VEDTÆGTER FOR
Horten
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 0000 Xxxxxxxx
Tlf x00 0000 0000
Fax x00 0000 0000
X.xx. 148929
VEDTÆGTER FOR
HALSNÆS VAND A/S
CVR 16997404
\\hnf-fil01\RedirectedFolders$\praktik\Desktop\Vedtægter Halsnæs Vand.docx Advokataktieselskabet Horten
1.1 Selskabets navn er Halsnæs Vand A/S.
1.2 Selskabets hjemstedskommune er Halsnæs Kommune.
1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivnin- gen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Halsnæs Kommune, samt sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier.
3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og ind- kaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved al- mindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalfor- samling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsen- des til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen. Bestyrel- sens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne.
3.4 Generalforsamlingen i Halsnæs Forsyning A/S skal - forud for endelig ved- tagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Halsnæs Kommune, herunder bl.a.
a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernfor- bundne virksomheder,
c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
d. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kva- litet, kundeservice og miljø, og
e. kontrakter mellem selskabet og Halsnæs Kommune.
3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regn- skabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. dog pkt. 4.2 og pkt. 4.3.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhand- lingsprotokollen.
4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Be- styrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
4.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges af gene- ralforsamlingen.
nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter.
4.5 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
4.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
4.8 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.9 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødven- digt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af be- styrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
4.10 Bestyrelsen ansætter én direktør til varetagelse af den daglige ledelse af sel- skabet.
4.11 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
4.12 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hæn- delser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede øko- nomiske resultater.
4.13 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.
4.14 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser
m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem besty- relse og aktionærerne.
4.15 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmed- lem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer el- ler registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordi- nære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før general- forsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroni- ske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
9.1 Selskabet følger de til enhver tid gældende og for kommunen relevante po- litikker, herunder miljøpolitik mv.
10.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsy- ningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.
--oo0oo--
Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 8. juni 2010, ændret ved ordinær gene- ralforsamling den 11. april 2012 (pkt. 3.5 og 4.3.), ændret på den ekstraordinære ge- neralforsamling den 22. november 2012 (pkt. 1.1 og 3.4), på den ordinære generalfor- samling den 11. april 2013 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 13. april 2015 (pkt. 4.2).