VEDTÆGTER FOR
VEDTÆGTER FOR
THE SPEEDRECRUITERS COMPANY A/S
1. NAVN OG FORMÅL
1.1 Selskabets navn er The Speedrecruiters Company A/S.
1.2 Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive anden investering efter ledel- sens vurdering.
2. SELSKABSKAPITAL
2.1 Selskabskapitalen udgør DKK 465.066.
2.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.
2.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
3. FORHØJELSE AF KAPITALEN
3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil 1. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 85.569 (342.276 nye aktier) med fortegningsret for selskabets kapitalejere. Kapitalforhøjelser i hen- hold til denne bemyndigelse skal af bestyrelsen gennemføres ved kontantindskud. Aktierne kan udstedes til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen.
3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil 1. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 476.194 (1.904.776 nye aktier) uden fortegningsret for selskabets kapitalejere. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gælds- konvertering og/eller kontantindskud. Aktierne skal udstedes til markedskurs. Ved markeds- kurs anses en kurs inden for niveauet +/- 10 procent i forhold til kursen på selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
3.3 For aktier som udstedes i henhold til pkt. 3.1 og 3.2 skal gælde, at de skal være omsætnings- papirer og skal lyde på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være under- givet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervssty- relsen.
3.4 Generalforsamlingen har den 18. juni 2021 med korrektion den 20. juni 2021 bemyndiget bestyrelsen til i perioden indtil 6. august 2021 ad én eller flere gange at udstede tegnings- retter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169 med ret til tegning af op til 170.000 aktier af nominelt kr. 0,25 (med forbehold for et eventuelt højere beløb som følge af regulering i anledning af ændringer i selskabets kapitalstruktur, som nærmere fastsat af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af warrants) samt at foretage den dertil hørende kapitalforhø- jelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere.
Nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal indbetales fuldt ud, lyde på navn, være omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants fremgår af bilag 3.4, der udgør en integreret del af selskabets vedtægter.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven kan gen- anvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at gen- anvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begræns- ninger, der fremgår af bemyndigelsen. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genud- stede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.
3.5 Generalforsamlingen har den 18. juni 2021 bemyndiget bestyrelsen til efter selskabets børs- notering i perioden indtil 1. maj 2026 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (war- rants) i henhold til selskabslovens § 169 til fordel for visse medarbejdere og bestyrelsesmed- lemmer i selskabet med ret til tegning af op til 340.000 aktier af nominelt kr. 0,25 (med for- behold for et eventuelt højere beløb som følge af regulering i anledning af ændringer i sel- skabets kapitalstruktur, som nærmere fastsat af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af warrants) samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere.
Det samlede antal udestående warrants udstedt efter pkt. 3.5 kan ikke udgøre mere end 10% af selskabets til enhver tid udstedte nominelle aktiekapital.
Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf. Nye aktier ud- stedt i henhold til bemyndigelsen skal indbetales fuldt ud, lyde på navn, være omsætnings- papirer og i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants fremgår af bilag 3.5, der udgør en integreret del af selskabets vedtægter.
Bemyndigelsen omfatter endvidere det forhold at bestyrelsen efter de til enhver tid gæl- dende regler i selskabsloven kan genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelsen. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede be- stående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bort- faldet.
4. KAPITALANDELE
4.1 Hver kapitalandels pålydende er DKK 0,25.
4.2 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
4.3 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelig- hed.
4.4 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller tredjepart.
4.5 Aktierne udstedes i papirløs form gennem og registreres hos VP Securities A/S CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S.
4.6 Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gæl- dende regler.
5. GENERALFORSAMLINGER
5.1 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
5.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuld- stændig eller delvis elektronisk.
5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport og regnskab kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregn- skabsloven. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller en ge- neralforsamlingsvalgt revisor eller en aktionær, der ejer minimum 5 % af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
5.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal fore- tages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse ved via selskabets hjemmeside samt skriftligt via e-mail til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har frem- sat begæring herom.
5.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.
5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten træffer be- slutning vedrørende alle spørgsmål om behandlingsmåden og stemmeafgivelsen på general- forsamlingen.
5.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalfor- samling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
5.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
(i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
(ii) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
(iii) Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
(iv) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
(v) Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regn- skabsår
(vi) Valg af bestyrelse
(vii) Valg af revisor
(viii) Eventuelt.
5.9 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indfør- sel i ejerbogen.
5.10 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til ovenstående punkt, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalfor- samlingens afholdelse anmode om adgangskort.
5.11 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmagt.
5.12 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
5.13 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
5.14 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,25 én stemme.
5.15 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
5.16 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre der i medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægges bestyrelsen eller andre organer specifik kompetence.
6. MEDDELELSER
6.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.
6.2 Alle kapitalejere skal oplyse elektronisk postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne.
6.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunika- tion gives af selskabets ledelse direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside.
7. BESTYRELSE
7.1 Til selskabets bestyrelse vælger kapitalejerne på selskabets generalforsamling mindst tre (3) og højst fem (5) medlemmer, og fastsætter samtidig vilkårene for disses stilling.
7.2 Bestyrelsesmedlemmer som er valgt af kapitalejerne, afgår på hvert års ordinære general- forsamling, men kan genvælges.
7.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.
7.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er for- mandens stemme afgørende.
7.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
8. DIREKTION
8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion.
9. TEGNINGSRET
9.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer.
10. AFLØNNINGSPRINCIPPER
10.1 Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion (vederlagspolitik). Retningslinjerne er behandlet og god- kendt af generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, når sel- skabet er blevet optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfaci- litet.
11. REVISION
11.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret i henhold til årsregnskabslovens reg- ler herom.
11.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for ét (1) år ad gangen.
12. ÅRSRAPPORT
12.1 Selskabets regnskabsår løber 1. januar til 31. december.
***
Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. oktober 2021.
BILAG 3.4
til Speedrecruiters A/S's vedtægter Warrant vilkår
Dette bilag finder anvendelse på warrants ("Warrants"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 3.4.
Warrants i henhold til dette bilag, udstedes til fordel for visse medarbejdere og bestyrelsesmedlem- mer i Selskabet (i forening benævnt "Warrant Indehavere" og hver for sig benævnt "Warrant Indeha- ver"). Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de udstedte Warrants.
1. Baggrund
1.1 Det er Selskabets ønske, at medarbejdere og/eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet er de- dikerede og engagerede i at arbejde for Selskabet og den til enhver tid værende forretnings- strategi. Samtidig er det Selskabets ønske, at motivere og fastholde nøglemedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer længst muligt. Det er Selskabets og aktionærernes opfattelse, at disse ønsker kan opfyldes ved at give Warrant Indehaver en økonomisk interesse i Selskabet, der øges i takt med Warrant Indehavers tilknytning til Selskabet. Ved at give Warrant Indehaverne en økonomisk interesse i Selskabet forventes det, at Warrant Indehavers fokus på aktiekur- sens udvikling vil skærpes. Af den grund har Selskabet besluttet at udstede Warrants, der un- der visse betingelser giver Warrant Indehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet på et senere tidspunkt.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen
2.1 Selskabets generalforsamling har ved beslutning af 18. juni 2021 med korrektion den 20. juni 2021 vedtaget nærværende warrantprogram, samt givet Selskabets bestyrelse bemyndigelse til frem til den 6. august 2021 at udstede op til 170.000 Warrants, hver med ret til at tegne én aktie af nominelt 0,25 DKK ved kontant indbetaling, således som fastsat i nærværende bilag.
3. Beløb og tegningskurs
3.1 Betinget af Selskabets børsnotering giver hver enkelt tildelt Warrant Warrantindehaver en ret, men ikke en pligt, til at tegne én aktie a nominelt 0,25 DKK ved kontant indbetaling. Tegning sker til en kurs, der fastsættes til 100% af IPO-tegningskursen ved Selskabets børsnotering på First North.
4. Betaling
4.1 Warrantindehaveren skal ikke foretage særskilt betaling for tildelingen af Warrants, men alene ved udnyttelse heraf.
5. Tildeling af Warrants
5.1 tildeles Warrantindehaver hver den første i en kalendermåned ("Tildelingstidspunktet") i pe- rioden 1. juli 2021 til 1. juni 2024 (begge dage inklusiv) ("Tildelingsperioden") 1/36-del af det under punkt 2.1 anførte antal Warrants, forudsat at Warrant Indehaver er tilknyttet Selskabet, jf. punkt 5.3. Der vil ske afrunding ned til første hele antal Warrants, såfremt den/de ovenfor anførte brøkdel(e) ikke fører til et lige antal Warrants. Er Warrantindehaveren tiltrådt efter 1. april 2022, finder tildeling sted månedligt fra den 1. i kalendermåneden efter tiltrædelsen og 36 måneder frem.
5.2 Tildeling af Warrants til Warrant Indehaver sker automatisk på hvert enkelt Tildelingstids- punkt, forudsat at Warrant Indehaver er tilknyttet Selskabet på Tildelingstidspunktet, jf. punkt 5.3.
5.3 Tildeling af Warrants finder alene sted, såfremt Warrantindehavers tilknytning til Selskabet som medarbejder eller bestyrelsesmedlem i Selskabet ("Tilknytning") ikke på det enkelte Til- delingstidspunkt er afbrudt eller ophørt jf. punkt 10. Dette gælder uanset, hvem der giver meddelelse om ansættelsens eller bestyrelsesarbejdets ophør, og uanset årsagen hertil.
5.4 Accelereret tildeling. Såfremt Selskabet giver meddelelse om, at Warrants kan udnyttes i for- bindelse med en Exit, jf. punkt 6.3(a), inden 1) det sidste Tildelingstidspunkt, og 2) betingel- serne i punkt 5.3 er opfyldt, skal der ske accelereret tildeling af Warrants, således at samtlige Warrants, der endnu ikke er tildelt, vil blive tildelt Warrantindehaver på tidspunktet for Exit Meddelelsen, som defineret i punkt 6.3(f). Accelereret tildeling af Warrants er betinget af, at den planlagte Exit faktisk gennemføres. Hvis den planlagte Exit ikke gennemføres, vil den ac- celererede tildeling blive tilbageført, og Warrantindehaver vil alene være berettiget til tilde- ling i overensstemmelse med punkt 5.1.
6. Modning og udnyttelse af Warrants
6.1 Modning. Tildelte Warrants modner på månedsdagen efter tildeling, jf. punkt 5.1.
6.2 Ordinær udnyttelse. Tildelte og modnede Warrants kan udnyttes helt eller delvist i en periode på 8 uger regnet fra Selskabets aflæggelse af det halvårsregnskab, der følger 3 år efter tids- punktet for indgåelsen af denne aftale. Ikke-udnyttede Warrants falder herefter bort uden kompensation.
6.3 Ekstraordinær modning og udnyttelse:
(c) Et Aktivt Salg betyder et salg af alle eller en væsentlig del af Selskabets aktiver til en uafhængig tredjemand.
(e) Afnotering (efter børsnotering) af Selskabet.
6.4 Ønsker Warrantindehaver at udnytte sine tildelte (inklusiv eventuelt accelereret tildelte) War- rants i forbindelse med den påtænkte Exit, skal Warrantindehaver give meddelelse til Selska- bets bestyrelse senest 14 dage efter Warrantindehaverens modtagelse af Exit Meddelelsen.
6.5 I det tilfælde, at en planlagt Exit ikke gennemføres, anses Warrantindehavers Udnyttelses- meddelelse for ikke-afgivet, forudsat at den dertilhørende kapitalforhøjelse ikke er registreret
6.6 Procedure for udnyttelse: Meddelelse om udnyttelse af Warrants kan kun gives én gang, og skal ske ved brug af den af Selskabet udarbejdede udnyttelsesmeddelelse (Udnyttelsesmed- delelse), der er vedhæftet som bilag 1. Udnyttelsesmeddelelsen og tegningsbeløbet, der be- tales kontant (ved bankoverførsel til en konto anvist af Selskabet) for de nye kapitalandele, skal være modtaget af Selskabet senest samtidig med udnyttelsesmeddelelsen.
6.7 Selskabet registrerer den ved udnyttelsen skete kapitalforhøjelse snarest muligt, jf. dog sel- skabslovens § 175.
6.8 Såfremt Warrantindehaver afstår fra eller ikke rettidigt når at indgive Udnyttelsesmeddelelse i henhold til punkt 6.2, 6.4 og/eller 6.6, bortfalder samtlige uudnyttede Warrants uden varsel og uden kompensation.
7. JUSTERING AF UDNYTTELSESKURSEN VED ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALSTRUKTUR
7.1 I tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalstruktur, der medfører en reduktion eller forøgelse af værdien af Warrants, skal der foretages en justering af Udnyttelseskursen, således at vær- dien af Warrants i videst muligt omfang ikke påvirkes af ændringerne. Justeringen af Udnyt- telseskursen skal foretages i henhold til punkt 7.4 og skal gennemføres på tidspunktet for ud- nyttelsen af Warrants, således at Udnyttelseskursen på dette tidspunkt justeres med et beløb svarende til ændringen af værdien af Warrants på tidspunktet for ændringen i Selskabets ka- pitalstruktur. Warrantindehaver kan dog aldrig udnytte Warrants til under pari. I det tilfælde hvor regulering af Udnyttelsesskursen medfører, at Udnyttelsesskursen bliver lavere end pari, kan Warrants således kun udnyttes til pari.
7.2 Ændringer i Selskabets kapitalstruktur omfatter, men er ikke begrænset til:
(a) Beslutning om udstedelse af fondsaktier
(b) Beslutning om at ændre den nominelle stykstørrelse af kapitalandele
(c) Beslutning om udlodning af udbytte
(d) Beslutning om forhøjelse af indskudskapital under markedskurs
7.3 Følgende ændringer i Selskabets kapitalstruktur skal ikke give anledning til ændring af Udnyt- telseskursen:
(c) Selskabets erhvervelse eller salg af egne aktier i forbindelse med punkt (a) og (b) oven- for
(e) Punkt (a) - (d) skal gælde, uanset at:
(i) de pågældende aktier kan erhverves til under markedskurs,
(ii) at warrants, optioner eller lignende giver ret til at erhverve aktier i Selskabet til over/under markedskursen på Selskabets aktier på tildelingstidspunktet
(iii) Købet og/eller salget af Selskabets aktier ikke sker til markedskurs
7.5 Warrantindehaver skal indenfor 10 kalenderdage efter Meddelelsestidspunktet orientere Sel- skabets bestyrelse, såfremt Warrantindehaver er uenig i bestyrelsens konklusion, herunder beregningen. Selskabets bestyrelse skal herefter indenfor 20 kalenderdage udpege en uvildig rådgiver fra PWC, EY, KPMG eller Deloitte til at efterprøve bestyrelsens konklusion. Revisors beregning skal være baseret på almindeligt anvendte regnskabsprincipper. Hvis beregningen kræver, at der fastsættes en markedsværdi for Selskabets aktier, skal denne fastsættes på baggrund af den officielle gennemsnitskurs ("alle handler") på Selskabets aktier de seneste fem hverdage forud for beslutningen om at ændre Selskabets kapitalstruktur. Revisors bereg- ning er endelig og bindende for Selskabet og Warrantindehaver. Omkostninger til revisor skal betales af Selskabet.
8. FUSION OG SPALTNING
8.2 Værdien af de Nye Warrants skal svare til værdien af de konverterede Warrants, og skal være omfattet af vilkår, der i det væsentligste svarer til vilkår i henhold til dette bilag.
8.3 Uanset punkt 8.1, kan Selskabets bestyrelse i forbindelse med en planlagt fusion eller spalt- ning træffe beslutning om, at samtlige tegnede Warrants tildeles Warrantindehaver forud for fusionen eller spaltningen (accelereret tildeling), således at Warrantindehaver kan udnytte tildelte Warrants til tegning af aktier i Selskabet. Afstår Warrantindehaver fra at udnytte War- rants i henhold til dette punkt, bortfalder samtlige uudnyttede Warrants uden varsel og uden kompensation. Såfremt den planlagte fusion eller spaltning ikke gennemføres, vil den accele- rerede tildeling blive tilbageført, og Warrantindehaver vil være berettiget til tildeling i over- ensstemmelse med punkt 5.1.
9. FASTSÆTTELSE AF MARKEDSKURS PÅ SELSKABETS AKTIER
9.1 Markedsværdien af Selskabets aktier skal opgøres på baggrund af den officielle gennemsnits- kurs ("alle handler") på Selskabets aktier de seneste fem hverdage forud for den begivenhed, der giver anledning til, at der skal ske beregning af aktiernes markedskurs.
9.2 Markedsprisen skal beregnes på baggrund af den købesum, som Selskabets aktionærer di- rekte eller indirekte opnår ved en Exit som defineret i punkt 6.3(b)-6.3(d). Ved beregning af købesummen, skal der tages højde for forhold, der må antages at have eller få betydning for det nettoprovenu som Selskabets aktionærer modtager (herunder, men ikke begrænset til, transaktionsomkostninger og eventuel earn-out aftale).
10. KRAV OM ANSÆTTELSE/MEDLEM AF BESTYRELSEN
10.1 Såfremt Warrantindehavers ansættelse/medlemskab af bestyrelsen ophører, og Warrantin- dehaver anses for en Good Leaver, som defineret i punkt 10.3, har Warrantindehaver ret til at beholde samtlige på ophørstidspunktet tildelte og modnede, men endnu ikke udnyttede War- rants på uændrede vilkår. Ophørstidspunktet er defineret i punkt 10.3. Endnu ikke tildelte eller modnede Warrants bortfalder uden varsel og uden kompensation.
10.2 I alle andre tilfælde end de i punkt 10.3 definerede skal Warrantindehaver anses som Bad Leaver, og samtlige Warrants bortfalder automatisk uden varsel og uden kompensation.
10.3 Warrantindehaver skal anses som Good Leaver, såfremt:
(i) Ophørstidspunktet i relation til punkt (a) indtræder på tidspunktet for Selska- bets modtagelse af Warrant Indehavers opsigelse.
(i) Ophørstidspunktet i relation til punkt (b) indtræder på tidspunktet for Selska- bets afgivelse af ophørsmeddelelsen.
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (c) på tidspunktet, hvor den pågældende situation indtræder.
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (d) på tidspunktet for War- rant Indehavers overdragelse af ansættelsesforholdet.
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (e) på tidspunktet for gene- ralforsamlingen, hvor Warrant Indehaver afsættes.
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (f) på tidspunktet for gene- ralforsamlingen, hvor Warrantindehaver ikke genvælges.
11. OVERDRAGELSE, PANTSÆTNING OG KREDITORUDLÆG
11.2 Uanset punkt 11.1, kan Warrants gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger (som defineret i den til enhver tid gældende arvelovgivning), samt indgå i et uskiftet bo, forudsat et erhververen samtidig indtræder i enhver aftale vedrørende Warrants og de underliggende aktier, som den pågældende Warrantindehaver har indgået.
11.3 Uanset punkt 11.1 kan tegnede Warrants frit overdrages til et af Warrantindehaver 100% ejet og kontrolleret holdingselskab ("Holdingselskabet"), forudsat at Holdingselskabet ved over- dragelse samtidig indtræder i enhver aftale vedrørende Warrants samt de underliggende ak- tier, som den pågældende Warrantindehaver har indgået. Holdingselskabets rettigheder i henhold til dette bilag er til enhver tid begrænset af Warrantindehavers personlige forpligtel- ser i henhold til dette bilag, herunder Warrantindehavers forpligtelse til at oppebære sin Til- knytning til Selskabet.
11.4 Overdragelse i henhold til punkt 11.3 er desuden betinget af, at Warrantindehaver forud for overdragelse skriftligt orienterer Selskabets bestyrelse om overdragelsen, samt at Warrantin- dehaver personligt indestår for samtlige forpligtelser i forbindelse med Warrants og de under- liggende aktier.
11.5 Såfremt Holding Selskabet ikke længere er 100% ejet og kontrolleret af Warrantindehaver bortfalder samtlige Warrants uden varsel og uden kompensation.
12. NYE AKTIER
12.1 Aktier der tegnes ved udnyttelse af Warrants i henhold til dette bilag, skal have samme ret- tigheder som eksisterende aktier på tidspunktet for tegning af aktier. Således skal de nye ak- tier være omsætningspapirer, og Selskabets kapitalejere har ikke fortegningsret til at tegne nye aktier.
13. SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER, ØKONOMISKE RISICI MV.
13.1 De skattemæssige konsekvenser for Warrantindehaver ved tegning, tildeling og udnyttelse mv. af Warrants er Selskabet og dets aktionærer uvedkommende. Warrantindehaver opfor- dres til at søge personlig rådgivning, herunder skattemæssig rådgivning, forud for tegning af Warrants.
13.2 Skattemæssigt er det aftalt, at ligningslovens § 28 skal finde anvendelse for denne aftale i det omfang det er muligt.
13.3 Aktier er et finansielt instrument og investering i aktier vil altid være forbundet med økono- misk risiko. Selskabet og/eller dets aktionærer kan ikke garantere eller indestå for, at tegning, tildeling, udnyttelse mv. af Warrants vil medføre en gevinst for Warrantindehaver.
13.4 Tildeling af Warrants, giver ikke ret til sociale bidrag, pension, feriepenge mv. I det tilfælde, at Warrantindehaver har indgået eller indgår en aftale om pensionsordning med Selskabet ind- går værdien af Warrantindehavers Warrants ikke i beregningsgrundlaget for indbetalinger til Warrantindehavers pensionsordning.
14. Lovvalg og værneting
14.1 Dette bilag er reguleret af dansk ret.
14.2 Tvister der udspringer af dette bilag, herunder i relation til tegning, tildeling og udnyttelse af Warrants, skal afgøres endeligt ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstem- melse med regler for behandling af sager ved det Danske Voldgiftsinstitut. Selskabet, Selska- bets aktionærer, og Warrant Indehavere er forpligtet til at hemmeligholde alle forhold vedrø- rende eventuelle voldgiftssager.
København, den 18. juni 2021.
BILAG 3.5
til Speedrecruiters A/S's vedtægter Warrant vilkår
Dette bilag finder anvendelse på warrants ("Warrants"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 3.5.
Warrants i henhold til dette bilag, udstedes til fordel for visse medarbejdere og bestyrelsesmedlem- mer i Selskabet (i forening benævnt "Warrant Indehavere" og hver for sig benævnt "Warrant Indeha- ver"). Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de udstedte Warrants.
1. Baggrund
1.1 Det er Selskabets ønske, at medarbejdere og/eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet er dedi- kerede og engagerede i at arbejde for Selskabet og den til enhver tid værende forretningsstra- tegi. Samtidig er det Selskabets ønske, at motivere og fastholde nøglemedarbejdere og besty- relsesmedlemmer længst muligt. Det er Selskabets og aktionærernes opfattelse, at disse øn- sker kan opfyldes ved at give Warrant Indehaver en økonomisk interesse i Selskabet, der øges i takt med Warrant Indehavers tilknytning til Selskabet. Ved at give Warrant Indehaverne en økonomisk interesse i Selskabet forventes det, at Warrant Indehavers fokus på aktiekursens udvikling vil skærpes. Af den grund har Selskabet besluttet at udstede Warrants, der under visse betingelser giver Warrant Indehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet på et senere tids- punkt.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen
2.1 Selskabets generalforsamling har ved beslutning af 18. juni 2021 vedtaget nærværende war- rantprogram, samt givet Selskabets bestyrelse bemyndigelse til i en 5-årig periode frem til den
1. maj 2026 at udstede op til 340.000 Warrants, hver med ret til at tegne én aktie af nominelt 0,25 DKK ved kontant indbetaling, således som fastsat i nærværende bilag.
3. Beløb og tegningskurs
3.1 Hver tildelt Warrant giver Warrantindehaver en ret, men ikke en pligt, til at tegne én aktie a nominelt 0,25 DKK ved kontant indbetaling. Tegning sker til en kurs svarende til den officielle gennemsnitskurs (”alle handler”) på Selskabets aktier de første 10 hverdage efter indgåelsen af aftalen.
4. Betaling
4.1 Warrantindehaveren skal ikke foretage særskilt betaling for tildelingen af Warrants, men alene ved udnyttelse heraf.
5. Tildeling af Warrants
5.1 tildeles Warrantindehaver hver den første i en kalendermåned ("Tildelingstidspunktet") i peri- oden fra den 1. i kalendermåneden efter indgåelsen af nærværende aftale og 3 år frem (begge dage inklusiv) ("Tildelingsperioden") 1/36-del af det under punkt 2.1 anførte antal Warrants, forudsat at Warrant Indehaver er tilknyttet Selskabet, jf. punkt 5.3. Der vil ske afrunding ned til første hele antal Warrants, såfremt den/de ovenfor anførte brøkdel(e) ikke fører til et lige antal Warrants.
5.2 Tildeling af Warrants til Warrant Indehaver sker automatisk på hvert enkelt Tildelingstids- punkt, forudsat at Warrant Indehaver er tilknyttet Selskabet på Tildelingstidspunktet, jf. punkt 5.3.
5.3 Tildeling af Warrants finder alene sted, såfremt Warrantindehavers tilknytning til Selskabet som medarbejder eller bestyrelsesmedlem i Selskabet ("Tilknytning") ikke på det enkelte Til- delingstidspunkt er afbrudt eller ophørt jf. punkt 10. Dette gælder uanset, hvem der giver med- delelse om ansættelsens eller bestyrelsesarbejdets ophør, og uanset årsagen hertil.
5.4 Accelereret tildeling. Såfremt Selskabet giver meddelelse om, at Warrants kan udnyttes i for- bindelse med en Exit, jf. punkt 6.3(a), inden 1) det sidste Tildelingstidspunkt, og 2) betingel- serne i punkt 5.3 er opfyldt, skal der ske accelereret tildeling af Warrants, således at samtlige Warrants, der endnu ikke er tildelt, vil blive tildelt Warrantindehaver på tidspunktet for Exit Meddelelsen, som defineret i punkt 6.3(f). Accelereret tildeling af Warrants er betinget af, at den planlagte Exit faktisk gennemføres. Hvis den planlagte Exit ikke gennemføres, vil den ac- celererede tildeling blive tilbageført, og Warrantindehaver vil alene være berettiget til tildeling i overensstemmelse med punkt 5.1.
6. Modning og udnyttelse af Warrants
6.1 Modning. Tildelte Warrants modner på månedsdagen efter tildeling, jf. punkt 5.1.
6.2 Ordinær udnyttelse. Tildelte og modnede Warrants kan udnyttes helt eller delvist i en periode på 8 uger regnet fra Selskabets aflæggelse af det halvårsregnskab, der følger 3 år efter tids- punktet for indgåelsen af denne aftale. Ikke-udnyttede Warrants falder herefter bort uden kompensation.
6.3 Ekstraordinær modning og udnyttelse:
(a) Tildelte Warrants kan udnyttes i tilfælde af en Exit. En Exit skal forstås som gennemfø- relse af et Salg samt et Aktiv Salg.
(b) Et Salg betyder et salg til en uafhængig tredjemand af mere end 50% af Selskabets aktier, inklusiv et salg som følge af medsalgsret eller medsalgspligt reguleret i den til enhver tid gældende ejeraftale.
(c) Et Aktivt Salg betyder et salg af alle eller en væsentlig del af Selskabets aktiver til en uafhængig tredjemand.
(d) Likvidation eller opløsning af Selskabet, herunder i forbindelse med et Aktiv Salg skal endvidere forstås som en Exit.
(e) Afnotering (efter børsnotering) af Selskabet.
(f) Selskabet skal sende en skriftlig meddelelse til Warrant Indehaver via den af Warrant Indehaver oplyste mailadresse senest 20 kalenderdage før gennemførelse af en plan- lagt Exit (Exit Meddelelse). Af Exit Meddelelsen skal tidspunktet for den planlagte Exit fremgå.
6.4 Ønsker Warrantindehaver at udnytte sine tildelte (inklusiv eventuelt accelereret tildelte) War- rants i forbindelse med den påtænkte Exit, skal Warrantindehaver give meddelelse til Selska- bets bestyrelse senest 14 dage efter Warrantindehaverens modtagelse af Exit Meddelelsen.
6.5 I det tilfælde, at en planlagt Exit ikke gennemføres, anses Warrantindehavers Udnyttelsesmed- delelse for ikke-afgivet, forudsat at den dertilhørende kapitalforhøjelse ikke er registreret ved Erhvervsstyrelsen. De tildelte Warrants vil således bestå uændret, og Warrantindehaver vil være berettiget til at udnytte sine Warrants i overensstemmelse med denne aftale, jf. dog punkt 5.4.
6.6 Procedure for udnyttelse: Meddelelse om udnyttelse af Warrants kan kun gives én gang, og skal ske ved brug af den af Selskabet udarbejdede udnyttelsesmeddelelse (Udnyttelsesmed- delelse), der er vedhæftet som bilag 1. Udnyttelsesmeddelelsen og tegningsbeløbet, der beta- les kontant (ved bankoverførsel til en konto anvist af Selskabet) for de nye kapitalandele, skal være modtaget af Selskabet senest samtidig med udnyttelsesmeddelelsen.
6.7 Selskabet registrerer den ved udnyttelsen skete kapitalforhøjelse snarest muligt, jf. dog sel- skabslovens § 175.
6.8 Såfremt Warrantindehaver afstår fra eller ikke rettidigt når at indgive Udnyttelsesmeddelelse i henhold til punkt 6.2, 6.4 og/eller 6.6, bortfalder samtlige uudnyttede Warrants uden varsel og uden kompensation.
7. JUSTERING AF UDNYTTELSESKURSEN VED ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALSTRUKTUR
7.1 I tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalstruktur, der medfører en reduktion eller forøgelse af værdien af Warrants, skal der foretages en justering af Udnyttelseskursen, således at vær- dien af Warrants i videst muligt omfang ikke påvirkes af ændringerne. Justeringen af Udnyttel- seskursen skal foretages i henhold til punkt 7.4 og skal gennemføres på tidspunktet for udnyt- telsen af Warrants, således at Udnyttelseskursen på dette tidspunkt justeres med et beløb svarende til ændringen af værdien af Warrants på tidspunktet for ændringen i Selskabets ka- pitalstruktur. Warrantindehaver kan dog aldrig udnytte Warrants til under pari. I det tilfælde hvor regulering af Udnyttelsesskursen medfører, at Udnyttelsesskursen bliver lavere end pari, kan Warrants således kun udnyttes til pari.
7.2 Ændringer i Selskabets kapitalstruktur omfatter, men er ikke begrænset til:
(a) Beslutning om udstedelse af fondsaktier
(b) Beslutning om at ændre den nominelle stykstørrelse af kapitalandele
(c) Beslutning om udlodning af udbytte
(d) Beslutning om forhøjelse af indskudskapital under markedskurs
7.3 Følgende ændringer i Selskabets kapitalstruktur skal ikke give anledning til ændring af Udnyt- telseskursen:
(a) Selskabets beslutning om at udstede aktier, warrants, optioner eller lignende til med- arbejdere og/eller bestyrelsesmedlemmer samt den efterfølgende udnyttelse af så- danne warrants og/eller optioner
(b) Selskabets medarbejdere og/eller bestyrelsesmedlemmers erhvervelse af aktier som en del af et incitamentsprogram
(c) Selskabets erhvervelse eller salg af egne aktier i forbindelse med punkt (a) og (b) oven- for
(e) Punkt (a) - (d) skal gælde, uanset at:
(i) de pågældende aktier kan erhverves til under markedskurs,
(ii) at warrants, optioner eller lignende giver ret til at erhverve aktier i Selskabet til over/under markedskursen på Selskabets aktier på tildelingstidspunktet
(iii) Købet og/eller salget af Selskabets aktier ikke sker til markedskurs
7.4 Vurderer Selskabet, at der sker ændringer i Selskabets kapitalstruktur, der giver anledning til regulering af Udnyttelseskursen, skal Selskabets bestyrelse udregne den regulerede Udnyttel- seskurs og give meddelelse til Warrantindehaverne om, at der vil ske regulering af Udnyttel- sesskursen (Meddelelsestidspunktet).
7.5 Warrantindehaver skal indenfor 10 kalenderdage efter Meddelelsestidspunktet orientere Sel- skabets bestyrelse, såfremt Warrantindehaver er uenig i bestyrelsens konklusion, herunder beregningen. Selskabets bestyrelse skal herefter indenfor 20 kalenderdage udpege en uvildig rådgiver fra PWC, EY, KPMG eller Deloitte til at efterprøve bestyrelsens konklusion. Revisors beregning skal være baseret på almindeligt anvendte regnskabsprincipper. Hvis beregningen kræver, at der fastsættes en markedsværdi for Selskabets aktier, skal denne fastsættes på bag- grund af den officielle gennemsnitskurs ("alle handler") på Selskabets aktier de seneste fem hverdage forud for beslutningen om at ændre Selskabets kapitalstruktur. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Warrantindehaver. Omkostninger til revisor skal be- tales af Selskabet.
8. FUSION OG SPALTNING
8.1 I forbindelse med en fusion (hvorved Selskabet ophører) eller spaltning vil Warrants automa- tisk blive konverteret til Warrants, der giver ret til at tegne kapitalandele i det fortsættende selskab/det selskab hvor Warrantindehaver er ansat eller medlem af bestyrelsen efter spalt- ningen ("Nye Warrants"). Såfremt Warrantindehaver ikke er ansat eller medlem af bestyrelsen på tidspunktet for spaltningen, vil de af Warrant Indehaver tegnede Warrants automatisk blive konverteret til Nye Warrants, der giver ret til at tegne kapitalandele i de udspaltede selskaber i forhold til spaltningsforholdet.
8.2 Værdien af de Nye Warrants skal svare til værdien af de konverterede Warrants, og skal være omfattet af vilkår, der i det væsentligste svarer til vilkår i henhold til dette bilag.
8.3 Uanset punkt 8.1, kan Selskabets bestyrelse i forbindelse med en planlagt fusion eller spaltning træffe beslutning om, at samtlige tegnede Warrants tildeles Warrantindehaver forud for fusi- onen eller spaltningen (accelereret tildeling), således at Warrantindehaver kan udnytte tildelte Warrants til tegning af aktier i Selskabet. Afstår Warrantindehaver fra at udnytte Warrants i henhold til dette punkt, bortfalder samtlige uudnyttede Warrants uden varsel og uden kom- pensation. Såfremt den planlagte fusion eller spaltning ikke gennemføres vil den accelererede tildeling blive tilbageført, og Warrantindehaver vil være berettiget til tildeling i overensstem- melse med punkt 5.1.
9. FASTSÆTTELSE AF MARKEDSKURS PÅ SELSKABETS AKTIER
9.1 Markedsværdien af Selskabets aktier skal opgøres på baggrund af den officielle gennemsnits- kurs ("alle handler") på Selskabets aktier de seneste fem hverdage forud for den begivenhed, der giver anledning til, at der skal ske beregning af aktiernes markedskurs.
9.2 Markedsprisen skal beregnes på baggrund af den købesum, som Selskabets aktionærer direkte eller indirekte opnår ved en Exit som defineret i punkt 6.3(b)-6.3(d). Ved beregning af købe- summen, skal der tages højde for forhold, der må antages at have eller få betydning for det nettoprovenu som Selskabets aktionærer modtager (herunder, men ikke begrænset til, trans- aktionsomkostninger og eventuel earn-out aftale).
10. KRAV OM ANSÆTTELSE/MEDLEM AF BESTYRELSEN
10.1 Såfremt Warrantindehavers ansættelse/medlemskab af bestyrelsen ophører, og Warrantinde- haver anses for en Good Leaver, som defineret i punkt 10.3, har Warrantindehaver ret til at beholde samtlige på ophørstidspunktet tildelte og modnede, men endnu ikke udnyttede War- rants på uændrede vilkår. Ophørstidspunktet er defineret i punkt 10.3. Endnu ikke tildelte eller modnede Warrants bortfalder uden varsel og uden kompensation.
10.2 I alle andre tilfælde end de i punkt 10.3 definerede skal Warrantindehaver anses som Bad Le- aver, og samtlige Warrants bortfalder automatisk uden varsel og uden kompensation.
10.3 Warrantindehaver skal anses som Good Leaver, såfremt:
(a) Warrantindehaver opsiger sin stilling grundet Selskabets væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet
(i) Ophørstidspunktet i relation til punkt (a) indtræder på tidspunktet for Selska- bets modtagelse af Warrant Indehavers opsigelse.
(b) Warrantindehaver opsiges af Selskabet, og dette ikke skyldes Warrantindehavers mis- ligholdelse af ansættelsesforholdet.
(i) Ophørstidspunktet i relation til punkt (b) indtræder på tidspunktet for Selska- bets afgivelse af ophørsmeddelelsen.
(c) Warrantindehaver går på pension efter at have nået den alder, der gælder for førtids- pension, bliver uarbejdsdygtig eller dør.
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (c) på tidspunktet, hvor den pågældende situation indtræder.
(d) Selskabet overdrager Warrantindehavers ansættelsesforhold som en del af en virk- somhedsoverdragelse
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (d) på tidspunktet for War- rant Indehavers overdragelse af ansættelsesforholdet.
(e) Warrantindehaver afsættes som Bestyrelsesmedlem, uden at dette skyldes Warrant- indehavers misligholdelse, og Warrantindehaver ikke i øvrigt er ansat i Selskabet
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (e) på tidspunktet for gene- ralforsamlingen, hvor Warrant Indehaver afsættes.
(f) Warrantindehaver stiller op til genvalg, men genvælges ikke uden at dette skyldes Warrantindehavers misligholdelse, og Warrantindehaver ikke i øvrigt er ansat i Selska- bet
(i) Ophørstidspunktet indtræder i relation til punkt (f) på tidspunktet for general- forsamlingen, hvor Warrantindehaver ikke genvælges.
11. OVERDRAGELSE, PANTSÆTNING OG KREDITORUDLÆG
11.1 Warrants udstedt i overensstemmelse med dette bilag er personlige, og kan ikke uden forud- gående samtykke fra Selskabets bestyrelse gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse,
overdrages eller på anden måde videreoverdrages ved eksempelvis salg eller stilles som sik- kerhed ved eksempelvis bodeling.
11.2 Uanset punkt 11.1, kan Warrants gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger (som de- fineret i den til enhver tid gældende arvelovgivning), samt indgå i et uskiftet bo, forudsat et erhververen samtidig indtræder i enhver aftale vedrørende Warrants og de underliggende ak- tier, som den pågældende Warrantindehaver har indgået.
11.3 Uanset punkt 11.1 kan tegnede Warrants frit overdrages til et af Warrantindehaver 100% ejet og kontrolleret holdingselskab ("Holdingselskabet"), forudsat at Holdingselskabet ved overdra- gelse samtidig indtræder i enhver aftale vedrørende Warrants samt de underliggende aktier, som den pågældende Warrantindehaver har indgået. Holdingselskabets rettigheder i henhold til dette bilag er til enhver tid begrænset af Warrantindehavers personlige forpligtelser i hen- hold til dette bilag, herunder Warrantindehavers forpligtelse til at oppebære sin Tilknytning til Selskabet.
11.4 Overdragelse i henhold til punkt 11.3 er desuden betinget af, at Warrantindehaver forud for overdragelse skriftligt orienterer Selskabets bestyrelse om overdragelsen, samt at Warrantin- dehaver personligt indestår for samtlige forpligtelser i forbindelse med Warrants og de under- liggende aktier.
11.5 Såfremt Holding Selskabet ikke længere er 100% ejet og kontrolleret af Warrantindehaver bortfalder samtlige Warrants uden varsel og uden kompensation.
12. NYE AKTIER
12.1 Aktier der tegnes ved udnyttelse af Warrants i henhold til dette bilag, skal have samme ret- tigheder som eksisterende aktier på tidspunktet for tegning af aktier. Således skal de nye aktier være omsætningspapirer, og Selskabets kapitalejere har ikke fortegningsret til at tegne nye aktier.
13. SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER, ØKONOMISKE RISICI MV.
13.1 De skattemæssige konsekvenser for Warrantindehaver ved tegning, tildeling og udnyttelse mv. af Warrants er Selskabet og dets aktionærer uvedkommende. Warrantindehaver opfordres til at søge personlig rådgivning, herunder skattemæssig rådgivning, forud for tegning af War- rants.
13.2 Skattemæssigt er det aftalt, at ligningslovens § 28 skal finde anvendelse for denne aftale i det omfang det er muligt.
13.3 Aktier er et finansielt instrument og investering i aktier vil altid være forbundet med økono- misk risiko. Selskabet og/eller dets aktionærer kan ikke garantere eller indestå for, at tegning, tildeling, udnyttelse mv. af Warrants vil medføre en gevinst for Warrantindehaver.
13.4 Tildeling af Warrants, giver ikke ret til sociale bidrag, pension, feriepenge mv. I det tilfælde, at Warrantindehaver har indgået eller indgår en aftale om pensionsordning med Selskabet indgår værdien af Warrantindehavers Warrants ikke i beregningsgrundlaget for indbetalinger til War- rantindehavers pensionsordning.
14. Lovvalg og værneting
14.1 Dette bilag er reguleret af dansk ret.
14.2 Tvister der udspringer af dette bilag, herunder i relation til tegning, tildeling og udnyttelse af Warrants, skal afgøres endeligt ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstem- melse med regler for behandling af sager ved det Danske Voldgiftsinstitut. Selskabet, Selska- bets aktionærer, og Warrant Indehavere er forpligtet til at hemmeligholde alle forhold vedrø- rende eventuelle voldgiftssager.
København, den 18. juni 2021.