Definición de Cuentahabiente

Cuentahabiente significa la persona registrada o identificada, por la Institución Financiera que mantiene la cuenta, como el titular de una Cuenta Financiera. Para los efectos del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el artículo 32-B Bis del CFF, no se considerará Cuentahabiente a la persona, distinta de una Institución Financiera, que mantenga una Cuenta Financiera en beneficio o por cuenta de otra persona, en su calidad de agente, custodio, representante, firmante, asesor de inversiones o intermediario y esta otra persona es considerada como la titular de la cuenta. En el caso de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o un Contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇ Vitalicia, el Cuentahabiente será cualquier persona que tenga acceso al Valor en Efectivo o que pueda cambiar al beneficiario del contrato. Si ninguna persona puede acceder al Valor en Efectivo o cambiar al beneficiario, el Cuentahabiente será cualquier persona nombrada como propietaria del contrato y cualquier persona que tenga el derecho a recibir un pago de conformidad con el mismo. Al momento del vencimiento del Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o el Contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, cada persona con derecho a recibir el pago de acuerdo con el contrato será considerado como un Cuentahabiente.
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Cuentahabiente. Toda persona física, poseedora de una Tarjeta de Débito Scotiabank Visa Signature tanto principales como adicionales, emitidas por Scotiabank S.A., vigente, válida, que no esté suspendida ni revocada en el momento de producirse una situación de asistencia y cuya residencia permanente sea en los Estados Unidos Mexicanos Equipo Técnico de VISA: El personal técnico y asistencial apropiado que esté gestionando los Servicios de Asistencia, por cuenta de VISA a un Cuentahabiente. Familia: Cuando se mencione el término “Familia”, se referirá exclusivamente al cónyuge e hijos o dependientes económicos, menores de 18 (dieciocho) años, del Cuentahabiente.
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Examples of Cuentahabiente in a sentence

  • Así mismo el Cuentahabiente está obligado a devolver el Talonario con los formularios no utilizados y/o el otro medio o documento ofrecido por el Banco para reemplazar el Talonario de ▇▇▇▇▇▇▇ en el momento de Cancelar la Cuenta.

  • Este servicio tendrá un costo por operación y cargo del Cuentahorrista establecido por el Banco y dado a conocer al Cuentahabiente.

  • El Cuentahabiente podrá efectuar traslados electrónicos entre Cuentas de Ahorro o con destino a Cuentas Corrientes propias y efectuar abonos en cuentas de terceros por el sistema denominado “Occired”, cuyas características aparecen en el contrato que ha de suscribirse con el Banco.

  • Así mismo, constituirán prueba de sus depósitos los comprobantes de consignación, diferentes a los del talonario, debidamente diligenciados por el Cuentahabiente y timbrados por el Banco para tal fin.

  • Igualmente podrá el Cuentahabiente efectuar retiros o autorizar débitos a su(s) Cuenta(s) de Ahorro(s) mediante instrucción expresa y escrita del Cuentahabiente acompañada de su firma registrada.

  • El Cuentahabiente se obliga a hacer una revisión minuciosa del extracto del respectivo período que le haya sido enviado por el Banco, a fin de notificar oportunamente cualquier inconsistencia.

  • Los que devuelvan los bancos serán cargados en la Cuenta del Cuentahabiente y puestos a su disposición para retiro.

  • En caso de que, en el futuro, el Banco efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo del Cuentahabiente, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones.

  • Los derechos y obligaciones del Cuentahabiente así como la permanencia de su información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, está enterado.

  • Así mismo, el Cuentahabiente autoriza al Banco a divulgar, compartir, comercializar o intercambiar, de forma verbal o escrita, dichos datos, para fines comerciales, operativos y de seguridad, o para cualquier otro fin, con la matriz, las filiales y las vinculadas del Banco, sin que esto de lugar a pagos ni retribuciones de ningún tipo a favor del cliente.