BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CFE
RAZÓN SOCIAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/07/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-044/2019

Orden del día

El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día para la sesión:

I. Aprobación del Orden del Día.

II. Asuntos prioritarios.

1. Mensaje del Director General.

2. Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE para el ejercicio 2020.

3. Avances del Plan de Negocios.

4. Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2020.

5. Reporte del dividendo a que se refiere el art. 99 de la Ley de la CFE.

6. Proyecto de Inversión de CFE Distribución.

7. Creación de la Empresa Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones para todos".

8. Creación de la "Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos".

III. Asuntos para autorización del Consejo.

9. Programa Operativo Anual 2019.

10. Otorgamiento de garantías de pago para los Contratos de Importación y Exportación de Energía Eléctrica y Potencia celebrados con el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala.

11. Otorgamiento de Garantías de Cumplimiento en favor del CENACE y suscripción por CFE como obligado solidario de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en los convenios derivados de la tercera subasta largo plazo.

12. Modificación de las Políticas que Regulan la Disposición y Enajenación de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad, de sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales.

13. Cambios en la composición de los comités auxiliares del Consejo de Administración.

14. Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas.

15. Modificación a las remuneraciones y apoyos para los Consejeros Independientes de las empresas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad.

IV. Asuntos para conocimiento del Consejo.

16. Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos de la estricta separación legal de CFE.

V. Aprobación de Actas.

VI. Seguimiento de Acuerdos.

VII. Asuntos Generales.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-045/2019

Mensaje del Director General de la CFE

Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Mensaje del Director General de la CFE, el cual se desarrolló en torno a los temas:

- La importancia de recuperar un sistema de planeación propio de la CFE, que permitirá determinar y lograr los objetivos del Plan de Negocios, reformulado con los principios de la actual Administración.

- La restructuración a fondo de la Dirección Corporativa de Finanzas, a partir de la redefinición de funciones, perfiles y facultades, con el apoyo de prestigiados asesores de la UNAM.

- La reforma integral al proceso de compras y abastecimientos, fortaleciendo la Gerencia de Abastecimientos con capacidades para calificar requerimientos, mediante la dotación de instrumentos tecnológicos y la incorporación de personal con perfiles capaces de realizar análisis integrales de las condiciones xx xxxxxxx.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 extraordinaria A x x x x x x 00 xx xxxx de 2019 CA-046/2019

Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE para el ejercicio 2020

Con fundamento en el artículo 103, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y la disposición Cuarta de las Políticas en materia de presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, previa recomendación del Comité de Auditoria, el Consejo de Administración:

1.- Aprobó el Proyecto de Presupuesto Consolidado de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2020, incluyendo el escenario indicativo consolidado de la meta de balance financiero para los siguientes cinco años y para el año que se presupuesta, así como el techo global de erogaciones para servicios personales, en los términos presentados.

2.- Instruyó a la Administración para que realice los trámites xx xxx para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-047/2019

Avances del Plan de Negocios

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración tomó conocimiento sobre los avances al Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2024.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-048/2019

Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2020

Con fundamento en el artículo 109, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó la propuesta global de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2020, en los términos presentados.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-049/2019

Reporte del dividendo estatal a que se refiere el art. 99 de la Ley de la CFE

Con fundamento en el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó el reporte del dividendo estatal a que se refiere el artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.- Instruyó a la Administración enviar dicho reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-050/2019

Proyecto de Inversión de CFE Distribución

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV, y el artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así como en el Numeral 6, Lineamiento Quinto, de los "Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas Filiales", con la previa revisión por parte de la Subdirección de Evaluación de Proyectos de la Dirección Corporativa de Finanzas, con la recomendación de la Comisión de Inversiones, y la opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó el ejercicio correspondiente a 2019 del Proyecto de Inversión de Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Segundo.- Instruyó que las contrataciones sean ejecutadas por la Coordinación de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-051/2019

Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE TELECOMUNICACIONES PARA TODOS"

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracciones I y XXX, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69 y Décimo Quinto Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó la creación de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada "CFE Telecomunicaciones para Todos".

Segundo.- Emitió el Acuerdo de creación respectivo en términos del documento anexo.

Tercero.- Instruyó a la Administración que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para publicar dicho Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-052/2019

Creación de la "Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos"

Primero.- Aprobó la creación de la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y las modificaciones conducentes al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos señalados en el documento anexo.

Segundo.- Instruyó a la Administración para que realice los trámites conducentes para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx xx 0000 CA-053/2019

Programa Operativo Anual 2019

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó el Programa Operativo Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-054/2019

Otorgamiento de garantías de pago para los Contratos de Importación y Exportación de Energía Eléctrica y Potencia celebrados con el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.4 de las "Políticas para el otorgamiento de garantías contraídas por el corporativo u otorgadas por parte de CFE a sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y fideicomisos", el Consejo de Administración:

Primero.- Otorgó autorización general para que la Comisión Federal de Electricidad figure como acreditado en las cartas de crédito Stand By que CFE Suministrador de Servicios Básicos deba otorgar en favor del vendedor, para garantía de cumplimiento de sus obligaciones en los contratos que se tienen firmados con el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, ante la insuficiente calidad crediticia de la subsidiaria.

Segundo.- Instruyó que la subsidiaria tramite y obtenga el dictamen financiero correspondiente para cada instrumento en particular a suscribirse, de conformidad con los numerales IV.1 y IV.2 de las políticas citadas.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-055/2019

Otorgamiento de Garantías de Cumplimiento en favor del CENACE y suscripción por CFE como obligado solidario de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en los convenios derivados de la tercera subasta largo plazo

Con fundamento en los Artículos 12, fracción XXX, y 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.4, de las "Políticas para el otorgamiento de garantías contraídas por el corporativo u otorgadas por parte de CFE a sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y fideicomisos", el Consejo de Administración:

Primero.- Otorgó autorización general para que la Comisión Federal de Electricidad figure como acreditado en las cartas de crédito Stand By que CFE Suministrador de Servicios Básicos deba otorgar en favor del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica (XXXXXXX) o de quien actúe como Cámara de Compensación, para garantía de cumplimiento de sus obligaciones en los Contratos de Cobertura Eléctrica y convenios que deriven de la Tercera Subasta de Largo Plazo.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-056/2019

Modificación de las Políticas que Regulan la Disposición y Enajenación de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad, de sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales

Con fundamento en el artículo 91 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de Administración autorizó las modificaciones y adiciones a las "Políticas que Regulan la Disposición y Enajenación de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad, de sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales", en los términos presentados.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-057/2019

Cambios en la composición de los comités auxiliares del Consejo de Administración

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, 40, 41 y 44 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración determinó la integración de sus Comités Auxiliares de Auditoría y de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, que consideran la integración y rotación de una presidencia, debido a la designación del cuarto Consejero Independiente de la CFE, conforme a los términos expuestos.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-058/2019

Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XIX y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y previa recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración emitió los "Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas."

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-059/2019

Modificación a las remuneraciones y apoyos para los Consejeros Independientes de las empresas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y los numerales 8.1.9 y 8.2.8, de los Términos para la estricta separación legal de la CFE, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración, aprobó las modificaciones a las "Reglas para establecer las remuneraciones y el otorgamiento de apoyos para los Consejeros Independientes de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad", en términos del documento anexo.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-060/2019

Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos para la estricta separación legal de CFE

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-061/2019

Aprobación de Actas

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y la Disposición Décimo Octava, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las actas correspondientes a las sesiones 30 ordinaria, celebrada el 25 xx xxxxx de 2019 y 31 extraordinaria, celebrada el 28 xx xxxx de 2019.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

Sesión 32 ordinaria A x x x x x x 00 xx xxxxx de 2019 CA-062/2019

Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos.

Licenciado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Secretario

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