AVIA INVERSIONES SICAV, S.A.
AVIA INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00- 0x xxxxxx, el próximo día 9 xx xxxx de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
2. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
3. Aprobación y ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
4. Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y Ley 11/2021, de 9 de julio, en el caso de disolución y liquidación de sociedades de inversión de capital variable.
5. Cese del Órgano de Administración. Nombramiento de liquidador.
6. Aprobación del balance final de liquidación.
7. Comunicación por parte de los accionistas, de acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
8. Adjudicación del haber social.
9. Solicitud a la CNMV de revocación de la autorización administrativa como SICAV y baja de la SICAV en el correspondiente registro administrativo de la CNMV.
10. Revocación de los contratos con las entidades gestora, depositaria y auditora de la Sociedad, así como con la entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas.
11. Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores correspondiente, o en su caso, en el BME MTF Equity.
12. Cese, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.
13. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Xxxxx Xxxxxxx.
00. Lectura y aprobación del acta.”
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totali- dad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital).
Asimismo, se informa del derecho a acogerse al régimen de reinversión del total de la cuota social que en su caso se adjudique, de conformidad con lo establecido en la letra c del apartado 2 de la Disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 6 xx xxxxx de 2022. El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.