Resultataftale 2019
Resultataftale 2019
for
Lolland-Falsters Stift
1. Præsentation
1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke
Denne aftale vedrører Lolland-Falsters Stiftsadministrations opgavevaretagelse.
Side 2
Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver dels under biskoppens le- delse og dels under ledelse af stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stifts- amtmanden i forening.
Stiftsadministrationen er endvidere sekretariat for stiftsrådet.
Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i forhold til deres opgavevaretagelse, og samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Me- nighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v.
Stiftsadministrationen varetager opgaver vedrørende rådgivning, folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.
Lolland-Falsters Stift er et af landets 10 stifter. Biskoppen har den gejstlig tilsyns- funktion for stiftet. Biskoppen bestyrer bl.a. den del af fællesfonden, der vedrører Lolland-Falsters Stift, samt fører tilsyn med præsteboliger og præstegårde mv.
Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftsamtmanden fører tilsyn med me- nighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde. Stiftsøvrigheden godkender æn- dringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Stiftsrådet er desuden ansvarligt for forvaltning af stiftsmidlerne og udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag.
1.2. Formålet med stiftsadministrationens virke
Stiftsadministrationens virke kan opsummeres i en række hovedformål:
1. Rådgivning: Stiftsadministrationen yder juridisk og administrativ rådgivning til biskop i sager vedrørende præster og menighedsråd. Herudover rådgives menig- hedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager, herunder igangsætning af byggesagen. Stiftsadministrationen er servicefunktion over for stiftets provstiud- valg i lejesager, ved køb og salg af præsteboliger, i sager vedrørende bortforpagt- ning af præstegårdsbrug, ved køb og salg af arealer til brug for kirke og kirkegård og andre ad hoc opgaver. Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og prov- stiudvalg i personalesager og økonomiforhold. Der ydes endvidere rådgivning ved- rørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og – takster.
2. Folkekirkens styrelse: Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver for biskoppen i relation til rammerne for den kirkelige betjening af folkekirkens menigheder, herunder giver juridisk vejledning til biskoppen i sager om brug af folkekirkens kirker, fortolkning af menighedsrådsloven og menighedsrådsvalglo- ven og ansættelsesretlige forhold for præster. Stiftet varetager sekretariatsfunktio- nen for stiftsøvrigheden i forbindelse med godkendelsessager vedrørende kirker og kirkegårde, tilsynet med menighedsrådene og behandling af plansager. Stiftsad- ministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet. Stiftsadministrati- onen samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og an-
dre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsøvrighe- Side 3 den varetager sammen med provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes øko- nomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom.
3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen yder bistand til menighedsrå- dene og uddannelsesinstitutionerne i ansættelsesretlige sager som f.eks. ansæt- telse, lønfastsættelse og afskedigelse.
4. Folkekirkens økonomi: Stiftsadministrationen varetager økonomistyringsopga- ver i forbindelse med forvaltning af bevillinger fra fællesfonden, stiftsbidraget og stiftskapitalerne.
5. Lolland-Falsters Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver via Fol- kekirkens Administrative Fællesskab (AdF):
• Regnskabspgaver for 10 stifter, 4 uddannelsesinstitutioner, samt Folkekirkens IT-kontor
• Regnskabs- og udviklingsopgaver på økonomiområdet for fælles- fonden generelt.
6. Lolland-Falsters Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver via Fællesfondens Løncenter (FLC):
• Lønopgaver for 10 stifter, 4 uddannelsesinstitutioner, samt Fol- kekirkens IT-kontor
2. Mål og resultatkrav
Lolland-Falsters Stiftsadministration skal i 2019 opfylde følgende:
2.1 Fælles mål
2.1.1 Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse
Side 4
Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse | |
Mål: Kvalitetssikring af brugen af F2 | |
Resultatkrav Stiftsadministrationerne skal kvalitetssikre at arbejdsprincipperne i F2 følges korrekt i stiftet samt i stiftets provstier. Kirkeministeriet vil en gang i kvartalet lave et udtræk af stifternes og provstiernes akter og sager fra F2. Delmål 1: I forbindelse med de udsendte udtræk til stif- tet udsendes også et bilag til opfølgning på kvalitetssikring af data, som indeholder de parametre der skal måles på. Bilaget vedrø- rer kun kvalitetssikringen i stiftsadministra- tionen. Stiftsadministrationerne skal aflevere det ud- fyldte bilag til ministeriet i forbindelse med budgetopfølgningerne hhv. 24. april, 24. au- gust og 24. oktober, og med afleveringen af årsrapporter. Delmål 2: Stiftsadministrationen skal hvert kvartal, i samarbejde med provstierne, sikre at der gennemføres en kvalitetssikring af brugen af F2 i provstierne. Stiftsadministrationen skal i det udsendte bi- lag beskrive, hvordan kvalitetssikringen er gennemført. | Målpunkter og skalering Delmål 1: • Målet er opfyldt, hvis alle bilag til kvalitetssikring er indsendt rettidigt og hele bilaget er udfyldt. • Målet er delvist opfyldt, hvis ét af bi- lagene ikke er indsendt rettidigt. El- ler hvis ikke bilaget er udfyldt fyl- destgørende. • Målet er ikke opfyldt, hvis to eller flere af bilagene ikke er indsendt ret- tidigt. Eller hvis bilagene ikke er ud- fyldte. Delmål 2: • Målet er opfyldt, hvis der i alle kvar- taler er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provsterne. • Målet er delvist opfyldt, hvis der i ét af kvartalerne ikke er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne. • Målet er ikke opfyldt, hvis der i to el- ler færre af kvartalerne er gennem- ført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne. |
2.1.2 Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse
Side 5
Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse | |
Mål: Succesfuld implementering og forankring af ”Ny præst ” i stifterne | |
Resultatkrav Delmål 1 Hvert stift vælger forinden iværksættelsen af ”Ny præst” om de vil anvende minimumsmo- dellen for introduktion af den nye præst, el- ler om de vil anvende en udvidet model. Den valgte model er udgangspunktet for resultat- aftalen. Resultatkravet er at alle præster, der første gang ansættes i folkekirken som præst med en ansættelseskvote på 50% eller derover kommer igennem den af stiftet valgte intro- duktionsmodel indenfor de i modellen fast- satte tidsrammer. Delmål 2 Det er helt centralt, at der på det organisato- riske plan sker en koordinering af arbejdet i stifterne og i FUV. Uddannelseskoordinato- ren er en helt central bærer af denne viden, men for at understøtte den fælles forvent- ningsafstemning og videndeling, er det vig- tigt at centrale aktører i både stifter og FUV indgår som aktive medspillere i opgaveløs- ningen. Derfor sættes ”Ny præst” på som et fast dags- ordenspunkt på alle møder mellem biskop og provster i 2019 ligesom der afholdes en fæl- les temadag mellem FUV og stifterne med deltagelse af uddannelseskoordinatorer, bi- skopper, provster (udvalgte?) og stiftskon- torchefer senest i 4. kvartal 2019. | Målpunkter og skalering Delmål 1 • Målet er opfyldt, hvis 90% af de ny- ansatte præster har været igennem hele forløbet indenfor de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2019. • Målet er delvist nået, hvis 75% af de nyansatte præster har været igen- nem hele forløbet indenfor de fast- satte tidsfrister med udgangen af 2019. • Målet er ikke nået, hvis 74% eller derunder har været igennem hele forløbet indenfor de fastsatte tidsfri- ster med udgangen af 2019 Delmål 2 • Målet er opfyldt, hvis ”Ny præst” har været på som et punkt på 80% af møderne mellem biskopper og prov- ster i stifterne i 2019, og der har væ- ret afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019. • Målet er delvist opfyldt, hvis punktet ”Ny præst” har været på dagsorde- nen på mindre end 80% af møderne mellem biskopper og provster i 2019 eller hvis der ikke har været afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019. • Målet er ikke opfyldt, hvis punktet ”Ny præst” har været på mindre end 80% af møderne mellem biskopper og provster i 2019 og der ikke har været afholdt et fælles møde med FUV og stifterne inden udgangen af 4. kvartal 2019. |
2.1.3 Byggesager
Side 6
Byggesager | |
Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling | |
Resultatkrav Stiftsøvrigheden har godkendelseskompeten- cen i en række sager efter lov om folkekir- kens kirkebygninger og kirkegårde. Behand- lingen af sagerne skal - under hensyn til kon- sulenthøring – ske hurtigt og effektivt. Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadmini- strationen alene. | Målpunkter og skalering Mål 1 • Målet er opfyldt, hvis sagsbehand- lingstiden isoleret set i stiftsadmini- strationen i 85% af sagerne sker in- denfor 35 kalenderdage. • Målet er delvist nået, hvis sagsbe- handlingstiden isoleret set i stiftsad- ministrationen i 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage. • Målet er ikke nået, hvis sagsbehand- lingstiden isoleret set i stiftsadmini- strationen i mindre end 70% af sa- gerne sker indenfor 35 kalender- dage. Mål 2 • Målet er opfyldt, hvis 85% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. • Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70% af alle byggesager er god- kendt inden for 105 kalenderdage. • Målet er ikke nået, hvis 70% eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage. |
2.2. Centermål
FLC og AdF har følgende mål for 2019:
2.2.1 FLC – Lønkontrolprocedure i fællesfondsløncenteret
Side 7
Lønkontrolprocedurer i fællesfondsløncenteret | |
3-årigt mål: Implementering af lønkontrolplan blandt stifter og udd.inst. m.fl., samt en optrapning af kravene for målopfyldelse | |
Resultatkrav | Målepunkter og skalering |
Fællesfondsløncenteret skal sikre implemente- ring af standardiseret fremsendelse og lønkon- trol lokalt i henhold til en fælles vedtaget løn- kontrolplan i 2016 på området for stiftsadmini- strativt ansatte, samt ansatte i uddannelsesinsti- tutioner og Folkekirkens IT. Vurdering af om lønkontrolplanen er implemen- teret lokalt skal ske ved en stikprøveundersø- gelse både i center og blandt stifter m.fl. i 4. kvartal 2019. | For et repræsentativt udsnit blandt stifter og uddannelsesinstitutioner måles der på overholdelse af lønkontrolplanens krav til fremsendelse og efterkontrol over en 2 måneders periode i 4. kvartal 2019. • Er 95% af kravene i lønkontrol- planen overholdt anses målet for opfyldt. • Er 80% af kravene i lønkontrol- planen overholdt anses målet for delvist opfyldt. • Er under 80% af kravene i løn- kontrolplanen overholdt anses målet for ikke opfyldt. Over en tre-årig periode optrappes ni- veauet for krav, der skal være overholdt ved målopfyldelse, således at 95% af kra- vene i lønkontrolplanen skal overholdes for målopfyldelse. |
2.2.2 AdF – Afstemningsrapporter
Side 8
Afstemningsrapporter | |
2-årigt mål: Rettidig fremsendelse af afstemningsrapporter på balancen | |
Resultatkrav | Målepunkter og skalering: |
AdF skal månedligt fremsende kommente- rede balanceafstemninger, herunder lønaf- stemninger til partnerne. Afstemningerne skal fremsendes senest d. 25. den følgende måned. For periode 1 og 12 fremsendes af- stemningerne ukommenterede. For periode 6 fremsendes afstemninger senest 15. august. | Der måles på rettidig fremsendelse af kom- menterede balanceafstemninger. • Er 97% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet opfyldt. • Er 90% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet delvist opfyldt. • Er under 90% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet ikke op- fyldt. |
2.2.3 AdF – Opgaveløsning på økonomiområdet
Opgaveløsning på økonomiområdet | |
2-årigt mål: Adfs kundetilfredshed | |
Resultatkrav | Målepunkter og skalering: |
Af afrapporteringen i 2016 fremgår, at 69% er tilfredse med den oplevede kvalitet på økonomiområdet generelt, men alene 15% er meget tilfredse. Målet for forbedring af kvaliteten i opgave- løsningen fastholdes derfor yderligere 3 år. AdF skal i den oplevede kvalitet af opgaveløs- ningen på økonomiområdet generelt over en 3-årig periode hæve andelen af meget til- fredse partnere til 30% i 2018, 40% i 2019 og 50% i 2020. | Der måles på partneres oplevede kvalitet i opgaveløsningen på økonomiområdet gene- relt. For 2019 er kravet. • Er 40% af partnerne meget til- fredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet opfyldt. • Er 30% af partnerne meget til- fredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet delvist opfyldt. • Er under 30% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet ikke opfyldt. |
2.3. Specifikke mål for Lolland-Falsters stift
Lolland-Falsters Stift har følgende specifikke mål for 2019:
2.3.1 Øget brug af DAP
Side 9
Øget brug af DAP i kommunikationen med menighedsrådsmedlemmer | |
3-årigt mål: Gennemførelse af IT-kurser for menighedsrådsmedlemmer | |
Resultatkrav | Målepunkter og skalering |
I en lang række tilfælde har det vist sig, at me- nighedsrådsmedlemmer ikke jævnligt tilgår DAP for at læse mails og se nyheder. Stiftsadministrationen gennemfører i samar- bejde med VUC et antal kurser i 2019-21 for me- nighedsrådsmedlemmerne, der dels skal styrke de generelle IT-kompetencer og øge kendskabet til funktionaliteterne på DAP. Der gennemføres en brugerundersøgelse blandt stiftets menighedsrådsmedlemmer i hvert af årene 2019-21 i 4. kvartal med henblik på at måle brugen af DAP. Der fastsættes resultatmål for forøgelsen af brugerne for årene 2020 og 2021. | Der udbydes et antal IT- kurser for me- nighedsrådene i 2019 med henblik på at øge IT-kompetencerne, således at kom- munikationen via DAP når flere menig- hedsrådsmedlemmer. • Gennemføres et antal kurser an- ses målet for opfyldt. • Gennemføres der ikke kurser anses målet for ikke opfyldt. |
2.3.2 Udvikling af det kirkelige liv i stiftet
Udvikling af det kirkelige liv i stiftet | |
1-årigt mål: Udarbejdelse af hvidbog | |
Resultatkrav | Målepunkter og skalering |
Der udarbejdes en hvidbog med udgangspunkt i bispevisitterne gennemført i 2018 i stiftes sogne med analyse af stiftets udfordringer og potentia- ler i 2019. | Der måles på udarbejdelsen af hvidbo- gen. • Er hvidbogen udarbejdet i 2019 anses målet for opfyldt. • Er mere end halvdelen af hvid- bogen udarbejdet i 2019 anses målet for delvist opfyldt. • Er mindre end halvdelen af hvidbogen udarbejdet ved ud- gangen af 2019 anses målet for ikke opfyldt. |
3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning
Side 10
Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Lolland-Falsters Stift. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, der anvendes i denne resul- tataftale, ikke udgør en kontrakt i egentlig aftaleretlig betydning. Kirkeministeren har det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Lolland-Fals- ters Stift er en selvstændig institution. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, be- villingsregler, budget- og regnskabsregler, overenskomster m.v. skal følges, med- mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.
Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministe- riet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Lolland-Falsters Stift en analyse og vurdering af institutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.
Eventuel genforhandling af resultataftalen kan finde sted, såfremt der sker væsent- lige ændringer i det grundlag, hvorpå resultataftalen er indgået.
Stiftet har pligt til at tage initiativ til genforhandling, såfremt stiftet bliver opmærk- somt på sådanne forhold.
Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2019. Dato: 29. november 2018
[Biskoppen] | [Departementschefen] |
Side 11
4. Faktaark om stiftsadministrationen
4.1. Hovedopgaver
Stiftets hovedopgaver falder indenfor følgende områder: Rådgivning, Folkekirkens styrelse, Folkekirkens personale og Folkekirkens økonomi, hvortil kommer opga- ver på særlige områder.
Lolland-Falsters Stift Stiftsadministrationen | 2019 | |
Årsværk | Udgift (1.000 kr.) | |
Nettoudgift i alt | 5.035 | |
Driftsindtægter i alt | -92 | |
Bruttoudgift i alt | 5.127 | |
Driftsudgifter i alt | 1.457 | |
Lønudgifter i alt | 3.670 | |
Årsværk i alt | 7,19 | |
Fordeling årsværk/bruttoudgifter | ||
Personaleopgaver for eksterne | 0,19 | 137 |
Løn kirkefunktionærer | 0,00 | 0 |
Løn præster inkl. FLØS | 0,10 | 69 |
Ansættelse af præster | 0,09 | 68 |
Styrelse | 2,49 | 1.780 |
Sekretariat for stiftsudvalg | 0,03 | 18 |
Sekretariat for stiftsråd | 0,08 | 58 |
Byggesager vedrørende sogne | 0,15 | 104 |
Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed o | 0,06 | 46 |
Sekretariatsfunktion for biskoppen | 1,49 | 1.064 |
Opgaver under bindende stiftsbidrag | 0,66 | 473 |
Legater og fonde | 0,01 | 4 |
Valg af menighedsråd | 0,01 | 10 |
Valg af stiftsråd | - | - |
Valg af biskop | 0,00 | 2 |
Rådgivning | 0,60 | 425 |
Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer | 0,38 | 271 |
Rådgivning af menighedsråd og provstiu | 0,19 | 133 |
Rådgivning af MR xxxx. lån, gravsted og | 0,03 | 21 |
Økonomiopgaver for eksterne | 0,00 | 3 |
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lån | 0,00 | 2 |
PUK og provstirevision | 0,00 | 1 |
Administration og hjælpefunktioner | 3,90 | 2.782 |
Løn stift | - | - |
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnska | - | - |
Personalesager (stiftspersonale) | 0,07 | 51 |
Generel ledelse | 0,79 | 560 |
Intern administration | 1,01 | 721 |
Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål | 0,83 | 593 |
Hjælpefunktion - acadre og post | 0,72 | 513 |
Øvrige hjælpefunktioner | 0,06 | 41 |
Egen uddannelse/kompetenceudvikling | 0,42 | 303 |
Side 12
Lolland-Falsters Stift Fællesfondsløncenter | Fællesfondsløncenter 2019 | Heraf Lolland-Falsters Stift 2019 | ||
Årsværk | Udgift (1.000 kr.) | Årsværk | Udgift (1.000 kr.) | |
Nettoudgift i alt Driftsindtægter i alt Bruttoudgift i alt Driftsudgifter i alt Lønudgifter i alt Årsværk i alt | 7,73 | 943 - 943 - 943 | 1,80 | 196 - 196 - 196 |
Fordeling årsværk/bruttoudgifter Administration for partnere Lønopgaver Administration for fællesfonden Løn generelt | 3,26 3,26 4,46 4,46 | 398 398 545 545 | 0,78 0,78 1,02 1,02 | 85 85 111 111 |
Lolland-Falsters Stift Folkekirkens Adm. Fællesskab | Folkekirkens Adm. Fællesskab 2019 | |
Årsværk | Udgift (1.000 kr.) | |
Nettoudgift i alt | 2.159 | |
Driftsindtægter i alt | -2.214 | |
Bruttoudgift i alt | 4.373 | |
Driftsudgifter i alt | 819 | |
Lønudgifter i alt | 3.554 | |
Årsværk i alt | 6,78 | |
Fordeling årsværk/bruttoudgifter | ||
Administration for partnere | 4,14 | 2.671 |
Regnskabsopgaver | 3,45 | 2.223 |
Lønopgaver øvrige | 0,69 | 448 |
Administration for fællesfonden | 2,12 | 1.368 |
Regnskabs- og udviklingsopgaver | 2,12 | 1.368 |
Administration og hjælpefunktioner | 0,52 | 334 |
Intern Administration | 0,52 | 334 |