PEÑAFIEL DE INVERSIONES SICAV, S.A.
XXXXXXXX DE INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxx 00, el día 28 xx xxxxx de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 29 xx xxxxx de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del Día
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Segundo. - Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Revocación de la autorización administrativa de la Sociedad como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y baja de la Sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Carácter Financiero de la CNMV. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero. - Fijación del nuevo capital social de la Sociedad como consecuencia del cambio de Institución de Inversión Colectiva a sociedad ordinaria de responsabilidad limitada. Acuerdos a adoptar, en su caso
Cuarto. - Revocación de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC,
S.A.U. como entidad encargada de la gestión de los activos, de la administración y de la representación de la Sociedad y revocación de CECABANK, S.A. como entidad depositaria de la Sociedad.
Quinto. - Solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Revocación de la designación efectuada a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
Sexto. - Aprobación del balance de transformación.
Séptimo. - Asignación a los socios de las participaciones sociales resultantes de la transformación.
Octavo. - Cambio de denominación social, modificación del objeto social y traslado del domicilio social, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno. - Refundición y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales adaptados al nuevo tipo social.
Décimo. - Modificación de la estructura y composición del Órgano de administración de la Sociedad.
Undécimo. - Auditor de Cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Duodécimo. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Decimotercero. - Xxxxxxxxx, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid, a 27 xx xxxx de 2019. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.