LEALTAD 2000, SICAV, S.A.
LEALTAD 2000, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00, el próximo día 7 de noviembre de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Renuncia voluntaria de LEALTAD 2000, SICAV, S.A., a su condición de Institución de Inversión Colectiva y, en consecuencia, a la autorización administrativa concedida, con solicitud de baja del registro administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores, pasando a ser una sociedad anónima ordinaria.
2º. Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social de la entidad del BME MTF Equity.
3º. Cese de la entidad gestora, de la entidad depositaria y, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del Libro Registro de Accionistas.
4º. Adopción, en su caso, de acuerdos en relación con el Auditor de cuentas de la Sociedad.
5º. Cese de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de la acciones de la sociedad.
6º. Reversión, en su caso, de la forma de representación de las acciones que conforman el capital social, pasando de estar representadas por medio de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos.
7º. Modificaciones estatutarias, en su caso, necesarias por dejar de ostentar la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, mediante la derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la normativa de aplicación, que dé nueva redacción, entre otros, a los artículos relativos a la denominación, el objeto social y el capital social, así como, en su caso, a aquellos relativos a la estructura y composición del Órgano de Administración. Modificación, en su caso, de la estructura y composición del del Órgano de Administración, así como, en su caso, cese y nombramiento de administradores o, en su caso, reelección de administradores.
8º. Reducción del capital social mediante amortización de acciones con devolución del valor de las aportaciones a determinados accionistas, que será sometido a votación separada de la Junta General y de los socios afectados.
9º. Asignación de acciones a los socios resultantes del nuevo capital social. 10º. Ajustes de carácter contable y otros acuerdos conexos, en su caso.
11º. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
12º. Xxxxxx y preguntas.
13º. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 5 de octubre de 2022. El Presidente del Consejo de Administración.