INDRA SISTEMAS, S.A. HECHO RELEVANTE
XXXXX SISTEMAS, S.A. HECHO RELEVANTE
En relación con el Hecho Relevante de fecha 10 de julio de 2017, con número de registro 254416 mediante el que se comunicó la suscripción del contrato de liquidez con la entidad GVC Gaesco Beka, S.V.S.A., adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de enero de 2018 y el 29 xx xxxxx de 2018, ambos inclusive, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2, letra b) de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores, sobre los contratos de liquidez.
RESUMEN | Títulos | Efectivo | Precio Medio |
Saldo Inicial del Contrato | 160.000 | 2.068.000 | |
Saldo Inicial del Periodo | 205.558 | 1.525.552 | |
Compras | 2.361.173 | 27.118.067 | 11,485 |
Ventas | 2.344.055 | 26.975.730 | 11,508 |
Saldo Final del Periodo | 222.676 | 1.383.214 | |
Gastos de ejecución en el | |||
periodo | 13.553 | ||
Alcobendas, 4 xx xxxxx de 2018
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso xx Xxxxxxx, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, y la Norma Cuarta de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores, sobre los contratos de liquidez, en relación con el contrato de liquidez formalizado con JB Capital Markets, S.V., S.A.U. el 3 de julio de 2017, el cual entró en vigor el 11 de julio de 2017, y fue reanudado el 12 xx xxxxx de 2018 tras ser suspendido el 20 de noviembre de 2017, Global Dominion Access, S.A. (i) informa que ninguna de las operaciones realizadas entre el 12 xx xxxxx de 2018 y el 31 xx xxxxx de 2018, ambos inclusive, se contrató a través de una operación de bloques o bilateral negociada y (ii) hace público el detalle de las operaciones realizadas en dicho perio do, tal y como se adjunta a esta notificación
Bilbao, a 4 xx xxxxx de 2018
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Secretario del Consejo de Administración
REPSOL, S.A. HECHO RELEVANTE
El Consejo de Administración de Repsol ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se celebrará en el Xxxxxxx Municipal de Congresos de Madrid, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 11 xx xxxx.
El Consejo propondrá a la Junta la aprobación de las cuentas anuales y la distribución de los resultados correspondientes al ejercic io 2017, en el que el Grupo obtuvo el mayor beneficio neto de los últimos seis años, 2.121 millones de euros.
El Consejo de Administración ha aprobado también proponer a la Junta una retribución al accionista equivalente a unos 0,50 euros brutos por acción, a través del Programa “Repsol Dividendo Flexible” y en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 2017. Esta
osteguna, 2018.eko apirilak 5 jueves, 05 xx xxxxx de 2018 Thursday, April 05, 2018
1
retribución se suma a la que la compañía aprobó, como parte del mismo programa y en sustitución del tradicional dividendo a cuenta de 2017, por un importe equivalente a unos 0,40 euros brutos por acción, por lo que la retribución total al accionista aumentará hasta el equivalente a los 0,90 euros por acción.
Además, el Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas una reducción del capital social, mediante la amortización de acciones propias, por un volumen equivalente a las acciones que se emitan en 2018 con motivo de los scrip dividend.
El Consejo también propondrá a la Junta mantener el programa de scrip dividend como fórmula de retribución al accionista, permitiéndole decidir si prefiere recibir parte o la totalidad de su retribución en efectivo o en acciones liberadas de la compañía. En este sentido, se someterán a la aprobación de los accionistas dos ampliaciones de capital liberadas necesarias para continuar con el Programa “Repsol Dividendo Flexible”.
Por otro lado, el Consejo ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento como Consejeros Externos Independientes de Xxxxx del Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx San Xxxxxxx, para cubrir las vacantes generadas por la te rminación del mandato de Xxxxx Xxxxxxx Xxxx y por la reciente salida de Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. También ha acordado proponer a la Junta de Accionistas la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Xxxxx Xxxx Xxxx. Todos estos nombramientos serán vigentes por un periodo de cuatro años.
Madrid, 0 xx xxxxx xx 0000
XXXXXXXX ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. RELEVANTE
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Hispania, celebrada en primera convocatoria en el día xx xxx, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdo sometidas a su consideración y voto en relación con los puntos del Orden del Día; todo ello en los términos de la documentación puesta a disposición de los señores accionistas con motivo de la convocatoria de la citada Junta General Ord inaria, copia de la cual fue publicada a través de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores como información relevante de fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000 (xxx número de registro 262.057).
En particular, la Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, bajo el punto cuarto del Orden del Día, la reelección de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, con excepción del Consejero X. Xxxxxxxx Xxxxxxx, cuyo cargo no expiraba este año al haber sido nombrado por el plazo estatutario de dos (2) años en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 6 xx xxxxx de 2017.
Asimismo, y como consecuencia de la aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de la re elección de los miembros del Consejo de Administración referida anteriormente, el Consejo y las Comisiones del Consejo celebradas a continuación han aprobado reelegir y/o nombrar a los miembros que integran las referidas Comisiones con la composición que se indica a continuación:
Comisión Ejecutiva
Miembros Cargo
X. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
X. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Vocal
D. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Vocal
D. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Secretario no Consejero
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Miembros Cargo
X. Xxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx Y Xxxxxxx Presidente
X. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vocal
Dña. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Vocal
D. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Secretario no Consejero
Comisión de Auditoría
Miembros Cargo
X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Presidente
X. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Vocal
X. Xxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx Y Xxxxxxx Vocal
D. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Secretario no Consejero
En Madrid a 0 xx xxxxx xx 0000
Xxxxxxxx activos inmobiliarios SOCIMI, s.a.
MASMOVIL IBERCOM, S.A. HECHO RELEVANTE
En relación con nuestra comunicación de Hecho Relevante con número de registro 25471, referida al vigente contrato de liquidez firmado con Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A.U., adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes desde la última fecha de comunicación hasta final del primer trimestre de 2017 (2 de enero 2018 – 29 xx xxxxx 2018), de acuerdo con lo dispuesto en la Xxxxx Xxxxxx apartado 2, letra b) de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores sobre los Contratos de Liquidez.
RESUMEN | |||
Títulos | Importe (€) | Importe medio (€) | |
Saldo inicial del contrato | 7.855 | 500.000 | |
Saldo inicial periodo | 2.516 | 920.397,7 € | |
Compras | 233.676 | -25.737.325,3 € | 110,1 |
Ventas | -228.186 | 24.997.203,4 € | 109,5 |
Saldo final | 8.006 | 180.275,8 € | |
Madrid, 0 xx xxxxx xx 0000
Xxxxxxx xxxxxxx
Consejero delegado de XXXXXXXX XXXXXXX, S.A.
XXXXXX PROPERTIES, SOCIMI, S.A. HECHO RELEVANTE
Madrid, a 0 xx xxxxx xx 000
XXXXXX PROPERTIES, SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Xxxxxx xxx Xxxx, sito en la Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00X, xx x ía 6 xx xxxx de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 7 xx xxxx de 2018, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y LA GESTIÓN SOCIAL
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Merlin Properties, SOCIMI,
S.A. y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación del resultado y distribución de reservas.
2.1. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2.2. Distribución de reservas disponibles.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
PUNTO RELATIVO AL AUDITOR DE CUENTAS
Cuarto.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2018.
PUNTO RELATIVO A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Xxxxxx.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de consejeros, según proceda.
5.1 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
5.2. Reelección de xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.
5.3. Reelección de xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.
5.4. Reelección de don Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx como consejero, con la calificación de consejero independiente.
5.5. Reelección de doña Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxx como consejero, con la calificación de consejero independiente.
5.6. Reelección de doña Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx como consejero, con la calificación de consejero independiente.
5.7. Reelección de don Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx como consejero, con la calificación de consejero independiente
5.8. Reelección de xxx Xxxx Xxxxx-Xxxx como consejero, con la calificación de consejero independiente.
5.9. Nombramiento de X. Xxxxxx Xxxxxx Berlín como consejero, con la calificación de consejero independiente.
PUNTOS RELATIVOS A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE SOLICITAN PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad (50%) del capital social (o hasta un importe máximo del veinte por ciento (20%) de dicha cifra total del capital social en caso de que en el aumento se excluya el derecho de suscripción preferente de los accionistas), con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. Revocación de autorizaciones anteriores.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. o sociedades de su grupo. Revocación de las autorizaciones anteriores.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años, para emitir valores (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y warrants) canjeables por o con derecho a adquirir acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, y/o convertibles en o con derecho a suscribir acciones de nueva emisión de la Sociedad, hasta un máximo de 1.000 millones de euros, o su equivalencia en cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades de su grupo. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje. Atribución, con facultades de sustitución, al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente en la emisión de dichos valores. Revocación de autorizaciones previas.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años, para emitir valores xx xxxxx fija (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y pagarés) y participaciones preferentes y para garanti zar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades de su Grupo. Revocación de autorizaciones previas.
PUNTOS RELATIVOS A REFORMAS DE LOS DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Decimo.- Modificación de los Estatutos Sociales:
10.1. Modificación de los artículos 34 (Funciones del Consejo de Administración), 36 (Equilibrio del Consejo), 39 (Designación de Cargos en el Consejo de Administración), 43 (Delegación de facultades) y 45 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de los Estatutos Sociales a los efectos de contemplar en su redacción la posibilidad de que la Sociedad cuente con una Comisión de Nombramient os y una Comisión de Retribuciones separadas y, en el marco de dicha modificación, incluir mejoras de carácter técnico.
10.2. Modificación del artículo 44 (Comisión de Auditoría y Control) de los Estatutos Sociales a los efectos de incluir mejoras de carácter técnico, encaminadas a remitir la regulación de sus competencias al Reglamento del Consejo de Administración o a su reglamento propio.
10.3. Modificación del artículo 37 (Duración), a los efectos de modificar la limitación temporal referente al plazo máximo durante el que los consejeros independientes pueden formar parte del órgano de administración.
PUNTO RELATIVO A LAS CONVOCATORIAS DE JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS
Undécimo.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS
Duodécimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES
Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General de Accionistas, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración y de la aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control: Después de la exposición de las propuestas de acuerdo a los puntos que se comprenden en el Orden del Día, se informará a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad, con fechas 00 xx xxxxxxx x 00 xx xxxxx xx 0000, xx xxxxxxx con el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, se informará a la Junta General de Accionistas sobre el nuevo Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, aprobado por el Consejo de Administración, con fecha 30 de enero de 2018, en el marco de lo recogido en la Guía Técnica 3/2017 sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público, de 27 xx xxxxx de 2017.
Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En dicha solicitud los señores accionistas deberán indicar, al menos, (i) la identidad del accionista o accionistas que ejercitan el derecho, (ii) el número de acciones de las que es o son titulares, o que representan, (iii) los puntos a incluir en el orden del día así como (iv) una justificación de los puntos propuestos o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Castellana, 257 -Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Presentación de propuestas de acuerdos: Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General de Accionistas, todo ello en los términos previstos en el artículo
519.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los accionistas de la Sociedad que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, de quinientas (500) acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General se tiene previsto celebrar el 7 xx xxxx de 2018, en segunda convocatoria). Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido en derecho.
El derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las acciones, o por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) o entidades participantes en estos sistemas. La falta de tarjeta sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de los requisitos de asistencia.
El registro de tarjetas de asistencia se iniciará una hora antes de la señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas. A efectos de acreditar la identidad de los accionistas, a la entrada xxx xxxxxxx donde se celebrará la Junta General de Accionistas se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte; en caso de accionista (o representante) persona jurídica, se podrá igualmente requerir documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física asistente.
Delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas podrán (i) delegar o conferir su representación o (ii) ejercer el voto, a través de medios de comunicación a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, de conformidad con, y con sujeción a, lo previsto en los artículos 25 y 26 de los Estatutos Soc iales y 10 y
21 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Al amparo de lo establecido en los indicados preceptos, el Consejo de Administración ha desarrollado las reglas allí establecidas, acordando que resultarán de aplicación en relación con la Junta General de Accionistas a la que esta convocatoria se refiere, del siguiente modo:
1. Delegación de la representación a través de medios de comunicación a distancia.
1.1. Medios admitidos
El Consejo de Administración ha considerado que para esta Junta General de Accionistas los medios de comunicación a distancia válidos para delegar o conferir la representación son los siguientes:
A) Medios electrónicos
Para delegar o conferir su representación por medios electrónicos, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Habida cuenta que el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las adecuadas garantías de autenticidad y de identidad del sujeto que delega, los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de delegación deberán disponer previamente de una firma electrónica avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que podrá ser (i) un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o (ii) un certificado electrónico reconocido que se halle incorporado al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica (en adelante, conjuntamente, una “Firma Electrónica Válida”).
Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida podrá, a través del espacio “Junta General Ordinaria de Accionistas 2018/Delegación electrónica” de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), mediante el formulario “Delegación electrónica” y en los términos y condiciones allí descritos, otorgar su representación a otra persona, aunque no sea accionista, para que le represente en la Junta General de Accionistas. El documento electrónico de delegación tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 24.2 de los Estatutos Sociales, la consideración de copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación.
B) Correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente
Para conferir su representación mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia y delegación expedida en papel por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), que en cada caso corresponda, o (ii) el modelo/formulario facilitado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., que podrá descargar de la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) en el apartado Junta General Ordinaria de Accionistas 2018/Documentación, y en ambos casos firmando en aquel apartado que dicha tarjeta prevea para la firma del representado; en el segundo caso (modelo/formulario facilitado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A.), se deberá adjuntar también certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada con firma manuscrita (y en su caso el certificado de titularidad), deberá remitirse al domicilio social de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx) por correo postal o servicio de mensajería equivalente. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial de la delegación en la recepción de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx) se asimilará al envío por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente.
1.2. Comunicación de la delegación al representante
El accionista que confiera su representación se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida.
Cuando la representación se confiera a Merlin Properties, SOCIMI, S.A., al Presidente del Consejo o de la Junta General, a algún consejero y/o al Secretario del Consejo de Administración (o al Vicesecretario de dicho órgano), esta comunicación se entende rá realizada y aceptada mediante la recepción por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. de la tarjeta física debidamente cumplimentada o firmada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta General de Xxxxxxxxxxx (y no por medios de comunicación a distancia).
En el día y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas y dentro de la hora inmediatamente anterior a la anunciada para el comienzo de la reunión, los representantes designados deberán identificarse mediante su documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte. En caso de delegación efectuada por accionista persona jurídica, se podrá solicitar copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante de la delegación; asimismo, en caso de que fuera una persona jurídica la que representara a uno o varios accionistas, se podrá solicitar documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física compareciente.
2. Voto mediante medios de comunicación a distancia.
2.1. Medios admitidos
El Consejo de Administración ha considerado que para esta Junta General de Accionistas el voto a distancia podrá realizarse a través de los siguientes medios:
A) Medios electrónicos
Para emitir el voto a distancia por medios electrónicos los accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de votación deben disponer previamente de una Firma Electrónica Válida. Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida podrá, a través del espacio “Junta General Ordinaria de Accionistas 2018/Voto Electrónico” de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) y mediante el formulario “Voto electrónico”, emitir su voto a distancia en relación con los puntos del orden del día de la Junta General de Accionistas.
B) Correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente
Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida en papel por la entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) que corresponda o (ii) la tarjeta de voto postal que podrá descargar de la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) en el apartado Junta General Ordinaria de Accionistas 2018/Documentación e imprimir en papel, cumplimentándola y firmándola junto con el certificado de titularidad de las acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta, el accionista deberá remitirla al domicilio social de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx) mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente; si el documento remitido fuera el formulario proporcionado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., se deberá remitir igualmente el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial del voto en la recepción de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx) se asimilará al envío por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente.
3. Reglas básicas sobre la delegación y el voto a distancia.
3.1 Plazo de recepción por Merlin Properties, SOCIMI, S.A.
Para su validez, y al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha acordado que tanto las delegaciones como los votos por medios de comunicación a distancia (independientemente del medio empleado) deberán recibirse por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. antes de las 23:59 horas del día anterior a la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria (esto es, antes de las 23:59 del día 5 xx xxxx de 2018). Con posterioridad al plazo indicado sólo se admitirán aquellas delegaciones o votos conferidas en papel que se presenten al personal encargado del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas y dentro de la hora inmediatamente anterior a la prevista para el inicio de la reunión.
3.2 Prelación entre delegación, voto a distancia y presencial en la Junta General de Accionistas
(i) La asistencia personal a la Junta General de Accionistas del accionista tendrá valor de revocación del voto o la delegación efectuada mediante medios de comunicación a distancia.
(ii) El voto emitido por medios de comunicación a distancia podrá dejarse sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.
(iii) En el caso de que un accionista realice válidamente: delegaciones o votos, electrónicamente por un lado, y mediante tar jeta impresa en papel por otro, esta última prevalecerá sobre aquélla, con independencia de sus respectivas fechas; varias delegaciones o votos mediante tarjeta impresa en papel, prevalecerá la última delegación o voto que se haya recibido por Xxxxxx Properties, SOCIMI , S.A. dentro del plazo establecido.
(iv) El voto mediante medios de comunicación a distancia, sea cual fuera el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o escrita, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se entenderá como no efectuada.
3.3 Extensión de la delegación e instrucciones de voto
La delegación de la representación se extenderá a todos los puntos del orden del día así como, salvo indicación expresa en contra, a aquellos otros puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por así permitirlo la normativa de aplicación.
En las delegaciones de voto constará la indicación del sentido en que votará el representante.
En caso de ausencia de instrucciones de voto precisas, o si se suscitaran dudas sobre el alcance de la delegación, se entenderá que (i) se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración; y (ii) se extiende, asimismo, al resto de los puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria pero que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas, por así permitirlo la normativa de aplicación; en relación a estos últimos, el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga instrucciones precisas o elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas propuestas.
3.4 Destinatarios de la delegación de representación
Las delegaciones de representación hechas simplemente a favor de Xxxxxx Properties, SOCIMI, S.A., o las que no indiquen la persona en quién se delegue, se entenderán hechas a favor del Presidente del Consejo de Administración o, caso de ausencia del mismo en la Junta General de Xxxxxxxxxxx, a favor de quien le sustituyere en la presidencia de la Junta General de Accionistas. Asimismo, las delegaciones expresas a favor del Presidente del Consejo, o de cualquier consejero (sin indicación expresa de su nombre), se entenderán realizadas a favor de quien ostente la presidencia de la Junta General de Xxxxxxxxxxx, en caso de ausencia de cualquiera de los mismos a dicha reunión.
En los supuestos de delegación (expresa o tácita) a favor del Presidente del Consejo o del Presidente de la Junta General de Xxxxxxxxxxx, así como en los supuestos de delegación expresa en algún consejero, ante cualquier punto en el que el representante se encont rara en una situación de posible conflicto de interés, y en tanto en el documento de representación no se hubieran impartido instrucciones precisas (o en contra) por parte del accionista representado, la representación se entenderá conferida, para el asunto concreto de que se trate y de manera automática y sin necesidad de actuación alguna, a favor del Secretario de la Junta General de Accionistas.
A estos efectos, así como a los efectos dispuestos en la normativa de aplicación, se informa que:
(i) en caso de que por así permitirlo la norma de aplicación, se sometieran a la Junta General de Accionistas alguna o algunas propuestas de las referidas en el artículo 526.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los consejeros afectados por dichas propuestas se encontrarían en conflicto de interés en la votación de las mismas;
(ii) todos los consejeros están en conflicto de interés en la votación de los puntos tercero, decimo (apartado 3) y duodécimo del Orden del Día;
(iii) los consejeros están en situación de conflicto en cuanto a la reelección o nombramiento que de cada uno de ellos se propone en el punto quinto del Orden del Día.
3.5 Otras previsiones
(i) En caso de emplearse medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica, delegación o voto, y una revocación. La revocación anula la delegación o el voto emitido pero no permite una nueva delegación o un nuevo voto mediante medios electrónicos al haberse agotado esta posibilidad con el primer voto o delegación.
(ii) La enajenación de acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto que pueda llegar a tener conocimiento Merlin Properties, SOCIMI, S.A. dejará sin efecto el voto y la delegación conferidos.
(iii) Como antes ha sido indicado, podrán asistir a la Junta General de Accionistas los accionistas de la Sociedad que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, de 500 acciones y tuvieran dichas acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 7 xx xxxx de 2018). Para el válido ejercicio del voto a través de medios de comunicación a distancia deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.
(iv) Para asistir, participar y votar en la Junta General de Accionistas, los accionistas deberán tener sus acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 7 xx xxxx de 2018).
(v) Para el válido ejercicio del derecho de voto a través de medios de comunicación a distancia se deberá atender a los términos dispuestos en los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 21 del Reglamento de la Junta General.
(vi) Merlin Properties, SOCIMI, S.A. pondrá a disposición de los accionistas en su página web corporativa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) los formularios que deberán utilizarse para la delegación de representación y voto a distancia.
(vii) Los accionistas que emitan válidamente el voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas.
3.6 Incidencias técnicas
Merlin Properties, SOCIMI, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan, lo cual sería oportunamente publicado en la página web corporativa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) así como mediante el correspondiente hecho relevante.
Merlin Properties, SOCIMI, S.A. no será responsable de las dificultades o perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o servicios de mensajería o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Xxxxxx Properties, SOCIMI, S.A., que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.
3.7 Información adicional
Para mayor información sobre la delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia, los accionistas pueden dirigirse (i) a la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx); (ii) a la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx; o (iii) al teléfono de la Oficina de Información al Accionista 91 787 55 30.
Derecho de información: A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de: (i) las cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidadas, de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (y sus sociedades dependientes) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como los correspondientes informes de auditoría y la declaración de responsabilidad de los administradores en relación a dichas cuentas anuales, referida en el artículo 118 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores; (ii) las propuestas de acuerdos respecto de todos y cada uno de los puntos del Orden del Día; (iii) los informes justificativos y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, octavo y décimo, del Orden del Día; (iv) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, que será objeto de votación consultiva; (v) la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital sobre los consejeros cuya reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, así como un documento con su identidad, currículo y la categoría a la que pertenecen; (vi) el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; (vii) los informes emitidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la modificación del Reglamento del Consejo de Administración (junto con la propuesta de modificación), junto con el nuevo Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, así como la restante documentación (de cualquier naturaleza) que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse preceptivamente a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen y entrega
y/o proceder a su envío inmediato y gratuito de ser requerido. Todos los documentos citados anteriormente se pueden consultar y descargar igualmente en la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Adicionalmente, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de información que atribuya la normativa de aplicación, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 7 xx xxxx de 2018), los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los xxxx tos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, e igualmente hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 7 xx xxxx de 2018), los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que Xxxxxx Properties, SOCIMI, S.A. hubiera facilitado a la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores desde la celebración de la última Junta General de Xxxxxxxxxxx y acerca del informe del auditor. Respecto de los anteriores aspectos, los accionistas podrán igualmente solicitar de los administradores, durante la celebración de la Junta General de Accionistas y de manera verbal, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada, en los términos y plazos establecidos por la normativa de aplicación. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web corporativa de la Sociedad.
Las solicitudes que procedan en ejercicio del derecho de información de los accionistas podrán cursarse mediante la entrega o envío por correspondencia postal o servicio análogo de mensajería al domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) de la petición escrita con firma manuscrita y adjuntando fotocopia de un documento de identidad personal válido; asimismo, la solicitud de información también podrá realizarse a través de correo electrónico dirigido a la dirección xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx en cuyo caso y con objeto de dotar al sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información, éste deberá incorporar una Firma Electrónica Válida. La solicitud deberá constar el domicilio al que el accionista solicita que le sea enviada la información requerida (pudiendo incluir para su envío una dirección electrónica).
Al amparo de lo establecido en el artículo 11 quater del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para responder cualquier consulta o solicitud por medios electrónicos se entenderá aceptado dicho medio para la respuesta si, en el marco de la consulta, el señor accionista hubiera incluido una dirección electrónica y no hubiera rechazado expresamente el uso de medios electrónicos para el envío de la consulta o solicitud. De haberse rechazado, se remitiría la contestación o información por correo postal al domicilio indicado en la comunicación (dato que será obligatorio, caso de no aceptar la remisión por medios electrónicos o no incluir una dirección de envío electrónica).
Información adicional y documentación disponible en la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx): A partir de la fecha de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas, estarán disponibles para su consulta, descarga e impresión en la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), entre otros, los siguientes documentos:
1) el texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General de Accionistas;
2) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Xxxxxxxxxxx;
3) las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de Merlin Properties, SOCIMI, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría;
4) las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría;
5) la declaración de responsabilidad de los administradores en relación a las cuentas anuales, referida en el artículo 118 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores;
6) los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; a medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas;
7) los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, octavo y décimo, del Orden del Día y resto de modificaciones;
8) la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto quinto del Orden del Día, así como las propuestas e informes a que se refiere el artícul o 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital;
9) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
10) el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
11) el Informe de actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2017;
12) el Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio 2017;
13) el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo;
14) el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas;
15) los informes emitidos (junto con la propuesta de modificación) por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración
16) el nuevo Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control;
17) un documento donde se describen los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la junta y las reglas aplicables y procedimiento para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia;
18) los formularios o tarjetas de delegación y voto a distancia;
19) los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y de los restantes documentos que integran el Sistema de Gobierno Corporativo;
20) las normas de funcionamiento del “Foro Electrónico de Accionistas”; y
21) un documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
asi como, en su caso, la restante documentación que, no estando listada anteriormente, con ocasión de la celebración de esta Junta General Ordinaria deba publicarse en la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) al tiempo de la convocatoria.
En relación a los anteriores documentos, los señores accionistas tendrán derecho igualmente a su examen y entrega en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), y a pedir la entrega o envío, inmediato y gratuito, de los mismos.
Se deja constancia de que, aun cuando entre la información adicional y documentación disponible en la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), se incluyen las propuestas de acuerdos que se presentan por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas sobre cada uno de los puntos del orden del día, el Consejo de Administración se reserva la posibilidad de modificar, por causas justificadas, el contenido de las referidas propuestas. En tal caso, se informaría de dicha circunstancia a la mayor brevedad posible, mediante el oportuno hecho relevante, procediéndose a dar publicidad íntegra y completa de las modificaciones.
Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y otros extremos referentes a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse a las oficinas de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), al teléfono de atención al accionista 91 787 55 30 en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, o bien a la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
Intervención xx xxxxxxx en la Junta General de Accionistas: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia xx Xxxxxxx para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Foro Electrónico de Accionistas: Conforme a la normativa vigente, Merlin Properties, SOCIMI, S.A. ha habilitado en su página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., que se recogen en la propia página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), pudiendo acceder al mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.
Tratamiento de Datos de Carácter Personal: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Merlin Properties, SOCIMI,
S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General de Accionistas, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatori a o celebración de la Junta General de Accionistas, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Ibe rclear), serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas. Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es Merlin Properties, SOCIMI, S.A. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a Merlin Properties, SOCIMI, S.A. e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales. hace constar que el desarrollo de toda o parte de la Junta General de Accionistas podrá ser objeto de g rabación y podría estar disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Por el hecho de acceder al local de celebración de la Junta General de Accionistas, el asistente presta su consentimiento para la captación y reproducción de imágenes de su persona y para el tratamiento de sus datos personales a través de dichos medios.
Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto la normativa vigente y en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia “Tratamiento de Datos de Carácter Personal” en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección:
Merlin Properties, SOCIMI, S.A., Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx, o a través de un correo electrónico al buzón xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
NOTA.- La Junta General de Accionistas se celebrará, previsiblemente, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 7 xx xxxx de 2018, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través del mismo diario de prensa en que se publica este anuncio, de la página web corporativa de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) así como a través del oportuno hecho relevante que se remitiría a la CNMV.
En Madrid, a 4 xx xxxxx de 2018.
Xxxxxx Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxxx. Secretario del Consejo de Administración.
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. HECHO RELEVANTE
Adquisición de acciones de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, por medio de la presente ponemos en su conocimiento que Alzette Investment S.à r.l. (“Bidco”), sociedad asesorada por filiales de The Xxxxxxxxxx Group International Partners LLP, ha suscrito un acuerdo incondicional de adquisición de un paquete de acciones representativo del 16,56% de Hispania Acti vos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) titularidad de QP Capital Holdings Limited y QPB Holdings Ltd. (la “Operación”). Como resultado de la Operación (y una vez liquidada), Bidco ha adquirido 18.073.095 acciones de la Sociedad, representativas del 16,56% de su capital social, a un precio de 17,45 euros por acción y por un importe total de 315.375.507,75 euros y, en consecuencia, Bidco (e, indirectamente, las entidades asesoradas por filiales de The Xxxxxxxxxx Group International Partners LLP que acreditan el control sobre la misma) es titular de acciones de la Sociedad representativas del 16,56% del capital social de la Sociedad.
Luxemburgo, 5 xx xxxxx de 2018
ALZETTE INVESTMENT S.À R.L.
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. HECHO RELEVANTE
Operación sobre Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. De conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, y como continuación del hecho relevante inmediatamente anterior por el que se anunciaba la adquisición de 18.073.095 acciones de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (“Hispania” o la “Sociedad”), representativas del 16,56 % de su capital social a un precio de 17,45 euros por acción (la “Operación”), y tras la cual Bidco posee acciones de la Sociedad representativas del 16,56% del capital social de la Sociedad, por medio del presente ponemos en su conocimiento que el consejo de administración de Alzette Investment S.à
r.l. (“Bidco”), sociedad participada íntegramente por entidades asesoradas por filiales de The Xxxxxxxxxx Group International Partners LLP, en sesión celebrada el 4 xx xxxxx de 2018 (tras la formalización de la Operación), ha acordado la formulación de una ofe rta pública voluntaria de adquisición (la “Oferta”) sobre la totalidad de las acciones de Hispania, excluyendo las acciones que ya son titularidad de Bidco.
La contraprestación que ofrecerá Bidco será en efectivo y ascenderá a 17,45 euros por cada acción de Hispania (el “Precio de la Oferta”), determinada bajo el entendimiento de que en el supuesto de darse cualquier distribución de dividendos, reservas, prima o cualquier otra forma equivalente de reparto, devolución o salida contra fondos propios (u otras partidas relacionadas), o cualquier acuerdo relativo a los mismos que sea aprobado, ejecutado o satisfecho por la Compañía con anterioridad a la liquidación de la Oferta (incluyendo cualquier dividendo aprobado en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 4 xx xxxxx de 2018) (cada uno de dichos supuestos, una “Distribución”), el Precio de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de dicha distribución (salvo en la medida que dicha Distribución sea recibida por Bidco tras la liquidación de la Oferta y en relación con acciones adquiridas por Bidco en el marco de la misma), de conformidad con lo previsto en el artículo 33.1 del Real Decreto de OPAS.
La Oferta estará sujeta a, e incluirá, las siguientes condiciones esenciales: (i) la aceptación de la Oferta por accionistas de la Sociedad titulares, en su conjunto, del número de acciones necesario que permita a Bidco pasar a ser propietaria del 50%, más una acción , del total de las acciones de la Sociedad (incluyendo las acciones propiedad de Bidco), y (ii) la autorización (o la falta de oposición en virtud de la expiración del correspondiente período de espera) por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A lo largo del día xx xxx se publicará el anuncio previo completo que prevén el artículo 16 del Real Decreto de OPAS y la Circular 8/2008, de 10 de diciembre, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores (CNMV), complementando el presente hecho relevante.
Luxemburgo, 5 xx xxxxx de 2018.
ALZETTE INVESTMENT S.À R.L.
COMISION NACIONAL XXX XXXXXXX DE VALORES
La Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores, ha adoptado con fecha 05 xx xxxxx de 2018 el siguiente acuerdo:
“Levantar, con efectos de las 08:45 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de ayer, de la negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A., como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y en la C.N.M.V. información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.”
05 xx xxxxx de 2018
XTRACKERS
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE
HECHO RELEVANTE
Anuncio de Dividendos
La Sociedad celebró su junta general anual (la”JGA”) el 3 xx xxxxx de 2018 en el 00 xx xxxxxx X.X.Xxxxxxx, X-0000 (Xxxxxxxxxx), donde se aprobaron todas las propuestas de acuerdos en la JGA.
El Consejo de Administración de la Sociedad desea informar a los Accionistas de que va a proceder a abonar un dividendo por acción en relación con las siguientes clases de acciones y Subfondos de la Sociedad.
Tenga en cuenta que las siguientes fechas serán aplicables a todos los Subfondos y clases de acciones enumerados más adelante:
Fecha ex dividendo: 9 xx xxxxx de 2018 Fecha de registro: 10 xx xxxxx de 2018 Fecha de pago: 18 xx xxxxx de 2018
Subfondo Xtrackers Spain UCITS ETF
Clase de Acciones 1D
Moneda de Denominación EUR
Importe/Acción (bruto) 0,8690
Código ISIN LU0994505336
Subfondo Xtrackers Euro Stoxx Quality UCITS ETF
Clase de Acciones 1D
Moneda de Denominación EUR
Importe/Acción (bruto) 0,8748
Código ISIN LU0292095535
Subfondo Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
Clase de Acciones 1D
Moneda de Denominación EUR
Importe/Acción (bruto) 0,9337
Código ISIN LU0274211217
Nota: los subfondos y las clases de acciones podrán no estar registrados o admitidos a negociación en todas las jurisdicciones.
El dividendo se abonará a los Accionistas inscritos mediante transferencia bancaria. Todos los dividendos se calcularán y abonarán conforme a los requisitos de la Bolsa de Valores correspondiente.
Los repartos de dividendos y otros pagos con respecto a Acciones mantenidas a través de sistemas de liquidación se abonarán, en la medida en que sean recibidos por el Depositario, en las cuentas de efectivo de los participantes de dichos sistemas de liquidación según las normas y procedimientos de los sistemas correspondientes. Del mismo modo, la información para los inversores se tramitará por medio de los sistemas de liquidación.
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Gran Ducado de Luxemburgo, es el agente de pagos.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente documento tendrán el significado asignado en la versión más reciente del Folleto. Esta notificación tiene fines exclusivamente informativos y no requiere que los Accionistas adopten acción alguna.
Aquellos Accionistas que tengan preguntas o precisen alguna aclaración sobre cualesquiera de las cuestiones anteriores, deberán consultar con su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico o contable o con otro asesor financiero independiente. Los Accionistas deben evaluar con sus propios asesores profesionales las consecuencias fiscales específicas de su inversión con arreglo a las leyes de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.
Xtrackers
El Consejo de Administración
BODEGAS BILBAÍNAS, S.A. HECHO RELEVANTE
La Sociedad, en relación con el vigente contrato de liquidez suscrito con Xxxxxxxx, S.V., S.A. que entró en vigor el 11 de julio de 2017 y que fue comunicado a la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores (en adelante “CNMV”) el 5 de julio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la Xxxxx Xxxxxx apartado 2 de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la CNMV, comunica el detalle de las operaciones realizadas al amparo de dicho contrato entre el 1 de enero de 2018 y 31 xx xxxxx de 2018:
Saldo inicial a la firma del contrato | Cuenta de valores (nº de acciones) 761 | Cuenta de efectivo (euros) 5.600,00 | Precio medio |
Saldo inicial 31/12/2017 Compras | 731 - | 5.762,24 - | - |
Ventas | (13) | 90,20 | 6,94 |
Gastos vinculados a la operativa bursátil | - (18,30) | ||
Saldo final 31/03/2018 | 718 | 5.834,14 |
Asimismo, se adjunta al presente escrito el detalle de las operaciones realizadas por el intermediario financiero durante el mencionado periodo.
5 xx xxxxx de 2018
Bodegas Bilbaínas, s.a.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. HECHO RELEVANTE
En relación con el contrato de liquidez que la Sociedad tiene suscrito con la entidad actualmente denominada GVC Gaesco Valores Beka, S.V.S.A., adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 xx xxxxx de 2018, ambos inclusive.
TÍTULOS | RESUMEN | IMPORTE € | CAMBIO MEDIO | |
Saldo inicial contrato | 165.000 | 2.100.000 | ||
Saldo inicial periodo | 220.696 | 1.429.865 | ||
Compras | 2.248.591 | (26.119.357) | 11,616 | |
Ventas | (2.258.507) | 26.253.363 | 11,624 | |
Comisiones soportadas | (11.400) | |||
Retirada efectivo | 0 | |||
Saldo Final Periodo | 210.780 | 1.552.471 |
En Palma, a 4 xx xxxxx de 2018
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. HECHO RELEVANTE
En relación con nuestra comunicación de Xxxxx Xxxxxxxxx de fecha 10 de julio de 2017, con número de registro 254427, en materia de Contratos de Liquidez otorgado en fecha 0 xx xxxxx xx 0000 xxx Xxxxx Xxxxxxxx, S.A. adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes a l periodo de 1 de enero de 2018 al 31 xx xxxxx de 2018, en este caso coincidiendo con el primer trimestre del año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en la Xxxxx Xxxxxx apartado 2b) de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la Comisión Nacio nal xxx Xxxxxxx de Valores, sobre los Contratos de Liquidez.
TITULOS | RESUMEN IMPORTE € | CAMBIO MEDIO | |
Saldo Inicial del Contrato | 13.000 | 380.000,00 | |
Saldo Inicial Periodo | 12.933 | 384.767,16 | |
Compras | 20.713 | (705.915,89) | 34,0808 |
Ventas (15.434) 522.465,89 33,8516
Total Gastos Periodo (1.887,58)
San Xxxxxxxxx, 5 xx xxxxx de 2018
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx del Consejo de administración
VOCENTO, S.A. HECHO RELEVANTE
VOCENTO, S.A., en relación con el contrato de liquidez otorgado el 22 xx xxxxx de 2012 x Xxxxxxxxx Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante “Santander”) y comunicado a la CNMV el mismo día mediante Hecho Relevante, y de acuerdo con lo establecido en la norma cuarta 2.b) de la Circular 3/2007, de 19 de diciembre, comunica las operaciones sobre acciones propias efectuadas según facilitado por Santander en el trimestre que ha finalizado el 31 xx xxxxx de 2018.
Número de acciones propias compradas: 513.981 títulos
Número de acciones propias vendidas: 486.421 títulos
Efectivo empleado: 742.082 euros
Número operaciones: 330
Efectivo obtenido: 702.277 euros
Número operaciones: 227
Saldo de la cuenta de valores:
o a la firma del Contrato de Liquidez: 128.402 títulos
o a la fecha inicio del período del que se informa: 133.066 títulos
o a la fecha final del período del que se informa: 160.626 títulos
Saldo de la cuenta de efectivo:
o a la firma del Contrato de Liquidez: 195.813 euros
o a la fecha inicio del período del que se informa*: 186.729 euros
o gastos en el periodo que se informa: 1.217 euros
o a la fecha de liquidación de las últimas operaciones del periodo que se
informa: 145.707 euros
Número de bloques dentro del contrato de liquidez: ninguno
* El saldo inicial ha sido ajustado por los gastos no comunicados a la fecha final del periodo anterior.
En Bilbao, a 5 xx xxxxx de 2018
Xxxxxx Xxxxx
Secretario del Consejo de Administración
AEDAS HOMES, S.A. HECHO RELEVANTE
La Sociedad suscribió el día 20 xx xxxxx de 2008 un contrato de liquidez con la entidad BANCO XX XXXXXXXX, S.A. (el “Intermediario Financiero”), con el único objetivo de favorecer la liquidez y regularidad en la cotización de las acciones de la Sociedad, dentro de los límites establecidos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad y por la normativa vigente de aplicación, en particular, de la Circular 1/2017, de 26 xx xxxxx, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores, sobre los contratos de liquidez.
El Intermediario Financiero realizará las operaciones objeto del contrato de liquidez en los mercados regulados españoles, a través xxx xxxxxxx de órdenes, conforme las normas de contratación, dentro de los horarios habituales de negociación de éstos y según lo establecido en la Norma 3.ª de la referida Circular de la CNMV.
Para ello, tras el periodo previo de compra, la Sociedad ha depositado en la cuenta de valores abierta con dicho Intermediari o Financiero veintisiete mil quinientas veintiséis (27.526) acciones de la Sociedad. El saldo de la cuenta de efectivo es de ochocientos treinta dos mil novecientos treinta seis euros (832.936 €).
El periodo de vigencia del contrato es de 12 meses desde hoy día 5 xx xxxxx de 2018, que es la fecha estipulada para su entrada en vigor.
En Madrid, a 05 xx xxxxx de 2018.