LEPING

LEPING

AS EMAJÕE VEEVÄRK AKTSIONÄRIDE OSALUSPROPORTSIOONIDE KORRASTAMISEKS

Käesoleva lepingu sõlmivad kõik AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, Sõbra 56, Tartu linn, Tartu maakond, 51013, edaspidi nimetatud Aktsiaselts) aktsionärid:

Alatskivi vald, Avinurme vald, Xxxx xxxx, Haaslava vald, Kallaste linn, Kambja vald, Konguta vald, Xxxxx xxxx, Luunja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Nõo vald, Palamuse vald, Puhja vald, Puurmani vald, Rannu vald, Rõngu vald, Tabivere vald, Tartu vald, Tähtvere vald, Vara xxxx xx Ülenurme vald (edaspidi nimetatud kõik koos Aktsionärid xx xxxxxx Aktsionär) ja Aktsiaselts

lähtudes sellest, et:

(A) Aktsionärid on teinud rahalisi ülekandeid Aktsiaseltsile, mida on käsitletud sihtfinantseeringuna xx xxxxx arvelt on Aktsiaselts teinud Aktsionäri haldusterritooriumil vee- ja kanalisatsioonitaristu investeeringuid;

(B) Aktsiaseltsi aktsionäride lepingu kohaselt tuleb Aktsionäridel teha investeeringuid läbi aktsiakapitali rahaliste sissemaksete;

(C) Aktsionärid soovivad korrastada osalusproportsioonid vastavaks aktsionäride poolt teostatud seniste sihtfinantseeringutega, milleks tuleb teostada omavahel seotud toimingutena fondiemissioon ning Aktsionäride vaheline aktsiate ümberjaotus;

(D) Aktsionärid on otsustanud 03.03.2017 fondiemissiooni xxxx konverteerida senised sihtfinantseeringud Aktsiaseltsi aktsiakapitali, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 1 238 464 euro xxxxx xx uueks aktsiakapitali suuruseks saab 3 660 288 eurot;

(E) Aktsiate eesmärgipärane ümberjaotamine Aktsionäride vahel on otstarbekas teostada Aktsiaseltsi vahendusel, milleks Aktsionärid on andnud Aktsiaseltsile ÄS § 283 lg 2 p 1 kohase heakskiidu

sõlmivad Aktsionärid ja Aktsiaselts lepingu alljärgnevas:

1. LEPINGU EESMÄRK

1.1. Lepingu eesmärgiks on Aktsiaseltsi Aktsionäride aktsiaosaluste proportsiooni vastavaks viimine Aktsionäride sihtfinantseeringutega.

1.2. Lepingu eesmärgi saavutamiseks:

1.2.1. viiakse läbi fondiemissioon summas 1 238 464 eurot vastavalt lepingu punktile 2 ning

1.2.2. teostatakse osalusproportsioonide ümberjaotus vastavalt lepingu punktile 3.

2. FONDIEMISSIOON

2.1. Aktsionäride poolt vastuvõetud fondiemissiooni läbiviimise otsusega konverteeritakse senised sihtfinantseeringud Aktsiaseltsi aktsiakapitali, mille tulemusena suureneb aktsiakapital 1 238 464 euro xxxxx xx uueks aktsiakapitali suuruseks saab 3 660 288 eurot.

2.2. Aktsiaseltsi kohustuseks on esitada fondiemissiooni läbiviimisega seotud asjakohased kandeavaldused äriregistrile ja Eesti Väärtpaberite registrile aktsiakapitali suurenemise registreerimiseks.

3. AKTSIONÄRIDE OSALUSPROPORTSIOONIDE MUUTMINE

3.1. Poolte eesmärgiks on omavahel seotud tehingute tulemusena saavutada aktsiaosaluste jaotus Aktsionäride vahel lepingu lisas 1 toodud proportsioonides. Kokkulepitud aktsiate jaotuse saavutamiseks võõrandavad esmalt need Aktsionärid, xxxxx osalus väheneb, lepingu punktis 3.2. toodud ulatuses aktsiad Aktsiaseltsile, mille järgselt Aktsiaselts võõrandab need omakorda lepingu punktis 3.2. toodud ületuses Aktsionäridele, xxxxx osalus suureneb.

3.2. Aktsiate võõrandamine Aktsiaseltsile.

3.2.1. Aktsionär Alatskivi vald kannab üle Aktsiaseltsile 324 aktsiat;

3.2.2. Aktsionär Avinurme vald kannab üle Aktsiaseltsile 709 aktsiat;

3.2.3. Aktsionär Xxxxxxxx vald kannab üle Aktsiaseltsile 601 aktsiat;

3.2.4. Aktsionär Kallaste linn kannab üle Aktsiaseltsile 532 aktsiat;

3.2.5. Aktsionär Konguta vald kannab üle Aktsiaseltsile 26 aktsiat;

3.2.6. Aktsionär Xxxxx xxxx kannab üle Aktsiaseltsile 518 aktsiat;

3.2.7. Aktsionär Luunja vald kannab üle Aktsiaseltsile 147 aktsiat;

3.2.8. Aktsionär Meeksi vald kannab üle Aktsiaseltsile 35 aktsiat;

3.2.9. Aktsionär Mäksa vald kannab üle Aktsiaseltsile 328 aktsiat;

3.2.10. Aktsionär Nõo vald kannab üle Aktsiaseltsile 1176 aktsiat;

3.2.11. Aktsionär Puhja vald kannab üle Aktsiaseltsile 1240 aktsiat;

3.2.12. Aktsionär Puurmani vald kannab üle Aktsiaseltsile 741 aktsiat;

3.2.13. Aktsionär Rannu vald kannab üle Aktsiaseltsile 136 aktsiat;

3.2.14. Aktsionär Rõngu vald kannab üle Aktsiaseltsile 631 aktsiat;

3.2.15. Aktsionär Tabivere vald kannab üle Aktsiaseltsile 721 aktsiat;

3.2.16. Aktsionär Tähtvere vald kannab üle Aktsiaseltsile 1908 aktsiat;

3.2.17. Aktsionär Xxxx xxxx kannab üle Aktsiaseltsile 605 aktsiat;

3.2.18. Aktsionär Ülenurme vald kannab üle Aktsiaseltsile 1344 aktsiat.

3.3. Aktsiate võõrandamine Aktsionärile.

3.3.1. Aktsiaselts kannab üle Aktsionär Elva linnale 9808 aktsiat;

3.3.2. Aktsiaselts kannab üle Aktsionär Kambja vallale 140 aktsiat;

3.3.3. Aktsiaselts kannab üle Aktsionär Palamuse vallale 625 aktsiat;

3.3.4. Aktsiaselts kannab üle Aktsionär Tartu vallale 1149 aktsiat.

3.4. Aktsiate võõrandamine toimub tasuta ehk aktsiad kantakse sõltumata aktsiate kogusest üle xxxx xxxx maksmata.

4. TEHINGU LÕPULEVIIMISE (KÄSUTUSTEHINGU) EELDUSED

4.1. Tehingu lõpuleviimine. Xxxxxx on teadlikud, et xxxxxxx sõlmimise hetkel ei ole lepingu punktis 2 viidatud fondiemissioon äriregistrisse kantud. Seetõttu on käesolev leping sõlmitud tingimuslikult. Lepingu esemeks olevate aktsiate omandi ülekandmine Aktsionäridelt Aktsiaseltsile ja Aktsiaseltsi poolt omakorda Aktsionäridele on sõltuvuses

fondiemissiooni läbiviimisest xx xxxxx kohta äriregistrisse ning Eesti Väärtpaberiregistrisse muudatuste sissekandmisest.

4.2. Aktsiate ülekandmine. Xxxxxx lepivad kokku, et hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast lepingu punktis 2 viidatud fondiemissiooni tulemusena aktsiakapitali laiendamise sissekandmist äriregistrisse ja Eesti Väärtpaberiregistrisse ning Aktsiaseltsi poolt selle kohta Aktsionäridele vastavasisulise xxxxx edastamist, kohustuvad kohustatud pooled teostama lepingu punktides 3.2. ja 3.3. toodud ulatuses aktsiate omandi üleandmise alljärgnevalt:

4.2.1. Aktsiaid võõrandanud Aktsionär kohustub andma Aktsiaseltsiga kooskõlastatud päeval oma väärtpaberikonto haldurile korralduse aktsiate ülekandmiseks Aktsiaseltsi väärtpaberikontole, väärtpaberiülekande xxxx tingimusel ”makseta ehk free of payment” väärtuspäevaga T+1 (s.o tehingule järgmine päev) ning Aktsiaselts kohustub xxxxx päeval esitama oma väärtpaberikonto haldurile korralduse aktsiate vastuvõtmiseks väärtpaberiülekande xxxx tingimusel “makseta ehk free of payment” väärtuspäevaga T+1, mille tulemusena kantakse Aktsionäri aktsiad üle Aktsiaseltsi väärtpaberikontole.

4.2.2. Aktsiaselts kohustub andma aktsiaid omandanud Aktsionäriga kooskõlastatud päeval oma väärtpaberikonto haldurile korralduse aktsiate ülekandmiseks Aktsionäri väärtpaberikontole, väärtpaberiülekande xxxx tingimusel ”makseta ehk ülekanne free of payment ” väärtuspäevaga T+1 (s.o tehingule järgmine päev) ning Aktsionär kohustub xxxxx päeval esitama oma väärtpaberikonto haldurile korralduse aktsiate vastuvõtmiseks väärtpaberiülekande xxxx tingimusel “makseta ehk free of payment” väärtuspäevaga T+1, mille tulemusena kantakse Aktsiaseltsi väärtpaberikontolt aktsiad üle Aktsionäri väärtpaberikontole.

4.3. Kooskõlastatud tegevus. Xxxxxx lepivad kokku, et nad kohustuvad õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitma kõik kohustused ja tegema kõik toimingud, mis on vajalikud, et tagada kokkulangevate vastastikuste ülekandekorralduste õigeaegne esitamine, nimetatud ülekandekorralduste teostamine ja nõuetekohasus ning lepingu esemeks olevate aktsiate üheaegne ülekandmine vastavalt lepingule. Xxxxxx kohustuvad tegema oma parimad jõupingutused ja tegema heas usus koostööd selleks, et Leping täita.

4.4. Omandiõiguse üleminek. Xxxxxx lepivad kokku, et lepingu esemeks olevate aktsiate xxxxx xx sellega seoses xx xxxx aktsiatega seotud õigused ja kohustused loetakse üle läinuks aktsiate väärtpaberikontole kandmise hetkest.

4.5. Tehingu lõpuleviimise tingimuse mittesaabumine. Juhul kui 2 (kahe) kuu jooksul käesoleva lepingu jõustumisest ei ole lepingu punktis 2 viidatud fondiemissioon äriregistrisse kantud ja seetõttu ei saa lepingus sätestatud viisil aktsiate omandit üle kanda, siis loetakse käesolev leping lõppenuks ja pooled vabanevad tehingu lõpuleviimise kohustustest ja aktsiate jaotus jääb samaks, mis oli lepingu sõlmimisel.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Ostueesõiguse välistus. Xxxxxx lepivad kokku, et käesolevas lepingu alusel teostatud aktsiate võõrandamise osas ei ole Aktsionäridel võimalust teostata ostueesõigust ning

iga Aktsionär kinnitab lepingu allkirjastamisega tagasivõtmatult ostueesõigusest loobumist.

5.2. Lepingu jõustumine ja kehtivus. Leping jõustub kõigi Aktsionäride poolt lepingule allakirjutamise hetkest ja kehtib xxxx xxxxxx sätestatud kohustuste täieliku täitmiseni, kui lepingus ei ole sätestatud muud lõppemise alust.

5.3. Lepingu allkirjastamine. Leping jõustub poolte poolt digitaalselt allkirjastamise hetkest tingimusel, et Aktsionärid on Lepingu DigiDoc portaalis (xxxxx://xxxxxxx.xx.xx) digitaalselt allkirjastanud hiljemalt 10.04.2017.a.

ALLKIRJAD

Xxxx 1 – Lepinguga kavandatud aktsiaosaluste jaotus pärast osalusproportsioonide korrastamist.

Aktsionär	Aktsiad tk (hetkeseis)	Osaluse %	Lõpptulemus xxxxx fondiemissiooni ja aktsiate võõrandamistehinguid	Osaluse %
Alatskivi vald	633	1,67	633	1,11
Avinurme vald	1 386	3,66	1386	2,42
Xxxx xxxx	6 607	17,46	19794	34,61
Xxxxxxxx vald	1 176	3,11	1176	2,06
Kallaste linn	1 041	2,75	1041	1,82
Kambja vald	615	1,63	1069	1,87
Konguta vald	604	1,6	887	1,55
Xxxxx xxxx	1 013	2,68	1013	1,77
Luunja vald	864	2,28	1159	2,03
Meeksi vald	315	0,83	441	0,77
Mäksa vald	1 083	2,86	1309	2,29
Nõo vald	4 428	11,7	5516	9,64
Palamuse vald	447	1,18	1301	2,28
Puhja vald	2 424	6,41	2424	4,24
Puurmani vald	1 449	3,83	1449	2,53
Rannu vald	507	1,34	630	1,1
Rõngu vald	1 501	3,97	1638	2,86
Tabivere vald	1 410	3,73	1410	2,47
Tartu vald	2 591	6,85	5065	8,86
Tähtvere vald	3 936	10,4	4041	7,07
Xxxx xxxx	1 183	3,13	1183	2,07
Ülenurme vald	2 628	6,94	2628	4,6
Kokku	37 841	100	57193	100