VEDTÆGTER

X.xx. 301233-AHV

VEDTÆGTER

for Koldinghallerne A/S, CVR-nr. 28 67 37 36

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Koldinghallerne A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at eje og etablere idrætsfaciliteter, samt udleje faciliteterne på markedsmæssige vilkår.

3.2 Selskabets formue og indtægter kan kun anvendes til varetagelsen af selskabets formål.

4. Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 55.000.000,00 –skriver femtifem millio- ner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Selskabets aktiekapital er nominelt opdelt således:

A-aktier kr. 33.000.000

B-aktier kr. 22.000.000

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, bortset fra valg til bestyrelsen, jf. pkt. 9.2. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine akti- er indløse helt eller delvis. Der kan kun se overgang af aktier til eje el- ler sikkerhed med den anden aktionærs samtykke. En aktionær må ik- ke uden de øvrige aktionærers samtykke isoleret overføre de forvalt-

Kolding København Odense Hamborg

ningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne i selskabet, til an- dre aktionærer eller til tredjemand.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen.

5. Mortifikation

5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke omsætningspapirer til enhver til gældende lovregler.

6. Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsåret udløb.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

7. Stemmerettigheder

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8. Beslutninger

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemme- flerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særli- ge regler om repræsentation og majoritet.

8.2 Beslutninger på generalforsamlingen om et givet punkt, må kun træf- fes i overensstemmelse med en af bestyrelsen vedtaget indstilling.

8.3 Generalforsamlingen kan kun vedtage ændringer i vedtægternes pkt. 3.1, pkt. 3.2 og pkt. 9.2 med forudgående godkendelse af vedtægts- ændringsforslaget fra kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune.

9. Bestyrelse

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. A-aktionærerne vælger samlet op til 3 medlemmer af besty- relsen, herunder formanden for bestyrelsen. B-aktionærerne vælger samlet op til 3 medlemmer af bestyrelsen. Kolding Kommune har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, der ikke kan vælges som formand for bestyrelsen, selv om A-aktionærerne måtte fraskrive sig retten efter denne bestemmelse. Kolding Kommunes uigenkaldelige ret til at udpe- ge et bestyrelsesmedlem har baggrund i, at Kolding Kommune løbende skal have indsigt i – og føre tilsyn med – at Kolding Kommunes tilskud til etablering af idrætsfaciliteterne anvendes i overensstemmelse med Kolding Kommunes forudsætninger og selskabets vedtægtsbestemte formål.

9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemme- flertal.

9.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange at bestyrelsen indkaldes.

9.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der un- derskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv

9.7 Aftaler mellem Selskabet og Aktionærerne samt aftaler mellem Selska- bet og selskaber der er koncernforbundne med Aktionærerne skal ind- gås på markedsmæssige vilkår.

10. Direktion

10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 medlem.

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet be- styrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. Revisor

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriteret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den. 1. juli til den 30. juni.

14. Regnskabsskik

14.1 14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte nødvendige afskrivninger og henlæg- gelser.

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16. decem- ber 2016.