AZORIN INVERSIONES, SICAV S.A.
XXXXXX INVERSIONES, SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Com- pañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la xxxxx Xxxxxxx, 00 0x Xxxxxx - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), el próximo día 2 xx xxxxx de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2020.
2º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020. 3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
4º. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. 5º. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
6º. Cese y nombramiento de Consejeros.
7º. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. 8º. Asuntos varios.
9º. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
10º. Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 30 xx xxxxx de 2021. El Presidente del Consejo de Administración.