Istekin strateginen kasvu, omistajasuhteiden muutokset sekä päivitettävä osakassopimus
Istekin strateginen kasvu, omistajasuhteiden muutokset sekä päivitettävä osakassopimus
Kunnanhallitus 28.02.2022 § 28 75/00.04.02/2022
Istekin strateginen kasvu ja omistajasuhteiden muutokset
Hyvinvointialueuudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Istekin asiakasomistajien hyväksymän strategian mukaisesti Istekki kehittää pitkäjänteisesti omaa toimintaansa vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tällä on vaikutuksia myös Istekin omistajarakenteeseen.
Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta, mukaan lukien Rautavaaran kunta. Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet toimenpiteistä, joiden seurauksena Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin neljänneksi pääomistajaksi.
Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istekki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. Tätä tarkoitusta varten Istekki Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.3.2022.
Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa.
Osakassopimuksen muutos
Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Istekin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.
Osakassopimuksen muutokset esitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei päätä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla.
Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
on tarkoitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Osakassopimus tulee olla kuitenkin hyväksytty osapuolten allekirjoituksin viimeistään 14.4.2022.
Sähköisen kokouksen puolella on liitteenä luonnos uudesta osakassopimuksesta ja sen liite 1 sekä nykyisin voimassa oleva osakassopimus muutosmerkinnöin asian käsittelemisen helpottamiseksi.
Valmistelija Kunnanjohtaja
Esittelijä Kunnanjohtaja Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Päätösehdotus Xxxxxxxxxxxxxx päättää hyväksyä osakassopimuksen.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.