Sopimus avustuksen antamisesta Rovaniemen teatterille 2023 SOPIMUSOSAPUOLET
Sopimus avustuksen antamisesta Rovaniemen teatterille 2023 SOPIMUSOSAPUOLET
Lapin Alueteatteriyhdistys ry Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö:
Toiminnanjohtaja sivistyslautakunnan
Xxxx Xxxxxxx esittelijä
1. Sopimuksen tarkoitus
Sopimus koskee valtuuston päättämän sivistyslautakunnan tehtäväalueen teatteripalveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Tässä sopimuksessa sovitaan teatteritoiminnalle, joista vastaa Lapin Alueteatteriyhdistys ry, annettavasta
toiminta-avustuksesta ja sen ehdoista 1.1.2022 - 31.12.2024.
2. Avustukset kokonaisarvio
Rovaniemen kaupunki on uudelleen arvioinut Lappia-talon rakennushankkeiden poistoaikoja rakennuksen käyttöiän puitteissa. Poistoaika vuonna 2015 valmistuneeseen Lappia-talon perusparannukseen on pidennetty uudelleenarvion jälkeen viranhaltijapäätöksellä 20 vuodesta 30 vuoteen, mikä tuottaa realistisemman kuvan rakennuksen tulevasta käyttökapasiteetista palveluntuotannossa.
Poistoajan pidennys pienentää Lapin Alueteatteriyhdistys ry:ltä perittävää Lappia-talon vuokraa.
Rovaniemen kaupunki jatkaa Lapin alueteatteriyhdistyksen tukemista korotetulla toiminta-avustuksella.
Vapaa-ajan palvelut
Teatterin ostopalvelusopimuksen kokonaisarvo vuodelle 2023 muodostuu seuraavasti:
Teatterin vuokra | 1 439 800 € |
Toiminta-avustus | 899 733 € |
Avustus yhteensä | 2 339 533 € |
Mikäli Lapin Alueteatterin maksama vuokra vuonna 2023 on pienempi kuin 1 439 800 euroa, pienenee avustus vuokran mukaisesti. Avustus myönnetään maksettua vuosivuokraa vastaavaksi ja maksettua avustusta voidaan tarvittaessa periä takaisin tai tasata viimeisistä maksueristä. Toiminta-avustus on 899 733 euroa.
Vuosittaisten euromääräisten sopimusten tulee perustua kaupunginvaltuuston kulloisellekin vuodelle hyväksymään talousarvioon. Kaupungin jäsenmaksu sisältyy avustukseen.
Lapin Alueteatteriyhdistys ry laskuttaa toiminta-ja vuokra-avustuksen neljännesvuosittain tasaerinä kuukauden 10. päivään mennessä.
Maksatusaikataulu on sopimuksen liitteenä 2.
3. Yleiset avustusehdot
Vapaa-ajan palvelualue kuuluu osana sivistyksen toimialaan. Kulttuuripalvelujen avustusten antamisesta ja niihin liittyvistä tavoitteista, taloudellisista resursseista, seurannasta ja arvioinneista päättää sivistyslautakunta.
Lapin Alueteatteriyhdistys ry täyttää sivistyslautakunnan hyväksymät yleiset kriteerit toiminta-avustuksen saamiselle.
Liitteessä 1 on kuvattu teatterin toimintasuunnitelma ja toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Vapaa-ajan palvelut
Lapin Alueteatteriyhdistys ry on velvollinen toimittamaan sivistyslautakunnalle ohjelmistonsa etukäteen.
4. Toiminta-avustuksen ja tavoitteiden arviointi
Talousarviossa valtuusto on päättänyt tehtäväalueelle asetetusta yleistavoitteesta sekä tehtäväalueen arviointikriteereistä, tavoitetasosta ja mittareista, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista.
Näkökulma Mittari Tavoitetaso
Vaikuttavuus esitykset 290 esitystä Mediakeskustelu hyvä medianäkyvyys
Asiakasnäkökulma katsojat 37 000 katsojaa
Prosessit uudet ensi-illat 7
Talous oma tulonhankinta 20 % bruttomenoista Teatteripalvelut suunnataan väestöryhmille, joita ovat:
1.) lapset ja nuoret 2.) aikuiset. Väestöryhmät pitävät sisällään erityisryhmiä.
Väestöryhmä Tavoitetaso
lapsille ja nuorille 80 esitystä (6 000 katsojaa)
aikuisille 210 esitystä (31 000 katsojaa)
Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella 2 kertaa vuodessa. Lapin Alueteatteriyhdistys ry on velvollinen toimittamaan seurantaraportin 1 ½ kuukauden kuluttua puolivuotisen seurantajakson päättymisestä, 15 8.2023 ja 15.2.2024.
5. Asiakasmaksut
Asiakasmaksuista päättää Lapin Alueteatteriyhdistys ry.
6. Toiminta-avustuksen seuranta ja raportointi
Toiminta-avustuksen ehtojen toteutumista, laatua ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan seurannan ja raportoinnin yhteydessä.
Teatterin tulosennuste annetaan osana kaupungin osavuosikatsausta.
Vapaa-ajan palvelut
Mikäli sopimuksen voimassaoloaikana avustuksen saajan organisointia muutetaan esimerkiksi yhtiöittämällä, liiketoimintasiirrolla tai vastaavalla, sitoutuu avustuksen saaja palauttamaan avustuksen niiltä kalenterikuukausilta, jolloin Lapin Alueteatteriyhdistys ry ei tuota avustuksella tuotettavia teatteripalveluja. Avustuksen kuukausittainen osuus on 194 961,08 euroa. Rovaniemen kaupunki sitoutuu neuvottelemaan mahdollisesta avustuksen siirtämisestä teatteritoiminnan jatkajalle tältä osin.
7. Yhteistoiminta
Sopimustahot ovat velvollisia informoimaan toisiansa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin.
8. Avustuksen takaisinperintä
Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos:
1) avustuksen saaja on antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, tai jättänyt antamatta sellaista olennaista tietoa, jolla on ollut tai olisi voinut olla merkitystä avustuksen myöntämiseen.
2) avustuksen saaja sopimuskauden aikana antaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, tai jättää antamatta sellaista olennaista tietoa, jonka vuoksi avustuksen antaja saa perustellusti virheellisen käsityksen avustuksen saajan toiminnasta.
3) jos avustuksen saaja työnantajana rikkoo kohdassa 9 sovittuja velvollisuuksia työntekijän rikostaustan selvittämisestä ja tehtävään valitsemisesta.
4) jos avustuksen saaja tehtävän järjestäjänä rikkoo kohdassa 9 sovittuja velvollisuuksia vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä ja tehtävään valitsemisesta.
5) jos avustuksen saaja käyttää saamaansa avustusta muuhun kuin tässä sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen.
Vapaa-ajan palvelut
6) jos toimintasuunnitelmasta ja asetetuista tavoitteista poiketaan olennaisesti ilman avustuksen myöntäjän kirjallista hyväksymistä.
9. Rikosrekisteriotteet
Avustuksen saaja työnantajana noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002).
10. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, erimielisyydet ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.
11. Tietosuojalauseke
Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja sopimuksen käsittelyä varten. Tietoja käytetään vain sopimuksen käsittelyyn, eikä tietoja luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuojalain (1050/2018) 4 §
1. kohta. Lisää tietoa Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluiden tietosuojaselosteesta: Tietosuojaseloste.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Sopimus on käsitelty
Sivistyslautakunnassa 15.12.2022
Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n hallituksessa 2023
Vapaa-ajan palvelut
/ 2023
Allekirjoitukset:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
sivistyslautakunnan esittelijä toiminnanjohtaja
Liitteet
Liite 1: Toiminnan kuvaus Liite 2: Maksatusaikataulu
Liite 3: toimintasuunnitelma 2023
Liite 1. Toiminnan kuvaus
Vapaa-ajan palvelut
Palvelun sisältö | |
Perustehtävä | Lapin Alueteatteriyhdistys ry ylläpitää Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteria. Teatteri tuottaa teatteripalveluita Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa edistäen niiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. Teatteri järjestää myös kokous-, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia Lappia-talossa. |
Kaupunkistrate giaa edistävät tavoitteet ja toimenpiteet | Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteri tuottaa esityksiä ja teatterilähtöisiä palveluita kaiken ikäisille. Rovaniemen Teatteri on yksi kaupungin elinvoima- ja vetovoimatekijöistä. Se tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja edistää henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Teatteri edistää myös Rovaniemeä houkuttelevana kulttuurikaupunkina ja lisää sen matkailullista kiinnostavuutta. Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttämölle rohkeaa, omaäänistä ja korkeatasoista ohjelmistoa. Kotimaisten ja pohjoisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa on myös ulkomaista draamaa, komediaa sekä musiikkiteatterituotantoja. Koko perheen esitykset ja lastenteatteri ovat tärkeä osa ohjelmistoa. Rovaniemen teatterin toiminta-alue on Lapin maakunta ja se vierailee kiertueohjelmistollaan jokaisessa Lapin kunnassa. Esityksiä viedään soveltuvin osin hoiva- ja palvelutaloihin. Teatteri tekee työtä myös erityisryhmien parissa ja hyödyntää soveltavan teatterin osaamista tukeakseen erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia. Lappia-talon palvelut tukevat teatterin toimintaa. Teatteri on mukana Kaikukortti verkostossa tarjoten maksuttomia pääsylippuja taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville nuorille, aikuisille ja perheille. Kahdeksasluokkalaisille korkealaatuiseen taidevierailuun mahdollistavassa Taidetestaajat hankkeessa Rovaniemen Teatteri on ollut mukana vuodesta 2017 alkaen. |
Vapaa-ajan palvelut
Kohderyhmä | Rovaniemen Teatteri - Lapin Alueteatterin kohderyhmää ovat Lapin Alueteatteriyhdistyksen jäsenkuntien asukkaat, lappilaiset ja matkailijat. |
Alueteatteritoi- minta ja yleisötyö | Rovaniemen teatteri toimii alueteatterina Lapin maakunnassa edistäen teatteritaiteen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. Teatteri vierailee kaikissa Lapin 21 kunnassa kiertueohjelmistollaan ja toiminta-alue kattaa Suomen pinta-alasta kolmanneksen. Kiertueohjelmistossa on vuosittain lasten ja aikuisten esitykset sekä draama- ja teatterityöpajoja. Teatteri tuottaa esityksiä ja teatterilähtöisiä palveluita kaikille ikäryhmille sekä vie esityksiä ja työpajoja myös hoitolaitoksiin ja palvelutaloihin. Teatteri tekee työtä myös erityisryhmien parissa. Osallistavat työtavat kasvattavat yhteistyötaitoja, empaattisuutta ja edistävät osallisuutta. Yleisötyön palveluiden avulla teatteri tutustuttaa yleisöä teatterin tekemiseen ja ohjelmistoon, tekee yhteistyötä oppilaitosten ja taideyhteisöjen kanssa. |
Yhteistyö | Rovaniemen Teatteri tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten kaupungin sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, kaupungin kulttuurilaitosten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden kanssa. Yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto ja alueen peruskoulut ovat sille vakituisia yhteistyökumppaneita. Yhteistyömuotoja on ollut käynnissä viime vuosina myös paikallisten urheiluseurojen kanssa. Pitkäaikaisia yhteistyötahoja ovat useat Lapin alueen yhdistykset, yritykset ja toimijat. Kummipäiväkoti ja kummikoulutoimintaan valitaan vuosittain mukaan yhdestä neljään kummiryhmää, joista yksi maakunnasta. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen sekä teatterin välillä tarjoten lapsille mm. taidekasvatusta, teatterityöpajoja sekä kulissikierroksia. |
Vapaa-ajan palvelut
Lappia-talon palvelut ja tilavuokraus | Lappia-talon tiloja vuokrataan kokous-, koulutus-, kulttuuri-, juhla- ja asiakastilaisuuksiin. Tilaisuuksia on kansainvälisistä konferensseista perhejuhliin. Tilavuokraus ja palvelutoiminta tukee teatterin ja yhdistyksen toimintaa. |
Lapin Alueteatteriyhdistys ry – Rovaniemen Teatteri
Kuvaa tähän kokonaisuuden rakenne:
Rovaniemen kaupunki määräysvalta
Perustehtävä
Lapin Alueteatteriyhdistys ylläpitää Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteria. Teatteri tuottaa teatteripalveluita Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa edistäen niiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. Teatteri vuokraa tilojaan myös kokous-, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksiin.
Vuoden 2023 painopisteet:
Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttämölle korkeatasoista ja monipuolista ohjelmistoa. Teatteri on alueen asukkaille merkittävä voimanlähde, joka edistää henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Teatteritoiminta vahvistaa Rovaniemen kaupungin kulttuuripääomaa sekä houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta asuinpaikkana. Kotimaisten ja pohjoisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa on myös ulkomaista draamaa, komediaa sekä musiikkiteatterituotantoja. Koko perheen esitykset ja lastenteatteri ovat tärkeä osa ohjelmistoa. Lappia-talon lisäksi teatteri tuottaa esityksiä myös lähialueen hoiva- ja palvelukoteihin sekä Lapin kiertueelle.
Valitut mittarit ja niiden tavoitetasot:
Ohjelmistossa on vähintään kuusi uutta ensi-iltaa jatkavien produktioiden sekä vierailuesitysten lisäksi. Näytäntöjä on vuodessa noin 300, josta kiertueella noin 70. Tapahtumia ja tilaisuuksia on noin 100. Teatterin palveluksessa olevaa henkilöstöä on yhteensä 58 henkilötyövuotta. Teatteri hakee omaan tulonhankintaan kasvua ja tavoittaa yli 50 000 asiakasta. Oma tulonhankinta on 25 % kaikista tuloista.
Yhtiön talous:
Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:
Riittävä rahoitus turvaa laadukkaat ja monipuoliset teatteripalvelut eri väestöryhmille. Teatteri on budjetoinut kasvua omaan tulonhankintaan. Teatteri saa toteutuneisiin henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuusrahoitusta ja alueteatteritoimintaan korotettua valtionosuutta. Valtionosuus muodostaa rahoituksesta noin kolmasosan. Omaa tulonhankintaa sekä kaupungin toimintaan suunnattua rahoitusta on kehitettävä, jotta teatteri säilyttää sille myönnetyn valtionosuusrahoituksen. Toiminta-avustus on huomattavan alhainen suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, jolloin se haastaa teatterin mahdollisuutta rekrytoida riittävästi henkilöstöä.
Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:
Yleinen kustannustason nousu on kiihtynyt vuoden 2022 aikana ja näkyy materiaali- ja henkilöstökustannusten nousuna. Teatterin kulurakenne muodostuu henkilöstökuluista 55 %, tilavuokrasta 31% sekä materiaali- ja palveluhankinnoista 14%.
Lappia-talon vuokra on korkea. Kaupungin toiminta-avustukseen on kohdistunut leikkauksia vuosina 2016-2018 eikä indeksikorotuksia ole tehty. Tilanteen korjaamiseksi teatteri on esittänyt
Lappia-talon poistoajan pidentämistä ja siitä vapautuvien varojen suuntaamista toiminta-avustukseen. Asian
käsittely ensitilassa turvaisi valtionrahoituksen tason säilymistä sekä laadukkaiden teatteripalveluiden tuottamista kaiken ikäisille.
Ohjelmiston suunnitteluaika on 1-2 vuotta, tekijänoikeus- ja tuotantosopimukset ovat laadittuna kesään 2024 saakka.
Talouden tunnusluvut | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
Liikevaihto (1000 €) | 458 | 0000 | 0000 | 0000 | 1350 | 1350 |
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (%) | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruttoinvestoinnit (1000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoinvestoinnit (1000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omavaraisuusaste (%) | ||||||
Henkilöstömäärä (lkm) | ||||||
Henkilöstömäärä (htv) mikäli seurataan | 49 | 56 | 58 | 59 | 59 | 59 |