AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI

AKTSIASELTS XXXXXXX FASHION GROUP PÕHIKIRI

Aktsiaselts Xxxxxxx Fashion Group (edaspidi: Aktsiaselts) põhikirja viimane redaktsioon on kinnitatud Aktsiaselts Xxxxxxx Fashion Group aktsionäride korralisel üldkoosolekul

28. juunil 2010. aastal.

I Ärinimi ja asukoht

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Xxxxxxx Fashion Group, lühendatult AS Xxxxxxx Fashion Group.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4. Aktsiaseltsi teated, mille avaldamise vajadus tuleneb seadusest või käesolevast põhikirjast, avaldatakse ühes vabariikliku levikuga ajalehes, mille kinnitab Aktsiaseltsi üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek).

II Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 000 000 000 (kakssada viiskümmend miljonit) Eesti krooni ja maksimumkapital 1 000 000 000 (üks miljard) Eesti krooni.

2.2. Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised A-aktsiad. Nimelise A-aktsia nimiväärtus on 10 (kümme) Eesti krooni. A-aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

2.3. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Aktsiaseltsi juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse edastamise.

2.4. Nimelist aktsiat võib pantida. Aktsia loetakse pandituks pantimise kandmisest aktsiaraamatusse.

2.5. Aktsiaseltsil on õigus seaduses sätestatud tingimustel xx xxxxxx suurendada või vähendada aktsiakapitali.

2.6. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

2.7. Aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate väljalaskmise korra, nende eest makstava xxxxx xx maksmise tähtajad määratakse kindlaks Juhatuse ettepanekul Üldkoosoleku otsusega aktsiakapitali suurendamise kohta.

2.8. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid vastavalt põhikirja punktile4.3.5.

2.9. Aktsiaseltsi aktsiate eest võib Xxxxxxxx otsusel tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindamiseks kutsub Juhatus xxxxxx vähemalt ühe sõltumatu eksperdi, kes teostab Aktsiaseltsile üleantava asja või varalise õiguse hindamise ja koostab hindamise akti. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise tulemust ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seadusega kehtestatud nõuetele. Tuginedes hindamise aktile ja audiitori arvamusele määrab Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sissemakse väärtuse rahas. Mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile üleantud varasid Aktsiaselts ei ole esemeliselt kohustatud tagastama.

2.10. Aktsiaselts võib Üldkoosoleku otsusega suurendada aktsiakapitali Aktsiaseltsi omakapitali xxxxx sissemakseid tegemata (fondiemissioon). Fondiemissioon viiakse läbi seaduses sätestatud tingimustel xx xxxxxx.

2.11. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine toimub Üldkoosoleku otsusega aktsiate tühistamisega või aktsiate nimiväärtuse vähendamisega, vähendatud osa aktsionäridele väljamaksmisega või xxxx.

2.12. Aktsiaselts võib Üldkoosoleku otsusega ning Üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses, tingimustel xx xxxxxx lasta välja vahetusvõlakirju.

2.13. Aktsiaselts ei ole kohustatud aktsiaid aktsionäridelt tagasi ostma. Oma aktsiate omandamine ja tagatiseks võtmine Aktsiaseltsi poolt on lubatud seaduses sätestatud ulatuses xx xxxxxx.

2.14. Aktsiaseltsi aktsiad on päritavad.

2.15. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsiaseltsi aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele ei ole Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel ostueesõigust.

2.16. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud reservkapitali suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III Aktsionäride õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Aktsiaseltsi aktsionäriks on isik, kes täies ulatuses on tasunud aktsia eest tasumisele kuuluva xxxxx xx kes on kantud Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi aktsiaid omandanud isikul tekivad aktsionäri õigused aktsiaraamatusse kandmise kuupäevast.

3.2. Aktsionärid teostavad oma õigusi Aktsiaseltsi Üldkoosolekul vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.

3.3. Aktsiaseltsi aktsionäril on õigus:

1) xxxxx osa aktsionäride Üldkoosolekust isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu;

2) valida xx xxxx valitud Aktsiaseltsi juhtimisorganitesse;

3) saada Juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis Üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes. Juhatus võib keelduda informatsiooni andmast üksnes juhul, kui see kahjustab Aktsiaseltsi majanduslikke huve või avalikustaks Aktsiaseltsi ärisaladusi;

4) saada Üldkoosolekul Juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta;

5) saada Juhatuselt Üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja;

6) õigus tutvuda aktsiaraamatuga ning õigus saada aktsiaraamatu või selle osa ärakirja;

7) xxxxx xxx aktsiatega proportsionaalse osa Aktsiaseltsi kasumist, mis Juhatuse ettepanekul ja Üldkoosoleku otsuse alusel kuulub jagamisele aktsionäride vahel (dividend);

8) märkida uusi aktsiaid vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale;

9) pantida oma aktsiaid;

10) Aktsiaseltsi likvideerimise korral saada osa Aktsiaseltsi omakapitalist kinnitatud likvideerimisbilansi järgi proportsionaalselt oma osa suurusele aktsiakapitalis.

3.4. Aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on õigus nõuda:

1) Juhatuselt Üldkoosoleku kokkukutsumist, kui nad esitavad nõude kirjalikult ja formuleerivad Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse ning teevad ettepaneku Üldkoosoleku päevakorra osas;

2) teatud küsimuse võtmist Üldkoosoleku päevakorda.

Aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on õigus nõuda:

1) mõjuval põhjusel Nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu korras;

2) Nõukogu koosoleku kokkukutsumist;

3) üldkoosolekul Aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.

3.5. Kui aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi Aktsiaseltsi aktsiaid võrdeliselt tema omandis olevate Aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuse summaga. Aktsionäride eesõigus võib välistada Üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt ¾ Üldkoosolekul esindatud häältest.

Aktsiate märkimise aeg on kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kui üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

3.6. Aktsiaseltsi aktsionärid on kohustatud täitma Aktsiaseltsi põhikirja ja aktsionäride kohta käivaid Üldkoosoleku otsuseid.

3.7. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,1% päevas aktsiate eest tasumata summast.

3.8. Aktsionärid, kes juriidiliste isikutena kuuluvad likvideerimisele, on kohustatud sellest viivitamatult teatama Juhatusele.

3.9. Aktsionär vastutab Aktsiaseltsile, teistele aktsionäridele või kolmandatele isikutele tahtlikult tekitatud kahju eest.

IV Aktsionäride Üldkoosolek

4.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride Üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised. Üldkoosoleku kutsub kokku Xxxxxxx.

4.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas ja kutsutakse kokku Xxxxxxxx poolt mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.

4.3. Xxxxxxx xxxxxx Üldkoosoleku toimumise xxxxx aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 (viiekümne) aktsionäri, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

4.4. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:

1) Aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist, või

2) seda nõuavad aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või

3) seda nõuab Nõukogu, või

4) see on Aktsiaseltsi huvidest tulenevalt vajalik

4.5. Taotlus erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada kirjalikult Juhatusele koos arutatavate küsimuste äranäitamisega.

4.6. Kui Xxxxxxx ei kutsu kokku erakorralist Üldkoosolekut 1 (ühe) kuu jooksul aktsionäride või Nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või Nõukogul õigus Üldkoosolek ise kokku kutsuda.

4.7. Erakorralist Üldkoosolekut ei kutsuta kokku, xxx xxxx vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise Üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

4.8. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (xxxx) nädalat.

4.9. Üldkoosoleku kokkukutsumise xxxxxx tuleb näidata:

1) Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;

2) Üldkoosoleku toimumise aeg xx xxxx;

3) xxxxx xxxxx kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;

4) Üldkoosoleku päevakord;

5) muud seadusest tulenevad ja Üldkoosolekuga seoses tähtsust omavad asjaolud.

4.10. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise xxxxxx tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

4.11. Üldkoosolek viiakse läbi Aktsiaseltsi asukohas või Xxxxxxxx poolt Üldkoosoleku xxxxxx märgitud kohas.

4.12. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu.

4.13. Aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda.

4.14. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine või uue põhikirja kinnitamine;

2) aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;

3) möödunud majandusaasta aruande kinnitamine;

4) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

5) Nõukogu, audiitorite ja likvideerijate valimine ning tagandamine;

6) Nõukogu ja likvideerijate töötasude määramine;

7) erikontrolli määramine;

8) Aktsiaseltsi aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;

9) Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;

10) Muud seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.15. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuseid vastu xxxxx Juhatuse või Nõukogu nõudel.

4.16. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul on esindatud üle xxxxx aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt on antud üle xxxxx Üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

4.17. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4.18. Häälte arvestamisel võetakse aluseks käesoleva põhikirja punktis 4.20 nimetatud aktsionäride nimekiri.

4.19. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 4.16 nimetatud hääled, kutsub Xxxxxxx 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.20. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, koosolekul osalemise viis ning samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.21. Üldkoosoleku avab Juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse poolt nimetatud isik. Pärast Üldkoosoleku avamist valivad aktsionärid koosoleku juhataja.

4.22. Üldkoosolekud viiakse läbi reeglina üksnes aktsionäride või nende poolt volitatud esindajate osavõtul, s.o. kinniselt. Kõrvaliste isikute osalemise õigus Üldkoosolekul otsustatakse aktsionäride poolt koosoleku avamisel.

4.23. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile aktsionäridele, Nõukogule ja Juhatusele.

4.24. Üldkoosoleku xxxx xx vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli. Protokolli koostab selleks valitud isik (protokollija). Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija. Eriarvamusele kirjutab xxxx xxxxx esitanud isik.

4.25. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekul esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri.

V Nõukogu

5.1. Nõukogus on 3 (xxxx) kuni 5 (viis) liiget.

5.2. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet Xxxxxxxx tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks Üldkoosolekule.

5.3. Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi käesoleva majandusaasta ning pikema perioodi tegevusplaani ning investeerimiskava.

5.4. Nõukogu annab Juhatusele korraldusi, vastavuses kehtiva seadusandlusega, tehingute tegemiseks, mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõukogu eelnev nõusolek on vajalik eelkõige alljärgnevate tehingute tegemiseks:

1) Aktsiaseltsi tegevusalade muutmine, uute tegevusalade alustamine või olemasolevate lõpetamine;

2) enamuse Aktsiaseltsi xxxxxx võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga, kusjuures iga kinnistut, ehitist ning mis tahes muud vara, mis on kinnistu või ehitise oluliseks osaks, ning mis tahes muud Aktsiaseltsi äritegevuse suhtes strateegilist tähtsust omavat vara

loetakse käesoleva punkti tähenduses “enamuseks Aktsiaseltsi varadest“;

3) Aktsiaseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine;

4) Aktsiaseltsi ettevõtte võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga;

5) Aktsiaseltsi aktsiate Tallinna Väärtpaberibörsil noteerimise lõpetamise üle otsustamine;

6) laenude ja mis tahes xxxx xxxxx krediidi andmine või kolmandate isikute võlakohustuste garanteerimine või muul viisil tagamine, mis ületavad summa 50 000.00 EUR ühe tehingu või mitme seotud tehingu kohta, väljaarvatud laenude, krediidi, garantiide, jne. andmine igapäevase äritegevuse käigus (sealhulgas, kuid mitte ainult, krediidi andmine klientidele);

7) Nõukogu kompetentsi kuuluvas küsimuses otsuse vastuvõtmise delegeerimine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekule vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku § 298 lg. 2.

5.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

5.6. Nõukogu esindab Aktsiaseltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Xxxxxxxx liikmega.

5.7. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Üldkoosolek.

5.8. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks. Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sellise otsuse vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest.

5.9. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

5.10. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolekust teatatakse koos vastava päevakorraga vähemalt 7 (seitse) päeva ette. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle xxxxx Nõukogu liikmetest.

5.11. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, xxx xxxx nõuab Nõukogu liige, Xxxxxxx, audiitor või aktsionärid, xxxxx aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

5.12. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad xxxx xxxx koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse Nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

5.13. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest (kusjuures häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Nõukogu esimehe hääl).

5.14. Nõukogul on õigus vastu xxxxx otsuseid xxxx koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed. Sellisel juhul saadab Nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult posti või faksi xxxx kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. Hääletamistulemused teatab Nõukogu esimees Nõukogu liikmetele kirjalikult kas posti või faksi xxxx viivitamatult.

5.15. Nõukogu vaatab Aktsiaseltsi Xxxxxxxx poolt esitatud majandusaasta töötulemused xxxx xx koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule. Aruandes peab olema näidatud, kas ta kiidab heaks Xxxxxxxx poolt koostatud aastaaruande või mitte. Oma aruandes peab Nõukogu näitama, kuidas ta on Aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

5.16. Aktsiaseltsi Nõukogu, Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmetel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse mõne nimetatud isiku ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist. Samuti on nimetatud isikutel keelatud osa xxxxx hääletamisest juhul, kui otsustatakse tehingu teostamist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles Aktsiaseltsi Nõukogu, Xxxxxxxx või tegevjuhtkonna liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

5.17. Aktsiaseltsi Nõukogu, Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmete lähikondseteks loetakse nimetatud isikute abikaasat ja sugulasi, kellel on pärimisõiguse alusel õigus esineda esimese või teise ringi pärijana samuti nimetatud isikute poolt kontrollitavaid äriühinguid.

5.18. Oluliseks osaluseks loetakse isiku osalust äriühingus, kus isikule kuulub 10% või enam aktsiatega või osaga määratud häältest.

VI Juhatus

6.1. Juhatuses on 1 (üks) kuni 7 (seitse) liiget.

6.2. Xxxxxxx on Aktsiaseltsi juhtimisorganiks, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi.

6.3. Xxxxxxx xxxx juhtimisel kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib Juhatus teha ainult Nõukogu nõusolekul.

6.4. Xxxxxxx peab esitama Nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

6.5. Xxxxxxx korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.

6.6. Aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada kõik juhatuse liikmed üksnes ühiselt.

6.7. Juhatusele täitmiseks antud tegevused, millede otsustamine kuulub Üldkoosoleku või Nõukogu kompetentsi, peavad Juhatusele olema esitatud kirjalikult kas Üldkoosoleku või Nõukogu otsusena või selle väljavõttena.

6.8. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.

6.9. Xxxxxxxx esimehe ja aseesimehe määrab Nõukogu.

6.10. Nõukogu võib Juhatuse liikme, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

6.11. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse Nõukogu otsusega.

6.12. Xxxxxxx määrab ametisse ja vabastab ametist Aktsiaseltsi direktorid ja raamatupidamise eest vastutava isiku (tegevjuhtkonna). Juhatus kinnitab nimetatud isikute pädevuse. Juhatuse liikmed võivad töötada Aktsiaseltsis direktoritena.

6.13. Aktsiaseltsi seisukohalt olulist tähtsust omavad otsused tuleb vastu xxxxx juhatuse koosolekul.

6.14. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle xxxxx Juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad xxxx xxxx koosolekul osalenud juhatuse liikmed ja protokollija.

6.15. Juhatuse otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

VII Aktsiaseltsi audiitor

7.1. Majandusaasta kontrollimiseks määrab Üldkoosolek audiitorite arvu ja nimetab Aktsiaseltsi audiitorid, kes esitavad vandeaudiitori aruande Juhatusele. Xxxxxxx esitab vandeaudiitori aruande Üldkoosolekule.

7.2. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

7.3.

VIII Aruandlus ja kasumi jaotamine

8.1. Xxxxxxx esitab igal aastal aktsionäride korralisele Üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks auditeeritud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega ning ettepaneku kasumi jaotamise kohta.

8.2. Xxxxxx kasumi jaotamise kohta võtab Üldkoosolek vastu kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

8.3. Xxxxxxx esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem xxx xxxx kuud xxxxx majandusaasta lõppu.

8.4. Dividendid, mida kolme aasta jooksul ei ole välja võetud, muutuvad Aktsiaseltsi omandiks. Õigeaegselt väljavõtmata jäänud dividendide summalt Aktsiaselts protsente xx xxxxx.

IX Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Aktsiaseltsi likvideerijad valib Üldkoosolek.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx

Juhatuse liige Juhatuse liige