Basisrammen I ministeriets bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 står der:2.1 Basisrammen:Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede,...

AFRAPPORTERING RESULTATLØNSKONTRAKT 2017/2018

Resultatkontrakten mellem bestyrelsen ved EUC Nordvestsjælland og direktør Xxxxxxx Xxxx for perioden 1/8 2017 til 31/7 2018.

Neden for følger:

• Kontraktens indsatsområder, herunder mål

• Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål

• Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent

Basisrammen I ministeriets bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 står der: 2.1 Basisrammen: Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor. Indsatsområde 1-3 tager udgangspunkt i EUC Nordvestsjællands strategiplan 2016-2018. I alt 95 %
	Indsatsområde	Vægtning i %	Opfyldelsesgrad i %
1	Vækst	40	40
2	Udvikling	30	30
3	Kvalitet	30	25

Ekstrarammen I ministeriets bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 står der: 2.2 Ekstrarammen: Til ekstrarammen er der knytte tre krav: Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om • Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. • En målrettet indsats mod frafald. Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes. I alt 90 %
	Indsatsområde	Vægtning i %	Opfyldelsesgrad i %
1	Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter	35	35
2	En målrettet indsats mod frafald.	40	30
3	Indsat for færre i skolepraktik.	25	25

Mål og indikatorer for indsatsområderne fremgår af bilag 1 til denne aftale og skal ses i sammenhæng med strategiplan 2016-2018 og handlingsplan for fastholdelse (2015).

Direktørens skriftlige redegørelse til bestyrelsen sammen med direktørens mundtlige fremlæggelse, danner grundlag for bestyrelsens vurdering af, i hvilket omfang resultatopfyldelsen er sket. Hvor de fastsatte resultatmål ikke er opnået fuldt ud, er resultatlønnen fastsat af bestyrelsen med en forholdsmæssig andel. Den økonomiske ramme for kontrakten og udbetaling af resultatløn følger Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse. Resultatlønnen udbetales inkl. pension som anført i bemyndigelses-

skrivelsen.

Aftalen om resultatløn og bestyrelsens vurdering af målopfyldelse offentliggøres på skolens hjemmeside i henhold til bemyndigelsesskrivelsen. Der foretages indberetning til Undervisningsministeriet i henhold til bemyndigelsesskrivelsen senest den 15. oktober 2017.

Dato: 25/9 2018 Dato: 25/9 2018

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Formand Næstformand

Dato: 25/9 2018

Xxxxxxx Xxxx Direktør

	Indsatsområde	Mål	Indikatorer
1	Vækst	Årselevtallet skal øges.	1. Godkendelse til det nye Pharma speciale inden for Procesoperatør uddannelsen. Pharma specialet blev godkendt d. 1. januar 2018. Vi har indgået 13 praktikaftaler for elever som er startet på 1. hovedforløb i august 2018, og der er etableret yderligere 15 aftaler for elever der starter på 1. hovedforløb til januar 2019. Udvidelsen har betydet vi har ansat 1 medarbejder her d. 1. juni og d. 1. oktober ansættes yderligere 1 medarbejder. Opfyldt 100% 2. Aftaler med en eller flere kommuner om aktiviteter om klargøring af borgere til uddannelse. Der er i skoleåret indgået aftaler med Kalundborg og Holbæk om deltagelse i STAR´s kontrollerede forsøg Xxxxxx til uddannelse med indsatser over for de svageste unge kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få disse grupper i uddannelse. Ligeledes er der indgået kontrakt med Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner om deltagelse i afklaringsforløbet Karrierestart der henvender sig til uddannelses- og umiddelbart uddannelsesparate unge kontanthjælpsmodtagere. Opfyldt 100% 3. Afvikling af brobygning på Allikelund Gymnasium og deltagelse i Tour de Uddannelse i Kalundborg.

Brobygning for folkeskolens udskolingsklasser, 8. og 9. kl. samt omkringliggende efterskoler er afholdt løbende skoleåret 2018/19.

Allikelund Gymnasium deltog i årets Tour de Uddannelse – tre dages besøgsrunde til kommunale folkeskoler. Allikelund Gymnasium deltog med rektor, udvalgt elever og lærere og med nyt PR-materialer og merchandise for alle fire uddannelsesretninger – hhx, htx, EUX og EUD.

Opfyldt 100%

4. En stigning i optagelsestal på de 4 erhvervsuddannelser i Audebo på 4% målt på antal elever der starter 1. august 2018 i forhold til 1. august 2017.

Der startede 33 elever i august 2018 mod 19 elever i august 2017.

Opfyldt 100%

5. Optagelse på Slotshavens gymnasium af mere end 20% flere elever i 1.g tilsammen på hhx og htx pr. 1. august 2018 i forhold til elever der afslutter 3.g sommer 2018.

I skoleåret 2017/18 afsluttede 143 elever deres studentereksamen på Slotshaven Gymnasium, og pr. 1.8. 2018 er der indskrevet 270 elever til de kommende 1.g klasser. Det betyder, at optagelsen af elever på HHX og HTX med skolestart 2018 svarer til, at der starter 88,8% flere elever i august 2018 end der blev afsluttet i juni 2018.

Opfyldt 100%

6. Opstart af mindst 100 elever på EUC online på EUD 5-og 10-ugersforløb. Der har været stor aktivitet på

onlineaktiviteterne og de har været

stigende i skoleåret. I sidste halvår af skoleåret er alene påbegyndt 863 deltagere – fraregnet deltagere der tager på mere end et forløb.

Opfyldt 100%

	Indsatsområde	Mål	Indikatorer
2	Udvikling	EUCNVS uddanner den bedst mulige arbejdskraft til fremtiden	1. Der er iværksat mindst 3 projekter for pædagogisk udvikling, mindst et af projekterne omhandler IT. Der er igangsat en række forskellige interne og eksterne pædagogiske udviklingsprojekter, hvori IT har spillet en større eller mindre rolle: • Kvalitetsløft på AMU • Hovedforløb på procesoperatør • Udvikling af lokale undervisningsplaner: Snedker, el, teknisk isolering, struktør. • Udviklingssamtaler med nyansatte • Understøttelse af lærere på Pædagogisk Diplomuddannelse • Forsøgsimplementering af Moodle • Forsøg med Lectio på EUD Opfyldt 100% 2. Etablering af tæt samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd om erhvervsuddannelser. Punktet er opnået hvis EUC Nordvestsjælland er repræsenteret i ledelse eller styregruppe omkring dette. Igennem efteråret var der et intenst samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd som udmøntede sig i at GF2 elektriker udbydes fra skoleåret 2018/19. Opfyldt 100% 3. Partnerskabsaftalen med Holbæk kommune og Dansk Byggeri udvides til at omhandle alle faglige organisationer med tilhørsforhold til mindst fem uddannelser på Xxxxxxxxxxx 00 xx 00, samt Audebo. Holbæk Kommune, EUC- Nordvestsjælland og Holbæk Erhvervsforum, samt

brancheorganisationerne Dansk Byggeri og LO har indgået en partnerskabsaftale for perioden 2018 til 2020 der omfatter alle EUC Nordvestsjællands erhvervsuddannelser. Samarbejdet er forpligtende og skal bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Indsats og aktiviteter i partnerskabet er nærmere beskrevet i aftalen fra februar 2018. Målene i aftalen er at øge søgningen og gennemførslen af erhvervsuddannelserne og herunder øge antallet af uddannelsesaftaler og praktikpladser samt reducere frafaldet.

Opfyldt 100%

4. Slotshavens gymnasium skal mindst have etableret tre formaliserede samarbejdsaftaler i skoleåret 2017/18, og alle skal være klar til at træde i kraft senest i skoleåret 2018/19.

Der er etableret faste samarbejdsaftaler med bl.a. bankerne: Danske Bank, Spar Nord og Sparekassen Sjælland.

Danske Bank indgår i et fast årshjul med start august 2018. De står for et fast årgangsarrangement, hvor alle

1.g elever indgår i arrangementet ”Fra bank til kunde”, 2.g eleverne får oplægget ”Boost din økonomi” og

3.g eleverne kommer til at arbejde med iværksætteri og økonomi sammen med Danske Bank.

Spar Nord har ”adopteret” vores finansstudieretning, og kommer således til at følge disse klasser gennem hele deres gymnasietid. Det

kommer bl.a. til at handle om

			privatøkonomi, analyse af regnskab, aktier og fremtidens bank. Sparekassen Sjælland indgår i et fast årshjul med faste arrangementer til forskellige klasser. Arrangementerne handler bl.a. om det finansielle marked, det at lave en forretningsplan og at være iværksætter. Opfyldt 100%
3	Kvalitet	Kvalitet er et væsentligt argument når den enkelte skal vælge uddannelsessted og vælger EUCNVS	1. Der gennemføres en undersøgelse af skolens professionelle kapital i efteråret 2017. Undersøgelse skal vise fremgang til mindst 63 fra 2016, hvor skolens professionelle kapital blev målt til 61,6 på en skala fra 0 til 100. Undersøgelse blev gennemført i
			oktober 2017.
			Den samlede score øgede fra 61,6 i
			2016 til 65,2 i 2017.
			Opfyldt 100%
			2. Den samlede score for AMU aktiviteten på EUC Nordvestsjælland må højst afvige negativt fra landsgennemsnittet med 1 målt på en 10 skala. Dette gælder for alle tre dimensioner.
			Skolens resultat (og i parentes)
			landsgennemsnittet på AMU var for
			hver af de tre dimensioner der
			måles kvalitet på:
			Kursusudbytte: 7,2 (7,7)
			Lærerens præstation: 8,2 (8,5)
			Undervisningens form og indhold:
			7,9 (8,2)
			Opfyldt 100%
			3. Der etableres et VR-laboratorium på Slotshavens Gymnasium. Laboratoriet skal omtales 3 gange i pressen med positivt fokus. Der er etableret et VR-laboratorie, der på dette første stadium kan

rumme 4-6 arbejdende elever samt har simpelt udstyr til en hel klasse (VR-briller). Der er bl.a. arbejdet med kompetenceudvikling gennem et frit tilgængeligt laboratorium. Der har været forskellige pressenyheder bl.a. i forbindelse med etableringen, afholdelse af den kommunale digitaliseringsdag og ved folkeskolebesøg. Vores VR faciliteter er tænkt sammen med vores 3D- printere, og her har der også været fokus på at få integreret brugen i den daglige undervisning og på elevernes mulighed for kreativ udfoldelse. Det resulterede bl.a. i en god afsluttende historie i pressen om Xxxxxxx Xxxxxx, der valgte at 3D-printe sin studenterhue (SN den 01.07.).

Opfyldt 50%

	Indsatsområde	Mål	Indikatorer
1	Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.	Lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.	1. Der fortsættes et arbejde på skolen, hvor lærerne på hver adresse inddrages i arbejdet. På den baggrund udvikles og igangsættes relevante initiativer med start senest 1. august 2018. EUD-området Kontaktlærerens rolle er blevet markant udvidet i og med at vejlederne har en reduceret opgave ift. eleverne. I stedet har kontaktlæreren fået et meget større ansvar for den enkelte elev. Det vil betyde større opmærksomhed og et mere kvalificeret studiemiljø og læringsrum. Hvilket vil øge elevens mulighed for at lære mere og gennemføre uddannelsen.
			Desuden er lærernes forberedelse blevet skemalagt, hvilket forbedrer kvaliteten af undervisningen og øger elevernes læringsudbytte.
			Gymnasieområdet Den systematiske og gennemsigtige timefagfordeling sikres via Lectio. Der arbejdes med synlige estimater for alle arbejdsopgaver og lærerne har gennem ønskeseddel og efterfølgende møder mulighed for indflydelse på tildelingen af opgaver.
			Der arbejdes på, at der kun eksisterer få arbejdsopgaver uden elever ud over forberedelsen. Langt de fleste undervisere vil således have 5 - 7% af deres årsnorm med aktiviteter uden elever foruden deres forberedelse.
			Opfyldt 100%
			2. For fremadrettet at sikre muligheden for systematisk at arbejde med lærerens arbejdstid på gymnasiet etableres et datagrundlag i Lectio. Lærernes opgaver er systematisk indarbejdet i Lectio, således at der løbende

			kan følges op på hvor meget undervisning, der er afholdt og skemalagt i forhold til det planlagte. Der er indarbejdet estimater for alle arbejdsopgaver. Opfyldt 100%
2	En målrettet indsats mod frafald.	Målrettet indsats mod frafald ved gennemførelse af skolens handlingsplan for øget gennemførelse og skolens strategiplan 2016-18	1. Gennemførelsesprocenten for 2017/18 skal samlet på: hhx/htx være over 90% Ved skoleårets start var der 711 elever på gymnasierne. Ved årets afslutning var der 706 – svarende til en nettogennemførelse på 99,3 %. Bemærkning: Ovenstående er en netto- opgørelse. I skoleåret er 45 elever stoppet (6,3 %) – af dem har 22 fortrudt uddannelse, 11 angiver personlige forhold, 3 er flyttet, 2 er aldrig mødt, 2 kan ikke kontaktes. Opfyldt 100% 2. Gennemførelsesprocenten for 2017/18 skal samlet på erhvervsuddannelsernes grundforløb være over 80% På GF 1 er gennemførelsen 84,9 % på GF2 er den 64,6%. På GF 1 gennemfører 163 af 192 elever. På GF2 gennemfører 1202 af 1890 startende elever. Opfyldt 0%. 3. Elevtjenesten etableres som et samarbejde mellem Holbæk Kommune og EUC Nordvestsjælland. Elevtjenesten er etableret på både Absalonsvej og Slotshaven i samarbejde med Holbæk Kommune. Opfyldt 100% 4. Hver afdeling laver for ungdomsuddannelserne mindst 2 konkrete indsatser for at øge elevtrivslen på baggrund af elevtilfredshedsundersøgelserne. Der indgår i handlingsplanerne for eud: • Arbejde med involverende relationer, så eleverne bliver set og anerkendt.

			• Øge de sociale aktiviteter for at fremme studiemiljøet og samarbejdet eleverne indbyrdes. Slotshaven Gymnasium har indgået et tæt samarbejde med FysioDanmark Holbæk med fokus på sammenhængen mellem sundhed, trivsel og læring. Der er udpeget en 1.g HHX- klasse og en 1.g HTX som sundhedsklasser. De vil gennem deres 3-årige gymnasieuddannelse få forskellige særlige tilbud ift. trivsel og sundhed. Et af disse tilbud er en personlig sundhedsprofil og opfølgning af denne, oplæg med afsæt i det brede sundhedsperspektiv, løbeprogrammer og anderledes træning. For at fastholde en høj elevtilfredshed samt for at sikre elevernes medejerskab for skolens udvikling, afholdes hvert skoleår rektortimer i alle klasser i skoleårets første måneder. Formålet med disse er at indsamle informationer om elevernes forventninger, deres positive men også negative oplevelser med skolen og deres ideer til udvikling. Gennem øget fokus på elevernes indbyrdes relationer, deres forskellige interesser og ikke mindst deres tilknytning til stedet, er der etableret forskellige faste nye aktiviteter herunder LAN-party ca. fem gange om året og Slotscafeer, hvor elever og ansatte står for underholdningen. Dette foregår også ca. fem gange om året. Opfyldt 100%
3	Indsat for færre i skolepraktik	Antallet af årselever i skolepraktik skal reduceres	1. Antallet af årselever i skolepraktik reduceres i forhold til skoleåret 2016/17 Antallet af årselever i skoleåret 2016/17 var 128,95 i skoleåret 2017/18 er dette reduceret til 86,30 årselever. Der er sket en forbedring i praktikcentret på de ordinære uddannelsesaftaler, der er i juni registreret 862 aftaler mod 811 på samme tidspunkt sidste år. Opfyldt 100%