INVESTERINGSAFTALE FOR 2020
Udkast af 24. maj 2019.
INVESTERINGSAFTALE FOR 2020
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VANDOMRÅDET
MELLEM Hørsholm Kommune
Xxxxxxxxxxxx 0
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 70 96 05 16
("Kommunen")
OG Novafos Vand Hørsholm A/S Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
CVR-nr.: 32 44 71 04
Novafos Spildevand Hørsholm A/S Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
CVR-nr.: XX XX XX XX
("Selskabet")
I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. BAGGRUND OG FORMÅL… 3
2. RAMMEBETINGELSER… 3
3. MÅL… 4
4. OPFØLGNING OG VARIGHED… 4
5. UNDERSKRIFTER… 5
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2020.
Bilag 2 Investeringsoversigt for 2020 – 2023. Bilag 3 Kort over projekter i 2020.
1. BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2020.
1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2020. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.
2. RAMMEBETINGELSER
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.
6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.
7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.
8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.
9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspireren- de og udviklingsorienteret miljø.
10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder
• Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
Vand
• Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, bå- de med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
• Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og bevarel- se af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og andre vandværker i forsyningsområdet.
Spildevand
• At der udarbejdes en ”Plan for reduktion af aflastninger” i henhold til spil- devandsplan 2018-2024.
• Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.
3. MÅL
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række konkre- te mål og resultatkrav for 2020.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2020 - 2023.
3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2020.
4. OPFØLGNING OG VARIGHED
4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlæg- ger status for bestyrelsen kvartalsvis.
4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere af- tale om formen for opfølgningen.
4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.
4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.
5. UNDERSKRIFTER
5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].
Den:
Sted:
For Kommunen:
Den:
Sted:
For Selskabet:
Navn: Titel:
Navn: Titel: