PERUSTAMISSOPIMUS
PERUSTAMISSOPIMUS
TÄLLÄ PERUSTAMISSOPIMUKSELLA (”Sopimus”) alla kohdassa 1 mainitut osakkeenomistajat (kukin yksin ”Osakkeenomistaja” ja yhdessä ”Osakkeenomistajat”), perustavat osakeyhtiön, jonka toiminimi on HigherEd Hub Finland Oy (”Yhtiö”).
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista sovitaan seuraavasti:
1 OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ
Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella Osakkeenomistajat merkitsevät yhteensä [kymmenentuhatta (10 000)] Yhtiön osaketta seuraavasti:
Merkitsijä | Y-tunnus | Osakkeiden lkm | Osakkeiden numerot | Omistus- osuus | ||
Helsingin Yliopisto | 0313471-7 | 864 | 1 | - | 864 | 8,64 % |
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto) | 2844561-8 | 626 | 865 | - | 1490 | 6,26 % |
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | 2094551-1 | 582 | 1491 | - | 2072 | 5,82 % |
Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto yliopisto) | 2228357-4 | 526 | 2073 | - | 2598 | 5,26 % |
Turun yliopisto | 0245896-3 | 518 | 2599 | - | 3116 | 5,18 % |
Itä-Suomen yliopisto | 2285733-9 | 476 | 3117 | - | 3592 | 4,76 % |
Oulun Yliopisto | 0245895-5 | 420 | 3593 | - | 4012 | 4,20 % |
Jyväskylän yliopisto | 0245894-7 | 419 | 4013 | - | 4431 | 4,19 % |
Turun ammattikorkeakoulu Oy | 2528160-3 | 380 | 4432 | - | 4811 | 3,80 % |
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy | 1015428-1 | 372 | 4812 | - | 5183 | 3,72 % |
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | 2472908-2 | 368 | 5184 | - | 5551 | 3,68 % |
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy | 2029188-8 | 351 | 5552 | - | 5902 | 3,51 % |
Lab-ammattikorkeakoulu Oy | 2630644-6 | 307 | 5903 | - | 6209 | 3,07 % |
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy | 2509747-8 | 305 | 6210 | - | 6514 | 3,05 % |
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 2617489-3 | 300 | 6515 | - | 6814 | 3,00 % |
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | 1046216-1 | 296 | 6815 | - | 7110 | 2,96 % |
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy | 2629463-3 | 273 | 7111 | - | 7383 | 2,73 % |
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy | 1006550-2 | 257 | 7384 | - | 7640 | 2,57 % |
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy | 2388924-4 | 217 | 7641 | - | 7857 | 2,17 % |
Lapin ammattikorkeakoulu Oy | 2528792-5 | 209 | 7858 | - | 8066 | 2,09 % |
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 0245904-2 | 199 | 8067 | - | 8265 | 1,99 % |
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy | 2539767-3 | 178 | 8266 | - | 8443 | 1,78 % |
Åbo Akademi | 0246312-1 | 172 | 8444 | - | 8615 | 1,72 % |
Vaasan yliopisto | 0209599-8 | 158 | 8616 | - | 8773 | 1,58 % |
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) | 2059910-2 | 151 | 8774 | - | 8924 | 1,51 % |
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy | 2454377-1 | 147 | 8925 | - | 9071 | 1,47 % |
Lapin Yliopisto | 0292800-5 | 141 | 9072 | - | 9212 | 1,41 % |
Centria-ammattikorkeakoulu Oy | 1097805-3 | 135 | 9213 | - | 9347 | 1,35 % |
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy | 0115776-3 | 120 | 9348 | - | 9467 | 1,20 % |
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab | 2267669-3 | 119 | 9468 | - | 9586 | 1,19 % |
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy | 2553600-4 | 104 | 9587 | - | 9690 | 1,04 % |
Yrkeshögskolan Arcada Ab | 2553871-2 | 94 | 9691 | - | 9784 | 0,94 % |
Svenska Handelshögskolan | 0245907-7 | 83 | 9785 | - | 9867 | 0,83 % |
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy | 1474763-1 | 70 | 9868 | - | 9937 | 0,70 % |
Taideyliopisto | 2500305-6 | 63 | 9938 | - | 10000 | 0,63 % |
YHTEENSÄ | 10000 | 100,00 % | ||||
2 MERKINTÄHINTA JA OSAKKEIDEN MAKSAMINEN
Kustakin osakkeesta maksetaan [75,00] euroa eli osakkeista maksetaan yhteensä 750.000,00 euroa.
Merkintähinnasta [ ] euroa kirjataan Yhtiön osakepääomaan ja [ ] euroa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
3 YHTIÖN HALLITUS
Yhtiön hallitukseen valitaan [seitsemän (7) varsinaista jäsentä]. Varajäseniä ei valita.
Yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [hallituksen jäsenten nimet ja syntymäajat].
Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan [hallituksen puheenjohtaja].
4 TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiön toimitusjohtajaksi nimetään [Xxxxxxx] [Sukunimi] (synt. [pp.kk.vvvv]), jonka kanssa Yhtiö solmii erillisen toimitusjohtajasopimuksen.
5 TILINTARKASTAJA
Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslaissa (1141/2015, muutoksineen) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.
Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [Tilintarkastusyhteisön nimi ja y- tunnus] ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT [päävastuullisen tilintarkastajan nimi].
6 YHTIÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin Yhtiölle perustamissopimuksen Liitteen 1 mukainen yhtiöjärjestys.
7 TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on [pp.kk.vvvv]–[ pp.kk.vvvv]. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy [pp.kk.vvvv].
8 PANKKITILIN AVAUS
Yhtiölle avataan pankkitili [Pankin nimi]. [Etunimi] [Sukunimi] [(synt. [pp.kk.vvvv]) valtuutetaan huolehtimaan pankkitilin avaamisesta ja allekirjoittamaan Yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat.
Pankkitilin käyttöoikeudet annetaan Yhtiön [hallituksen puheenjohtajalle] ja [toimitusjohtajalle], joilla on myös oikeus päättää Yhtiön pankkitilin käyttöoikeuksista.
9 LIITTEET
LIITE 1 Yhtiöjärjestys
10 ALLEKIRJOITUKSET
Tämä Sopimus on allekirjoitettu sähköisesti.
ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA
HIGHERED HUB FINLAND OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on HIGHERED HUB FINLAND Oy ja kotipaikka Helsinki.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on operoida, kehittää, tarjota ja lisensoida suomalaisten korkeakoulujen opetustoimintaan, sekä niiden jatkokoulutustoimintaan, liittyviä, ja korkeakoulujen yhteistyötä tukevia, tieto- ja viestintäteknisiä alustoja ja ratkaisuja, sekä tarjota näitä tukevia palveluja.
3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.
5 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
6 § Edustaminen
Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.
7 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.
8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1) tilinpäätös ja tarvittaessa toimintakertomus; ja
2) tilintarkastuskertomus päätettävä:
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle
6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
7) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä
8) muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle valittava tarvittaessa:
9) hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä
10) tilintarkastaja
9 § Lunastuslauseke
Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa yhtiön ulkopuoliselle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:
1. Yhtiö voi lunastaa osakkeita ainoastaan varoilla, joita voidaan käyttää voitonjakoon.
2. Siltä osin kuin yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet ennestään omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.
3. Kunkin lunastettavan osakkeen lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima osakekohtainen hinta, mutta kuitenkin enintään osakkeen matemaattinen arvo, joka määritetään lunastusvaatimuksen esittämishetken mukaisen yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.
10 § Suostumuslauseke
Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus.