PERUSTAMISSOPIMUS
PERUSTAMISSOPIMUS
1. Perustettava yhtiö
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy -niminen yhtiö, ruotsiksi Fallkullakilens Parkering Ab.
2. Osakkeenomistaja
Helsingin kaupunki (0201256-6), Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
3. Merkintäehdot
3.1 Sopimusalueilla 1 ja 2 merkitään yhteensä vain yksi (1) A-osake.
3.2 A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa. Tästä merkintähinnasta merkitään osakepääomaan 2500 euroa ja loppuosa merkintähinnasta 27 500 euroa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
3.3. A-osake merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella, ja se on maksettava kahden (2) kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.
3.4 A-osake tuottaa yhden (1) äänen.
4. Osakkeen merkitseminen ja merkintähinta
Osakkeenomistaja merkitsee kaikki Yhtiön osakkeet seuraavasti:
Merkitsijä Osakelaji Merkittävät Merkintähinta
osakkeet Helsingin kaupunki A 1 30 000 euroa
5. Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 225 euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiota 2240 euroa.
Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.
7. Hallitus
Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
−
−
−
−
Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi .
Päätettiin, että nyt valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
8. Toimitusjohtaja
Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi .
9. Tilintarkastaja
Päätettiin valita tilintarkastajaksi (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
).
Päätettiin, että nyt valittavan tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
10. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.
11. Yhtiön pankkitilin avaaminen
Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Danske Bank Oyj -pankkiin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.
Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tai määräämänsä hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.
12. Perustettavan yhtiön puolesta tehdyt oikeustoimet
Helsingin kaupunki on tehnyt perustettavan yhtiön lukuun seuraavat oikeustoimet, jotka siirtyvät yhtiön perustamisella yhtiölle:
- LPA-tontin 39280/2 lyhytaikainen vuokrasopimus (21.1.2020)
- Poikkeamispäätös 8.4.2020
- Kokonaissuunnittelun (ARK, RAK, LVIA ja S) tilaus 28.8.2018
- LPA-tontin 39280/2 lisäsuunnittelun tilaus 4.10.2019
- Kokonaissuunnittelun sopimus 7.10.2019
- Paloteknisen suunnittelun tilaus 2.9.2019
- Geo-suunnittelun tilaus 3.9.2019
13. Päiväys ja allekirjoitukset
Helsingissä / 2020 Helsingin kaupunki
Xxxxx Xxxx kaupunginlakimies