Referat og aftaledokument
Referat og aftaledokument
Redegørelse:
Forvaltning: Politik og Udvikling
Møde vedr.: Styringsdialog 2021 Skærbæk Boligforening Mødested: Lokale 202
Mødedato: 21. oktober 2021
Sendes til: Skærbæk Boligforening og Salus Boligadministration
Deltagere
Skærbæk Boligforening:
Administrationschef Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Afbud fra formand Xxxxx Xxxxxxx, og næstformand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx.
Tønder Kommune (tilsynet):
Afdelingsleder Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx og Xxxxxx Xxxxxxx.
Tønder Kommune har inviteret til den årlige styringsdialog med følgende dagsorden:
1. Velkomst
2. Årsregnskaber og styringsrapporter
3. Udlejningssituation
4. Selskab og afdelinger fremadrettet
5. Årets tilsynstema 2021
6. Eventuelt
1. Velkomst
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx bød velkommen til styringsdialogmøde.
2. Årsregnskaber og styringsrapporter
Skærbæk Andelsboligforening har 5 afdelinger,
Afd. 1 Skolegade, Søndergade m.fl. 36 familieboliger
Afd. 5 Krofennen 99 familieboliger, og 4 ungdomsboliger
Afd. 9 Gesingparken, Bjergtoften 45 familieboliger Afd. 13 Storegade, Torvegade m.fl. 53 familieboliger Afd. 19 Genvejen, Mellemgade m.fl 60 ældreboliger
Styringsdialogen tager udgangspunkt i styringsrapporter, årsregnskaber, revisionsprotokol og ledelsesberetning for 2020 for selskab og afdelinger.
Tilsynet bemærkede:
• Selskabet har et overskud på 31.055 kr. med hvilket beløb arbejdskapitalen er forøget til kr. 2.299.802 kr. Beløbet overstiger årets maksimumgrundlag for henlæggelser pr. lejemålsenhed. Xxxx Xxxxxx oplyser, at indbetalinger af årlige bidrag til henlæggelser ikke fortsætter.
• Disponibel del af dispositionsfonden er forøget til 3.166.757 kr. Beløbet overstiger årets maksimumgrundlag for henlæggelser pr. lejemålsenhed. Xxxx Xxxxxx oplyser at indbetalinger af årlige bidrag til henlæggelser ikke fortsætter.
• Egenkapitalen er reduceret til 6.600.239 kr.
• Der er overskud i afdeling 1, 5, 9 og 13.
• Overskud i afdeling 1 har efter afvikling af tidligere års overskud reduceret afdelingens opsamlede resultat til 294.195 kr. Overskud i afdeling 5 har efter afvikling af tidligere års overskud forøget afdelingens opsamlede resultat til kr. 827.849. Overskud i afdeling 9 har efter afvikling af tidligere års overskud forøget afdelingens opsamlede resultat til 491.709 kr. Overskud i afdeling 13 har efter afvikling af tidligere års overskud reduceret afdelingens opsamlede resultat til 410.313 kr.
• Underskud i afdeling 19 har efter afvikling af tidligere års overskud formindsket afdelingens opsamlede resultat til -259.088 kr. Xxxx Xxxxxx oplyser, at underskud skyldes manglende husleje ved nedrivning af 11 lejemål.
Xxxxxx Xxxxxxx henledte opmærksomheden på, at der bør være øget match mellem henlæg- gelser og vedligeholdelsesplaner således, at der på sigt ikke skal ske lånefinansiering i forbindelse med renoveringsopgaver. Xxxx Xxxxxx oplyser, at der er rimelig sammenhæng mellem henlæggelsesniveau og de udarbejdede vedligeholdelsesplaner.
Xxxx Xxxxxx oplyste, at driften i 2021 følger det budgetterede.
Landsbyggefonden har 5. august 2021 fremsendt regnskabsgennemgang af årsregnskabet 2020. Xxxx Xxxxxx oplyste ikke at være bekendt med indholdet af Landsbyggefondens Regnskabsgennemgang 2020.
Styringsrapporten nævner bl.a. fremtidigt samarbejde m.v., strategiske overvejelser m.v., særlige indsatser vedr. omkostninger og effektivisering m.v., og ønske om etablering af nye afdelinger:
Xxxx Xxxxxx supplerer det i styringsrapporterne nævnte vedr.:
• Afd. 1 Skolegade/Søndergade
Boligerne må generelt betragtes som utidssvarende og renoveringsmodne. Renovering inden for den nuværende bygningsramme er ikke hensigtsmæssig. Bestyrelsen arbejder for salg af boligerne.
• Afd. 5
Afdelingens fire ungdomsboliger ønskes af bestyrelsen ombygget til to familieboliger.
• Afd. 13
Udlejning på 2 af 4 bygeafsnit er påvirket af højt huslejeniveau, idet der ikke er match på pris og kvalitet.
3. Udlejningssituationen
Xxxx Xxxxxx fremhæver at byggeafsnit med for højt huslejeniveau i forhold til kvalitet er en udfordring, men der ses en bedring i udlejning i forhold til 2020.
4. Selskab og afdelinger fremadrettet
Xxxx Xxxxxx oplyste, at der ikke er igangværende renoveringssager p.t.
5. Årets tilsynstema
Årets tilsynstema ”Effektivisering”. Xxxx Xxxxxx udleverede bilag vedr. afgrænsning af driftsudgifter 2014-2020 hvoraf fremgår, at driftsudgifter i Skærbæk Boligforening stort set i alle afdelinger ligger unde de i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx og data fra xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx modelberegnede udgifter på landsplan, regionsplan og den almene sektor. Ifølge Xxxx Xxxxxx skylles forskellen, at der i data fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx vælges model ”best practice” hvor sammenligningsgrundlaget er den bedste sammenlignelige organisation i regionen, hvilket ikke giver et retvisende billede uden analyse af underliggende data.
6. Eventuelt
Der er enighed om fusion mellem Skærbæk Boligforening og Den Selvejede Institution ”Havevænget”, hvor Havevænget omdannes til almene familieboliger.
I forbindelse med fusionen, er det tanken:
• at alle boliger udlejes efter venteliste.
• at den kommunale anvisningsret til boligerne på Havevænget ophæves.
• at den almindelige kommunale anvisningsret til hver 4 ledige bolig opretholdes.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx undersøger forhold omkring anvisningsret.
Skærbæk Boligforening er stadig interesseret i at erhverve noget af grunden fra den tidligere Skærbæk Skole.
Tilsynet bemærkede, at såfremt revisor i protokollen har bemærkninger til administration og drift, herunder til skriftlige forretningsgange m.v., kræver sådanne en opfølgning fra organisationens bestyrelse. Xxxx Xxxxxx oplyste, at bestyrelsens opmærksomhedspunkter er taget til efterretning, og henviste i den forbindelse til revisionsprotokollen p.t. 3.2, pkt. 4.14 og pkt. 7.1.