Contract

LISTA DE REQUISITOS PARA SOLICITUD DE FIANZA - PERSONA NATURAL

OPERACIONES MENORES A 8.000 UT

JURIDICOS

1. Copia del Modelo de la Fianza (en caso de que aplique).

2. Copia del Contrato / Orden de Compra / Pliego de Licitación o aviso de invitación /Alianza Comercial (para caso de contrataciones, dependiendo cual sea el caso).

ECONOMICOS

3. Original de Referencias Comerciales y/o Bancarias, firmadas y selladas (No aplica para socios Alianza Comercial MOVILNET)

FINANCIEROS

4. Original de la Constancia de Trabajo con antigüedad no mayor a tres (03) meses o Constancia de Ingresos Mensual con antigüedad no mayor

un (01) año , debidamente firmadas por un Contador Público Colegiado, en el caso de libre profesión y oficio

5. Original del Balance Personal, debidamente firmado por el accionista , con antigüedad no mayor a un (01) año

6. Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR) o en su defecto constancia de no contribuyente del periodo correspondiente

INFORMACION INTERNA

7. Original de la planilla de Solicitud de Fianza (paginá Web SOGAPI), debidamente llena en todos los ítems solicitados sin omisiones, tachaduras o enmiendas, firmada, sellada y con colocación de huella dactilar, ya que constituye la declaración jurada de fe exigida, por la Unidad de

Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

8. Original del depósito de aumento de la suscripción de acciones de SOGAMPI (en caso de que aplique)

FIADOR - GARANTÍAS OFRECIDAS

1. Original Balance Personal, debidamente firmado por el fiador , con antigüedad no mayor a un (01) año

2. Copia de los Documentos de Propiedad de los bienes reflejados en el Balance Personal (sin hipoteca), en caso de ser vivienda consignar planilla

de Declaración Jurada De No Poseer Registro de Vivienda Principal, debidamente firmada y sellada. ( Formato suministrado por Sogampi)

3. Copia del RIF (actualizado y vigente).

4. Copia de la Cédula de Identidad, vigente y legible. Si su estado civil indicado en la solicitud es diferente al reflejado en la cédula de identidad, anexar copia del documento legal que lo acredite (Casado (a) Acta de Matrimonio, Divorciado (a) Sentencia de Divorcio, Viudo (a) Acta de Defunción, Legalmente separados de cuerpo y bienes Decreto de Separación.

5. Copia del recibo servicio (Agua, Luz, Teléfono, Condominio) o cualquier otro que demuestre su dirección

RECAUDOS ADICIONALES PARA PROGRAMAS ESPECIALES

FIANZA DE CRÉDITO

1. Proyecto Económico o Exposición de Motivos, según sea el caso

2. Una (01) copia del Documento de Propiedad del Terreno o intención de alquiler, donde funcionará la Empresa, así como certificación de gravamen y tradición legal del inmueble, según sea el caso.

3. Factura Pro forma o presupuesto de las maquinas o materia prima a adquirir

4. Copia del Documento de Propiedad de las maquinas o bienes a otorgar en garantía, con su respectivo avalúo.

5. Original de los movimientos bancarios de los últimos tres (03) meses, de la empresa

6. Curriculum de los Accionistas y/o Asociados, en el cual se indique su experiencia en la actividad a desarrollar con el ente contratante, sólo para nuevas empresas

FIANZA PARA PRODUCTORES NACIONALES INDEPENDIENTES

1. Carta de aprobación o adjudicación del proyecto

2. Curriculum vitae del director o productor

2. Sinopsis breve o reseña del proyecto

3. Copia del plan de mercadeo y comercialización del proyecto (en caso de que aplique)

4. Copia de los presupuestos propuestos para realizar el proyecto (en caso de que aplique)

5. Ficha de evaluación y su respectiva acta de aprobación (para caso CNAC)

6. Copia de ficha de inscripción (para caso CNAC)

FIANZA DE ADUANAL

Agente Aduanal:

1. Copia de la Gaceta Oficial, donde se autoriza a actuar como agente aduanal.

2. Copia de (los) título(s) de propiedad o contrato de arrendamiento autenticada, donde funcionará la agencia aduanal.

3. Solvencias anuales del agente de adunas ante el órgano competente.

Admisión Temporal, Exportación Temporal, Exportación Temporal para Perfeccionamiento de Pasivo, Importación Temporal para Perfeccionamiento de Pasivo:
1.	Fotocopia del conocimiento de embarque (Contentivo de la Descripción de la Mercancía).
2.	Oficio del SENIAT autorizando la gestión Aduanal (con su vigencia).
3.	Planilla de Liquidación de Impuesto (Declaración de Aduanas).
4.	Factura Comercial.
5.	En caso de Prorroga: Oficio donde se establezca.
6.	Declaración con la justificación de la admisión o exportación la mercancía.
Admisión temporal para el perfeccionamiento de Activo:
1.	Oficio del SENIAT autorizando la gestión Aduanal (con su vigencia).
2.	Descripción literal del tipo de perfeccionamiento a realizar.
3.	Declaración con la justificación de la admisión mercancía.
Depósito Temporal, Depósito Aduanero (IN-BOND), Almacén Libre de Impuesto (DUTY FREE):
1.	Copia de propiedad del lugar destinado para el almacenamiento de las mercancías, o contrato de arrendamiento (debidamente autenticado).
2.	Autorización de la Dirección General Sectorial de Aduanas.
3.	Publicación de la Autorización en Gaceta Oficial (En caso de depósito Aduanero).
4.	Valor normal en aduanas estimado de las mercancías a ser depositadas durante el primer año de ejercicio.
Traslado de mercancías:
1.	Descripción literal de la mercancía.
2.	Inscripción como transportista de carga.
3.	Póliza de Seguro.
Almacenes Generales:
1.	Autorización de la Dirección General Sectorial de Aduanas.
2. Copia de propiedad o contrato de arrendamiento debidamente autenticado del lugar destinado para el almacenamiento, u opción a comprar o carta de intención de alquilar.
3.	Valor normal en aduanas estimado de las mercancías a ser depositadas durante el primer año de ejercicio.
4.	Póliza de seguro.
Operadores Portuarios:
1.	Inscripción en el registro de empresas del servicio portuario.
2.	Borrador o muestra del contrato a ser firmado con la Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS).
Agentes Navieros o Aéreos.
1. Autorización para actuar como representante legal de los transportistas.
2.	Oficio de BOLIPUERTOS.
FIANZAS SECTOR TURISMO, EMPRESAS INSTALADAS Y NUEVAS
1. Dos (2) copias del de la constancia de Factibilidad Técnica, Registro Turístico Nacional (RTN) o su constancia de tramitación (dependiendo de dónde aplique).
OBSERVACIONES
* Requisitos exigidos según lo establecido Art. 27 de la Resol. 009-1197para la solicitud de créditos, ajustados a la circular enviada a las Instituciones Bancarias SIB-II-GGR-GNP-13056, fecha 00 xx xxxxx 0000 * El pago de la comisión, son requisitos previos e indispensables para la entrega de la fianza. * La empresa solicitante deberá estar inscrita como Socio Beneficiario de SOGAMPI, S.A. * No se procesa ninguna solicitud hasta que la documentación solicitada este completa * Todos sus documentos (C.I, RIF, recibo de servicio, RNC, ISLR, Balances) deben estar vigentes al momento de solicitar una fianza. * Al momento de la aprobación se le solicitaran, de ser necesario, recaudos adicionales.
Recaudos Aprobado en Sesión Ordinaria de Junta Administradora N°02-2017, de fecha 15/10/2016
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