrationerne skal aflevere det ud- fyldte bilag til ministeriet i forbindelse med budgetopfølgningerne hhv. 24. april, 24. au- gust og 24. oktober, og med afleveringen af årsrapporter. Delmål 2: Stiftsadministrationen skal hvert kvartal, i samarbejde med provstierne, sikre at der gennemføres en kvalitetssikring af brugen af F2 i provstierne. Stiftsadministrationen skal i det udsendte bi- lag beskrive, hvordan kvalitetssikringen er gennemført.	Målpunkter og skalering Delmål 1: • Målet er opfyldt, hvis alle bilag til kvalitetssikring er indsendt rettidigt og hele bilaget er udfyldt. • Målet er delvist opfyldt, hvis ét af bi- lagene ikke er indsendt rettidigt. El- ler hvis ikke bilaget er udfyldt fyl- destgørende. • Målet er ikke opfyldt, hvis to eller flere af bilagene ikke er indsendt ret- tidigt. Eller hvis bilagene ikke er ud- fyldte. Delmål 2: • Målet er opfyldt, hvis der i alle kvar- taler er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provsterne. • Målet er delvist opfyldt, hvis der i ét af kvartalerne ikke er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne. • Målet er ikke opfyldt, hvis der i to el- ler færre af kvartalerne er gennem- ført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne.

2.1.2 Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse

Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse
Mål: Succesfuld implementering og forankring af ”Ny præst ” i stifterne
Resultatkrav Delmål 1 Hvert stift vælger forinden iværksættelsen af ”Ny præst” om de vil anvende minimumsmo- dellen for introduktion af den nye præst, el- ler om de vil anvende en udvidet model. Den valgte model er udgangspunktet for resultat- aftalen. Resultatkravet er at alle præster, der første gang ansættes i folkekirken som præst med en ansættelseskvote på 50% eller derover kommer igennem den af stiftet valgte intro- duktionsmodel indenfor de i modellen fast- satte tidsrammer. Delmål 2 Det er helt centralt, at der på det organisato- riske plan sker en koordinering af arbejdet i stifterne og i FUV. Uddannelseskoordinato- ren er en helt central bærer af denne viden, men for at understøtte den fælles forvent- ningsafstemning og videndeling, er det vig- tigt at centrale aktører i både stifter og FUV indgår som aktive medspillere i opgaveløs- ningen. Derfor sættes ”Ny præst” på som et fast dags- ordenspunkt på alle møder mellem biskop og provster i 2019 ligesom der afholdes en fæl- les temadag mellem FUV og stifterne med deltagelse af uddannelseskoordinatorer, bi- skopper, provster (udvalgte?) og stiftskon- torchefer senest i 4. kvartal 2019.	Målpunkter og skalering Delmål 1 • Målet er opfyldt, hvis 90% af de ny- ansatte præster har været igennem hele forløbet indenfor de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2019. • Målet er delvist nået, hvis 75% af de nyansatte præster har været igen- nem hele forløbet indenfor de fast- satte tidsfrister med udgangen af 2019. • Målet er ikke nået, hvis 74% eller derunder har været igennem hele forløbet indenfor de fastsatte tidsfri- ster med udgangen af 2019 Delmål 2 • Målet er opfyldt, hvis ”Ny præst” har været på som et punkt på 80% af møderne mellem biskopper og prov- ster i stifterne i 2019, og der har væ- ret afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019. • Målet er delvist opfyldt, hvis punktet ”Ny præst” har været på dagsorde- nen på mindre end 80% af møderne mellem biskopper og provster i 2019 eller hvis der ikke har været afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019. • Målet er ikke opfyldt, hvis punktet ”Ny præst” har været på mindre end 80% af møderne mellem biskopper og provster i 2019 og der ikke har været afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019.

2.1.3 Byggesager

Byggesager
Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling
Resultatkrav Stiftsøvrigheden har godkendelseskompeten- cen i en række sager efter lov om folkekir- kens kirkebygninger og kirkegårde. Behand- lingen af sagerne skal - under hensyn til kon- sulenthøring – ske hurtigt og effektivt. Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadmini- strationen alene.	Målpunkter og skalering Mål 1 • Målet er opfyldt, hvis sagsbehand- lingstiden isoleret set i stiftsadmini- strationen i 85% af sagerne sker in- denfor 35 kalenderdage. • Målet er delvist nået, hvis sagsbe- handlingstiden isoleret set i stiftsad- ministrationen i 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage. • Målet er ikke nået, hvis sagsbehand- lingstiden isoleret set i stiftsadmini- strationen i mindre end 70% af sa- gerne sker indenfor 35 kalender- dage. Mål 2 • Målet er opfyldt, hvis 85% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. • Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70% af alle byggesager er god- kendt inden for 105 kalenderdage. • Målet er ikke nået, hvis 70% eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage.

2.2. Centermål

Forsikringsenheden har følgende mål for 2019:

2.2.1 Opstilling af mål for sagsbehandlingstid

Udviklingsmål – Opstilling af mål for sagsbehandlingstid

2-årigt mål: Det er centralt for Forsikringsenhedens virke, at menighedsrådene op- lever, at de får en god og effektiv sagsbehandling. For at sikre dette, vil Forsikrings-

enheden udvikle et system til måling af sagsbehandlingstiden. Ved at gøre sagsbe- handlingstiden målbar, dannes der grundlag for et resultatmål om sagsbehand- lingstid i resultataftalerne for 2019 og frem.
Resultatkrav	Målepunkter og skalering
2019: Forsikringsenheden skal senest ved udgan- gen af 1. kvartal 2019 have udarbejdet en metode til at foretage en troværdig måling af sagsbehandlingstiden på sagsniveau. Metoden testes løbende, hvorefter der senest ved udgangen af maj 2019 skal være udarbej- det resultatmål for sagsbehandlingstiden i Forsikringsenheden for henholdsvis 2. halvår 2019 samt 2020	• Er begge resultatkrav opfyldt retti- digt anses målet for opfyldt • Er ingen eller kun ét af de to resul- tatkrav opfyldt anses målet ikke for opfyldt.

2.2.2 Skadesanmelders brug af IT-systemet

Skadesanmelders brug af IT-systemet
2-årigt mål: I forbindelse med implementeringen af IT-systemet er det hensigten, at sagsbehandlingen i Forsikringsenheden skal omfatte færrest mulige manuelle ar- bejdsopgaver. Dette skal opnås ved at kendskabet til IT-systemet udbredes til bru- gerne, således at fremtidige anmeldelser og kommunikation med skadeanmelder sker via IT-systemet.
Resultatkrav	Målepunkter og skalering
2019: Forsikringsenheden skal senest ved udgan- gen af 1. kvartal 2019 have udarbejdet en metode til at foretage en troværdig måling af skadeanmelderes brug af IT-systemet. Forsikringsenheden skal herefter ved udgan- gen af 2. kvartal 2019, lave en procentmæssig opgørelse af skadeanmelderes brug af IT-sy- stemet. 2020: Ved udgangen af 4. kvartal 2020 skal antallet af ”ikke-brugere” af IT-systemet være redu- ceret med 50 % i forhold til udgangen af 2. kvartal 2019	• Er begge resultatkrav opfyldt retti- digt anses målet for opfyldt • Er ingen eller kun ét af de to resul- tatkrav opfyldt anses målet ikke for opfyldt.

2.3. Specifikke mål for Københavns stift

Københavns Stift har følgende specifikke mål for 2019:

2.3.1 Målrettet orientering om DAP og en styrkelse af kommunikationen med menighedsråd.

Målrettet orientering om DAP og en styrkelse af kommunikationen med me- nighedsråd.
Mål: På baggrund af brugerundersøgelsen og de kommentarer og forbedringsfor- slag, der er kommet til Københavns stift, ønsker stiftsadministrationen at tilbyde menighedsrådene en målrettet orientering om brug af DAP og en styrkelse af kommunikationen med menighedsrådene i det hele taget. Orientering om DAP tænkes gennemført i samarbejde med Helsingør stiftsadmini- stration, men der opstilles ikke måltal for Helsingør stiftsadministration.
Resultatkrav Delmål 1: Der gennemføres provstivise (9 stk. i Kø- benhavn) fyraftensmøder. Ved fyraftensmøderne vil såvel adgang til DAP som relevant indhold på DAP blive gennemgået, ligesom man vil blive intro- duceret til det vejledningsmateriale, der allerede er udarbejdet. Delmål 2: I perioden fra 1. januar til 31. oktober 2018 har der været 793 unikke brugere med tilknytning til Københavns stift, der har været logget på DAP. Heraf er 496 kirkenetsbrugere (og er dermed forment- lig ansatte ved menighedsrådene) og 297 MR-brugere. Det ønskes at begge tal bli- ver forøget med 10 % i 2019.	Mål og skalering Krav til målopfyldelse for enkelte delmål: Delmål 1: Såfremt minimum 80% af det opstillede mål er opfyldt, anses målet for opfyldt. Såfremt minimum 60 % af det opstillede mål er opfyldt, anses målet for delvist opfyldt Såfremt mindre end 60 % af det opstillede mål er opfyldt, er målet ikke opfyldt. Delmål 2: Såfremt minimum 80% af det opstillede mål er opfyldt, anses målet for opfyldt. Såfremt minimum 60 % af det opstillede mål er opfyldt, anses målet for delvist opfyldt. Såfremt mindre end 60 % af det opstillede mål er opfyldt, er målet ikke opfyldt.

3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning

Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Københavns Stift. Det skal præ- ciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, der anvendes i denne resultataf- tale, ikke udgør en kontrakt i egentlig aftaleretlig betydning. Kirkeministeren har det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Københavns Stift er en selvstændig institution. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsreg- ler, budget- og regnskabsregler, overenskomster m.v. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministe- riet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Københavns Stift en analyse og vur- dering af institutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav.

Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.

Eventuel genforhandling af resultataftalen kan finde sted, såfremt der sker væsent- lige ændringer i det grundlag, hvorpå resultataftalen er indgået. Københavns Stift har pligt til at tage initiativ til genforhandling, såfremt stiftet bliver opmærksomt på sådanne forhold.

Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Dato: 3. december 2018 Dato: 17. december 2018

Biskoppen	Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx

4. Faktaark om stiftsadministrationen

4.1. Hovedopgaver

Stiftets hovedopgaver falder indenfor følgende områder: Rådgivning, Folkekirkens styrelse, Folkekirkens personale og Folkekirkens økonomi, hvortil kommer opga- ver på særlige områder.

4.2. Ressourceoversigt

Ressourcebudgettet for 2019 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2018 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensæt- ningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 2018, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 svarer til de tal, som blev oplyst som rammebevilling d. 5. april 2018.

Ressourcebudgettet for 2019 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangs- punkt i de realiserede tal for 2018, dog med en nedjustering, idet implementerin- gen af nyt IT-system forventes at effektivisere sagsbehandlingen betydeligt.

Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspres, hvilket har medført et behov for at ansætte vikarer. Det forventes fremadrettet, at den nuvæ- rende kapacitet i de 2 stifter vil kunne agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt

Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver ikke medregnet.

Københavns Stift Stiftsadministrationen	2019
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		7.108
Driftsindtægter i alt		-79
Bruttoudgift i alt		7.187
Driftsudgifter i alt		2.385
Lønudgifter i alt		4.802
Årsværk i alt	10,49
Fordeling årsværk/bruttoudgifter
Personaleopgaver for eksterne	1,63	1.117
Løn kirkefunktionærer	0,02	14
Løn præster inkl. FLØS	0,86	589
Xxx. konsulent præster	0,50	343
Ansættelse af præster	0,25	171
Styrelse	3,92	2.686
Sekretariat for stiftsudvalg	0,04	27
Sekretariat for stiftsråd	0,11	75
Byggesager vedrørende sogne	0,72	493
Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed og biskop	0,47	322
Sekretariatsfunktion for biskoppen	2,50	1.713
Opgaver under bindende stiftsbidrag	-	-
Legater og fonde	0,02	14
Valg af menighedsråd	0,06	41
Valg af stiftsråd	-	-
Valg af biskop	-	-
Rådgivning	1,40	959
Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer	1,09	747
Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg	0,29	199
Rådgivning af MR xxxx. lån, gravsted og kap.adm.	0,02	14
Økonomiopgaver for eksterne	0,02	14
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager	0,01	7
PUK og provstirevision	0,01	7
Administration og hjælpefunktioner	3,52	2.412
Løn stift	0,03	21
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab)	0,56	384
Personalesager (stiftspersonale)	0,01	7
Generel ledelse	0,31	212
Intern administration	0,55	377
Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål	0,18	123
Hjælpefunktion - acadre og post	0,70	480
Øvrige hjælpefunktioner	0,40	274
ESDH	0,37	253
Egen uddannelse/kompetenceudvikling	0,41	281

Københavns Stift Forsikringsenheden	Forsikringsenheden 2019		Heraf Københavns Stift 2019
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		-		-
Driftsindtægter i alt		-1.414		-707
Bruttoudgift i alt		1.414		707
Driftsudgifter i alt		242		121
Lønudgifter i alt		1.172		586
Årsværk i alt	2,93		1,55
Fordeling årsværk/bruttoudgifter
Generelle opgaver	0,17	78	0,17	78
Generelle opgaver	0,13	59	0,13	59
Regres	0,04	18	0,04	18
Tingskade	1,91	931	0,85	388
Kundekontakt	0,11	54	0,05	23
Sagsbehandling	1,80	877	0,80	365
Arbejdsskade	0,69	324	0,53	242
Kundekontakt	0,02	10	0,01	5
Sagsbehandling	0,67	314	0,52	237
Administration og hjælpefunktioner	0,16	82	-	-
Intern Administration	0,15	77	-	-
Egen kompetenceudvikling	0,01	5	-	-