PERUSTAMISSOPIMUS
PERUSTAMISSOPIMUS
Tällä perustamissopimuksella (”Sopimus”) Polvijärven kunta (y-tunnus: 0169823-6), (Jäljempänä ”Osakkeenomistaja”) perustaa osakeyhtiön, jonka toiminimi on Polvijärven Kaukolämpö Oy (”Yhtiö”). [Mikäli edellä mainittu toiminimi ei ole rekisteröitävissä, toissijainen toiminimivaihtoehto on [**].]
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista todetaan seuraavaa:
1 Osakkeiden merkintä
Kommentti [A2]: Yhtiö perustetaan ilman osakepääomaa ja tämän vuoksi osakkeiden merkintähinta on nolla euroa. Liiketoimintasiirrolla siirrettävät erät muodostavat yhtiön taseen järjestelyjen lopuksi.
Kommentti [A1]: Kappalemäärä voi olla joku muukin.
Polvijärven kunta merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet (yht. 100 kappaletta). Osakkeista maksettava merkintähinta on nolla (0) euroa.
2 Yhtiön hallitus
Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsen. Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti:
- Hallituksen puheenjohtaja: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varapuheenjohtajana: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
Kommentti [A3]: Toimitusjohtajaa ei ole välttämätöntä valita tässä kohtaa, vaan yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan myös myöhemmin.
3 Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti xxxx (s. xx.xx.xxxx).
4 Tilintarkastaja
Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslaissa (1141/2015, muutoksineen) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.
Kommentti [A4]: Vastuutilintarkastajan valinta on periaatteessa tilintarkastusyhteisön, ei yhtiön vastuulla, eli vastuutilintarkastajan voi tässä nimetä, mutta ei ole välttämätöntä.
Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9).
5 Tilikausi
Kommentti [A5]: Ehdotamme ensimmäisen tilikauden osalta pidennettyä tilikautta, joka päättyy 31.12.2023. Vaihtoehtoisesti tilikausi voi myös päättyä jo 31.12.2022.
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.
6 Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän Sopimuksen Liitteenä 1.
7 Valtuutus
Päätettiin valtuuttaa KPMG Oy Ab:n palveluksessa työskentelevät Xxxxx Xxxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxxx kumpikin yksin allekirjoittamaan yhtiön perustamista koskeva kaupparekisteri- ilmoitus Yhtiön puolesta.
Päätettiin lisäksi valtuuttaa kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset
1/2
kaupparekisterilomakkeeseen ja sen liitteisiin sekä antamaan Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti pyytämät lisätiedot ja vastaamaan rekisteröintiin liittyviin korjauspyyntöihin.
8 Sopimuskappaleet
Tätä Sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) Osakkeenomistajalle, yksi (1) Yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle.
Polvijärvi, . .2022
Polvijärven Kaukolämpö Oy
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Kunnanjohtaja Talous- ja hallintojohtaja
2/2