Contract
2.7.6 IMATRA BASE CAMP OY
1. Toimiala
Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille myynti-, matkailu- ja markkinointipalveluja. Yhtiön toimintaa ohjataan soveltuvin osin kaupungin sopimusohjausmallin mukaisin sopi- muksin.
2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet
Kaupunki osti Imatra Base Camp Oy:n koko osakekannan 5.10.2016 allekirjoitetulla kauppa- kirjalla. Yhtiön kanssa on tehty myynti-, markkinointi- ja matkailupalveluista toistaiseksi voi- massa oleva palvelusopimus, jota täydennetään erillisellä vuosisopimuksella.
Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen | ||||
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2018 | Mittari | Toteutuma 2018 | |
Parannamme elinvoi- maa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla. | Nykyisten tapahtumien kehittäminen, uusien ha- keminen, tilamyynti. | Tapahtumien vaikuttavuus ja elinvoima, tutkimus. | Tilojen käyttöasteiden positiivinen kehittymi- nen, Tutkimukset tehty: Imatranajo, M&V- tapahtuma, | |
Kehitämme matkailu- palveluita, jotka lisää- vät alueen elinvoimaa entisestään. | Matkailutoimialan koko- naisvastuun siirtyminen IBC:lle, yhteistyö matkai- luyritysten kanssa | Toteutuu/ei toteudu, pro- sessi kuntoon, - Yläta- so=>paikallinen taso | Vastuut selkeytetty, työ jatkuu go- Saimaa/Saimaa-ryhmien osalta | |
Lisäämme monipuoli- sella viestinnällä ja markkinoinnilla kau- pungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta. | Imatra-mielikuvan kehit- täminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointisuunnitelman käynnistäminen. | Brändi- ja tunnettuustut- kimus kahden vuoden välein, mediaseuranta- ja analytiikka. Kyllä/Ei | Mediaseuranta toteutet- tu, markkinointisuunni- telma toteutettu, tutki- mus toteutetaan syksyllä 2019 | |
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat | ||||
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2018 | Mittari | Toteutuma 2018 | |
Taloudessa ja johtami- sessa | ||||
Kohdennamme henki- löstöresurssit ja osaa- misen oikein. | Vastuualueiden selkeyt- täminen/ristiinosaamisen kehittäminen | Toteutuu/Ei toteudu | Henkilöstön osaamispro- fiilien tarkastelu tehty, työnjakoa täsmennetty | |
Palveluiden kehittämi- sessä Tuotamme asiakasläh- töisiä palveluita jous- tavasti tarpeet ja ym- päristö huomioiden. Uudistamme toiminta- tapoja ja edistämme kokeilukulttuuria. Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin. Osallistamisessa ja kumppanuudessa Rakennamme tavoit- teellista kansallista ja kansainvälistä toimin- taa | Tapahtumatuen ja urheili- ja-avustusten kanavointi, vastikkeellisuus, rapor- tointi. Yhden luukun peri- aate (Ukonniemi). Digitaalisten markkinointi- työkalujen ja toimintamal- lien hyödyntäminen Myynnin ja markkinoinnin automatisointi Kansallisten ja kansainvä- listen kilpailujen hakemi- nen yhdessä järjestöjen kanssa, leiri- ja turnaus- toiminnan kehittäminen | Toteutuu/Ei toteudu Toteutuu/Ei toteudu Inbound-markkinoinnin käynnistäminen, analytii- kan hyödyntäminen, CRM- käyttöönotto Määrä, asiakastyytyväisyys | Tukiprosessit toteutettu, Ukonniemen alueen palveluprosessin kehit- täminen on kesken Digitaalisten markkinoin- tityökalujen käyttöönot- to toteutettu, mukana konsernitasoisissa digi- hankkeissa, mm esport, Ukonniemi Digimarkkinointi (in- bound) käynnistetty, Crm kesken Kansalliset kisat, Kiinan projektit (Business Fin- land/Jokerit-yhteistyö), Valko-Venäjän yhteistyö. |
3. Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiön vastuulla on kaupungin yleisen markkinointitehtävien lisäksi valittujen tilojen myynti ja markki- nointi, Teatteri Imatran lipunmyynti sekä tapahtumatoiminnassa avustaminen. Myös matkailun paikal- linen infotoiminta on yhtiön vastuulla. Vuoden 2018 alussa yllä mainittujen tehtävien lisäksi yhtiön vas- tuulle tuli Kulttuuritalo Virran myynti ja markkinointi.
Yhtiön toimesta kaupungille rakennettiin uusi markkinointiohjelma, johon kuuluivat uusi visuaalinen ilme, sen muutostyöt sekä konkreettinen markkinointisuunnitelman laadinta. Suunnitelma toteutettiin 2018 aikana.
Urheilu- ja liikuntamatkailussa syksyn ja alkutalven pääkohde oli Ukonniemen ensilumenladun markki- noinnissa. Kotimaisten leiriryhmien määrä edelleen kasvoi ja myös kansainväliset ryhmät ja joukkueet leireilivät Ukonniemessä. Ulkomaisia ryhmiä tuli mm. Tsekeistä, Valko-Venäjältä ja Virosta. Alueen tunnettuutta lisäsivät useat hiihto- ja ampumahiihtokilpailut, joita organisoi Imatran Urheilijat. Alueella leireilivät lukuisat kotimaiset hiihto- ja ampumahiihtoseurat ja -ryhmät. Imatra Base Camp markkinoi mm. näiden tapahtumien kautta alueen tarjontaa kotimaassa ja myös kansainvälisille kohderyhmille
Jäähallin kesäajan myynnissä onnistuttiin erinomaisesti. Lukuisat leirit sekä erilaiset tapahtumat toivat alueelle osallistujia kotimaasta ja erityisesti Venäjältä. Markkinoinnin ja myynnillisten toimenpiteiden onnistumista kuvastaa hyvin se, että halli oli auki myös toukokuun ajan.
Teatteri Imatran lipunmyyntitavoitteita ei täysin saavutettu. Kokonaistavoite jäi saavuttamatta erityi- sesti Kesäteatterin heikosta lipunmyynnistä. Tähän vaikutti mm. lukuisten näytäntöjen peruuntumi- nen. Kulttuuritalo Virran tilavuokraus sekä tapahtumamyynti onnistuivat hyvin. Talon myynti ja mark- kinointi sekä muu toiminnallisuus saatiin hyvään vauhtiin heti yhtiön ensimmäisenä vastuuvuonna.
Vuoden 2018 aikana tehtiin merkittäviä uudistuksia ja muutoksia yhtiön vastuulla oleviin verkkosivus- toihin. Sivustot toimivat digitaalisen markkinoinnin pohjana. Niiden sisältöjä uudistettiin, sivuille lisät- tiin kieliversioita (tämä työ jatkuu) ja erityisesti panostettiin sivustojen verkkonäkyvyyden kehittämi- seen.
Yhtiön talous ja toiminta on saatu toisena toimintavuotena tasapainoon. Imatra Base Camp Oy:n tili- kauden tulos oli 8 404,60 € positiivinen.
4. Hallitus
Xxx Xxxxxxxx, puheenjohtaja Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
5. Henkilöstö
2017 | 2018 | |
Vakituiset | 5 | 6 |
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt | 1 | 1 |
Kaikki yhteensä | 6 | 7 |
6. Yhtiön talous (1000 €)
TULOSLASKELMA
TA 2018 TP 2018 TP 2017 Muutos 2018/2017 1 000 € % | |||||
Liikevaihto | 794 | 842 | 767 | 74 | 9,7 |
Materiaalit ja palvelut | -249 | -319 | -297 | -22 | 7,4 |
Tarvikkeet | -249 | -319 | -294 | -24 | 8,2 |
Ulkopuoliset palvelut | 0 | 0 | -2 | 2 | -100,0 |
Henkilöstökulut | -367 | -368 | -365 | -3 | 0,9 |
Palkat ja palkkiot | -303 | -305 | -300 | -5 | 1,8 |
Eläkekulut | -56 | -55 | -49 | -6 | 11,5 |
Muut henkilösivukulut | -8 | -8 | -16 | 8 | -48,8 |
Liiketoiminnan muut kulut | -178 | -146 | -177 | 31 | -17,7 |
Liikevoitto | 0 | 8 | -72 | 81 | -111,7 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -56,7 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Ulkopuoliset | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470,0 |
Korkokulut ja muut rahoituskulu | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,3 |
Ulkopuoliset | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,3 |
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja | 0 | 8 | -72 | 81 | -111,6 |
Tilikauden tulos | 0 | 8 | -72 | 81 | -111,6 |
Tunnusluvut: Liiketulos -% | 0,0 | 1,0 | -9,4 | ||
Rahoitustulos -% | 0,0 | 1,0 | -9,4 | ||
RAHOITUSLASKELMA
TA 2018 | TP 2018 | TP 2017 | Muutos 2017/2016 | ||
1 000 € | % | ||||
Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto | 0 | 8 | -72 | 81 | -111,7 |
Oikaisut liikevoittoon (poistot) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Käyttöpääoman muutos | 0 | -118 | 54 | -172 | -320,9 |
Maksetut korot | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,3 |
Liiketoiminnan rahavirta | 0 | -110 | -19 | -91 | 488,6 |
Investointien rahavirta | |||||
Investointien rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassavirta ennen rahoitusta | 0 | -110 | -19 | -91 | 488,6 |
Rahoituksen rahavirta | |||||
Rahastoinnit | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Rahoituksen rahavirta | 0 | 110 | 0 | 110 | 0,0 |
Kassavirta | 0 | 0 | -19 | 19 | -100,0 |
TASE | TP 2018 | TP 2017 | Muutos 2018/2017 | |
V a s t a a v a a | 1 000 € | % | ||
Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset | 173 | 32 | 142 | 446,7 |
Myyntisaamiset | 16 | 1 | 14 | 1006,2 |
Saamiset konserniyrityksiltä | 147 | 19 | 127 | 657,1 |
Siirtosaamiset | 11 | 11 | 0 | -1,5 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 173 | 32 | 142 | 446,7 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 173 | 32 | 142 | 446,7 |
V a s t a t t a v a a Oma pääoma | 45 | -74 | 118 | -160,9 |
Osake- ja muu sitä vastaava pääo | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Muut rahastot | 140 | 30 | 110 | 366,7 |
Edellisten tilikausien voitto/tappi | -106 | -34 | -72 | 213,8 |
Tilikauden voitto/tappio | 8 | -72 | 81 | -111,6 |
Vieras pääoma | 129 | 105 | 23 | 22,1 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 129 | 105 | 23 | 22,1 |
Ostovelat | 31 | 36 | -5 | -14,3 |
Velat konserniyrityksille | 2 | 0 | 2 | 2241,4 |
Muut velat | 31 | 18 | 13 | 74,9 |
Siirtovelat | 65 | 52 | 13 | 25,4 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 173 | 32 | 142 | 446,7 |
Tunnusluvut: | ||||
Omavaraisuusaste | 25,9 | -232,1 | ||
Suhteellinen velkaantuneisuus | 1,0 | 0,6 | ||