KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS
KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS
1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS
Sopijatahot
Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta
Sopimuksen tarkoitus
Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan suuntaviivat ja tavoitteet vuosille 2014-2016 sekä tähän tarvittavat resurssit.
Lyhyt kuvaus toiminnasta ja tavoitteista
Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimin- taympäristöjä ja toimitiloja.
Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpi- dosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvis- tä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hank- kimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
Toimintaympäristön muutostekijät
Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristö on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteis- töjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus niin talou- delliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyk- siinkin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
Toiminnan kehittämislinjaukset ja kehittämissuunnitelma
Kiinteistöomaisuuden hallinta, ylläpito ja kehittäminen tulee varmistaa myös tulevaisuudessa tehokkaalla, tuottavalla ja kaupungin kokonaisedun varmistavalla tavalla muuttuvissa olosuhteissa ja edelleen tiukentuvassa taloustilanteessa. Kor- jausvelan muodostumisen haltuunoton ja hallinnan merkitys korostuvat entisestään.
INFRAPALVELUT
- Turvallista ja kestävää kehitystä tukeva infra
- Tilaajaosaamisen kehittäminen, tuotteistuksen kehit- täminen
- Alueiden infran tehokas oikea-aikainen toteutus
- Korjausvelan hallinta
- Kilpailutus TILAPALVELUT
- Kosteus- ja sisäilmaongelma
- Tilatehokkuus
- Tarveselvitykset ja hankesuunnittelu
- Korjausvelan hallinta
- Kilpailutus
KIINTEÄN OMAISUUDEN KEHITTÄMINEN
- Kiinteistöjen kehittäminen
- Kiinteistöjen luovutustoiminta ja -tulot
- Kaavatalous
- Maankäyttösopimukset
- Kumppanuudet, kilpailutus
- Maankäytön uuden toimintamallin käyttöönotto
2. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET
Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategisiin ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen
2.1 Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
2.1.1 Korvaus peruspääomasta ja liikeylijäämä/-alijäämä + poistot | ||||||
Lähtötaso/ vuosi | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | ||||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |||
Mittariin sidottu tavoite: Korvaus peruspääomasta, 1.000 € | 18.229 | 20.942 | 22.042 | % 21.464 | % 21.962 | |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Toimitaan suunnitelmien mukaan. | ||||||
Mittariin sidottu tavoite: Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € | 79.942 | 81.893 | 85.762 | 82.868 | 82.868 | |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Toimitaan suunnitelmien mukaan. | ||||||
2.1.2 Myyntituotot | ||||||
Lähtötaso/ vuosi | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | ||||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |||
Mittariin sidottu tavoite: Myyntituotot (tontit) | 11.752 | 17.100 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Tehostetaan jalostus- ja myyntitoimintaa maankäytön uuden toimintamallin mukaisesti. | ||||||
2.2 Toimielimen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet
2.2.1 Tonttien luovutukset, infran palvelumaksu | |||||
Lähtötaso/ vuosi | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | |||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite: | |||||
Tonttien luovutukset - Luovutettujen AO-tonttien lkm - Luovutetut AP-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2 - Luovutetut AK-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2 - Luovutetut elinkeinotontit kerros m2 määrät, 1 000 k- m2 | 82 4 13 44 | 70 6 26 14 | 100 15 20 25 | 100 15 20 25 | 100 15 20 25 |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Tehostetaan jalostus- ja myyntitoimintaa maankäytön uuden toimintamallin mukaisesti | |||||
Mittariin sidottu tavoite: Infrastruktuurin puhtaana- ja yllä- pitomaksu (sopimus liitteenä) | 27.205 | 26.828 | 27.367 | 27.917 | 28.477 |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä | |||||
3. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET
Kiinteistöliikelaitos | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Johtokunta | 6,7 M€ | 7,3 M€ | 4,3 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ |
4. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT
4.1 Kiinteistöliikelaitos | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ARVIOINTIKRITEERI 1 | |||||||
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha | 3 717 | 3 757 | 3 832 | 3 909 | 3 987 | ||
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m2 | 1 104 | 1 101 | 1 052 | 1 057 | 1 070 | ||
ARVIOINTIKRITEERI 2 | |||||||
Korjausvelka / uudishinta (%) | 12,9 % | 12,8 % | 12,7 % | 11,8 % | 11,3 % | ||
(Alle hyväksyttävän kuntoprosen- tin (75 %) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan) | |||||||
5. TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT M€
5.1 Kiinteistöliikelaitos
Sidotut määrärahat | TP 2012 | TA 2013 | ENN 2013 | SL 2014 | HKE 2014 | TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
TOIMINTAKATE | ||||||||
Toimintatulot M€ | 203,1 | 206,8 | 212,3 | |||||
Valmistus om. käyttöön M€ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Toimintamenot M€ | 117,3 | 123,9 | 132,7 | |||||
INVESTOINNIT NETTO | ||||||||
Investointointimenot | 88,0 | 100,7 | 97,0 | |||||
Rah.osuudet investointeihin | 8,7 | |||||||
Pys.vast.hyöd.luovutustulot | 37,9 | 40,0 | 18,0 | |||||
MUUT RESURSSIT | ||||||||
Henkilötyövuodet | 237 | 239 | 239 | |||||
Tilojen käyttö (m2) | 4 345 | 4 345 | 4 345 | |||||
• ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus