Vedtægter / Articles of Association
Vedtægter / Articles of Association
GREV 55 A/S
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Advokat / Attorney-at-law ML23532002 / NJH-S
DreistStorgaard Advokater A/S |
Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksber |
T: x00 00 00 00 00 |
1. NAVN 1.1 Selskabets navn er GREV 55 A/S. | NAME |
The name of the company is GREV 55 A/S. | |
2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er køb, renovering, udvikling, udlejning og operationel drift af fast ejendom samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. Salg af fast ejendom er ikke en del af Selskabets formål. | OBJECTS |
The objects of the Company are the acquisition, development, renovation, rental and operational management of real estate as well as other related activities at the discretion of the Board of Directors. Sale of real estate is not part of the Company’s objects. | |
3. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabets aktiekapital udgør EUR 275.000, hvoraf EUR 24.750 er A-aktier og EUR 250.250 er B-aktier. 3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier a EUR 0,1 eller multipla heraf. 3.3 Aktiekapitalen er delvist indbetalt med EUR 13.750, fordelt på 6.187,50 A-aktiekapital og 227.562,50 B- aktiekapital. 3.4 Beslutning om indkaldelse af den udestående del af den tegnede selskabskapital træffes af det centrale ledelsesorgan. Indbetaling skal ske senest 4 uger efter indkaldelsen er sket. En kapitalejer kan endvidere til enhver tid frivilligt foretage indbetaling af udestående beløb på en kapitalandel. Såvel indkaldelse af udestående selskabskapital som frivillig indbetaling af selskabskapital kan omfatte såvel hele den udestående selskabskapital som en del af denne (ved frivillig indbetaling dog kun i trancher, der hver udgør mindst 20 % af den pågældendes andel af selskabskapitalen eller restindbetaling af udestående selskabskapital). | SHARE CAPITAL |
The Company’s share capital is EUR 275,000 of which EUR 24,750 is in A shares and EUR 250,250 is in B shares. The share capital is divided into shares of EUR 0.1 or multiples thereof. | |
The share capital has been paid up partly with EUR 13,750, divided into 6,187.50 A share capital and 227,562.50 B share capital. The decision to call up the outstanding part of the subscribed share capital shall be taken by the central management body. Payment must be made within 4 weeks of the call being made. A shareholder may also voluntarily pay up the outstanding amount at any time. Both the call and the voluntary payment of the outstanding share capital may cover the whole or part of the outstanding share capital (in the case of a voluntary payment, however, only in instalments each representing at least 20% of the share capital held by the person concerned or the balance of the outstanding share capital). |
4. KAPITALANDELENES RETTIGHEDER | RIGHTS OF SHARES |
4.1 Aktierne udstedes på navn. Bortset fra digitale tokens, jf. herom nedenfor, udstedes der ikke ejerbeviser. | The shares are issued to the holder. Apart from digital tokens, cf. below, share certificates will not be issued. |
4.2 Hvert A-aktiebeløb på EUR 0,1 giver 1 stemme til Selskabets generalforsamlinger. B-aktierne er stemmeløse og uden repræsentationsret. | Each A share of EUR 0.1 carries 1 vote at the Company's General Meetings. The B shares shall carry no voting rights and no representation rights. |
4.3 Ingen aktier har i øvrigt særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Der gælder i øvrigt ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kræver bestyrelsens samtykke. Ingen aktionær må direkte eller indirekte uden bestyrelsens samtykke eje aktier, der tilsammen udgør 5 pct. eller mere af Selskabets samlede aktiekapital. | No shares otherwise carry special rights. No shareholder shall be obliged to have his/her shares redeemed in full or in part. There shall be no restrictions on the transferability of the shares. The shares shall be non-negotiable instruments. The transfer of shares requires the consent of the Board of Directors. No shareholder may, directly or indirectly, without the consent of the Board of Directors, hold shares representing in aggregate 5 per cent or more of the total share capital of the Company |
4.4 I tilfælde af forhøjelse af A-aktiekapitalen skal indehavere af A-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed A- aktiekapitalen forhøjes, og såfremt A-aktier ikke tegnes har hver indehaver af A-aktier ret til en forholdsmæssig andel. Indehavere af B-aktier har ikke fortegningsret til A-aktier. | In the event of an increase of the A share capital, holders of A shares shall have pre-emption rights to subscribe for a proportionate part of the amount with which the A share capital is increased, and if A shares are not subscribed for by holders of A shares the other holders of A Shares shall have pro rata pre- emptive rights. |
4.5 I tilfælde af forhøjelse af B-aktiekapitalen skal indehavere af B-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed B- aktiekapitalen forhøjes. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand. Hvis ikke B-aktionærerne udnytter fortegningsretten fuldt ud, skal A- aktionærerne have subsidiær fortegningsret. | In the event of an increase of the B share capital, holders of B shares shall have pre- emption rights to subscribe for a proportionate part of the amount with which the B share capital is increased. If the B- shareholders do not make full use of the pre- emptive right, the A-shareholders shall have a subsidiary pre-emptive right. |
4.6 Betaling af udbytte sker ved overførsel til den af aktionæren opgivne konto. | Payment of dividend is made by transfer to the account indicated by the shareholder. |
4.7 Indehavere af B-aktier vil efter anmodning blive opført i Selskabets ejerbog som aktionærer, forudsat at de på den af Selskabet angivne måde | Holders of B shares will, upon request, be recorded in the Company's share register as shareholders, provided that they prove, in the manner specified by |
dokumenterer, at de ejer de relevante B-aktier i eget navn og for egen regning. Selskabet kan til enhver tid anmode en aktionær om at gentage denne bekræftelse.
4.8 For at kunne udnytte de rettigheder, der tilkommer B-aktierne – bortset fra retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse – skal aktionæren være noteret i Selskabets ejerbog eller have anmeldt og dokumenteret sin ret til Selskabet.
4.9 Udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til Selskabets B-aktier, sker gennem de af Selskabet udstedte digitale tokens, der er bevis for ejerskab til B-aktierne. En erhverver kan kun udøve sine rettigheder til B-aktierne, såfremt det sker gennem en af Selskabet KYC-godkendt digital wallet. En erhverver af en digital token kan ikke udøve sine rettigheder før den pågældende er registreret i Selskabets ejerbog.
4.10 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at vedtage regler om registrering af tokenindehavere i Selskabets ejerbog samt konsekvenserne af manglende registrering af en tokenindehaver i Selskabets ejerbog.
4.11 I henhold til de regler, der er vedtaget af Selskabets bestyrelse, skal en anmodning om registrering i Selskabets ejerbog indeholde følgende oplysninger for så vidt angår de tokeniserede B-aktier: (i) den blockchain-adresse, som skal tildeles de digitale tokens, (ii) tokenindehaverens for- og efternavn (for fysiske personer) eller firmanavn og CVR-nummer (for juridiske personer), (iii) tokenindehaverens bopæl (for fysiske personer) eller hjemsted (for juridiske personer) og gyldig postadresse, (iv) fødselsdato (for fysiske personer) eller stiftelsesdato (for juridiske personer), (v) nationalitet (for fysiske personer), (vi) e-mailadresse, (vii) telefonnummer,
(viii) det samlede antal tokens, som ejes på blockchainen under den samme blockchainadresse,
the Company, that they hold the relevant B shares in their own name and for their own account. The Company may ask a shareholder to repeat that confirmation at any time.
In order to exercise the rights a B shareholder is entitled to – except from the right to dividend and other distributions, or the right to subscribe for new shares issued in connection with a capital increase – the shareholder shall be registered in the Company’s register of owners or have given notice of his acquisition of the shares to the Company and established good title to them.
The exercise of the rights attached to the Company's B Shares is performed through the digital tokens issued by the Company, which are proof of ownership of the B Shares. An acquirer may only exercise its rights in the B Shares if it does so through a KYC-approved digital wallet of the Company. An acquirer of a digital token cannot exercise its rights until it is registered in the Company's register of shareholders.
The Board of Directors of the Company is authorised to adopt rules on the registration of token holders in the Company's register of shareholders and the consequences of failure to register a token holder in the Company's register of owners.
Under the regulations adopted by the Board of Directors of the Company, a request for registration in the Company's share register must contain the following information for what regards tokenized B shares: (i) blockchain address to which the share tokens are allocated (ii) first and last name (for individuals) or corporate name and corporate registration number (for legal entities) of the tokenholder, (iii) place of residence (for individuals) or registered office (for legal entities and unincorporated partnerships) and valid postal address of the tokenholder, (iv) date of birth (for individuals) or date of constitution (for legal entities and unincorporated partnerships), (v) nationality(- ies) (for individuals), (vi) email address, (vii)
og det samlede antal tokens, som tokenindehaveren ejer (hvis forskelligt), (ix) IBAN-nummeret for en bankkonto, der er åbnet i tokenindehaverens navn i en bank etableret i Danmark eller i et andet land, og
(x) bekræftelse af, at ansøgeren har de relevante tokens for egen regning og ikke som nominee for en eller flere tredjeparter.
4.12 For at være gyldig skal anmodningen om registrering foretages skriftligt eller elektronisk på en måde, der er godkendt af Selskabet. Selskabet kan kræve, at registreringsanmodninger skal indsendes ved brug af bestemte elektroniske midler, og kan afvise registreringsanmodninger, der indsendes på andre måder.
4.13 Bestyrelsen kan til enhver tid anmode en tokenindehaver om at bekræfte, at de oplysninger, der er anført i den tidligere registreringsanmodning, fortsat er korrekte og ajourførte.
4.14 B-aktier overdrages ved registrering på blockchainen af indehaveren af den digitale token, der er forbundet med de relevante B-aktier. En overdragelse af B-aktier er kun gyldig, hvis den er permanent registreret på blockchainen. Overførsel af en privat nøgle, der er knyttet til en blockchain- adresse, som B-aktier er tildelt, anerkendes ikke som en overførsel af de omfattede B-aktier. Hvis tokenindehaveren overdrager kontrollen over den private nøgle til en tredjepart, vil en sådan tokenindehaver imidlertid ikke længere blive anset for at besidde de omfattede aktier for egen regning. Der kan som følge heraf ske afregistrering i Selskabets ejerbog.
4.15 Bestyrelsen er i tilfælde af, at tokenindehaverens KYC-dokumentation er utilstrækkelig eller at der er andre påviselige betænkeligheder vedrørende tokenindehaverens overholdelse af de gældende sanktionsordninger, lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror, bemyndiget til
telephone number, (viii) total number of share tokens held on the blockchain under the same blockchain address and total number of share tokens held by the tokenholder (if different), (ix) the IBAN of a bank account opened in the name of the tokenholder with a bank established in Denmark or in another country and (x) the confirmation that the applicant holds the relevant share tokens for its own account, and not as a nominee for one or more third parties.
To be valid, the registration request must be made in writing or by electronic means approved by the Company. The Company can require that registration requests be submitted by specific electronic means and can reject registration requests submitted by other means.
The Board of Directors can, at any time, request a tokenholder to confirm that the information set forth in its previous registration request remains accurate and up to date.
B Shares are transferred by registration on the blockchain by the holder of the digital token associated with the relevant B Shares. A transfer of B Shares is only valid if it is permanently registered on the blockchain. The transfer of a private key associated with a blockchain address to which B Shares are assigned is not recognised as a transfer of the relevant B Shares. However, if the token holder transfers control of the private key to a third party, such token holder will no longer be deemed to hold the covered shares for its own account. As a result, the Company's share register may be deregistered.
The Board of Directors is, in case of provision of inadequate KYC documentation by the tokenholder or other demonstrable concerns regarding the tokenholder in respect of compliance with the applicable sanctions regimes, anti-money laundering and counter-terrorism financing
at indefryse (freeze) de tokens, der er knyttet til B- aktierne, dvs. at forhindre udførelse af transaktioner på blockchainen, indtil Selskabet ophæver indefrysningen. I tilfælde af utilstrækkelig KYC- dokumentation eller betænkeligheder vedrørende overholdelse af ovennævnte regler vil indefrysningen forblive i kraft, indtil tokenindehaveren har givet alle de krævede KYC-oplysninger, eller indtil betænkelighederne vedrørende tokenindehaveren er blevet løst på en måde, der er tilfredsstillende for Selskabet.
4.16 Overdragelsen af B-aktier er fortsat gyldig i forhold til Selskabet, selv om den aftale, som B-aktierne blev overdraget på grundlag af, er ugyldig, f.eks. som følge af svig. Når gyldigheden af en sådan overførsel anfægtes i en retssag, kan Selskabet efter eget skøn beslutte at indefryse de pågældende tokens, indtil tvisten er endeligt afgjort. Hvis ugyldigheden af den aftale, på grundlag af hvilken overførslen af B-aktier blev foretaget, anerkendes i en endelig afgørelse fra en kompetent domstol, kan Selskabet beslutte at annullere den pågældende token og tildele en ny token til den person, der er blevet identificeret som den retmæssige ejer af B-aktierne. Bestyrelsen er bemyndiget til at indefryse de pågældende tokens, indtil der er truffet afgørelse om en handling.
4.17 Når Selskabet bliver informeret om eller på anden måde får kendskab til en overførsel af en eller flere B-aktier (dvs. fordi en sådan overførsel er permanent registreret på blockchainen), vil Selskabet slette tokenindehaveren fra ejerbogen for så vidt angår de B-aktier, der er knyttet til de overførte digitale tokens.
4.18 Efter at have hørt den pågældende person kan Selskabet også slette registreringen af en aktionær i ejerbogen med tilbagevirkende kraft for nogle eller alle aktionærens B-aktier, hvis registreringen i ejerbogen viser sig at være foretaget på grundlag af urigtige oplysninger fra aktionæren, eller hvis den pågældende aktionær efter anmodning nægter at bekræfte, at han besidder de pågældende aktier i
legislation, authorized to freeze the tokens associated with the B-shares, i.e. to prevent execution of transactions on the blockchain until the Company puits an end to the freeze. In case of inadequate KYC or concerns regarding compliance with the aforementioned regimes, the freeze will remain in effect until the tokenholder has provided all of the requested KYC information or the concerns regarding the tokenholder have been settled in a manner satisfactory to the Company.
The transfer of B shares remains valid even if the agreement based on which the B shares were transferred is invalidated, for example fraud. When the validity of such transfer is challenged in any legal proceeding, the Company may decide, in its sole discretion, to freeze the tokens pending final resolution of the dispute. If the invalidity of the agreement based on which the transfer of B shares was effected is acknowledged in a final decision issued by a court of competent jurisdiction, the Company can decide to cancel the relevant token and allocate a new token to the person who has been identified as the rightful owner of the B shares. The Board of Directors are authorized to freeze the tokens in question until action is decided.
When the Company is informed or otherwise becomes aware of a transfer of one or more B Shares (i.e. because such transfer is permanently recorded on the blockchain), the Company will delete the token holder from the ownership register in respect of the B Shares linked to the transferred digital tokens.
After having heard the relevant person, the Company may also cancel the registration of a shareholder from the share register with retroactive effect with respect to some or all of such shareholder's B shares if the registration in the share register turns out to have been made on the basis of inaccurate information provided by the shareholder or if the relevant shareholder refuses, upon request, to confirm that it holds the relevant
eget navn eller for egen regning. Den pågældende aktionær vil blive underrettet om annulleringen.
4.19 Selskabets regler angiver den procedure, der skal følges, hvis en tokenindehaver mister adgangen til sine tokens, f.eks. fordi den tilsvarende private nøgle er blevet tabt eller stjålet. Den procedure, der skal følges i sådanne tilfælde, varierer, afhængigt af, hvorvidt de pågældende tokens var registreret i Selskabets ejerbog i tokenindehaverens navn.
Hvis den tokenindehaver, der hævder at have mistet adgangen til sine tokens, var registreret i Selskabets ejerbog som indehaver af de digitale tokens, skal ansøgeren, efter at have identificeret sig selv på en måde, der er tilfredsstillende for Selskabet, underrette Selskabet om, at han har mistet adgangen til de digitale tokens, og angive den blockchain- adresse, som ansøgeren har mistet adgangen til.
Selskabet vil offentliggøre en meddelelse på sin hjemmeside og i andre medier, som Selskabet måtte finde passende, om, at det vil annullere og genudstede de tabte tokens til en blockchain- adresse, som ansøgeren har oplyst, medmindre en tredjepart inden for 30 dage efter datoen for den første offentliggørelse hævder at eje og fremlægger prima facie-bevis for, at denne tredjepart er den retmæssige ejer af de tabte tokens. Selskabet sender også en e-mail til ansøgerens adresse (som dokumenteret i ejerbogen) med en kopi af den e- mail, som ansøgeren har sendt til Selskabet, og af den meddelelse, der er offentliggjort på Selskabets hjemmeside, hvor det vil bede ansøgeren om at oplyse en blockchain-adresse, som de genudstedte digitale tokens skal tildeles til, og bekræfte, at denne blockchain-adresse udelukkende kontrolleres af ansøgeren.
Medmindre Selskabet har modtaget meddelelse fra tredjepart, der indeholder prima facie-beviser for, at en sådan tredjepart ejer de tabte tokens, vil Selskabet annullere og genudstede de tabte tokens til den
shares in its own name or for its own account. The relevant shareholder will be informed of the cancellation.
The Company's rules set out the procedure to be followed if a token holder loses access to its tokens,
i.e. because the corresponding private key has been lost or stolen. The procedure to be followed in such cases varies depending on whether the tokens in question were registered in the Company's Register of Shareholders in the token holder's name.
If the tokenholder who claims to have lost access to share tokens was recorded in the Company's share register as the holder of such digital tokens, then, after having identified itself in a manner satisfactory to the Company, the applicant must notify the Company that it has lost access to certain digital tokens (the "lost access tokens") and specify the blockchain address to which the applicant has lost access.
The Company will publish a notice on its website and in such other media as the Company may find appropriate, stating that it will cancel and reissue the lost tokens to a blockchain address designated by the applicant unless, within 30 days following the date of the first publication, a third party claims to own and provides prima facie evidence that such third party is the rightful owner of the lost access tokens. The Company will also send an email to address of the applicant (as evidenced by the share register), with a copy of the email sent by the applicant to the Company and of the notice published on the Company's website, where it will ask the applicant to provide a blockchain address to which the reissued digital tokens must be allocated, and to confirm that such blockchain address is controlled by the applicant exclusively.
Unless the Company has received a notice from a third party that includes prima facie evidence that such third party owns the lost access tokens, the Company will cancel and reissue the lost access
blockchain-adresse, som ansøgeren har angivet. Hvis Selskabet, inden det genudsteder de tabte tokens, modtager en meddelelse fra en tredjepart, der indeholder umiddelbare beviser for, at en sådan tredjepart ejer de tabte tokens, vil det informere ansøgeren herom og opfordre ansøgeren til at indbringe sagen for en kompetent domstol. Ved modtagelse af en endelig afgørelse fra en dansk domstol, der anerkender ejerskabet af de tabte tokens, vil Selskabet annullere og genudstede de tabte tokens til den blockchain-adresse, der er blevet oplyst af den person, der er identificeret som den retmæssige ejer af de tabte tokens. Hvis ansøgeren ikke er registreret som ejer af de tabte tokens i Selskabets ejerbog, vil ansøgeren blive opfordret til på en måde, der er tilfredsstillende for Selskabet, at påvise, at ansøgeren er den retmæssige ejer af de tabte tokens. Hvis ansøgeren har fremlagt et sådant bevis for Selskabet, følger Selskabet den ovenfor beskrevne procedure vedrørende tab eller tyveri af digitale tokens, der ejes af registrerede tokenindehavere. Hvis ansøgeren ikke på en for Selskabet tilfredsstillende måde kan påvise, at han er den retmæssige ejer af de tabte tokens, vil han blive opfordret til at fremlægge en endelig afgørelse fra en dansk domstol, der anerkender ejerskabet af de tabte tokens. | tokens to the blockchain address designated by the applicant. If, before reissuing the lost access tokens, the Company receives a notice from a third party that includes prima facie evidence that such third party owns the lost access tokens, it will inform the applicant of the fact and invite the applicant to bring the matter to the competent courts. Upon receipt of a final decision from a Danish court acknowledging the ownership of the lost access tokens, the Company will cancel and reissue the lost access tokens to the blockchain address that will have been designated by the person identified as the rightful owner of the lost access tokens. If the applicant was not recorded as the owner of the lost access tokens in the Company's share register, the applicant will be invited to demonstrate in a manner satisfactory to the Company that the applicant is the rightful owner of the lost access tokens. If the applicant has provided such evidence to the Company, the Company will follow the procedure outlined above regarding loss or theft of digital tokens held by registered tokenholders. If the applicant fails to demonstrate in a manner satisfactory to the Company that it is the rightful owner of the lost access tokens, it will be invited to provide a final decision from a Danish court acknowledging the ownership of the lost access tokens. |
5. GENERALFORSAMLING 5.1 Generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted og/eller elektronisk. 5.2 Generalforsamling skal afholdes på engelsk. 5.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. | GENERAL MEETING |
The general meetings shall be held at the registered office of the company and/or by electronic means. | |
The general meetings shall be held in English. | |
The annual general meeting shall each year be convened at a date that allows receipt by the Danish Business Authority of the approval annual report in due time. |
5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af eventuel revisor
7. Reelle ejere
8. Eventuelt
The agenda for the ordinary general meeting shall include:
1. Election of Chairman
2. Report from the Board of Directors on the activities of the Company during the previous financial year
3. Presentation of the annual report for approval
4. Resolution on the allocation of profits or the covering of losses in accordance with the approved annual report
5. Election of members to the Board of Directors
6. Election of auditor, if any
7. Beneficial owners
8. Any other business
5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, generalforsamlingen eller en eventuel generalforsamlingsvalgt revisor har forlangt det. En kapitalejer, der ejer mere end 5 pct. af selskabets aktiekapital, kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes af bestyrelsen, senest 2 uger efter at det er forlangt.
Extraordinary general meeting shall be convened when requested by the management or the auditors
– if any – and when decided by a general meeting. A shareholder owning more than 5 per cent of the company's share capital may request that an extraordinary general meeting be held. In such case the notice to convene an extraordinary general meeting to address a specific matter shall be given by the Board of Directors no later than 2 weeks after being requested to do so.
5.6 Indkaldelse skal foretages skriftligt til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen.
The notice to convene the general meeting shall be in writing to all shareholders registered in the company’s shareholder’s register.
5.7 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.
The general meeting shall be convened giving no
more than 4 weeks’ and no less than 2 weeks’ notice.
5.8 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen.
The notice to convene the general meeting shall state the time and place of the general meeting as well as the agenda detailing which topics are to be processed at the general meeting.
5.9 Selskabet kan anvende elektronisk kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan med de begrænsninger, der følger selskabsloven, vedrøre alle meddelelser og dokumenter mv., som i henhold
Electronic communication, i.e. the electronic exchange of documents and electronic mail, may be applied in the communication between the shareholders and the Company instead of forwarding or presenting paper-based documents. Electronic communication may, with the exceptions
stated in the Companies Act, relate to any notices or documents that in accordance with the Companies Act must be exchanged between the Company and its shareholders. Subject to compliance with the law and the Company's Articles of Association, the Board of Directors may decide that the Company's General Meeting shall be held in whole or in part by electronic means. The Board of Directors shall ensure that the electronic general meeting is conducted in a proper manner and shall ensure that the system used meets the legal requirements for the holding of a general meeting, in particular the right of the shareholder to participate, express himself and vote at the general meeting. A description of the use of electronic media, technical specifications and electronic systems for the conduct of fully or partly electronic general meetings shall be published on the company's website. The invitation must contain information on how the shareholder registers for electronic participation. |
The general meeting elects a chairman of the meeting by simple majority who chairs the general meeting. |
The proceedings of the general meeting shall be recorded in a minute book to be signed by the chairman of the meeting. All resolutions passed by the general meeting shall be recorded in the minute book. |
til selskabsloven udveksles mellem Selskabet og kapitalejerne.
5.10 Med respekt af lovgivningen og Selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at Selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
5.11 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejerens adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af hvorledes elektroniske medier an-vendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennem-førelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger skal fremgå af Selskabets hjemmeside.
5.12 Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan kapitalejeren tilmelder sig elektronisk deltagelse.
5.13 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
5.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen skal indeholde alle Selskabets generalforsamlingsbeslutninger.
6. LEDELSE 6.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. 6.2 Bestyrelsen vælges for en 1-årig periode og kan genvælges. 6.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. 6.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere beslutning om udførelse af sit hverv. 6.5 Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på de betingelser, der er nærmere anført i Selskabets forretningsorden. 6.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i Selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 6.7 Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af Selskabet. | MANAGEMENT |
The company's management consists of a Board of Directors of 3-5 members. The Board shall be elected for a term of one year and shall be eligible for re-election. The Board shall elect a Chairman from among its members. The Board of Directors shall determine the details of the performance of its duties by means of Rules of Procedure. Members of the Board shall resign under the conditions specified in the Company's Rules of Procedure. The proceedings of the meetings of the Board of Directors shall be recorded in the minutes of the proceedings of the Company, which shall be signed by all members of the Board of Directors present. The Board of Directors shall appoint an Executive Board to be responsible for the day-to-day management of the Company. | |
7. REGNSKABSÅR 7.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen og indtil 31. december 2023. | FINANCIAL YEAR |
The company’s financial year runs from 1st January – 31st December. The company’s first financial year runs from the date of the formation until 31.12.2023. | |
8. TEGNINGSRET 8.1 Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | AUTHORITY TO BIND THE COMPANY |
The company is bound by the joint signature of the executive manager together with a member of the board, by the joint signature of two members of the board together or by the board in unison. |
9. KOMMUNIKATION Al kommunikation fra Selskabet til hver enkelt aktionær kan, hvor andet ikke er foreskrevet ved lov, foretages elektronisk via e-mail eller via Selskabets hjemmeside, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/, ligesom også almindelige meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev. Selskabet skal anmode registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger. Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/. *** | COMMUNICATION All communication from the Company to the individual shareholders can, unless otherwise required by law, take place electronically by email or via the Company’s website, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/, as general announcements shall also be available for the shareholders on the Company’s website, unless otherwise required by law. The Company may at any time decide to communicate with the shareholders by regular mail. The Company must request its registered shareholders to provide an electronic address to which notices etc. may be sent. It is the shareholder’s responsibility to ensure that the Company at any time has the correct electronic contact information. Information on requirements to the applicable systems as well as procedures applied for electronic communication will be made available at the Company’s website, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/. *** |
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26. juni 2023. | As adopted in connection with extraordinary general meeting in the Company held on June 26, 2023. |