Vedtægter for
Vedtægter for
Pharmaforsikring (CVR nr. 11930549)
§ 1.
Navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er: Pharmaforsikring
(Binavn: Forsikringsforeningen for medlemmer af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening)
Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er følgende:
1. At etablere aftaler for medlemmer med anerkendte forsikringsselskaber om rabatter ud over forsikringsselskabernes normalrabatter ved etablering dels af privatforsikringer, dels af apotekernes erhvervsforsikringer, og assistere medlemmerne med tegning af disse. Herfor skal det valgte selskab betale et administrationsbidrag – der tilfalder foreningen – og som afhænger af antal tegnede forsikringer for Foreningens medlemmer.
2. Aktivt at opsøge medlemmer med henblik på at yde økonomisk støtte til disse og deres efterladte i særlige sociale situationer samt yde støtte til almenvelgørende/almennyttige og sociale formål.
3. At udleje foreningens sommerhuse til medlemmerne.
§ 2.
Medlemsforhold.
Stk. 1. Optagelse og tegning.
Som medlem (Gruppe A) kan optages enhver person, som er medlem af Danmarks Apotekerforening eller Pharmadanmark.
Som medlem (Gruppe B) kan desuden optages personer som er fastansat i:
- Pharmadanmark
- Danmarks Apotekerforening
- Selskaber ejet af Pharmadanmark og/eller Danmarks Apotekerforening
- Farmapension A/S
- Indkøbssammenslutninger (kæder) og disses datterselskaber etableret og ejet af apotekere.
Som medlem (Gruppe C) kan endvidere med bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde optages ansatte i:
• Pharmadanmark
• Danmarks Apotekerforening inkl. datterselskaber
• Indkøbssammenslutninger og disses datterselskaber etableret og ejet af apotekere og med relevans til apoteksdrift.
En forudsætning for medlemskab er tillige, at de pågældende i gruppe A-B-C tegner forsikringer i forsikringsselskab(er), med hvilket Foreningen har indgået overenskomst(er), samt at dette sker efter overenskomstens/-ernes anvisninger herom.
Stk. 2. Medlemsrettigheder og pligter.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.
Ved overtrædelse af vedtægterne eller påbud kan bestyrelsen (under appel til generalforsamling) om fornødent skride til eksklusion af dette medlem.
Stk. 3. Medlemmer i gruppe B, hvis ansættelse ophører, er forpligtet til at meddele dette, hvorefter de udtræder af foreningen pr. førstkommende hovedforfald på de tegnede forsikringer under aftalen med forsikringsselskabet.
Stk. 4. Medlemmer i gruppe C er forpligtet til at give oplysning om ændrede medlemsforhold eller ejerforhold, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. fortsættelse af medlemskabet.
Stk. 5. Medlemmerne fra gruppe A, gruppe B og gruppe C, jfr. § 2, registreres i foreningens database med angivelse af xxx.xx. eller XXX.xx.
§ 3.
Bestyrelsen.
Stk. 1. Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages i perioden mellem generalforsamlinger af en bestyrelse på 8 medlemmer – 6 generalforsamlingsvalgte, 3 fra hver forening, samt 2 foreningsudpegede - jfr. stk. 2 og 3.
Den daglige ledelse i perioden mellem bestyrelsesmøder varetages af formanden og i dennes forfald næstformanden, herunder ledelse af/tilsyn med sekretariatets ansatte/tilknyttede.
Stk. 1a. Valgte bestyrelsesmedlemmer
Af de 6 generalforsamlingsvalgte personer er hvert år 2 på valg. Hvert bestyrelsesmedlems valgperiode er dermed 3 år.
Af de 2 personer som årligt vælges skal 1 person være medlem af Pharmadanmark samt 1 person være medlem af Danmarks Apotekerforening.
Jfr.§2, stk. 1 skal alle personer tilhøre Gruppe A for at være valgbare. Øvrige grupper B og C er ikke valgbare.
Hver person kan genvælges 3 gange, dvs. at den maksimale funktionsperiode samlet ikke kan overstige 12 år.
Stk. 1b. Udpegede bestyrelsesmedlemmer
Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark udpeger hver 1 person til bestyrelsen. Udpegningsprocedure og udpegningsperiode fastlægges af de 2 foreninger selv og følger således ikke nødvendigvis de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmers valgperioder. De 2 udpegede personer kan ikke vælges som hhv. formand og næstformand. Der er ingen krav til de udpegede om hhv. uddannelsesbaggrund, og det er ikke et krav at være forsikringstager hos den af Foreningen valgte forsikringsleverandør. De udpegede oppebærer ikke bestyrelseshonorar, men får dækket alle øvrige omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. På alle andre områder har de udpegede bestyrelsesmedlemmer samme ansvar, rettigheder og pligter, som gælder for de 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 1c. Suppleanter
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal vælges suppleanter til – i tilfælde af udtræden af et bestyrelsesmedlem midt i pågældendes valgperiode – at træde ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.
Når bestyrelsen har besluttet sig for at have suppleanter, kan der maksimalt vælges i alt 2 suppleanter, hvoraf den ene skal være medlem af Pharmadanmark (Gruppe A) og den anden medlem af Danmarks Apotekerforening (Gruppe A).
Disse 2 vælges på hver generalforsamling for 1 år ad gangen. Der er ikke begrænsning af, hvor mange gange en suppleant kan genvælges som suppleant.
Når en suppleant i årets løb er indtrådt permanent i bestyrelsen, fungerer suppleanten for resten af valgperioden for det bestyrelsesmedlem, for hvilken suppleanten er indtrådt.
Stk. 2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig med formand og næstformand. Formands- og næstformandsposten skal besættes med en repræsentant, som er medlem af Danmarks Apotekerforening og en repræsentant, som er medlem af Pharmadanmark.
Stk. 3. Opgaver
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte og tilknyttede personer for at sikre, at den fornødne viden jfr. lovgivningen er til stede, og foreningens hele virksomhed, herunder at føre tilsyn med de til foreningen knyttede sekretariatsfunktioner samt sikre en sund økonomi.
Stk. 4. Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse med kortere varsel kan dog ske, hvis uopsættelige grunde kræver det.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst
5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Suppleanterne kan efter ønske deltage i bestyrelsesmøder, hvor de har taleret, men er uden stemmeret, og de modtager ikke honorar.
Stk. 7. Xxxxxxx, udvalg og ansættelse af personale.
Bestyrelsen kan meddele prokura og nedsætte udvalg samt i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft, herunder konsulentbistand.
§ 4.
Generalforsamlingen
Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 3 ugers varsel i Danmarks Apotekerforenings og Pharmadanmarks medlemsblade og på Forsikringsforeningens hjemmeside.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af eventuelt kontingent.
6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 200 af Foreningens gruppe A medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel i foreningernes medlemsblade og nyhedsmedier og/eller på Pharmadanmarks og/eller Danmarks Apoteksforenings hjemmeside, samt på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Mødeberettigede.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle personer, der er registreret i Foreningens medlemsdatabase. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til sekretariatet.
Stk. 4. Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gruppe A medlemmer. Hver stemmeberettiget har 1 stemme.
Stk. 5. Gennemførelsen.
Sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling udsendes bestyrelsens årsberetning, det reviderede regnskab samt bestyrelsens eventuelle forslag, der skal til afstemning på generalforsamlingen og forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt beretning fra eventuelle udvalg. Dette materiale udsendes til bestyrelsesmedlemmer og til de medlemmer, der rekvirerer det ved henvendelse herom til sekretariatet.
Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingens medlemmer, og dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt (med angivelse af begrundelse) til bestyrelsen senest den 1. maj. Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.
Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
§ 5.
Regnskab og formue.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsrapporten skal ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling være forsynet med revisionspåtegning af foreningens revisor.
§ 6.
Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil således, at foreningens sekretær godkender bilag og regnskabschef eller regnskabsassistent i Pharmadanmark attesterer. Foreningens formand har altid ret til at underskrive.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden og/eller næstformanden.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser.
§ 7.
Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og med tilstedeværelse af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
§ 8.
Opløsning.
Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 4/5 majoritet blandt de afgivne stemmer, hvoraf mindst 5 af bestyrelsens medlemmer. Det kræves samtidig, at mindst 75 % af bestyrelsens medlemmer og mindst 10 % af samtlige medlemmer er til stede. Opnås denne majoritet og denne mødeprocent ikke, er bestyrelsen berettiget til med 30 dages varsel at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 4/5 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved Foreningens opløsning skal bestyrelsen i indkaldelsen fremsætte forslag til anvendelse af Foreningens formue til et eller flere almennyttige/almenvelgørende formål, der er beslægtet med foreningens. Beslutning om anvendelse af Foreningens formue træffes herefter af den opløsende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2015. Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx