JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

TARJETA DE REPRESENTACIÓN

Tarjeta de representación y delegación de voto para la Junta General Ordinaria de ELECNOR, S.A. que se celebrará en el Auditorio Edificio Xxxxxxx, sito en la calle Xxxxxx Xxxxx, nº 39A, de Madrid a las 12:00 horas del 17 xx xxxx de 2022 en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

D.                                 , titular de         acciones de ELECNOR, S.A., por la presente confiere su representación a:

1. El Presidente del Consejo de Administración de ELECNOR, S.A.

2. D.                                 , con Documento Nacional de Identidad número          .

(Si no se indicase la persona concreta a la que el Accionista confiere su representación, esta se considerará otorgada a favor del Presidente de la Junta. Asimismo, cuando el representante estuviera en situación de conflicto de interés y en el documento de representación no se hubieran impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá atribuida al Presidente de la Junta o, en caso de estar también en conflicto, al Secretario de la Junta. En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.)

A continuación, se indican las instrucciones de voto para cada propuesta de acuerdo sometida a la Junta General. En caso de que no se complete alguna de las casillas, el representante ejercerá el voto a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración:

Propuestas de acuerdo	1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8	9	10	11	12	13*	14
A favor
En contra
Abstención

*El punto 13 del orden del día es de carácter informativo por lo que no se someterá a votación.

La delegación se extenderá a las propuestas de acuerdo relativas a asuntos no incluidos en el orden del día adjunto, en relación con las cuales el representante votará en el sentido que entienda más favorable para los intereses del representado, salvo que marque la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga en relación con dichas propuestas de acuerdo. NO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa de que todos los miembros del Consejo de Administración se encuentran en situación de conflicto de intereses en relación con (i) el punto 4 del orden del día; (ii) el punto 12 del orden del día; y (iii) en los supuestos recogidos en los apartados b) o c) del artículo 526.1 LSC (destitución, separación o cese de administradores y ejercicio de la acción social de responsabilidad) que pudieran presentarse fuera del orden del día con arreglo a la Ley. Asimismo, por un lado, se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con el punto 7 del orden del día tanto los consejeros cuya reelección se propone como la consejera cuyo nombramiento se propone; y por otro lado, se encuentran en situación de conflicto de interés todos los consejeros en relación con el punto 9 del orden del día. En relación con todos ellos, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Secretario de la Junta. Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga). NO

Firma del accionista.

En _______________________________, a ______ de de 2022.

EXPLICACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DELEGACIÓN DE VOTO DE LOS ACCIONISTAS DE ELECNOR, S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, el derecho de asistencia a la Junta General será delegable en favor de otra persona, sea o no Accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta a través de medios que garanticen debidamente la identidad de la persona que ejerce su derecho a delegar.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación. Además, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado.

Cuando los Administradores de la Sociedad realicen una solicitud pública de representación, se aplicará lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital.

El nombramiento del representante y la notificación del nombramiento, así como, en su caso, las instrucciones de voto, podrán realizarse, en los términos indicados en el anuncio de convocatoria de la Junta y en la página web de la Sociedad (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx), (i) por medios de comunicación a distancia, mediante correo postal (Oficina de Atención al Accionista habilitada al efecto en el Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00, xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx y en el domicilio social sito en la calle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx número 33, 28028 Madrid) o correo electrónico (xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx) o medios electrónicos, o (ii) por la cumplimentación de la tarjeta de delegación y su presentación al personal encargado del registro de Accionistas directamente por el representante el día de celebración de la Junta General.

Las representaciones recibidas por correo postal así como el nombramiento y notificación del representante por medios electrónicos serán admitidas siempre que se reciban antes de las 24:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en cualquiera de sus convocatorias, sin perjuicio de lo indicado para la presentación personal de la tarjeta de delegación por el representante al personal encargado del registro de Accionistas previamente a la celebración de la Junta.

ORDEN DEL DÍA:

ASUNTOS PARA APROBACIÓN

1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2021.

2 Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2021.

3 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

4 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

5 Reelección por un año del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2022.

6 Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

7 Reelección y nombramiento de Consejeros de la Sociedad:

7.1 Reelección de X. Xxxxx Real xx Xxxx Xxxxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.2 Reelección de D. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx-Xxxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.3 Reelección de X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.4 Reelección de D. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.5 Reelección de X. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.6 Reelección de X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

7.7 Reelección de Dña. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente.

7.8 Nombramiento de Dña. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente.

8 Modificación del artículo 12 del Capítulo II (De la Administración) del Título III (Del Gobierno y Administración de la Sociedad), de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

9 Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Elecnor, S.A. correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

10 Autorización al Consejo de Administración para emitir valores xx xxxxx fija, por el plazo de cinco (5) años a contar desde el acuerdo de la Junta General, determinando las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para concretar las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas de 20 xx xxxx de 2020.

11 Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma, o de las Sociedades dominadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizándole a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley y/o las disposiciones legales de obligado cumplimiento prevean en cada momento y que, actualmente, sumado a las ya poseídas por la Sociedad, no exceda del 10% de su capital social, con un precio de adquisición mínimo del valor nominal de las acciones y un precio máximo que no exceda del 30% de su valor de cotización en Bolsa y por un plazo de cinco años.

ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA

12 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

13 Información a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada el día 24 de noviembre de 2021, así como de la modificación de determinados artículos de los Reglamentos de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad aprobadas en la misma fecha.

OTROS ASUNTOS

14 Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.