RESOLUCIONES UNÁNIMES DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022 (LAS “RESOLUCIONES”) APROBADAS FUERA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/3046 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 (EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”; Y EL...
RESOLUCIONES UNÁNIMES DE FECHA 28 XX XXXXX DE 2022 (LAS “RESOLUCIONES”) APROBADAS FUERA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/3046 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 (EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”; Y EL FIDEICOMISO CONSTITUIDO CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL “FIDEICOMISO”), CELEBRADO ENTRE BX MEXICO ADVISORS, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR; CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO; Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES. LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL EN LAS PRESENTES RESOLUCIONES Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LAS MISMAS, TENDRÁN LOS SIGNIFICADOS QUE A LOS MISMOS SE LES ASIGNA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.
UNANIMOUS RESOLUTIONS DATED APRIL 28, 2022 (THE “RESOLUTIONS”) ADOPTED IN LIEU OF A MEETING OF THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT IDENTIFIED BY NUMBER CIB/3046 DATED DECEMBER 5, 2018 (THE “TRUST AGREEMENT”; AND THE TRUST INCORPORATED BY MEANS OF THE TRUST AGREEMENT, THE “TRUST”), ENTERED INTO BY AND AMONG BX MEXICO ADVISORS, S.A. DE C.V., AS SETTLOR AND MANAGER; CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AS TRUSTEE; AND MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, AS COMMON REPRESENTATIVE OF THE HOLDERS. CAPITALIZED TERMS USED AND NOT EXPRESSLY DEFINED HEREIN, SHALL HAVE THE MEANING ASSIGNED TO SUCH TERMS IN THE TRUST AGREEMENT.
00 XX XXXXX XX 0000 APRIL 28, 2022
De conformidad la Sección 4.2(j)(vi) del Contrato de Fideicomiso, la cual establece que el Comité Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de sesión del Comité Técnico; en el entendido, que dichas resoluciones deberán ser ratificadas por escrito por todos los miembros propietarios del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) que hayan tenido derecho a emitir su voto en dichas resoluciones y tendrán la misma validez que si las mismas hubieren sido adoptadas en una sesión del Comité Técnico; la totalidad de los miembros del Comité Técnico adoptaron, por consentimiento unánime, las siguientes:
Pursuant to Section 4.2(j)(vi) of the Trust Agreement, which sets forth that the Technical Committee may adopt resolutions outside of a Technical Committee meeting; provided, that such resolutions are ratified in writing by all members of the Technical Committee (or their respective alternates) having a right to vote on the matter and shall have the same enforceability as if adopted in a Technical Committee meeting; all of the members of the Technical Committee adopted, by unanimous consent, the following:
RESOLUCIONES RESOLUTIONS
PRIMERA. “Se resuelve nombrar a Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx como secretario no miembro del Comité Técnico de las presentes resoluciones.”
SEGUNDA. “Se resuelve ratificar la contratación xx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, S.C. (Deloitte
FIRST. “Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx is hereby appointed as secretary not member of the Technical Committee of these resolutions.”
SECOND. “In consideration of the foregoing, the engagement of Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, S.C.
Mexico) como Auditor Externo del Fideicomiso, así como el plan de trabajo para la auditoría de 2021 y el importe de remuneraciones del servicio de auditoría externa conforme al artículo 16 de la CUAE, según se establece en el contrato de prestación de servicios a ser celebrado con dicho Auditor Externo.”
Las presentes Resoluciones fueron adoptadas de forma unánime por la totalidad de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, a efecto de que las mismas tengan plena validez y eficacia para todos los efectos legales a que haya lugar, como si las mismas hubieren sido adoptadas mediante la celebración de una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso.
(Deloitte Mexico), as External Auditor of the Trust and the working plan for the 2021 audit and the compensation amount related to the external audit services provided in accordance with Article 16 of the CUAE, as provided under the services agreement to be entered into with such External Auditor, is hereby ratified.”
These Resolutions were unanimously adopted by all of the members of the Technical Committee of the Trust, so that they are fully valid and effective for all legal purposes, as if they had been adopted within a meeting of the Technical Committee of the Trust.
[Sigue hoja de firmas] [Signature page follows]
RESLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/3046
28 XX XXXXX DE 2022
UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED IN LIEU OF A MEETING OF THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE IRREVOCABLE TRUST NUMBER CIB/3046
APRIL 28, 2022
Xxxx Xxxxxxxx
Presidente del Comité Técnico / President of the Technical Committee
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
28 XX XXXXX DE 2022 | UNANIMOUS RESOLUTIONS ADOPTED IN LIEU OF A MEETING OF THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE IRREVOCABLE TRUST NUMBER CIB/3046 APRIL 28, 2022 |
Xxxx Xxxxxxxx Presidente del Comité Técnico / President of the Technical Committee |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx del Comité Técnico / Member of the Technical Committee |
Classification: Company Confidential