VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

FOR DK Company A/S CVR-NR. 24 43 11 18

Selskabets navn og formål

§ 1.

1. Selskabets navn er: “DK Company A/S”.

2. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Kaffe Clothing Company A/S, Kön og Mön A/S, Kidzone A/S, K-Retail ApS, Designersmarket A/S og Occupied A/S”.

§ 2.

1. Selskabets formål er fabrikation og handel inden for tekstilbranchen, herunder import og eksport samt al i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder erhvervelse af kapitalandele i selskaber inden for tekstilbranchen.

Selskabets kapital og aktier

§ 3.

1. Selskabskapitalens størrelse er 68.077.539,21 kr.

2. Aktierne udstedes i stykker, hver af pålydende på 0,0338 kr.

3. Ingen aktier har særlige rettigheder.

4. Aktierne lyder på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

5. Aktierne er omsætningspapirer.

6. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

7. Fortegnelsen over selskabets aktionærer (ejerbogen) føres på selskabets vegne af Computershare A/S, XXX.xx. 27 08 88 99.

8. Det årlige udbytte udbetales gennem VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. Krav på udbytte forældes efter den til enhver tid gældende forældelseslov.

§ 3 A

1. Bemyndigelse uden fortegningsret

Bestyrelsen er i tiden indtil 29. april 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. 24.477.960 kr. (svarende til 40 % af den eksisterende aktiekapital) ved udstedelse af nye aktier til en kurs svarende til den til enhver tid værende markedskurs mod kontant indbetaling eller mod indbetaling af andre værdier end kontanter. Selskabets eksisterende aktionærer har ikke ret til forholdsmæssig tegning heraf. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier.

2. Bemyndigelse med fortegningsret

Bestyrelsen er i tiden indtil 29. april 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. 24.477.960 kr. (svarende til 40 % af den eksisterende aktiekapital) ved udstedelse af nye aktier til en kurs svarende til den til enhver tid værende markedskurs mod kontant indbetaling eller mod indbetaling af andre værdier end kontanter. Selskabets eksisterende aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning heraf. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier.

Generalforsamlinger

§ 4.

1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Ikast-Brande Kommune.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved offentliggø- relse via selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

4. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvor det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal be- handles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen til generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77 stk. 2, § 92 stk. 1 eller 5, eller § 107 stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

5. Indkaldelsen skal endvidere mindst indeholde:

1) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret,

2) En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jfr. nærmere selskabslovens § 97, stk. 2,

3) Registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen,

4) Angivelse af, hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der er nævnt i selskabslovens § 99, stk. 1, nr. 3 og 4, og dagsordenen kan fås, og

5) Angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i selskabslovens § 99, vil blive gjort tilgængelige.

6. Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen.

7. Enhver aktionær er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal være modtaget af selskabet senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslag senere end 6 uger før generalforsamlingen, kan bestyrelsen dog beslutte, at forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel optages på dagsordenen.

8. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.

9. Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse inklusiv dagen for denne afholdelse skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1) Indkaldelsen.

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.

5) Formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

10. Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjem- meside xxx.xxxxxxxxx.xx, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kom- munikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektro- nisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elek- tronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter

kunne findes på selskabets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil med- delelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

§ 5.

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, på hvilken den reviderede årsrapport fremlægges for ak- tionærerne, skal omfatte:

1) Bestyrelsens beretning.

2) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5) Valg af revisor.

6) Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

7) Eventuelt.

§ 6.

1. Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.

2. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget mødedeltager fremsætter ønske derom, eller såfremt dirigenten finder det hensigtsmæssigt.

§ 7.

1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

2. Enhver aktionær har ret til at møde, herunder ret til at møde ved fuldmægtig, på generalforsamlingen og tage ordet der, hvis aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamling mod behørig legitimation har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen.

3. Hver aktie på 0,0338 kr. giver én stemme.

4. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på gene- ralforsamlingen.

5. Skriftlige spørgsmål som nævnt i selskabslovens § 102, stk. 4, kan besvares på selskabets hjemmeside.

§ 8.

1. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og ændringsforslag hertil, jf. herved § 4, stk. 4.

2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre sel- skabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 9.

1. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgæn- gelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx i overensstemmelse med selskabs- lovens § 101 stk. 7.

Bestyrelse og direktion

§ 10.

1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

3. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år. Den ordinære generalforsamling kan vælge 1-2 suppleanter for bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

4. Forud for valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter for disse skal der gives oplysning til generalfor- samlingen om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber.

5. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et vederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, men som ikke uden generalforsamlingens godkendelse kan overstige et rammebeløb på 150.000 kr. pr. medlem, forman- den dog det dobbelte. Rammebeløbet reguleres på grundlag af stigningen i nettoprisindekset. Det regu- lerede rammebeløb skal oplyses i selskabets årsrapport.

6. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-4 direktører.

§ 11.

1. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

§ 12.

1. Selskabet forpligtes ved underskrift af (i) den administrerende direktør i forening med en direktør eller

(ii) af den samlede bestyrelse.

Revision

§ 13.

1. Revisionen af selskabets årsrapporter m.v. foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af gene- ralforsamlingen. Revisor afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Revisors honorar fastsættes af be- styrelsen.

Regnskabsafslutning, overskuddets fordeling

§ 14.

1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

2. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisionens påtegning.

§ 15.

1. Moderselskabets regnskab opgøres og aflægges i overensstemmende med regnskabsreglerne for selskaber i regnskabsklasse D i Årsregnskabsloven, mens koncernregnskabet opgøres og aflægges efter regnskabs- reglerne i IFRS. Årsrapporten udarbejdes således, at den giver et retvisende billede af selskabet og kon- cernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

2. Nettooverskuddet anvendes under iagttagelse af lovgivningens regler og efter forslag fra bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.

-o-o-o-

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014 og på bestyrelsesmøde den 30. juni 2014.