Acuerdo No.001 (28/01/2022)
COOPERATIVA TEXAS
- COOPETEXAS - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acuerdo No.001 (28/01/2022)
El Consejo de Administración de la Cooperativa Texas “COOPETEXAS” en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el Artículo 54 del Estatuto y,
CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo con los artículos 28 la Ley 79 de 1988 y 52 del Estatuto de COOPETEXAS, la Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los tres
(3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que según lo previsto en el decreto 398 de 2020, así como la Circular Básica Jurídica
20 de 2020 de la Supersolidaria, las reuniones de Asamblea General de las cooperativas se pueden llevar a cabo de manera no presencial.
3. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del Estatuto de COOPETEXAS y el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988, es función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria.
4. Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional relacionadas con la prevención y contención del riesgo epidemiológico del Covid-19, resulta conveniente la celebración de la Asamblea General de Asociados en la modalidad no presencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020.
5. Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 2022 No Presencial, para deliberar y tomar decisiones, (Artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 1074 del año 2015).
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a todos los asociados hábiles a Asamblea General Ordinaria No Presencial, para fecha, hora y medio de comunicación simultánea y sucesiva determinados así:
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Fecha: 05 xx xxxxx de 2022.
Hora: 8:00 a.m.
Medio de comunicación simultáneo y sucesivo: Plataforma ZOOM.
PARÁGRAFO: Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso de conexión y participación en la Asamblea General a través del medio de comunicación simultáneo y sucesivo previsto en el presente artículo, se precisarán a través de un anexo técnico, el cual hace parte de la presente convocatoria.
ARTÍCULO 2. PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA. El proyecto de orden del día que se someterá a aprobación de la Asamblea General, será el siguiente:
1. Instalación de la Asamblea.
2. Comprobación del quórum.
3. Nombramiento del presidente y secretario para la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del Orden del día.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados.
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior No. 013 de 2021.
7. Designación de la comisión para que en nombre de la asamblea estudie y apruebe el Acta de la presente reunión.
8. Presentación de las personas inscritas a los cargos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal.
9. Informes:
9.1 De Gestión (Consejo de Administración y Gerencia).
9.2 Junta de Vigilancia.
9.3 Dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.
11. Aprobación de la Distribución de Excedentes a diciembre 31 de 2021.
12. Reforma Parcial del Estatuto.
13. Elecciones:
13.1 Consejo de Administración.
13.2 Junta de Vigilancia.
13.3 Revisoría Fiscal.
13.4 Comité de Apelaciones.
14. Autorización al representante legal para tramitar la actualización del registro web ante la DIAN con la finalidad de que la cooperativa continúe dentro del régimen tributario especial.
15. Aprobación del compromiso sobre el incremento adicional equivalente al 5% de los excedentes generados en el año 2022, para la reserva de protección de aportes en el año 2023.
16. Proposiciones.
17. Varios.
18. Clausura.
ARTÍCULO 3. COMUNICACIÓN. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 del Estatuto de la Cooperativa, la convocatoria se dará a conocer mediante comunicación escrita que será enviada a todos los asociados a la dirección que figure en los registros
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de la Cooperativa o mediante avisos públicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias de ésta, con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles.
ARTÍCULO 4. ASOCIADOS HÁBILES. De conformidad con lo establecido en el Artículo 51 del Estatuto, serán asociados hábiles, para efectos de participar en la asamblea general, los inscritos en el Registro Social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren x xxx y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa, diez (10) días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Asamblea.
Por lo tanto, la fecha xx xxxxx para determinar la habilidad de los asociados será el día 18 de febrero de 2022.
PARAGRAFO. Una vez efectuada la convocatoria, la gerencia informará a los asociados inhábiles, si los hubiere, sobre esta condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta para superar dicha situación, de ser posible.
ARTÍCULO 5. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES E
INHÁBILES. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 55 del Estatuto, la Junta de Vigilancia verificará la lista de los asociados hábiles e inhábiles para efectos de participar en la Asamblea General y la relación de los inhábiles será publicada para conocimiento de los afectados en las carteleras y a través de la página Web de COOPETEXAS.
Dicha lista durara fijada por el término de 5 días calendario, termino durante el cual los asociados afectados podrán presentar sus reclamaciones en relación con su condición.
La Junta de Vigilancia resolverá dichas reclamaciones como mínimo con dos (2) días calendario de anticipación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 6. DERECHO DE INSPECCIÓN. En aplicación de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 55 del Estatuto, los asociados convocados a la Asamblea General, dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de la celebración del evento podrán examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos.
Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, los informes y estados financieros se podrán publicar en la página web de COOPETEXAS.
ARTÍCULO 7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA. En cumplimiento de
lo previsto en el Artículo 101 del Estatuto, el proyecto de reforma será divulgado para conocimiento y discusión de los asociados, diez (10) días calendario antes de su presentación a la Asamblea General.
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ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Para constancia se firma, el 28 de enero de 2022.
XXXXXX XXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
Presidente Secretario
Consejo de Administración Consejo Administración
El presente Acuerdo fue aprobado en la reunión ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 28 de enero de 2022, tal y como consta en el Acta No. 1807 de la misma fecha.
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