Lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämät tehtävät Mallilausekkeet

Lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämät tehtävät. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus seuraa Yhtiön taloudellista kehitystä johdon kuukausiraporttien sekä muun johdon toimittaman informaation avulla. Hallitus: • kutsuu koolle varsinaiset ja ylimääräiset yhtiökokoukset ja valmistelee ja antaa päätösehdotuksia yhtiökokoukselle • määrittelee yhtiön varojenjakopolitiikan ja tekee varojenjakopäätösehdotuksen yhtiökokoukselle • päättää lahjoituksista osakeyhtiölain puitteissa • määrittelee riskienhallintajärjestelmän ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet • käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset • päättää valiokuntien perustamisesta tai lakkauttamisesta • määrittää Yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan • seuraa ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää • seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta • seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista • seuraa Yhtiön tilintarkastusta sekä • valmistelee Yhtiön tilintarkastajan valintaa.